Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016. Perusturvalautakunta 4

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan käyttösuunnitelma /02.02/2016 Perusturvalautakunta 4 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 ta lous ar vion ja taloussuunnitelman vuosille Kaupunginhallitus on hyväksynyt talousarvion täy tän töön pa no suunni tel man Täytäntöönpanosuunnitelmassa todetaan, että Kuntalain 65 :n mukaan talousarvion sitovia eriä ovat kaupunginvaltuuston hyväksymät toi min nal li set tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tu lo ar viot. Kaupunginvaltuusto on päättänyt sitovuustason ta lous arvion hyväksymisen yhteydessä. Liitteenä olevassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on lueteltu Kiteen kaupungissa talousarvion si to vuus valtuustoon nähden. Talouden toteutumisen seuranta ja raportointi ja ta lous ar vio muu tokset Seuranta Toimialajohtajat vastaavat johtamiensa alueiden ta lous ar vio seu rannan toteuttamisesta ja vastuutuksesta. Jokaisen tulosyksikön tulee ol la sitoutunut vastuulliseen ja taloudelliset vaikutukset huomioivaan toi min taan ja päätöksentekoon siten että talousarviossa hyväksytyt toi min nal li set tavoitteet saavutetaan annetuilla määrärahoilla. Perusturvan esimiehet velvoitetaan jatkuvaan talouden seurantaan ja raportointiin kuukausittain lautakunnalle. Raportointi Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lau ta kun nil le kuukausittain. Tämän raportin tietojen keruussa toi mitaan taloushallinnon erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Kuukau si ra por toin nin yhteydessä ennustetaan koko vuoden to teu tu mista. Tavoitteena on se, että mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havai taan toimintakatteiden ylitysuhkat ja estetään ne. Tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee huolehtia siitä, että niiden vastuul la olevat tulot saadaan täysimääräisinä ja viipymättä kaupungille ja tarvittavat taksa- ja maksumuutokset toteutetaan. Tulot tulee laskuttaa pääsääntöisesti kuukausittain tai välittömästi

2 sen jälkeen kun laskutusperuste on syntynyt. Raportointiaikataulu Kaupunginvaltuustolle raportoidaan vuosikolmanneksittain seu raavan aikataulun mukaisesti: 1/2015 2/2015 3/2015 Raportointiajankohta Lautakuntien käsittely viimeis tään Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Viimeinen raportti on tilinpäätös Kolmannesvuosiraportissa selvitetään käyttötaloudesta tu los aluekoh tai ses ti sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä toimintakatteen to teu ma raportointihetkellä, arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt. Mikäli on välttämätön tarve toiminnallisten tavoitteiden ja niiden edellyt tä mien toimintakatteiden muutoksiin, ne on esitettävä kol man nesvuo si ra por tin yhteydessä. Kiireelliset, merkittävät talousarviomuutokset tulee saattaa erillisenä val tuus ton käsiteltäväksi, mikäli muutosten esittäminen ei ajallisesti so vel lu raportoinnin yhteyteen. Investointien sekä tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan sitovien erien to teu tu mi nen sekä arvio koko vuoden toteutumasta sekä poik kea mat ja niiden syyt raportoidaan kolmannesvuosiraportoinnin yh tey des sä ja tarvittaessa useammin. Kaikki talousarviomuutokset on saatettava valtuuston käsittelyyn talous ar vio vuo den aikana. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä on todettu, että en si si jai ses ti määrärahasta ja tavoitteista vastuulliset tilivelvolliset toimielinten jäse net ja viranhaltija(t) kattavat mahdollisen tarpeen oman sitovan koko nai suu den sisältä. Jos kattamista ei pystytä tekemään, ti li vel vol listen tulee esittää hyvissä ajoin valtuustolle määrärahan tarve ja ta voit-

