Vuoden 2013 talousarvion, vuosien taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen.

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Vuoden 2013 talousarvion, vuosien taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman laadinta sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkistaminen. TELA 121 Tekninen toimi on valmistellut vuoden 2013 talousarvioesityksen, vuosien taloussuunnitelman ja henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten tavoitteiden tarkastamisen kaupunginhallituksessa hyväksyttyjen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Ohjeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksyminn tavoitteisiin ja strategioihin. Lautakuntien/ toimialojen tulee päivittää toimialoja koskevat toimnnalliset tavoitteet; vuosi 2013 sitovana tavoitteena, muut vuodet ohjeellisena. Erityinen painopiste suunnittelusa tulee olla toiminnan tehostamisessa, taloudellisuudessa ja kilpailukyvyssä. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioitava palvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamistoimet. Tavoitteet eivät eivät voi olla ristiriidassa taloudellisen liikkumavaran kanssa. Toimialojen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota siihen, että tavoitteet ovat sellaisia, että niiden totetumista voidaan aidosti arvioida (mittarit). Vuoden 2013 talousarvion laadinnan lähtökohtana on: - vuoden 2011 tilinpäätös - vuoden 2012 talousarvio - valtuuston päätös tilapalveluiden vaiheittaisesta siirtymisestä Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n hoidettavaksi. - talouden vakauttamisohjelma (kv ). Toimialojen esitysten tulee sopeutua hyväksyttyyn vakauttamisohjelmaan. Laadittava taloussuunitelma tulee olla niin ylijäämäinen, että aiemmat alijäämät saadaan katettua suunnitelmakaudella. Vakauttamisohjelmassa on vuodelle 2013 asetettu tavoitteeksi yhteensä 2,5 milj. euron menojen vähennykset vuoteen 2012 nähden. Ohjelmalla ei saada kuntalain mukaisesti katettua aiempien vuosien alijäämiä ja vakauttamistoimia on kyettävä lisäämään talouarvion ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Valtuuston päätöksen mukaisesti lautakunta voi poiketa vakauttamisohjelman mukaisista talouden vakauttamistoimista vain jos se pystyy osoittamaan vaihtoehtoisia euromääräisesti ja ajallisesti yhtä

2 vaikuttavia toimia. Poikkeamat vakauttamisohjelman muodostamasta raamista tulee aina erikseen perusteella. Varaukset henkilöstökuluiksi valmistellaan keskitetysti henkilöstöhallinnon toimesta. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia vastuualuetasolla. Pitkävaikutteiset menot, ylittäen euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuskohteiden osalta raja on Esitykset tulee mitoittaa siten, että ne mahdollistavat nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamisen, jos toiminnan suhteen ei ole hyväksytty muu tossuunnitelmia vakauttamisohjelmassa tai muutoin. Taloussuunnitelman vuosien käyttötalouden osio laaditaan edellisen suunnitelman tapaan yleisellä tasolla, pohjautuen vakauttamisohjelmaan ja huomioiden talouden ja toiminnan oleellisemmat muutokset. Esitykset yli euron määräisistä investointihankkeista vuosille tehdään vuoden 2013 investointiesitysten yhteydessä. Esitykset tulee toimittaa keskushallintoon syyskuun 21. päivään mennessä. Teknisen lautakunnan toimintaan vaikuttaa suuresti se, et tä ti la palvelut siir tyy vaiheittain mennessä, siivous jo tam mi kuun alusta se kä kunnallistekniset palvelut men nessä in vestoin te ja lu kuunottamatta Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n toi minnaksi. Talousarviossa on huomioitu vain siivoustoimen siirtyminen muuten talousarvio on laadittu oman toiminnan mukaisesti.muutokset tehdään vuoden aikana. Muutoksen yhteydessä on laadittava lisätalousarvio, jossa huomioidaan muutoksen aiheuttamat muutokset teknisen toimen talousarvioon. Käyttötalouden tuloiksi tekninen toimi esittää ( ), menoiksi ( ), toimintakatteeksi ( ). Tulot kasvavat ja menot kasvavat , vaikutus toimintakatteeseen on Vakauttamisohjelman (kv ) ta voi te oli toimintakatteen paraneminen Vakauttamistoimistoimia on pystytty toteuttamaan Kustannusten nousu syö kuitenkin saavutetut vakauttamistoimet. Perustelut kustannusten nousulle esitetään vastuualueittain. Sitovat tavoitteet esitellään kokouksessa. Johto ja hallinto

