Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus 159/331/2013 KH 272 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi vuodeksi talousarvio. Samalla valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman suunnittelukaudelle, joka käsittää talousarviovuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvoin ja taloussuunnitelman osana kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Valtuustokauden strategiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keväällä 2013 pitämissä strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koostuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta ja arvoista sekä valtuustokauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli em. painopistealueita toteuttavat toimenpiteet Kehittämisstrategian toteutumisen seuranta ja raportointi tapahtuu ensisijaisesti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kaupunginhallitus antoi kesäkuussa lautakunnille talousarvion laadintaohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti: 1. Verotulot perustuvat nykyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan vähintään 1,5 % / vuosi. Toimialojen tulee talousarvioesityksen yhteydessä esittää ehdotukset tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi konkreettisine mittareineen. Tulosaluekohtaiset talousarvioesitykset laaditaan tuottavuustavoitteen, kustannusten tason noin 2,3 % nousua sekä vanhuspalveluissa väestön ikääntymisestä johtuvan palvelutarpeen volyymimuutokset huomioon ottaen. 3. Kaupungin toiminnot tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin henkilöstön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan uusia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmistunut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan investointiohjelman mukaan. Suunnittelukaudelle ei voi ottaa uusia hankkeita muutoin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2018 tai suunnittelukauden ulkopuolelle. Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä pääasiassa elokuun aikana. Lautakuntien talousarviokäsittelyn asiakirjat ovat nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Talousarvion tasapainottamiseksi lautakuntien ehdotuksista on karsittu käyttömenoista vajaat 0,9 milj. euroa. Tasapainotetussa talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset

2 käyttömenot kasvavat 3,3 % 66,9 milj. euroon ja käyttötulot alenevat 11,9 milj. euroon (- 1,8 %) verrattuna vuoden 2013 talousarvioon (ml. lisämäärärahat). Käyttötulojen aleneminen johtuu pienenevistä tuloista maaomaisuuden myynneistä ja maankäyttösopimuksista. Käyttötalouden alijäämä (toimintakate) kasvaa 2,4 miljoonaa euroa 55,1 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan nousevan 56,8 miljoonaan euroon, valtionosuudet alenevat 1,3 milj. euroa (38 %) hallituksen leikkausten sekä negatiivisen verokompensaation johdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on alijäämäinen 2,3 miljoonaa euroa. Vuosina on arvioitu maaomaisuuden myyntitulojen nousevan siten, että tilikauden tulos olisi taas ylijäämäinen. Talousarvioon sisältyy henkilöstönlisäyksinä vuoden 2014 alusta määräaikaisen sosiaalityöntekijän viran vakinaistaminen sekä uusi koulukuraattorin vakanssi Mäntymäen koululle. Vuonna 2013 perustettiin varhaiskasvatukseen viisi uutta vakanssia joiden vaikutus henkilöstömenoihin vuositasolla on yhteensä noin 0,2 milj. euroa. Investointimenot suunnittelukaudella ovat 48 miljoonaa euroa. Kauden merkittävimmät talonrakennushankkeet ovat Villa Bredan laajennus (16 milj. euroa) sekä Sansinpellon uusi päiväkoti (5 milj. euroa). Kaupungintalon saneeraus (1,8 milj. euroa) toteutetaan vuosina Merkittäviä muita hankkeita ovat kaupunkiradan rakentaminen (4,6 milj. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (3,1 milj. euroa). Vuonna 2014 toteutettavat investointimenot ovat 11,3 milj. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tulorahoituksella maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudutaan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mukaan kaupungin velka olisi 13 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KH:n jäsenille ja se on luettavissa sähköisesti osoitteessa: KJ: KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman vuosille sekä vuosien investointisuunnitelman.... Kaupunginjohtaja ja talousjohtaja selostivat talousarvioehdotusta ja sen valmistelua. Toimialajohtajat selostivat lyhyesti toimialakohtaisia talousarvioehdotuksia. KH kävi yleiskeskustelua ja päätti puheenjohtajan ehdotuksesta asian jättämisestä pöydälle pidettävään kokoukseen. Päätös: Asia jätettiin pöydälle.

3 KH 281 KJ: KH päättää esittää, että KV hyväksyy talousarvion vuodelle 2014, taloussuunnitelman vuosille sekä vuosien investointisuunnitelman.... Merkittiin, että KH:lle oli jaettu talousarviokirjan uusia korvaavia sivuja ja oheismateriaalina henkilös tömuutoksia koskeva yhteenveto perusteluineen. Käsittelyn aikana KH teki seuraavat muutokset ja lisäksi annettiin valmistelulle tehtäväksi tarkistaa ja täsmentää kirjoitusvirheitä ja eräitä tekstipuuttei ta sekä täsmentää suoritetaulukkoja. YLEISOSA STRATEGIA 2014, s. 8 Puheenjohtajan ehdotus tavoitteen 1.1. muotoilemisesta seuraavasti: Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään, hyväk syttiin yksimielisesti. Todettakoon tässä, että vastaava korjaus tehdään Maankäytön tulosalueen alussa olevaan toimintaa kuvaavaan tekstiin s. 62. KÄYTTÖTALOUS YHDYSKUNTATOIMI, s. 71 Jäsen Rehn-Kiven ehdotus, että rakennusvalvonnan tulosalueen lopussa olevan talouden tuloja ku vaavan tekstin viimeinen virke korjataan kuulumaan Taksoja tarkistetaan vuoden 2014 aikana, hyväksyttiin yksimielisesti. SIVISTYSTOIMI Puheenjohtajan ehdotuksesta erityisesti koulutointen suorite- ja tunnuslukutaulukkoja täsmennetään valtuuston kokoukseen jaettavaan talousarviokirjaan. KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI Jäsen Kivelä ehdotti musiikkiopiston avustuksen korottamista opiston toukokuussa esittämän talous arvioesityksen tasolle. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen raukeavan kannatuksen puuttuessa. Jäsen Rehn-Kiven kannatettu (Kivelä, Stenberg) ehdotus, että talousarviokirjaan sisällytetään selvitys kulttuuripalvelujen eri yhteistyökumppaneiden (kuvataidekoulun, musiikki opiston, kansallisoopperan, musiikkiyhdistyksen) toimintaan maksamista vuokratuista ja avustuksista sekä oppilaiden lukumääristä, hyväksyttiin yk simielisesti. INVESTOINNIT

