vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

Transkriptio

1 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Khall Khall Kuntalain 110 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin taloudelliset vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskevat siirtymäsäännökset tulevat voimaan kuntalain 148 :n mukaisesti. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalousosa- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan vuoden 2016 toimintamenot ovat 198,3 milj.euroa ja laskevat 0,1 % kuluvan vuoden ennusteesta ja kasvavat 1,1 % vuoden 2015 muutetusta talousarviosta. Toimintatulot, 45,2 milj.euroa, ovat samansuuruiset kuin vuoden 2015 ennusteessa ja laskevat 0,5 % vuoden 2015 muutetusta talousarviosta. Investointimenot ovat 7,3 milj.euroa. Lainamäärä laskee 1,3 milj.euroa ja on vuoden 2016 lopussa 118,8 milj.euroa. Tästä vesihuoltoliikelaitoksen osuus on 12 milj.euroa. Talousarvioesityksen mukaan kaupungin tulos ilman vesihuoltoliikelaitosta on 0,1 milj.euroa alijäämäinen. Vesihuoltoliikelaitoksen ylijäämä, 1,1 milj.euroa, mukaan lukien tulos on 1 milj.euroa ylijäämäinen. Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi on toimitettu kaupunginhallitukselle. (ay) Kaupunginhallitus päättää aloittaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen ja talousjohtaja Aila Ylioja esittelivät vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman.

2 Esittelyn pohjalta kaupunginhallitus kävi asiasta yleiskeskustelun. Yleiskeskustelun jälkeen kaupunginhallitus suoritti talousarvion ja taloussuunnitelman ensimmäisen käsittelyn siihen saakka, että käyttötalousosan toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta tuli kokonaisuudessaan käsitellyksi. Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion ja taloussuunnitelman käsittelyä klo 9.00 alkaen. Khall Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus jatkoi vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ensimmäistä käsittelyä suorittaen sen tässä kokouksessa loppuun. Käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitus päätti samalla eräiltä osin lisäselvityksen hankkimisesta asian toiseen käsittelyyn. Khall. 455 OHEISENA on kaupunginhallituksen pyytämät lisäselvitykset sekä muutettu talousarvioesitys. (ay) Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman ja esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja Seppo Keskiruokanen ja talousjohtaja Aila Ylioja esittelivät talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukseen kaupunginhallituksen edellisen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotuksen 2. yksityiskohtaisen käsittelyn yhteydessä keskustelun jälkeen tehtiin seuraavat käsittelymerkinnät ja päätökset: Käyttötalousosa Toimielin Sivistyslautakunta Ismo Portin ehdotti Riku Bitterin kannattamana, että Riihimäki-lisän summa euroa palautetaan. Ismo Portinin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa-ääntä (Räty ja Nahkuri) ja 4 ei-ääntä (Ovaskainen, Bitter, Portin ja Pullinen) kolmen pidättäytyessä äänestyksestä.

3 Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Ismo Portinin ehdotuksen Riihimäki-lisästä. TULOSALUE Ruokapalvelut Mauno Ovaskainen ehdotti Kalevi Pullisen kannattamana, että kotimaisten raaka-aineiden käyttöä ei vähennetä. ( euroa) Kaupunginhallitus hyväksyi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen yksimielisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto VASTUUALUE Riihisalo Riku Bitter ehdotti Riitta Takalan kannattamana, että Riihisalon nettokustannus pitää olla 0 euroa vuonna Riku Bitterin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 5 ei-ääntä (Bitter, Takala, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen, ja Pullinen) yhden pidättäytyessä äänestyksestä. Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Riku Bitterin ehdotuksen koskien Riihisaloa. TULOSALUE Perusopetus Miia Nahkuri ehdotti Tommi Rädyn kannattamana, että perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamisesta luovutaan lukien (kustannusvaikutus v euroa ja v euroa). Miia Nahkurin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä (Bitter, Takala, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen, Portin ja Pullinen) ja 3 ei-ääntä (Räty, Hirviniemi ja Nahkuri). Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen perusopetuksen ryhmäkokojen suurentamisesta. TULOSALUE Riihimäen kaupungin museot Mauno Ovaskainen ehdotti, että taidemuseon kokoelmat sijoitetaan Museoviraston Vantaan kokoelmakeskukseen ja niistä järjestetään vaihtuvia näyttelyitä kaupungin omiin, esimerkiksi kirjaston tai kaupunginmuseon tiloihin. Tämä toisi haetun taloudellisen säästön ja samalla Pentti

4 Wähäjärven kokoelma säilyisi Riihimäen kaupungin omistuksessa lahjakirjassa mainituin ehdoin. Kokoelman ylläpidosta ja näyttelyiden järjestämisestä vastaisi Kaupunginmuseo, jonka henkilöstöön lisättäisiin tehtävää varten yksi henkilö. Puheenjohtaja totesi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. Toimielin Tekniikan ja ympäristön toimiala VASTUUALUE Kartta- ja tonttiyksikkö Mauno Ovaskainen ehdotti Teatterihotelli Oy:n osakkeiden myyntiä. Puheenjohtaja totesi Mauno Ovaskaisen ehdotuksen rauenneen kannattamattomana. VASTUUALUE Katu- ja puistoyksikkö Riku Bitter ehdotti Riitta Takalan kannattamana, että julkisen joukkoliikenteen tukemista vähennetään euroa. Kalevi Pullinen ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että metsien ja puistometsien lisätuloarvio on euroa hakkuuta lisäämällä. Kaupunginhallitus hyväksyi Kalevi Pullisen ehdotuksen yksimielisesti. Talousarviolaskelmat Investointisuunnitelma Riku Bitter ehdotti Mauno Ovaskaisen kannattamana, että kaupungintalon uuden osan perusparannus siirretään vuosille 2019 ja Riku Bitter ehdotti Mauno Ovaskaisen kannattamana, että Uramon koulun perusparannuskulut 10,9 miljoonaa euroa jaetaan seuraavasti: 1 milj. euroa vuodelle 2016, 7,9 milj. euroa vuodelle 2017 ja 2 milj. euroa vuodelle Mauno Ovaskainen ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että selvitetään elinkaari ja leasing-rahoitusmalli. Mauno Ovaskaisen ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 5 ei-ääntä (Bitter, Takala, Portin, Ovaskainen, ja Pullinen) yhden pidättäytyessä äänestyksestä.

5 Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Mauno Ovaskaisen ehdotuksen. Riku Bitter ehdotti Ismo Portinin kannattamana, että keskusurheilupuiston perusparannus pudotetaan euroon. Riku Bitterin ehdotusta, äänestävät ei. Äänestys toimitetaan kätten Nahkuri) ja 6 ei-ääntä (Bitter, Takala, Portin, Snellman-Tenhunen, Ovaskainen ja Pullinen). Näin ollen puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Riku Bitterin ehdotuksen. Täytäntöönpano esitys/kaupunginvaltuusto Muutoksenhaku ei muutoksenhakuoikeutta (KuntaL 91 ) Lähempiä tietoja antaa talousjohtaja Aila Ylioja, puh