Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma / /2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma vuo sik si Suunnitelma on hyväksytty syksyllä 2013 yh ty mä hal li tukses sa ja jäsenkuntien valtuustoissa. Suunnitelmassa on todettu, että kehittämistä vaativat erityisesti - palvelutarpeen arviointi - perusterveydenhuollon ja muiden peruspalveluiden toimivuus - asiakkaiden ja potilaiden hoitoa tukevat sähköiset palvelut - lasten ja perheiden varhainen tukeminen - kotona pärjäämisen tukeminen - asuntorakentaminen tukemaan itsenäistä pärjäämistä - asiakkaiden ja heidän läheistensä oman osallisuuden ja vastuun lisääminen - terveyden edistäminen - kuntoutus (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) - palveluverkko - mitä tarjotaan lähipalveluina - organisaation tiivistäminen - sisäisten palveluiden tehostaminen - laadunhallinta ja potilasturvallisuus Kuntayhtymän jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on ollut 2,72% vuodessa vuo si na Kehittämissuunnitelmassa on pitkän aikavälin tavoitteeksi so vit tu, että kasvu on enintään 3 % vuodessa, sosiaali- ja terveystoimen asu kaskoh tai set menot Pohjois-Pohjanmaan keskitasoa ja seutukunnan kuntien si ja luku paranee Pohjois- Suomen kuntien välisessä sosiaali- ja terveystoimen net tokus tan nus ten vertailussa. Tähän pääsemiseksi palvelukysynnän lisääntymisestä joh tu va kustannusten kasvu tulee voida kattaa toiminnan tehostamisella ja palve lu jen vaikuttavuutta lisäämällä sekä vaikuttamalla palvelutarpeeseen. Kehittämissuunnitelma, johon on koottu Maisemamallin mukaisesti tuo te ryhmit täin keskeiset toiminnan kehittämiskohteet, vastuutahot ja aikataulut, on esi tys lis tan liitteenä. Liitteenä on myös kuntayhtymän ja kuntien taloustietoja vuosilta ku vaa vat taulukot sekä kuntayhtymän alustava talousraami. Keskeiset ke hit tämis lin jauk set ja tavoitteet vuodelle 2015 esitellään kokouksessa. Kuntayhtymänjohtajan esitys: Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2015 ke hit tä mis lin jauksis ta, tavoitteista ja alustavasta talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan ta-

2 lous ar vion valmistelussa huomioon otettavat asiat. Omistajaohjausryhmä ja jäsenkuntien luottamushenkilöjohto: Käytiin keskustelu kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja talousarvioraamista vuo del le Kunnat ottavat kantaa talousarvioraamiin elokuuhun mennessä, ja omistajaohjausryhmä hyväksyy talousarvioraamin kokouksessaan Yhall Talousarvioraamin 2015 laadinnassa on huomioitu tilinpäätös 2013 ja viiden kuu kau den toteuman pohjalta laadittu ennuste vuoden 2014 toteutumasta. Käydään keskustelu hyvinvointikuntayhtymän vuoden 2015 ke hit tä mis lin jauksis ta, tavoitteista ja talousraamista vuodelle 2015 sekä linjataan talousarvion val mis te lus sa huomioon otettavat asiat. Talousarvion laadinnassa noudatetaan seuraavaa aikataulua: - talousarvioraamin käsittely omistajaohjausryhmässä - talousarvioraamin käsittely yhtymähallituksessa - ulkoisen talousarvion ja tavoitteiden (kuntayhtymä yhteensä) käsittely omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa - talousarvion käsittely (kuntakohtaiset maksuosuudet) omistajaohjausryhmässä ja yhtymähallituksessa OmOhj 31 Esityslistan liitteenä talousarvion 2015 raami omistajaohjausryhmälle hy väk syttä väk si. Omistajaohjausryhmä hyväksyy omalta osaltaan talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien maksuosuudeksi. Investointien kokonaismäärä on enintään 2 milj. euroa. Yhall

3 Yhtymähallitus hyväksyy talousarviossa esitetyn euroa jäsenkuntien mak su osuu dek si. Investointien kokonaismäärä on enintään 2 milj. euroa. OmOhj Esityslistan mukana lähetetään kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tuloslaskelma ja alustava investointisuunnitelma. Omistajaohjausryhmä hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tu los laskel man sekä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun poh jak si. Yhall Esityslistan mukana lähetetään vuoden 2015 kuntayhtymän tavoitteet, ulkoinen tu los las kel ma ja alustava investointisuunnitelma. Yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän tavoitteet ja ulkoisen tuloslaskelman se kä alustavan investointisuunnitelman talousarvion jatkovalmistelun pohjaksi. OmOhj Esityslistan mukana on talousarvio vuodelle 2015 ja -suunnitelma vuosille Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2015 ovat talousarvion mukaan euroa. Kasvua vuoden 2013 tilinpäätökseen on 5,12 % eli kes kimää rin 2,56 % vuodessa. Vuonna 2015 kuntayhtymän toimintakulut ovat euroa (kasvua 5,56 % vuodesta 2013) ja toimintatuotot euroa (kasvua 4,2 %). In ves toin ti me not ovat euroa ja suunnitelman mukaiset poistot eu roa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään eurolla vuonna 2015.

4 Talousarvion sitovuudeksi esitetään aikaisempien vuosien mukaisesti jä sen kuntien kustannusosuudet yhteensä ( =Maisema -kokoomataulukon nettomenot yh teen sä), kuntayhtymän tavoitteet, lainakannan muutos ja investointimenot yh teen sä. Omistajaohjausryhmä hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi te tään n talousarvio vuodelle 2015 ja ta lous suun ni tel ma vuosille Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2015 ovat talous ar vios sa. Apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela saapui kokoukseen klo Yhall Yhtymähallitus hyväksyy, että jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi esi tetään n talousarvio vuodelle 2015 ja talous suun ni tel ma vuosille Jäsenkuntien kustannusosuuksien määräytymisperusteet vuodelle 2015 ovat talous ar vios sa. Keskustelun aikana jäsen Viljo Lehmusketo teki esityksen, joka on pöytäkirjan liit tee nä. Esitystä ei kannatettu. Yhtymähallitus hyväksyi kuntayhtymän johtajan esityksen. Viljo Lehmusketo esitti suullisesti eriävänä mielipiteenä lisättäväksi ta lous ar vioon euroa kirjallisen esityksensä mukaisesti. Khall Liitteenä n talousarvio 2015 ja ta loussuun ni tel ma

5 Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Raahen seu dun hy vin voin ti kun ta yh ty män talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Valt Päätös: Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.