4 TALONRAKENNUS, s. 115 Yleishallinto Jäsen Rehn-Kiven ehdotus, että kaupungintalon saneeraukseen vuodelle 2015 esitetty määräraha vähennetään euroon, hyväksyttiin yksimielisesti. Yhdyskuntatoimi Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus, että rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestointeihin esitetty määräraha vähennetään euroon taloussuunnitelmakauden kaikille vuosille, hyväksyttiin yksimielisesti. Suomenkielinen koulutoimi/mäntymäen koulu Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus, että Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraukseen ja ruoka lan laajennukseen osoitetaan euron määräraha vuodelle 2017, hyväksyttiin yksimielisesti. Suomenkielinen koulutoimi/kasavuoren koulukeskus Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotus, että Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajan mukaistamiseen osoitetaan yhteensä euroa vuodelle 2014, euroa vuodelle 2015 ja euroa vuodelle 2016, hyväk syttiin yksimielisesti. Svenskspråkiga skolförvaltningen/svenska skolcentrum Jäsen Rehn-Kiven ehdotukset, että Svenska skolcentrumin liikuntatilan saneeraukseen osoitetaan euroa vuodelle 2017 ja fysiikan ja kemian luokan uudistamiseen euroa vuodelle 2016, hyväksyttiin yksimielisesti. JULKINEN OMAISUUS, s.116 Yhdyskuntatoimi Varapj. Rintamäki-Ovaskan ehdotukset, että liikenneväyliin esitetty määräraha vähennetään euroon taloussuunnitelmakauden kaikille vuosille ja viheralueisiin esitetty määräraha vähennetään euroon taloussuunnitelmakauden kaikille vuosille, hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Jäsen Rehn-Kivi ehdotti jäsen Limnellin kannattamana, että kuntopolun valaistuksen uusimiseen esi tetty määräraha euroa ja toteutus siirretään vuodelle Puheenjohtaja kannatti esittelijän pohjaehdotusta. Suoritetussa äänestyksessä jäsen Rehn-Kiven ehdotus voitti äänin 4 3 (Berg, Ant-Wuorinen, Rinta mäki-ovaska). Jäsen Rehn-Kivi ehdotti puheenjohtaja Bergin kannattamana, että pujottelumäen kehittämiseen, eli uuden hissin hankintaan osoitetaan euroa liikuntaseuran (GrIFK Alpine) osallistuessa euron osuudella.

5 Jäsen Kivelä ehdotti varapj. Rintamäki-Ovaskan kannattamana, ettei investointihanketta hyväksytä, vaan että liikuntapaikkojen kehittäminen tulee tarkastella kokonaisuutena. Suoritetussa äänestyksessä, jossa Rehn-Kiven ehdotusta kannattavat äänestivät jaa ja Kivelän hyl käämisehdotusta kannattavat äänestivät ei, jäsen Rehn-Kiven ehdotus määrärahan osoittamisesta voitti äänin 4 2 (Kivelä, Rintamä ki-ovaska), yhden jäsenen (Ant-Wuorinen) pidättäytyessä äänestämästä. Esittelijän pohjaehdotusta ja jäsen Rehn-Kiven voittanutta ehdotusta koskevassa äänestyksessä, jos sa pohjaehdotusta kannattavat äänestivät jaa ja Rehn-Kiven ehdotusta kannattavat äänestivät ei, jäsen Rehn-Kiven ehdotus määrära han osoittamisesta voitti äänin 5 0, kah den jäsenen (Kivelä, Rintamä ki-ovaska) pidättäytyessä äänestämästä. Puheenjohtaja totesi KH:n päättäneen, että pujottelumäen kehittämiseen, eli uuden hissin hankintaan osoitetaan euroa liikuntaseuran (GrIFK Alpine) osallistuessa euron osuudella. Jäsen Kivelä ilmoitti jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tulos- ja rahoituslaskelma hyväksyttiin edellä selostetuista muutoksista aiheutuvin korjauksin. Päätös: KH päätti edellä selostetuin muutoksin korjattuna esittää, että KV hyväksyy vuoden 2014 talousarvion, taloussuunnitelman vuosille sekä vuosien investointisuunnitelman. Jäsen Kivelä jätti investointibudjettiin sisältyvän pujottelumäen kehittämistä koskevaan päätökseen eriävän mielipiteensä. Liite 1 281