Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Transkriptio

1 KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma / /2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto : HALL (valm. talousjohtaja) Raahen koulutuskuntayhtymän nykyisen hallintosäännön mukaisesti val tuus to hyväksyy talousarviossa tulosalueille tehtävä- ja han ke kohtai set toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot (31 ). Valtuusto päät tää talousarvion sitovuustasosta vuosittain talousarviokäsittelyn yh tey des sä. Talousarvioon mahdollisesti tehtävät muutokset on esitet tä vä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana (32 ). Raahen koulutuskuntayhtymän talousarviossa ja -suunnitelmassa toi min taa ja taloutta suunnitellaan käyttötalouden, tuloslaskelman, ra hoi tuk sen ja investointien näkökulmasta. Vuoden 2016 yksikköhintoihin ei ole laskettu indeksikorotuksia, ja Raa hen koulutuskuntayhtymän keskimääräinen yksikköhinta on euroa/opiskelija. Nuorisokoulutuksessa opiskelijamäärä on 890, ammatillisessa lisäkoulutuksessa 71 ja op pi so pi mus kou lu tukses sa 97. Toimintatuotot ovat noin 11,9 milj. euroa ja toimintakulut noin 11,2 milj. euroa. Talousarviossa on huomioitu talouden va kaut ta mis oh jelman toimenpiteet sekä Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy:stä siirtyvä lu van va rai nen koulutus ja siinä työskentelevä henkilöstö tuottoineen ja kuluineen. Vuosikate, euroa, ei riitä suunnitelman mukaisiin poistoihin, ja tulosennuste on alijäämäinen euroa. Suunnitellut kokonaisinvestoinnit ovat vuodelle 2016 yhteensä 1,2 milj. euroa, josta rakennusinvestointien osuus on 0,8 milj. euroa. Talousarvio on laadittu siten, että yksikköhinta- ja muilla tuloilla ka tetaan toimintakulut. Se osa investoinneista, jota ei voida rahoittaa toimin ta tuo toil la, rahoitetaan kassavaroilla ja luotolla. Yhtymähallitus: liitteen mukaisena. 2) valtuuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon ja -suun ni tel-

2 maan mahdolliset teknis-taloudelliset muutokset ennen val tuus to käsit Yhtymähallitus: mahdolliset teknis-taloudelliset muutokset ennen val tuus to käsit HALLu (valm. kuntayhtymän johtaja ) Uusi hallitus: mahdolliset teknis-taloudelliset muutokset ennen val tuus to käsit Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman käsittelyssä teh tiin seuraavia lisäyksiä: Virpi Aho esitti, että jossakin tulevassa kokouksessa avattaisiin hal lituk sel le, mitä toimenpiteitä keskeyttämisten vähentämiseksi on tehty. Esi tys hyväksyttiin. Raahen Aiku Oy:ltä on siirtymässä 25 henkilöä kuntayhtymään.

3 Ruukin maaseutuopiston käytössä olevan, Ruukin yrityspuiston omis ta man hevosurheilukeskuksen ostamisesta kuntayhtymälle on kes kus tel tu vuoden aikana. Hallitukselle tuodaan asiasta esitys kä sitel tä väk si vuoden 2016 alkupuolella. Raahen Aikun tj. Timo Kärkkäinen esitti oman näkemyksensä ny kyisen ja uuden kuntayhtymän taloudesta. Esitys poikkesi oleellisesti kä si tel tä vän talousarvion luvuista. Tästä johtuen hallitus päätti jättää ta lous ar vion käsittelyn pöydälle jatkovalmisteluja varten. Uusi esitys tuo daan YT VALT YT-toimikunta käsitteli Raahen koulutuskuntayhtymän hal li tuk sen hyväksymän talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman YT-toimikunta katsoo saaneensa asian tiedoksi. YT-toimikunta katsoi saaneensa asian tiedoksi. Yhtymävaltuusto mahdolliset teknis-taloudelliset muutokset 3) päättää talousarvion sitovuustason määrittelemistä opis toit tain/toimin tayk si köit täin talousarviokäsittelyn yhteydessä Yhtymävaltuusto 1) hyväksyi talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille liitteen mukaisena tämän hetkisillä tiedoilla ja ko kouk ses 2) valtuutti talousjohtajan tekemään talousarvioon ja -suunnitelmaan mah dol li set teknis-taloudelliset muutokset 3) päätti talousarvion sitovuustasoksi nettoperiaatteen opis toittain/toi min tayk si köit täin talousarviokäsittelyn yhteydessä 5) päätti, että talousarvio ja -suunnitelma esitellään kou lu tus kun ta yhty män jäsenkunnille tammikuussa v ) valtuutti talousjohtajan tarvittaessa kilpailuttamaan ja sen pe rusteel la ottamaan enintään euron suuruisen luoton kou lu tuskun ta yh ty män maksuvalmiuden ja investointien turvaamiseksi. Lisäksi yhtymävaltuusto päätti, että talousarviossa esitettyyn sai rausku lu pro sent tiin lisätään ns. omalla ilmoituksella toteutuneiden sai ra-

4 us pois sa olo jen vaikutus. Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio v ja ta lous suun nitel ma v Liite 1/9. Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2016 ja ta loussuun ni tel ma vuosille esitellään kaupunginvaltuustolle hel mi kuus sa. Valmistelija: kaupunginlakimies Leena Mikkola-Riekkinen. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, merkitään Raahen kou lu tus kun ta yh ty män talousarvio v ja taloussuunnitelma v tiedoksi. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen. KV 17 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio v ja ta lous suun nitel ma v Liite 1/4. Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Jukka Pekka Ansamaa esit telee asian kaupunginvaltuustolle kokouksessa. Päätösesitys (kaupunginhallitus): kaupunginvaltuusto merkitsee Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvion v ja taloussuunnitelman v tiedoksi. Kaupunginvaltuusto: Hyväksyi esityksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että Raahen koulutuskuntayhtymän johtaja Juk ka Pekka Ansamaa esitteli asian kaupunginvaltuustolle ko koukses sa. Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Pekka Ansamaa poistui ko kouk-

5 ses ta tämän asian käsittelyn jälkeen kello