Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh"

Anita Laaksonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / 1 674/ / Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Minna Ahola Johtokunta merkitsee liikelaitoksen ennakkotilinpäätöksen tilanteessa tiedoksi. Päätös Johtokunta: Johtokunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä seurantaraportin, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Liikelaitosten seurantaraportit sekä ennakkotilinpäätökset yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain. 1. Toimintakatsaus Espoo Catering oli mukana pääkaupunkiseudun yhteisessä työryhmässä, jossa tarkennettiin päivähoidossa olevien lasten ruokavaliokriteereitä allergioista johtuvien erityisruokavalioiden vähentämiseksi. Koulu- ja päiväkotiruokailussa uudistettiin kasvisruoka- sekä aamu- ja välipalareseptejä. Erityisruokavalioprosessin tarkistaminen aloitettiin. Vanhusten pitkäaikaishoidossa ruokavalioihin lisättiin välipaloille voimajuoma kohentamaan energiansaantia.

2 Sivu 2 / 2 Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöä laajennettiin ja ennustepankkia pilotoitiin. Aromista saadaan toimittajille ennusteet Espoo Cateringin tarvitsemista tuotemääristä. Ennustepankki vähentää manuaalista laskentatyötä. Ostolaskujen kohdistumis- ja hyväksymisprosessi otettiin käyttöön tuotantokeittiöissä ja laskut maksetaan automaattisesti. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisättiin koulutuksin ja tietoiskuin. Ekotukihenkilöiden määrä kasvoi 20 henkilöllä (28 henkilöön) ja ympäristöpassin suorittaneiden määrä 42 henkilöllä (156 henkilöön) verrattuna vuoteen Kestävät Hankinnat -hankkeen myötä tarjotaan pitkäaikaishoidon asiakkaille lähellä tuotettua mansikkasosetta aamupalalla elokuusta 2013 heinäkuuhun Valtakunnallisen hankkeen tavoite on lisätä kestävää hankintaosaamista. Elintarvikevalvonnan tarkastusten tuloksista, Oiva-raporteista, tuli julkisia toukokuussa. Espoo Cateringin keittiöiden tuloksia julkaistiin 70 kpl Oiva Internet -sivuilla. Erittäin hyvän tarkastustuloksen sai 41 ja hyvän tuloksen 29 keittiötä. Espoo Cateringin Facebook-sivut avattiin vuoden lopussa. Sopimus- ja tilaaja-asiakkaiden asiakaskyselyn kokonaisarvosana nousi edellisen kyselyn 3,47:stä 3,72:een asteikolla 1-5. Tyytyväisimpiä oltiin henkilöstön ystävällisyyteen, ammattitaitoon ja palvelualttiuteen sekä Espoo Cateringin yhteistyökykyyn ja sopimusten mukaiseen toimintaan. Kehittämiskohteeksi nousi päivähoidon lasten ateriapalvelut. Kotiateria-asiakkaiden asiakaskyselyn kokonaisarvosana laski edellisen kyselyn 4,02:sta 3,95:een asteikolla 1-5. Tyytyväisimpiä asiakkaat olivat aterian saamisesta kotiin, monipuoliseen ruokalistaan sekä aterian laatuun ja annoskokokoon. Kehittämiskohteeksi nousi salaattien laatu. 2. Talous 2.1 Tuotot Tuotot ylittivät talousarvion 0,3 milj. euroa sisäisten ostajien asiakasmäärien lisäyksestä johtuen. 2.2 Kulut Materiaalit ja palvelut ylittivät talousarvion 0,2 milj. euroa. Materiaalien ylitys 0,3 milj. euroa kohdistui elintarvikkeisiin. Ylitys johtuu asiakkaiden määrän lisäyksestä ja elintarvikkeiden hintojen noususta. Liiketoiminnan muissa kuluissa sisäiset vuokrat ylittivät maksettavien kohteiden tarkistuksista johtuen. 2.3 Tulos Tulos muodostui euroa ylijäämäiseksi sopeuttamistoimenpiteiden ja ruokalistoille tehtyjen muutosten vuoksi. 2.4 Investoinnit

