Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Asianro 5638/ /2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia Vaikutusten arviointi - Vuoden 2016 talousarvion valmistelu on käynnistetty kevään 2015 aikana kaupunginjohtajan johtoryhmässä, palvelualueiden yhteisseminaarissa sekä valtuuston ja lautakuntien talousarvioseminaareissa toukokuussa. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia ja päätti siinä noudatettavista linjauksista ja periaatteista. Talousarvion valmistelutilannetta esitellään lautakunnalle kaikissa syyskauden kokouksissa, ja talousarvion valmisteluseminaari pidetään Valmistelutilannetta käsitellään kaupunginvaltuuston ja lautakuntien iltakoulussa sekä palvelualueiden yhteisessä johtoryhmän kokouksessa. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta ensimmäisen kerran , ja se esitellään samana päivänä valtuustolle ja lautakunnille. Kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä Valtuuston periaatekeskustelu kaupunginhallituksen talousarvioesityksestä on ja talousarvion päätöskokous Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 käyttösuunnitelma hyväksytään kokouksessa. Palvelualueiden talousarvioesitys sisältää: toimintaympäristöanalyysin, toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2016 toimintamuutostaulukon, joka sisältää tasapainotus- ja tuottavuustoimenpiteet sekä käyttötalousmenojen euroesityksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä mittariston Vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanne esitellään kokouksessa.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (2) ehdotus merkitsee vuoden 2016 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi. hyväksyi päätösehdotuksen. Neeta Röppänen saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana Vaikutusten arviointi - Vuoden 2016 talousarvioesitystä on käsitelty pidetyssä talousarvioseminaarissa. Kaupunginjohtajan esitys, joka saatiin talousarvioseminaarin jälkeen, pienensi talousarvioraamia sekä lisäsi menoja mm. palkankorotusvarauksella. Kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesitykseen jouduttiin lisäämään em. perusteella uusia sopeuttamistoimia. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sekä uudet sopeuttamistoimet esitellään kokouksessa. Viiteaineisto 5638/2015 TA-2016 esittelymateriaali, talousarviotekstit, henkilöstösuunnitelmat, mittaristot, tuottavuutta lisäävät toimenpiteet sekä investoinnit ehdotus merkitsee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen sekä uudet sopeuttamistoimet tiedoksi. Puheenjohtaja Aleksi Eskelinen esitti kasvun ja oppimisen lautakunnan kannanotoksi: lausuu kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle, että kaupunginjohtajan talousarvioesityksen sisältämä leikkaus kaupunginhallituksen antamaan raamiin (vaikutus euroa) ja palkankorotusvarauksen siirto yleishallinnosta palvelualueen toimintakuluihin (vaikutus n euroa) tuovat talousarvion toteutumiseen merkittävät riskit. Sopeuttamistoimista riskejä sisältyy erityisesti päivähoidon lakimuu-

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (3) toksista johtuvien sopeuttamistoimien (vaikutus euroa) sekä kohdentamattomien sopeuttamistoimien (n euroa) toteutumisiin. Kasvun ja oppimisen lautakunta toteaa, että opetusryhmien pienentämiseen suunnatun valtionavustuksen poistumisen kompensoimattomuus luo riskin liian isojen opetusryhmien syntymiseen sekä kolmiportaisen tuen ja erityisopetuksen integraatioon pohjautuvan mallin toteuttamismahdollisuuksiin. Puheenjohtajan esittämää kannanottoa kannatettiin yksimielisesti. Lisäksi jäsen Hilkka Kontiainen esitti kasvun ja oppimisen lautakunnan kannanotoksi, että päivähoitoa koskeva miljoonan euron sopeutustoimenpide esitetään poistettavaksi talousarvioesityksestä ja palvelualueen toimintakate kasvaa vastaavasti. Jäsen Jarno Ruusunen kannatti Hilkka Kontiaisen kannanottoa. Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannanottoa, joita on kannatettu. Jäsen Kontiaisen kannanotto ei saanut yksimielistä kannatusta, joten siitä on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että asiasta järjestetään nimenhuutoäänestys. Käsittelyjärjestysehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ne, jotka kannattavat jäsen Kontiaisen kannanoton hylkäämistä, äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat jäsen Kontiaisen esitystä kannanotoksi, äänestävät "EI". Äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä jäsen Kontiaisen kannanoton hylkäys sai 4 (neljä) jaa-ääntä (Eskelinen, Alho-Törrönen, Saukko, Taipale) ja jäsen Kontiaisen esitys kannanotoksi 4 (neljä) ei-ääntä (Kaunisto, Kontiainen, Ruusunen, Willman). Jäsen Kontiaisen esittämä kannanotto hylättiin puheenjohtaja Eskelisen äänellä. hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä puheenjohtajan esittämällä kannanotolla. Kaupunginhallituksen edustaja Neeta Röppänen saapui kokoukseen klo tämän asian esittelyn aikana. Jäsen Upi Heinonen poistui kokouksesta klo tämän asian käsittelyn aikana. : Kaupunginhallitus lisäsi omassa talousarvioesityksessään kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioon opetusryhmien pienentämiseen korvaamaan opetus- ja kulttuuriministeriön opetusryhmien pienentämiseen tarkoitetun avustuksen poistumista.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (4) Kokouksessa esitellään kaupunginvaltuuston päätös vuoden 2016 talousarviosta ja tehdään tarvittavat linjaukset käyttösuunnitelman tekemistä varten. Viiteaineistona jaetaan selvitys talousarvioon sisältyvistä sopeuttamistoimista ja miten talousarvioon sisältyvä 0,9 M kohdentamaton sopeutus tullaan käyttösuunnitelmassa kohdentamaan. Viiteaineisto /2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 sopeuttamistoimenpiteet ehdotus merkitsee kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen tiedoksi ja hyväksyy esitetyt sopeuttamistoimenpiteet. hyväksyi päätösehdotuksen. Sirpa Alho-Törrönen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo Aila Tähtinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo väliseksi ajaksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (5)