Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2016 JA -SUUNNITELMA / /2015 KH Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Hallintokunnat ovat valmistelemassa talousarvioesityksiä vuodelle 2016 sekä -suunnitelmavuosille Kaupunginhallitus käsittelee keskushallintopalvelujen ta lous ar vio esi tystä Sosiaali- ja ter veys lau ta kun ta on käsitellyt hy vin voin ti palve lu jen talousarviota pi tä mäs sään ko kouk ses sa ja jatkaa käsittelyä ja Si vis tys pal ve luis sa Ai neen tai de mu seon johtokunta on käsitellyt ta lous ar vio esi tys tä 23.9., kou lu tus lau ta kun ta käsittelee sekä kult tuu ri- ja nuo ri so lau ta kun ta kä sit te lee Tek ni sis sä palveluissa teknisten pal ve lui den lau ta kun ta on kä si tel lyt talous ar vio ta ja lii kun ta lau ta kun ta kä sit te lee Tar kas tus lau takun ta käsittelee esitystä pi det tä väs sä ko kouk ses sa. Tämänhetkisen tilanteen mukaan tuloslaskelma osoittaa: Raami 29.6 Ltk esitykset ero % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,3 Vuosikate ,1 Tilikauden tulos ,5 LIITE Tuloslaskelma Kaupunginhallitus toteaa tämän hetkisen talousarvion val mis te lu ti lanteen ja jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelmavuosien käsittelyä seuraavassa kokouksessa

2 Hyväksyttiin KH Lautakuntien TA 2016 esitykset ja tuloslaskelma KH Merkitään lautakuntien esitykset tiedoksi ja päätetään ta lous ar vion 2016 jatkokäsittelystä. Kaupunginhallitus kuuli talousjohtajan, perusturvajohtajan sekä si vistys pal ve lu jen talous- ja hallintopäällikön esittelyt. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen ja päätti jatkaa ta lous arvion valmistelua maanantaina klo al ka vas sa kokouksessa. Teknisten palvelujen investointiosa, erillinen liite KH Käydään läpi lautakuntien investointiesitykset ja päätetään in ves tointien nettotasosta sekä talousarvion jatkovalmistelusta. Kaupunginhallitus kuuli teknisen johtajan esittelyn. Kaupunginhallitus kävi läpi lautakuntien investointiesitykset ja päätti jatkaa asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa maa nan tai na

3 Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman käsittelyä. Tuloslaskelma ja käyttötalousosa toimielimittäin KH Jatketaan talousarvion 2016 ja -suunnitelman kä sit te lyä. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman käsit te lyä lautakuntien esitysten ja taloustyöryhmän raportin pohjalta pidettävässä hallituksen kokouksessa. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma KH Jatketaan talousarvion 2016 ja -suunnitelman kä sit te lyä ja pyydetään esityksestä yh teis työ toi mi kun nan lausunto. Käytiin läpi talousarviota 2016 ja -suunnitelmaa sekä teh tiin siihen muutoksia. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman käsit te lyä pidettävässä hallituksen kokouksessa. Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Taloustyöryhmän esittämät toiminnalliset muutokset ja linjaukset on aiemmin esitettyjen lukujen lisäksi tuotu osaksi varsinaista ta lous arvio esi tys tä ja -suunnitelmaa.

4 Yhteistyötoimikunta on pitämässään kokouksessa kuul lut kaupunginjohtajan selostuksen talousarvion ja -suun ni tel man valmistelutilanteesta. Yhteistyötoimikunta päät ti ilmoittaa lau sun tonaan, että sillä ei ole huomauttamista ta lous ar vio esi tyk seen 2016 ja -suunnitelmaan Samassa kokouksessa yhteistyötoimikunta merkitsi tiedoksi ta loustyö ryh män raportin. Tuossa yhteydessä yhteistyötoimikunta to te si lausuntonaan, että säästötoimenpiteiden suunnittelussa ja to teut tami ses sa tulee ottaa huomioon henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma KH Hyväksytään talousarvio 2016 ja -suunnitelma sekä esite tään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätettiin jatkaa talousarvion 2016 ja -suunnitelman käsittelyä pidettävässä hallituksen kokouksessa. KH Valmistelija kaupunginjohtaja Timo Nousiainen: Valtuustoryhmät kävivät keskinäiset neuvottelut ta lous arvio esi tyk ses tä, joissa päätettiin luopua taloustyöryhmän esit tä mis tä seuraavista säästökohteista; 1) 3 % kehysleikkaus 2) Saarenhelmen päiväkeskustoiminta 3) omaishoidontuki. Nämä säästökohteet ovat palautettu toimintamenoina ta lous ar vio esityk seen. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN Hyväksytään talousarvio 2016 ja -suunnitelma sekä esi-

5 te tään edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin päätösesitys pienin teknisin muutoksin.