3 Sivu 3 / 3 Investoinneista hankittiin erillispäätöksen mukaisesti omalla tulorahoituksella katettavat ruoankuljetusvaunut, yhteisarvoltaan euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 481 henkilöä. Rekrytointivaikeuksien vuoksi henkilöstömäärä laski edellisestä vuodesta 12 henkilöä. Henkilöstöstä 412 työntekijää osallistui asiakaspalvelukoulutukseen. Koulutuksella valmennettiin henkilöstö kohtaamaan erilaisia asiakkaita, parantamaan vuorovaikutustaitoja ja käsittelemään palautteita. Kunta10 -tutkimuksen tulokset käsiteltiin yhteistyössä henkilöstön kanssa ja analysoitiin. Tutkimuksen mukaan Espoo Cateringilla sosiaalinen pääoma ja kohtelun oikeudenmukaisuus ovat kunnossa sekä muutokset on koettu positiivisena. Kehittämiskohteiksi nousivat työn hallinta ja työstressi, josta johtuen päivitettiin perehdytyssuunnitelmat sekä aloitettiin tehtävänkuvien tarkistaminen ja kehityskeskustelulomakkeiden uudistaminen. 4. Sitovat tulostavoitteet 1) Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutui. 2) Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutui. 5. Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet olivat keskuskeittiöhankkeen eteneminen, palvelumallin luominen niihin päiväkoteihin, joissa toimii päivähoidon kanssa yhteinen avustava henkilö sekä henkilöstön saatavuus ja sairauspoissaolojen vähentäminen. Espoo Cateringissa on kaikilta osin valmius keskuskeittiön toteutussuunnitteluun ja rakentamiseen. Laitteet, prosessit, tarvittava henkilöstömäärä ja tuotanto suunniteltiin. Prosessien sujuvuutta hiottiin ja vietiin alustavaan pohjapiirustukseen. Toiminta suunniteltiin käyttö- ja rakennuskustannuksiltaan mahdollisimman taloudelliseksi. Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan loppuvuonna Espoo Catering on yhteistyössä kiinteistöpalvelujen ja varhaiskasvatuksen kanssa työstänyt palvelumallia niihin päiväkoteihin, joissa työskentelee päivähoidon palveluksessa oleva yhteinen avustava henkilöstö. Ammattitaitoisen ja riittävän työvoiman saamiseksi ja pysymiseksi laadittiin uudistettu palkkarakenne, joka otetaan käyttöön sen jälkeen, kun se on hyväksytty. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi hyödynnettiin varhaisen puuttumisen mallia sekä tehtiin keittiökohtaiset vaarojen kartoitukset ja riskien arvioinnit. 6. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintä Neuvottelusopimuksen pöytäkirjamerkinnäksi kirjattiin: Ruokapalveluiden tarjoajien kilpailutukseen lisätään jatkossa tiukemmat kriteerit, jotta ruoan

4 Sivu 4 / 4 laatutasoa saadaan nostetuksi. Tehostetaan kriteerien toteutumisen seurantaa. Ruoka- ja ateriapalvelusopimus Blue Service Partners Oy:n kanssa on voimassa (+mahdollinen optiokausi 2 v.). Tuotteiden ja palvelun laatua seurattiin Espoo Cateringin tekemien tarkastuskäyntien, tilaaja-asiakkaiden puhelinkontaktien ja tapaamisten sekä asiakkaiden, toimittajan ja Espoo Cateringin välisten kehityskokousten avulla. Reklamointiprosessi kuvattiin ja opastettiin rehtoreille sekä päiväkotien johtajille. Ruoan palveluun ja laatuun liittyvät palautteet vähentyivät 87 prosenttia verrattuna syksyyn Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 20.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 54 Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta 31.7.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) 816 222290 etunimi.sukunimi@espoo.fi