Kaupunkirakennelautakunta 127 14.09.2016 Talousarvioesitys 2017 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2018-2019/ Käyttötalousosa 362/02.02.02/2016 KARA 127 Valmistelijat: talouspäällikkö Hanna Ekholm-Kippo, puh. 044 780 9313 ja vs. tekninen johtaja Heikki Penttilä, puh. 044-7809 332 Kaupunginvaltuusto on 13.6.2016 hyväksynyt talousarvioraamit vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2019. Kaupunginhallitus on 20.6.2016 hyväksynyt toimialoille annettavat ohjeet vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2019 laadintaa varten. LIITE A 127 Laadintaohjeet pääpiirteittäin Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut kau pun gin valtuustossa hyväksytty käyttötalouden kokonaiskehys. Kau pun ki ra ken ne lau takun nan osalta kehys oli seuraava: - Toimintatuottojen nousu 2,0% vuonna 2017 (tilinpäätös 2015 +2,5% + 2% ) - Talousarviomäärärahojen budjetoinnin tulee laaditun kehyksen mukaisesti perustua enintään 1,25%:n suuruiselle toimintamenojen kasvulle vuoden 2015 tilinpäätöksestä laskettuna ( vuoden 2017 raami on tilinpäätös 2015 +2,0% +1,25%). Nousu sisältää myös henkilöstömenojen ja toiminnallisten muutosten vaikutukset. - Henkilöstömenot eivät saa kasvaa vuoden 2016 tasosta. Vuodelle 2017 ei budjetoida palkankorotuksia, lomarahoja leikataan 30%:lla ja työnantajamaksut pienevät. Tekpan talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi Kaupunginhallituksen hyväksymien laadintaohjeiden mukaan palkkaus me not on laskettu toukokuun 2016 palkkojen mukaan, joihin ei ole tehty korotusta.lomarahoja on leikattu 30%. Muihin kuin henkilöstömenoihin on pääasiassa budjetoitu 0%:n kas vu. Kuitenkin näiden muiden menojen kustannustaso nousee vuo sit tain useita prosentteja kustannuksista riippuen. Kun hoi to mää rät ja
-kustannukset kasvavat huomattavasti suhteessa enemmän kuin vastaavat määrärahat, tämä tarkoittaa edelleen Karan alaisissa toimin nois sa palvelujen tason ja volyymin kriittistä arviointia valtuuston ja hallituksen lin jaus ten mukaisesti. Vuodesta 2013 talousarvion sitovuustaso on ollut kau pun ki ra ken nelau ta kun nan ja rakennus- ja ympäristölautakunnan toimintakate yhteen sä eli lautakuntien yhteenlaskettu netto on sitova valtuustoon näh den. Kaupunkirakennelautakunnan talousarvion kehys/esitys Kehys Esitys Erotus Tulot 60,14 58,19 1,95 Menot -57,38-55,39-1,99 Netto +2,76 +2,80-0,04 Kaupunkirakennelautakunnan toimintatulot laskevat -1,8 % ja toi minta me not -3,0%. Toimintakatteen osalta kaupunkirakennelautakunnan ta lous ar vio esi tys alittaa annetun raamin yhteensä n. 45 100 eu roa. Myös ilman toimitiloja kaupunkirakennelautakunnan ta lous ar vio esi tys on toimintakatteen osalta kaupunginhallituksen antaman ke hyk sen mukainen ja alittaa annetun kehyksen n. 88 800 euroa. Rakennus- ja ympäristölautakunnan talousarvioesityksen kehys ylittyy n. 74 000 euroa, mikä johtuu siitä, että rakennusvalvonnan osa-aikaeläkkeellä oleva eläköityy ja tilalle palkataan henkilö 100%:n työajalla ja vuoden 2015 kehyksen pohjana olevissa tuloissa oli kertaluonteisia eriä. Talousarvioesitys on pyritty laatimaan mahdollisimman realistiselle poh jal le. Se on myös laadittu ns. normaalien vallitsevien sää olo suhtei den mukaan eli siinä ei ole varauduttu esim. tavallista kyl mempään tai lumisempaan talveen. Sopeuttamistoimina on v.2016 toteutettu mm. puhtaus- ja ruokapalvelujen yhdistäminen, Torkinmäen koulun ja päiväkodin teknisten palvelujen hankkiminen palveluntarjoajalta ja ympäristöpalvelujen toimintojen rationalisointi. Isokylän monitoimitalon teknisten tukipalvelujen järjestelyt, siivoustoimen kehittäminen mm. päivittämällä mitoitukset ja asiakaspalveluiden kehittäminen ovat vielä käynnissä. Esitys Karan alaisten toimintojen kriittisiksi menestystekijöiksi sekä hank keik si ja tavoitteiksi on laadittu kaupungin strategian pohjalta. Tavoiteorganisaatiopäivitys Sopeuttamistoimia on jatkettu suunnitelman mukaan ja or ga ni saa tio ta tarkasteltu talousarvion valmistelun yhteydessä.
