Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 54. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09)"

Aila Laine
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / / Espoo Catering -liikelaitoksen seurantaraportti I tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Tuotantopäällikkö Hellen Junninen Johtokunta merkitsee liikelaitoksen seurantaraportti I:n tilanteessa tiedoksi. Päätös Johtokunta: Johtokunta merkitsi tiedoksi liikelaitoksen seurantaraportti I:n tilanteessa Oheismateriaali Selostus - Tuloslaskelma - Rahoituslaskelma - Riskiarviointi Espoon kaupunki seuraa taloudellisen tilanteen kehitystä seurantaraportin, kuukausiraporttien ja ennakkotilinpäätöksen perusteella. Seurantaraportti annetaan heinäkuun lopun tilanteesta ja ennakkotilinpäätös joulukuun lopun tilanteesta. Liikelaitosten seurantaraportit yhdistetään palveluliiketoimen toimialan raporttiin, joka viedään kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osana koko kaupungin raportointia. Palveluliiketoimen toimialan johtokuntien johtosäännön 5 mukaan johtokunnan tehtävänä on huolehtia toiminnan tulosten ja talousarvion toteutumisen seurannasta sekä toiminnan tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämisestä. Taloustilanteen kehitystä seurataan tarvittaessa seurantaraportin ja ennakkotilinpäätöksen välillä annettujen talouden tilannekatsausten avulla. Taloudellisten sitovien tulostavoitteiden kehittymistä seurataan liikelaitoksissa kuukausittain. 1. Toimintakatsaus Koulu- ja päiväkotiruokailussa kasvisruoka- sekä aamu- ja välipalareseptejä on uudistettu. Tavoitteena on hakea välipaloille Sydänmerkki-sertifikaattia ja tuoda näin esille välipalojen terveellisyyttä. Vanhusten pitkäaikaishoidossa ruokavalioiden kehittämistä on jatkettu ja keväällä ruokavalioihin lisättiin välipaloille voimajuoma kohentamaan energiansaantia. Espoo Catering osallistuu valtakunnalliseen Seniorisapuska-hankkeeseen, jonka tavoitteena on saada markkinoille ikäihmisille sopivia aterioita.

2 Sivu 2 / 2 Tuotettujen aterioiden arvioidaan vuoden lopussa olevan 16,1 milj. ateriaa ja ylittävän talousarvion 0,1 milj. ateriaa asiakasmäärien lisäyksestä johtuen. Ruoan kylmävalmistuksen testausta ja siihen liittyvän reseptiikan kehittämistä on jatkettu. Aromi-järjestelmän käyttöä on laajennettu. Ennustepankkia pilotoitiin talven 2013 aikana. Aromin kautta saadaan suoraan teollisuudelle ennustetieto Espoo Cateringin tarvitsemista raaka-aine- ja tuotemääristä. Ennustepankki-toiminto yksinkertaistaa ja tehostaa prosesseja ja on vähentänyt manuaalista laskentaa ja työtä. Ostolaskujen kohdistumis- ja hyväksymisprosessi on otettu käyttöön tuotantokeittiöissä ja laskuista yli 90 % maksetaan automaattisesti. Kevään aikana käyttöönotetun Sintostuotetietopankin avulla saadaan raaka-aineiden tuote- ja ravintosisällöt siirrettyä nopeasti ja turvallisesti mm. erityisruokavalioasiakkaiden tarpeisiin. Hallinnossa toteutettiin EFQM mallin mukainen itsearviointi keväällä. Henkilöstön ympäristötietoisuutta lisättiin koulutusten ja tiedottamisen avulla. Ekotukihenkilöiden määrä on kasvanut 20 henkilöllä (28 henkilöä) ja ympäristöpassin suorittaneiden määrä 22 henkilöllä (136 henkilöä) verrattuna vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Kestävät Hankinnat -hankkeen myötä Espoo Cateringille on kilpailutettu yksi lähiruokatuote, pakastettu mansikkasose. Sitä käytetään pitkäaikaishoidon laitoksissa tuoremarjasoseena aamupurojen kera elokuusta 2013 lähtien heinäkuun 2014 loppuun. Valtakunnallisen Kestävät Hankinnat -hankkeen tavoitteena on lisätä kestävien elintarvikkeiden hankintaosaamista. Kuntien elintarvikevalvojien tekemiä keittiöiden ja elintarvikemyymälöiden tarkastusten tuloksia on alettu julkaista internetissä toukokuusta alkaen. Oiva-valvontakäyntien tuloksia Espoo Cateringin keittiöihin on julkaistu 13 kpl heinäkuun loppuun mennessä. Cateringin keittiöt ovat saaneet valvontakäynneistä joko erittäin hyvän tai hyvän tarkastustuloksen. Omavalvonnan automatisoitujen seuranta- ja valvontajärjestelmien testaaminen jatkuu syksyyn 2013 saakka. Espoo Cateringin sähköisestä Uutisia Sinulle -asiakaslehdestä toteutettiin maaliskuussa lukijatutkimus. Tutkimuksen mukaan lehti on informatiivinen ja sen ilmestymistiheys on sopiva. Kokonaisarvosanaksi saatiin 3,05 asteikolla 1-4, parhaan arvosanan olleessa 4. Valmistelu yhteisöllisen median vuosina tapahtuvaa käyttöönottoa varten on aloitettu.

3 Sivu 3 / 3 2. Talous 2.1 Tuotot Tuotot ylittävät talousarvion 0,1 milj. euroa sisäisten ostajien asiakasmäärien lisäyksestä johtuen. 2.2 Kulut Materiaalit ja palvelut alittavat talousarvion 0,3 milj. euroa. Palvelujen ostoissa työvoimanvuokrauspalvelujen ostot ja kuljetuksissa kotiateria-asiakkaiden määrät ovat vähentyneet. Edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi toteuma johtuu laskujen entistä reaaliaikaisemmasta maksamisesta ja sisäisten palvelujen laskutuksen lisääntymisestä. Liiketoiminnan muissa kuluissa sisäiset vuokrat ovat maksettavien kohteiden tarkistuksista johtuen lisääntyneet. 2.3 Tulos Tuloksen arvioidaan muodostuvan 0,1 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tulosta korjaavana toimenpiteenä talousennusteeseen sisältyy erityisruokavaliokriteereiden tarkentaminen. Interventio-kokeilu n päivähoidossa olevalle allergiselle lapselle on aloitettu keväällä. 2.4 Investoinnit Investointeihin ei ole varattu määrärahaa. Investoinneista hankitaan erillispäätöksen mukaisesti omalla tulorahoituksella katettavat ruoankuljetusvaunut, yhteisarvoltaan euroa. 3. Henkilöstö Henkilöstömäärä heinäkuun lopussa oli 477 henkilöä, joka mikä on neljä henkilöä edellisvuotta pienempi. Vuonna 2012 tehtyjen osaamiskartoitusten perusteella laadittiin keväällä asiakasryhmäkohtainen suunnitelma asiakaspalvelukoulutuksista. Koulutukset koko henkilöstölle toteutetaan syksyllä. Keväällä koko henkilöstö koulutettiin Oiva-valvontajärjestelmän käyttöönottoa varten. 4. Sitovat tulostavoitteet Peruspääoman tuottovaatimus on 5 prosenttia. Tavoite toteutuu. Liikelaitoksen tulos on positiivinen. Tavoite toteutuu.

4 Sivu 4 / 4 5. Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet Keskuskeittiön suunnittelua on jatkettu. Suunnitelmat KVR-urakan kilpailutusta varten ovat valmiit. Keskuskeittiön tuotantoprosessien ja logistiikan hiomista on jatkettu. Keskuskeittiön arvioitu valmistumisaika on kevät Valmistuminen tulee tehostamaan toimintaa ja vaikuttamaan laajasti koko Espoo Cateringin ruokatuotannon järjestämiseen. Espoo Catering on yhdessä Kiinteistöpalvelujen kanssa työstänyt kevään aikana kaksi erilaista toimintamalliehdotusta palveluiden järjestämiseksi niissä päiväkodeissa, joissa tällä hetkellä työskentelee päivähoidon palveluksessa oleva päivähoidon kanssa yhteinen avustava henkilöstö. Toimintamalleissa joko Kiinteistöpalvelut tai Espoo Catering hoitavat siivous- ja ruokapalvelutyön. Mallit esitellään suomen- ja ruotsinkieliselle päivähoidolle syyskuussa Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi palkkarakennetta uudistetaan. Tavoitteena on lisätä työhyvinvointia, kannustaa kehittymään sekä varautua keskuskeittiöön. Entisestä yksiportaisesta palkkarakenteesta siirrytään ammattiryhmäkohtaiseen kolmitasoiseen rakenteeseen. Kevään aikana on aloitettu portaittaisten työn vaativuuden arviointien tekemiset jokaisesta ammattiryhmästä. Uusi malli hyväksytetään syksyllä kaupunkitasoisessa TVA-ryhmässä ja tavoitteena on ottaa se käyttöön tammikuussa Sairauspoissaolojen vähentämiseksi on hyödynnetty varhaisen puuttumisen mallia ja henkilöstöä on informoitu palveluliiketoimen ja Cateringin omasta työsuojelun toimintaohjelmasta. 6. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintä Neuvottelusopimuksen pöytäkirjamerkinnäksi kirjattiin: Ruokapalveluiden tarjoajien kilpailutukseen lisätään jatkossa tiukemmat kriteerit, jotta ruoan laatutasoa saadaan nostetuksi. Tehostetaan kriteerien toteutumisen seurantaa. Ruoka- ja ateriapalvelusopimus Blue Service Partners Oy:n kanssa on voimassa (+mahdollinen optiokausi 2 v.). Tuotteiden ja palvelun laatua on seurattu Espoo Cateringin tekemien tarkastuskäyntien, tilaaja-asiakkaiden puhelinkontaktien ja tapaamisten sekä asiakkaiden, toimittajan ja Espoo Cateringin välisten kehityskokousten avulla. Laadun seurantaa jatketaan edelleen. Lisäksi reklamointiprosessi on kuvattu ja opastettu rehtoreille sekä päiväkotien johtajille. Ruoan palveluun ja laatuun liittyvien palautteiden määrä on vähentynyt syksyn 2012 tilanteesta 60 prosenttia. Tiedoksi

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh 12.02.2014 Sivu 1 / 1 674/02.06.01/2014 3 Espoo Catering -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Pirkko Hagerlund, puh. 043 824 6511 etunimi.sukunimi@espoo.fi