Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Hallitus Hallitus Yhtymävaltuusto Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) Talousarvion valmistelun pohjana on kuntakokouksessa Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle kuntien maksuosuus euroa. Perussopimuksen mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä käydään neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkaiden palveluista ja niihin tehtävistä muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä kuntien kanssa tekemistä tehtävistä kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Neuvottelut käytiin jäsenkuntien kanssa touko-kesäkuun aikana. Kuntakokouksessa sovittu maksuosuus on 5 prosenttia suurempi vuoden 2013 talousarvioon ja käyttösuunnitelman mukaiseen maksuosuuteen verrattuna. Vuoden 2013 talousarvio on n. 6,2 milj euroa alijäämäinen ja se näyttää toteutuvan n. 6,6 milj euroa alijäämäisenä. Kuntakokouksen antaman raamin jälkeen tulosalueiden talousarvioesityksiä on karsittu tulos ja vastuualueiden kanssa käydyissä neuvotteluissa. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on huomioitu sosiaali ja terveydenhuollon toiminnan asianmukainen järjestäminen, lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen ja mahdollisten uhkasakkojen välttäminen. Lainsäädännön muutokset aiheuttavat edelleen kuntayhtymälle lisävelvoitteita ja lisäkustannuksia toiminnan järjestämiseen. Esimerkkinä voidaan mainita mm. vanhuspalvelulain vaatimukset ja erikoissairaanhoitoon järjestämiseen vaikuttava päivystysasetus. Talousarvioesitys vuodelle 2014 on nyt noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Mikäli talousarvioesitys laaditaan siten, että kuntakokouksen esittämällä raamilla päästään 0 euron ali/ylijäämään, on talousarvion menoista karsittava vielä noin 4 milj. euroa. Henkilöstökuluista 2 milj. euron vähennys tarkoittaa käytännössä noin 50 henkilötyövuoden vähennystä. Jos ostopalveluista tehdään 2 milj. euron vähennys, on uhkana ostopalvelumäärärahojen riittämättömyys.

2 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Asiaa koskeva oheismateriaali jaetaan kokouksessa. Lisätietoja asiasta antavat talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh ja kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh tai sähköpostitse Hallitus linjaa talousarvioesityksen valmistelua seuraavien vaihtoehtojen pohjalta: 1.talousarvioesityksen valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2014 talousarvio on noin 4 milj. euroa alijäämäinen. 2. Talousarvioon tehdään noin 2 milj. euron vähennys henkilöstökuluihin ja noin 2 milj. euron vähennys ostopalveluihin. Hallitus linjaa talousarvioesityksen valmistelua seuraavan linjauksen mukaisesti: Talousarvioesityksen valmistelua jatketaan siten, että vuoden 2014 talousarvio on noin 3,1 milj. euroa alijäämäinen. Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan muutetun ehdotuksen. H Kokous keskeytettiin tämän asian käsittelyn jälkeen klo 12:09. Talousarvioesitys on valmisteltu hallituksen tekemän linjauksen mukaisesti. Käyttötalous Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat yhteensä 319,2 miljoonaa euroa ja toimintatuotot yhteensä 321,7 miljoonaa euroa. Menot kasvavat vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 4,9 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 3,3 %. Toimintatuottojen kasvu on vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 4,4 %. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 0,4 miljoonaa euroa. ja suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 alkuperäinen talousarvio ilman liikelaitosta oli 6,3

3 miljoonaa euroa alijäämäinen. Maaliskuussa hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaan alijäämä oli 6,2 miljoonaa euroa. Lokakuun toteumaennusteen mukaan vuoden 2013 arvioitu alijäämä tulee olemaan n. 6,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lukien ovat yhteensä 324,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotot ovat 327,4 miljoonaa euroa. Kainuun Työterveys liikelaitoksen ylijäämätavoite on 0,4 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2014 on ilman liikelaitosta 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Liikelaitos mukaan luettuna alijäämä on 2,7 miljoonaa euroa. Investoinnit Kuntayhtymän investointeihin on varattu 9,6 miljoonaa euroa. Investointirahasta käytetään Sote tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan yhteensä 2 miljoonaa euroa. Muihin koneisiin ja kalustohankintoihin on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Uudisrakentamiseen on varattu yhteensä 3,5 milj, josta mm. 2 miljoonaa Uuden sairaalan suunnitteluun ja 1,2 miljoonaa Sirkunkujan asuntojen rakentamiseen. Muiden omien kiinteistöjen korjauksiin on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Työterveysliikelaitoksen investointivaraus on 0,1 miljoonaa euroa. Investoinnit katetaan omalla rahoituksella ja lainarahoituksella, joka on 9,6 miljoonaa euroa. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma on erillisliitteenä. Erillisliite nro: 1 Kuntayhtymän johtajan ehdotus: Hallitus: Lisätietoja asiasta antaa talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen, puh tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@kainuu.fi. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman vuosille erillisliitteen mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan muutettu ehdotus: Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus hyväksyy ja esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion

4 2014 ja taloussuunnitelman vuosille erillisliitteen mukaisesti seuraavin muutoksin: Käyttötalous Talousarvion toimintakulut ilman liikelaitosta ovat yhteensä euroa ja toimintatuotot yhteensä euroa. Menot kasvavat vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 5,4 % ja vuoden 2013 syyskuun toteuman pohjalta tehtyyn vuosiennusteeseen verrattuna 3,7 %. Toimintatuottojen kasvu on vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna 6 % ja vuoden 2013 toteumaennusteeseen verrattuna 4,4 %. Rahoitustuotot ja -kulut ovat 0,4 miljoonaa euroa. ja suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Toimintakulut liikelaitos (Kainuun Työterveys) mukaan lukien ovat yhteensä euroa ja toimintatuotot ovat euroa. Kainuun Työterveys liikelaitoksen ylijäämätavoite on 0,4 miljoonaa euroa. Talousarvio vuodelle 2014 on ilman liikelaitosta euroa alijäämäinen. Liikelaitos mukaan luettuna alijäämä on euroa. Käyttötalouteen tehtävä menojen lisäys koostuu terveyden ja sairaanhoidon tulosalueelle tehtävästä euron menolisäyksestä. Investoinnit Kuntayhtymän investointeihin on varattu 9,6 miljoonaa euroa. Investointirahasta käytetään Sote tietojärjestelmien ja yhteisten tietojärjestelmien hankintaan yhteensä 2 miljoonaa euroa. Muihin koneisiin ja kalustohankintoihin on varattu 1,5 miljoonaa euroa. Uudisrakentamiseen on varattu yhteensä 3,5 milj, josta mm. 2 miljoonaa Uuden sairaalan suunnitteluun ja 1,2 miljoonaa Sirkunkujan asuntojen rakentamiseen. Muiden omien kiinteistöjen korjauksiin on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Työterveysliikelaitoksen investointivaraus on 0,1 miljoonaa euroa. Investoinnit katetaan omalla rahoituksella ja lainarahoituksella, joka on 9,6 miljoonaa euroa. Erillisliitteenä olevaan talousarvioon 2014 ja taloussuunnitelmaan vuosille tehdään muutoksista aiheutuvat taulukko- ja tekstimuutokset. Hallitus: Hallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan muutetun ehdotuksen. Hallitus kuuli asiantuntijana talousjohtaja Eija Tolonen-Mannista tässä asiassa, Kainuun maakunta -kuntayhtymän purkamisessa,

5 kuluvan vuoden talouden seurannasta ja erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahaston sääntöasiasta. Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. YV 26 Valtuusto: Käsittelyjärjestykseksi puheenjohtaja esitti, että 1. kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto ja talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen esittelevät asiaa, 2. hallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä esittelee asiaa 3. yleiskeskustelu Valtuusto hyväksyi käsittelyjärjestyksen. Kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto esitteli talousarvion 2014 laadintaprosessia ja Kainuun soten strategiaa. Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen esitteli talousarviota. Hallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä esitteli hallituksen työtä ja tulevaisuuden näkymiä. Keskustelun kuluessa Markku Tolonen Teemu Nivan kannattamana esitti talousarvion sivun 51 muuttamista siten, että sanat tarkastuslautakunnan toiminnan korvataan sanoilla tarkastuslautakunnan talousarvion. Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti Tyyne Immosen kannattamana, että talousarvion sivulle 36 lisätään kohtaan Asiakas ja asukas, sarakkeeseen Toimenpiteet 2014 kohtaan1.3. Kuntayhtymä tukee vanhuspalvelulain edellyttämää yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen ja muiden yhteistyöverkostojen kanssa Mittarit : Yhteistyötapaamiset Keskustelun kuluessa Sanni Väisänen esitti Teemu Nivan kannattamana lisättäväksi talousarvion sivulle 42 sarakkeeseen mittarit ja tunnusluvut : Työttömyysaste ja työllisyysaste. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kolme kannatettua esitystä, jotka poikkeavat hallituksen esityksestä.

6 Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta voidaanko Markku Tolosen ehdottama ja Teemu Nivan kannattama muutos talousarviotekstiin tehdä teknisenä korjauksena. Valtuusto vastasi, että voidaan. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko Sanni Väisäsen ja Tyyne Immosen kannattama lisäysehdotus talousarvion sivulle 36 hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto vastasi, että voidaan. Puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, että voidaanko Sanni Väisäsen ja Teemu Nivan kannattama lisäysehdotus talousarvion sivulle 42 hyväksyä yksimielisesti. Valtuusto vastasi, että voidaan. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt yksimielisesti Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvion 2014 ja suunnitelman vuosille Markku Tolosen ja Sanni Väisäsen ehdottamin muutoksin.