Henkilöstön eläköityessä tai vakanssien muutoin vapautuessa mietitään, että voidaanko töitä uudelleenorganisoida niin, että voitaisiin jättää paikkoja täyttämättä. Karan alaisten toimintojen osalta päivitetty tavoiteorganisaatio on esitetyn talousarvion mukainen. Vuosina 2014-2016 henkilöstö väheni yhteensä 13,5 henkilötyövuodella, mikä tarkoittaa n. 524 000 euroa sotuineen. Luku ei sisällä kasvaneiden palvelutarpeiden henkilölisäyksen eh käise mi ses tä säästyneitä henkilötyövuosia. Karan henkilöstömuutosten vaikutukset vuoden 2017 talousarvioon: Henkilöstösuunnitelman 2017-2019 päivitys on parhaillaan käynnissä henkilöstöyksikön vetämä. Lautakunnat hyväksyvät toimialojen henkilöstösuunnitelmat. Kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman hyväksyy lopullisesti kaupunginhallitus. Tarkemmat talousarviomuutokset ilmenevät talousarvioesityksestä.
LIITE B 127 Talousarvioesitys ja ehdotus taloussuunnitelmaksi Seuraavia määrärahavarauksia sisältyy keskushallinnon mää rä ra hoihin 2017 Keskustaajaman ja keskikaupungin yleiskaavan erillisselvitysten laatiminen Keskustaajaman ja keskikaupungin yleiskaavan erillisselvitysten laatimiseen 15 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Keskustaajaman yleiskaavaluonnoksen laatiminen Keskustaajaman yleiskaavaluonnoksen laatimiseen 40 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Kiinteistöveroprojektin käynnistäminen Kiinteistöveroprojektin käynnistämiseen esitetään 30 000 euron määrärahaa vuo del le 2017. Rautatientori; erillisselvitykset Rautatientoriin liittyviin erillisselvityksiin 20 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Energiatehokkuussopimuksen toimenpiteet Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 edelyttämiin toimenpiteisiin esitetään 60 000 euron määrärahaa vuodelle 2017. Peltokorven kyläasutuksen vaiheyleiskaavan laatiminen Peltokorven kyläasutuksen vaiheyleiskaavan laatimiseen esi te tään 30 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Kälviän kirkonkylän lievealueen yleiskaavan viimeistely Kälviän kirkonkylän lievealueen yleiskaavan viimeistelyyn esi te tään 5 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Louhosalueiden osayleiskaava Louhosalueiden osayleiskaavan laatimiseen esi te tään 20 000 euron
hankemäärärahaa vuodelle 2017 Janssonin alueen lähtötietojen lopppuunsaattaminen Janssonin alueen lähtötietojen lopppuunsaattamiseen esi te tään 5 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotuksen loppuunsaattaminen uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti Kanta-Kokkolan kyläasutuksen vaiheyleiskaavaehdotuksen loppuunsaattamiseen uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti esitetään 40 000 euron hankemäärärahaa vuodelle 2017 Tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta päättää 1 hyväksyä teknisen palvelukeskuksen ta lous ar vio esi tyksen vuodeksi 2017 sekä ehdotuksen taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2018-2019 ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle jat ko toi men pi tei tä varten. 2 todeta tavoiteorganisaation tulleen päivitetyksi 3 lähettää kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten mää rä ra ha va rauk sen keskushallinnon määrärahoihin vuodelle 2017: - Keskustaajaman ja keskikaupungin yleiskaavan erillisselvitysten laatimiseen 15 000 euroa - Keskustaajaman yleiskaavaluonnoksen laatimiseen 40 000 euroa - Kiinteistöveroprojektin käynnistämiseen esitetään 30 000 euroa -Rautatientoriin liittyviin erillisselvityksiin 20 000 euroa - Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen 2017-2025 edelyttämiin toimenpiteisiin 60 000 euroa -Peltokorven kyläasutuksen vaiheyleiskaavan laatimiseen 30 000 euroa - Kälviän kirkonkylän lievealueen yleiskaavan viimeistelyyn 5 000 euroa -Louhosalueiden osayleiskaavan laatimiseen 20 000 euroa - Janssonin alueen lähtötietojen lopppuunsaattamiseen 5 000 euroa - Kanta-Kokkolan kyläasutuksen
vaiheyleiskaavaehdotuksen loppuunsaattamiseen uusien suunnitteluperiaatteiden mukaisesti 40 000 euroa Päätös Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi päätösesityksen.