3 teen muutos ja esitys miten syntynyt rahoitustarve katetaan. Henkilöstö ja täyttöluvat Toimialajohtajien ja kaikkien esimiesten tulee seurata hen ki lös tö meno jen kehitystä ja henkilöstömäärää koko vuoden ajan. Toimien ja vir ko jen tullessa avoimeksi toimialalla on selvitettävä, voidaanko tehtä vä hoitaa uudelleenjärjestelyin niin, ettei virkaa tai tointa tarvitse täyt tää. Määräaikaisia palvelussuhteita niin sijaisten kuin muuten mää rä ai kais ten palvelussuhteiden osalta tulee harkita tarkkaan. Täyt tö lu pa tulee hakea kaupunginjohtajalta kaikkiin yli 2 kk kestäviin pal ve lus suh tei siin. Täyttölupa tulee hakea myös palkkatuella työl listet tä vien palvelussuhteisiin. Perustellut täyttölupahakemukset tulee toimittaa hen ki lös tö pääl li kölle. Henkilöstöpäällikkö valmistelee täyttöluvat johtoryhmän kä sit telyyn joka toinen viikko. Kaupunginjohtaja tekee päätöksen täyt tö luvan myöntämisestä tai hylkäämisestä johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Perusturvalautakunnan tulosalueet ja tulosyksiköt ovat seuraavat: Tulosalue Tulosyksikkö Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Perusturvan hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki Mielenterveys- ja päihdepalvelut Vammais- ja ke hi tys vam ma palve lut Lastensuojelu ja perhetyö Vastaanottopalvelut Lääketieteelliset palvelut Laitoshoidon palvelut Suun terveydenhuoltopalvelut Terveysneuvonta Työterveyspalvelut Erikoissairaanhoidon palvelut Ikäihmisten palvelujen hallinto Kotihoito Asumispalvelut Valtuuston hyväksymät perusturvalautakunnan tulosalueiden määrärahat vuodelle 2016 toimintakatetasolla ovat seuraavat:

4 Hallinto Sosiaali- ja perhepalvelut Terveyspalvelut Ikäihmisten palvelut Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarvossa perusturvan ti livel vol li sik si on nimetty perusturvalautakunnan jäsenet, pe rus tur vajoh ta ja, hoito- ja hoivatyön päällikkö, sosiaali- ja perhepalvelujen pääl lik kö, ja johtava lääkäri. Käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä lautakunta hyväksyy vi ran hal ti joi den hankintarajat ja laskujen asiatarkastajat, tilijöijät ja hy väk sy jät ja heidän varahenkilönsä. Kaupunginjohtajalla ja talous- ja hallintojohtajalla on yleinen os to lasku jen ja tulojen hyväksymisoikeus. Hyväksyjän on huolehdittava, ettei käytettävissä olevaa määrärahaa yli te tä. Hankinnat ja hankintarajat Hankintarajoina on ollut sosiaali- ja terveyspalveluissa pe rus tur va johta jal la ja johtavan lääkärillä , päälliköillä ja esimie hil lä Muissa hankinnoissa johtavan lääkärin ja pe rus turva joh ta jan hankintaraja on , päälliköiden ja esimies ten Pykälän liitteenä on kaupungin talousarvion täytäntöönpano-ohje, pe rus tur va lau ta kun nan käyttösuunnitelma ja lista laskujen tilijöijistä ja hyväksyjistä. Valmistelija / esittelijä: perusturvajohtaja Markku Kipinä, puh , markku.kipina@kitee.fi Päätösehdotus Perusturvalautakunta 1. Merkitsee kaupunginhallituksen antaman vuoden 2015 ta lousar vion täytäntöönpano-ohjeen tiedokseen ja hyväksyy perusturvalautakunnan käyttösuunnitelman 2. Päättää, että sosiaali- ja terveyspalveluissa perusturvajohtajan ja johtavan lääkärin hankintaraja on , päälliköillä ja esimiehillä Muissa hankinnoissa johtavan lääkärin ja perusturvajohtajan han kin ta ra ja on , päälliköiden ja esimiesten 3000.

5 3. Hyväksyy perusturvakeskuksen laskujen tarkastajat, tilijöijät ja hy väk sy jät ja valtuuttaa perusturvajohtajan tekemään tarvittavat muu tok set laskujen hyväksyjiin ja vastaanottajiin henkilöstön vaihtuessa Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, että pykälän käsittelyn ajan läsnä olivat hoitoja hoivatyön päällikkö Kaisa-Mari Soini ja sosiaali- ja perhepalvelujen päällikkö Mervi Paddar.