Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013 KV 90 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Samalla valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman suunnittelukaudelle, joka käsittää talousarviovuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvoin ja taloussuunnitelman osana kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Valtuustokauden strategiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keväällä 2013 pitämissä strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli em. painopistealueita toteuttavat toimenpiteet Kehittämisstrategian toteutumisen seuranta ja raportointi tapahtuu ensisijaisesti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kaupunginhallitus antoi kesäkuussa lautakunnille talousarvion laadintaohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat nykyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan vähintään 1,5 % / vuo si. Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset laaditaan tuottavuustavoitteen, kustannusten tason noin 2,3 % nousua sekä vanhuspalveluissa väestön ikääntymisestä johtuvan palve lutarpeen volyymimuutokset huomioon ottaen. 3. Kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen kilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siir tämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ul kopuolelle. Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä pääasiassa elokuun aikana. Talousarvion tasapainottamiseksi lauta kuntien ehdotuksista on karsittu käyttömenoista vajaat 0,9 milj. euroa. Tasapainotetussa talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset käyttömenot kasvavat 3,3 % 67 milj. euroon ja käyttötulot alenevat 11,9 milj. euroon, eli - 1,6 % verrattuna vuoden 2013 talousarvioon (ml. lisämäärära-

2 hat). Käyttötulojen aleneminen johtuu pienenevistä tuloista maaomaisuuden myynneistä ja maankäyttösopimuksista. Käyttötalouden alijäämä (toimintakate) kasvaa 2,4 miljoonaa euroa 55,1 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan nousevan 56,8 miljoonaan euroon, valtionosuudet alenevat 1,3 milj. euroa (38 %) hallituksen leikkausten sekä negatiivisen verokompensaation johdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on alijäämäinen 2,3 miljoonaa euroa. Vuosina on arvioitu maaomaisuuden myyntitulojen nousevan siten, että tilikauden tulos olisi taas ylijäämäinen. Talousarvioon sisältyvät henkilöstönlisäykset tai -muutokset ovat seuraavat: - määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran vakinaistaminen alkaen - kokoaikaisen lähihoitajan vakanssin lakkauttaminen ja uuden kokoaikaisen terveydenhoitajan/sairaanhoitajan vakanssin perustaminen - puolipäiväisen lähihoitajan vakanssin muuttaminen kokoaikaiseksi - oppimisympäristöjen kehittäjän uuden vakanssin perustaminen sivistystoi men hallintoon (toteutetaan käytännössä sisäisenä resurssi- ja henkilöstösiirtona) Lisäksi KH:n päätöksillä on vuoden 2013 aikana perustettu varhaiskasvatukseen viisi uutta vakanssia, joiden vaikutus henkilöstömenoihin vuositasolla on yhteensä noin 0,2 milj. euroa, vanhuspalveluissa täyttämättä ollut palveluohjaajan tehtävä on muutettu määräaikaiseksi ( ) projektipäälliköksi ja Mäntymäen koululle on perustettu uusi koulukuraattorin vakanssi. Talousarvioesitykseen sisältyy myös eräitä nimikkeen muutoksia sekä sosiaali- ja terveystoimen toi mistonhoitajan vakanssin ja henkilöstömenojen jakaminen soten ja var haiskasvatuksen kesken vuoden 2013 alusta toteutetusta organisaatio muutoksesta johtuen. Investointimenot suunnittelukaudella ovat 50 miljoonaa euroa. Kauden merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Villa Bredan laajennus (15 milj. euroa) sekä Sansinpellon uusi päiväkoti (5 milj. euroa). Kaupungintalon saneeraus (1 milj. euroa) toteutetaan vuosina Merkittäviä muita hankkeita ovat kaupunkiradan rakentaminen (4,6 milj. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (2,7 milj. euroa). Vuonna 2014 toteutettavat investointimenot ovat 11,4 milj. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin velka olisi runsaat 13 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KV:n jäsenille ja se on luet tavissa sähköisesti osoitteessa: KH: KV päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman vuo-

3 sille sekä vuosien investointisuunnitelman.... Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset ja ponnet: KÄYTTÖTALOUS YLEISHALLINTO / Kaupunginkanslia, s. 34 Valt. Sederholm ehdotti, että ruoka- ja puhdistuspalvelujen tavoitteita käsittelevän kappaleen ensim mäisen virkkeen loppuun lisätään sanat ja kehittäminen. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / Vanhuspalvelut, s. 45 Valt. Laurila ehdotti valt. Pesosen ja Miettisen kannattaessa seuraavan pon nen hyväksymistä "Kokoaikaisen lähihoitajan vakanssin lakkauttaminen ja uu den kokoaikaisen sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vakanssin perustaminen. Valtuusto edellyttää, että uudelleenjärjestely ei johda kentällä toimivien palvelujen ja kotikäyntien vähenemiseen. SIVISTYSTOIMI / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI / Kulttuuripalve lut, s. 102 Valt. Kivelä ehdotti valt. Rehn-Kiven kannattaessa, että musiikkiopiston toiminta-avustusta korotetaan eurolla. Valt. Savander ehdotti valt. Rehn-Kiven kannattaessa, että kuvataidekoulun toiminta-avustusta korotetaan eurolla. Valt. Karlsson-Finne ehdotti valt. Fellmanin ja Sederholmin kannattaessa, että kulttuuripalveluiden talousarvioon sisällytetään euron toiminta-avustus Luckan rf:n lapsille suunnattuun kulttuurituotantoon. HENKILÖSTÖ, s. 112 Valt. Rekiranta totesi, että koulunkäyntiavustajien lukumäärä Kasavuoren koulussa on kolme. Käyttötalouden käsittelyn jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valt. Laurilan ponnen saamaa kannatusta. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. INVESTOINNIT TALONRAKENNUS Yhdyskuntatoimi, s. 117 ja 123

4 Valt. Fellman ehdotti seuraavan ponnen hyväksymistä: Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajana olen huolestunut yhdyskuntatoimen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneista. Kauniaisten kaupungilla pitäisi olla rahaa hoitaa olemassa olevia rakennuksia hyvin. Haluan, että tätä momenttia seurataan Suomenkielinen koulutoimi / Ruotsinkielinen koulutoimi, s. 117 Valt. Rehn-Kivi ehdotti valt. Bergin kannattaessa, että: - Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamiseen (perustelut s. 126) osoitettu määräraha alennetaan eurolla vuon na 2016 siten, että investoinnin kokonaismääräraha on 3 miljoonaa euroa, - Svenska skolcentrumin liikuntatilan saneeraukseen (perustelut s. 128) osoitettu määräraha alennetaan eurolla vuonna 2017 siten, että investoinnin kokonaismääräraha on 1 miljoona euroa, ja - Svenska skolcentrumin fysiikan- ja kemianluokkien uudistamiseen (perus telut s. 128) osoitettu määräraha alennetaan eurolla vuonna 2016 siten, että investoinnin kokonaismääräraha on euroa. Ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. JULKINEN OMAISUUS Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi, s. 118 ja 134 Valt. Kivelä ehdotti valt. Pesosen, Rintamäki-Ovaskan, Laurilan ja Alapappilan kannattaessa, ettei pu jottelumäen kehittämistä koskevaa investointihanketta hyväksytä osana ta lousarviota, vaan että valtuusto pyytää järjestelystä laskettelurinteen ylläpi don osalta ensin lausunnon kaupungin omalta tilintarkastajalta. Ehdotukseensa liittyen valt. Kivelä esitti, että valtuusto pyytää tilin tar kas tajaa sel vit tämään pätevätkö järjeste lyssä laillisuusasiat ja toimitaan ko yleisten hy vien periaatteiden mukaisesti ja edelleen, että valtuusto pyy tää tarkas tus lautakuntaa selvittämään toimi taanko järjestelyssä kaupungin nä kökul mas ta tarkoituksenmukaisesti. Valt. Hallbäck totesi liikuntalautakunnan olleen asiassa yksimielinen. Suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänestivät jaa ja valt. Kivelän ehdotusta kannattavat äänestivät ei, pohjaehdotus voitti äänin 20 (Berg, Colliander-Nyman, Eklund, Fellman, Hallbäck, Hammarberg, Johansson, Karlsson-Finne, Limnell, Miettinen, Nyberg, Nystén, Rehn-Kivi, Savander, Sederholm, Skogster, Stenberg, Stolt, Sunabacka, Vaenerberg) 9 (Alapappila, Kivelä, Kurkela, Laurila, Peltovirta, Pesonen, Rekiranta, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki), vii den (5) val tuu tetun (Ala-Rei nik ka, Ant-Wuo ri nen, Art jo ki, Her ka ma, Vi her luoto-lind ström) pi dättäytyes sä ää nestämäs tä. Puheenjohtaja totesi pujottelumäen kehittämistä koskevan määrärahan tulleen hyväksytyksi. Valt. Kivelä, Pesonen, Peltovirta, Laurila ja Alapappila ilmoittivat jättävänsä tähän pujottelumäen ke hittämistä koskevaan investointipäätökseen eriävän mielipiteensä.

5 Investointiosan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valt. Fellmanin ponnen saamaa kannatusta. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA Puheenjohtaja totesi, että tulos- ja rahoituslaskelma tarkistetaan edellä selostetuin muutoksin. Päätös: KV hyväksyi edellä selostetuin muutoksin talousarvion vuodelle 2014 ja vuosien taloussuunnitelman. Valt. Kivelä, Pesonen, Peltovirta, Laurila ja Alapappila jättivät pujottelumäen kehittämistä koskevaan investointipäätökseen eriävän mielipiteensä. Liitteet Lisäksi valtuusto oli hyväksynyt seuraavat kaksi pontta: Kokoaikaisen lähihoitajan vakanssin lakkauttaminen ja uuden kokoaikaisen sairaanhoitajan/tervey denhoitajan vakanssin perustaminen. Valtuusto edellyttää, että uudelleenjärjestely ei johda kentällä toimivien palvelujen ja kotikäyntien vähenemiseen. Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtajana olen huolestunut yhdyskuntatoimen rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinneista. Kauniaisten kaupungilla pitäisi olla rahaa hoitaa olemassa olevia rakennuksia hyvin. Haluan, että tätä momenttia seurataan 2014.