3 Toiminta ja talous säilyvät lähes ennallaan, menot ( ). Tilapalvelut Tilapalvelun tulot ovat ( ), menot ovat ( ), netto on ( ). Eli tulot pienenvät , menot kasvavat ja toimintakate heikkenee Tilapalveluiden osalla vakauttamisohjelman tavoite oli, että toimintakate olisi parempi. Myyntivoitot kasvavat ja palk kakustannuksista on vähennetty Talousarvioesitys ei täytä vakauttamisohjeman tavoitteita johtuen kiinteistönhoitokustannusten voimakkaasta noususta sekä tulojen pienenemisestä. Tulojen pieneneminen johtuu pääasiassa vuokratulojen vähentymisestä (osakehuoneistojen myynti, tilojen siirtyminen Äänekosken teollisuuskiinteistöt Oy:lle). Menojen lisäys johtuu pääasiassa siivouskustannusten noususta, vai ku tus n , kiinteistönhoidon ostopalvelujen noususta, vai ku tus , läm pö-, säh kö-, vesi- ja jätehuoltokustannusten noususta, vaikutus Siivoustoimen kustannuksissa verrataan tilapalvelun budjetissa olevaa siivouksen määrärahaa ja Äänekosken Kiinteistö Oy:n laskuttamaa ostopalveluhintaa. Tilapalvelun määrärahaan sisältyy vain suorat siivoustoimen kustannukset ja yhtiön hintaan sisältyvät kaikki yhtiön siivoustoimeen liittyvät kustannukset. Eli kustannukset eivät ole suo raan verrattavissa mutta budjettikäsittelyssä ero on esitetyn mukainen. Tonttipalvelut Tonttipalveujen tulot ovat ( ), menot ovat ( ) ja toimintakate on ( ). Eli toimintakate kasvaa johtuen pääasiassa puunmyyntitulojen ja tontinvuokratulojen kasvusta. Vuoden 2010 vakauttamisohjelman tavoite oli, että myyntivoitot olisivat kas va neet vuonna Yleinen rakenta mis- ja mark ki na ti lan ne on kui ten kin sel lai nen, et tä en si vuonna ei odote ta myyn ti voit to jen kas va van, kos ka tämän vuoden osaltakaan entistä tavoi tet ta ei saa vute ta. Tonttipalvelujen toiminnassa ei tapahdu suuria muutoksia. Tonttipalvelut siirtyvät jossain vaiheessa yhteen kaavoituspalvelujen kanssa.

4 Kunnallistekniset palvelut Kunnallisteknisten palveluiden tulot ovat ( ), menot ovat ( ) ja toimintakate on ( ). Eli toimintakate heikkenee Vakauttamisohjelman tavoite oli, että toimintakate olisi euroa parempi kuin tänä vuonna. Vakauttamistoimia on pystytty toteuttamaan (puistot ja yksityistieavustukset ). Talousarvioesitys ei täytä vakauttamisohjelman tavoitteita johtuen kunnossapitokustannusten voimakkaasta noususta. Toimintakatteen muutokset johtuvat lähes kokonaisuudessan siitä, et tä tal vi kun nos sa pi don kustannukset ovat jo viime ja tänä vuonna ol leet huo matta vasti kor keammat kuin talousarviossa on varauduttu. Myös noin puolet alueista on nyt ensi kerran kilpailutettu ja kustannukset nousi vat ai kaisempaan verrattuna. Liikenneväylien hoitotasoa ei voida laske nykyisestään. Myytävien palvelujen osalla muutoksena on se, että Ääneseudun Energia Oy ei enää osta suoraan työpäälliköiden palveluksia vesihuol to töissä, kos ka ovat kasvattaneet omaa organisaatiotaan. Suunnitte lu in si nöö rin pal veluja myydään edelleen 25 %:n osuudella. Jätehuollon osalla jätteenkäsittelytaksat nousevat johtuen jäteveron noususta sekä käsittelyhinnan noususta. Tarkemmin asiaa käsitellään tämän kokouksen jätetaksaa koskevassa pykälässä. Esitys investoinneiksi on vielä alustava ja tarkentuu lähiviikkoina. Talonrakennuksen isoimpia investointeja ovat uuden terveyskeskuksen rakentaminen, uuden päiväkodin rakentaminen Suolahteen, Karhunlähteen päiväkodin sisäilmakorjausten jatkaminen sekä Hiskinmäen koulun kunnostustoimenpiteet. Talonrakennuksen investointimäärärahaksi esitetään Kunnallisteknisen puolen isoimpia investointeja ovat Hirvaskankaan alueen rakentaminen, Koukkuniemen teollisuusalueen katujen rakentaminen ja uu den ter veys kes kuk sen ym pä ris töön liit ty vien katujen peruskorjaus. Kunnallisteknisten töiden investointimenoiksi esitetään ja tuloiksi Irtaimiston hankintaan on esitetty :n määräraha liittyen Webmap- palvelun (paikkatiedon) käyttöönottoon ja suunnitteluohjelmisto- sekä joh to tie to kan nan koordinaatistomuutokseen eurefiin. Esityslistan mukana oheismateriaalina toimitetaan ehdotus teknisen lautakunnan käyttötalousarvioksi sekä alustava investointiohjel ma, sitovat tavoitteet esitellään kokouksessa.

5 (valmistelu tekninen johtaja, puh ) Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan käyttötalouden talousarvion, toiminnalliset tavoitteet sekä alustavan inves tointiohjelman vuodelle 2012 sekä esittää ne kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: Hyväksyttiin Kunnossapitopäällikkö Vesa Ronkainen selosti tilapalvelujen talousarviota lautakunnalle ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17: