VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA)

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN (INVESTOINNIT VUOTEEN 2022 SAAKKA) KHALL 263 Kunnanhallitus hyväksyi 195 / talousarvioraamit lautakunnille vuoden 2019 talousarviota varten ja 229 / vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeet ja aikataulun sisältäen kuntalain 110 : "Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin." Kunnanhallituksen päättämän talousarvion 229 / vuoden 2019 talousarvion laadintaohjeen mukaan läutakuntien talousarvioesityksten hyväksymisset on tullut tehdä lautakunnissa mennessä. Kahdessa lautakunnassa on kuitenkin toimialan talousarvioesitysten käsittelyssä syyskuussa 2018 esitys palautunut uudelleen valmisteluun, ja näiden

2 lautakuntien osalta uudelleen käsittely tapahtuu Yleishallinnon osalta lautakuntatason käsittely on tätä pykälää edeltävänä. Talousarvion laadintaohjeen mukaan tässä kunnanhallituksen kokouksessa käsitellään alustava talousarvio, joka tarkoittaa koostetta lautakuntatasojen esityksistä. Tämä kooste muodostetaan viimeisten lautakuntien talousarviokokousten jälkeen keskiviikkona ja tuodaan esityslistan oheisaineistoksi kokoukseen. Kunnanhallitus merkitsee talousarviovalmistelun lautakuntavaiheen esitysten perusteella muodostetetun talousarviovalmistelukoosteen tietoonsa saatetuksi ja toteaa lautakuntien esitysvaiheen toimialojen talousarvioiksi päättyneeksi. Esitys talousarviosta kunnanhallitukselle ja siitä edelleen kunnanvaltuustolle esitettäväksi on talousarvion valmisteluohjeen mukaisesti tulossa kunnanhallituskäsittelyyn Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn aikana klo Merkitään pöytäkirjaan, että kokouksessa pidettiin tauko tämän asian käsittelyn jälkeen klo Täytäntöönpano: taloushallinto, lautakunnat ja kunnanjohtaja KHALL 302 Valmistelutilanne Askolan kunnan talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi (investoinnit ) liitetään kokouksen oheisaineistoksi perjantaina Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tietoonsa saatetuksi, ja evästää jatkovalmistelua. Täydennetty päätösehdotus:

3 Kunnanhallitus päättää järjestää laajennetun kunnanhallituksen iltakoulun klo 17 kunnantalolla. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että controller Kari Jahnsson, tenkinen johtaja Esko Halmesmäki, perusturvajohtaja Ilona Lehtinen, sivistystoimenjohtaja Pirkko Hynninen ja toimialajohtaja Antti Ikonen olivat kokouksessa asiantuntijoina tämän pykälän käsittelyn aikana. Täytäntöönpano: iltakoulun kutsuminen KHALL 317 Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi on esityslistan oheismateriaalina. Esityksesta vielä puuttuva kunnanjohtajan katsaus täydennetään aineistoon maanantaina Kunnanjohtajan esitys perustuu lähinnä seuraaviin muutoksiin verrattuna lautakuntien esityksiin: - Tuloksellisuuserä (niin sanottu kertaerä) on poistettu henkilöstömenoista. Kyseinen erä kirjautuu vuoden 2018 menoksi. - Sivistyslautakunnan sitovista tavoitteista on poistettu: "Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi" - Sivistyslautakunnan osioon on tehty tekstilisäys: "Itäpuolen varhaiskasvatuksen ja koulujen toiminnan uudelleenjärjestelyistä henkilöstösäästöjä " ja vastaava vähennys henkilöstömenoihin. - Teknisen lautakunnan osalta poistettu käyttötalouteen sisältäviä valvontatöitä sisältävä osuus ja vähennetty henkilöstömenoja Kunnanjohtajan esitykseen investoinneista sisältyy valvontamäärärahoja investointitalousarviossa. - Perusturvalautakunnan osioon säästötavoitteet, ja tulorahoituslisäys perintösaantoa ehdottoman lakisääteisen minimitason ylittäviin sosiaalipalveluihin, sekä se myös tekstilisäyksenä. Tässä kohdassa mainittu säästötavoite ei sinällään muuta lautakunnan esitystä nettositovalta osin, mutta pitää sisällään käyttötalouteen kirjattavia ohjelmistomenoja sekä budjettiteknisistä korjauksista nettosivuuden puitteissa katettavaa. - Yleishallinnon menojen osalta talousarvio pohjautuu siihen, ettei työterveyshuoltoon enää sisältyisi sairaanhoitoa. Euromääräisesti vastaavat uudet menot on kuitenkin arvioitu tarvittavan asiantuntijapalveluiden

4 hankintaan sekä sähköisen pöytäkirjojen allekirjoitustoiminnon käyttöönottoon. - Investointitalousarviossa on useita muutoksia teknisen lautakunnan esitykseen nähden. Kun talousarvioon on huomioitu valtuuston päättämä verotuksen taso, on talousarvion tilikauden alijäämä noin Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle: 1. että se hyväksyy Askolan kunnan sille esitettävän valtuustotason talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille sekä investoinnit että se hyväksyy talousarvioon sisältyvän poistosuunnitelman. Keskustelun kuluessa Tero Aaltonen teki seuraavan vastaesityksen: "Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti TA 2019 esitys, mutta palautetaan talousarvioon, valtuustoon nähden sitovaksi tavoitteeksi: "Määräaikaiset palkataan koko lukuvuodeksi." Timo Kraufvelin ja Anna-Mari Eloranta kannattivat Tero Aaltosen tekemää vastaesitystä. Jari Vettenranta teki seuraavan vastaesityksen: "Kunnanjohtajan esityksen mukaisesti TA 2019 esitys, mutta muutetaan Pohjanpellon rahaston avustus lukion toimintaan ja henkilökunnan kannustaminen palkattomien vapaiden käyttöön Tero Suominen kannatti Jari Vettenrannan tekemä vastaesitystä. Koska oli tehty kaksi eri asiasisältöön kunnanjohtajan päätösehdotukseen liittyvästä talousarvioesityksestä poikkeavaa kannatettua vastaesitystä, suoritettiin äänestykset molemmista vastaehdotuksista erikseen kunnanjohtajan ehdotusta vastaan. Äänestys I Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Tero Aalosten vastaehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 4 (Tuula Tuutti, Juho-Matti Nirvi, Jari

5 LIITE 65 TA 2019 Vettenranta, Tero Suominen) ja Tero Aaltosen esitystä 3 (Tero Aaltonen, Anna-Mari Eloranta, Timo Kraufvelin). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Äänestys II Puheenjohtaja ehdotti äänestystavaksi sähköistä äänestystä siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan päätösehdotusta äänestävät "JAA" ja ne, jotka kannattavat Jari Vettenrannan vastaehdotusta äänestävät "EI". Kunnanjohtajan esitystä kannatti 5 (Tuula Tuutti, Tero Aaltonen, Juho-Matti Nirvi, Timo Kraufvelin, Anna-Mari Eloranta) ja Jari Vettenrannan esitystä 2 (Jari Vettenranta, Tero Suominen). Näin ollen puheenjohtaja totesi, että kunnanjohtajan esitys tuli kunnanhallituksen päätökseksi. Täytäntöönpano: valtuusto