Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs.

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Tilakeskus - liikelaitoksen Pöytäkirja Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:00-19:20 Paikka Teknisen lautakunnan kokoustilat, Virastopiha 2 C, 1. krs. Saapuvilla olleet jäsenet Jouni J. Särkijärvi, puheenjohtaja Marita Backman Maija Halme Johanna Karimäki Eva Kivilaakso-Wellmann Timo Lahti Ulla Palomäki Raimo Rautio Arttu Ruismäki Muut saapuvilla olleet Teemu Lahtinen Carl Slätis Harri Kivinen Mikko Pirinen Kim Jarner Anne Palenius Ville Elo Anna Vuorinen kaupunginhallituksen varaedustaja toimitusjohtaja toimitilapäällikkö lakimies talouspäällikkö henkilöstön edustaja nuorisovaltuuston edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Jouni J. Särkijärvi puheenjohtaja Anna Vuorinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Marita Backman Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä keskiviikkona tilakeskuksessa, Virastopiha 2 C, 5. krs, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 65 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 66 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 6 tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin esitys talousarvioksi ja 8 taloussuunnitelmaksi vuosille käyttötalouden osalta (kh-asia) 68 Johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat Informaatioasiat 12

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Selostus Tilakeskus - liikelaitoksen oli kutsuttu koolle johtokunnan puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, kaupunginhallituksen an valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja teknisen toimen johtajalle toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Marita Backman.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen tilakeskus-liikelaitoksen johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksiin Valmistelija / lisätiedot: Mikko Pirinen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Päätetään olla ottamatta käsiteltäväksi (KuntaL 51 ) seuraavat johtokunnan alaisten viranomaisten tekemät päätökset: T o i m i t u s j o h t a j a Hankinta-asiat Painiityn päiväkoti, pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta Lähderannan siirtokelpoinen koulu, perustus- ja pihaurakka, kokonaisurakka T o i m i t i l a p ä ä l l i k k ö Kiinteistöasiat Klubirakennuksen vuokraaminen Espoon Pursiseura EPS ry:lle osoitteesta Nuottarinne Toimistotilan vuokraaminen Kirkon keskusrahastolta osoitteesta Kamreerintie 7, 5. krs Vantaan kaupungin Tilakeskuksen määräaikaisen vuokrasopimuksen jatkaminen Tapiolan Louhi Oy -nimisessä yhtiössä Merja Rämön vuokrasopimuksen jatkaminen Veljeskulma-kiinteistössä, osoitteessa Kurkijoentie Veneilykerho Sakkelin Pentalan saaressa sijaitsevan Sakkelinniemi - nimisen tilan vuokrasopimuksen jatkaminen

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 13 T a l o p ä ä l l i k k ö Hankinta-asiat Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora, rakennus 2 sisäpuolen peruskorjaus, rakennusselostuksen hyväksyminen A p u l a i s k a u p u n g i n a r k k i t e h t i Hankinta-asiat Koy Trillakatu 5, Kilon terveysasema, muutostyön arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tilakeskuksen esteettömyysvaatimukset, ohjevihko Espoonlahden päiväkoti, pihan peruskorjaus, työnaikainen rakennesuunnittelu Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Tiedoksi - Armi Hulkko, Sisäisten palvelujen yksikkö - Pirjo Soinikoski, Talonsuunnittelu - Marjo Haverinen, Talonrakennus

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / / / esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille käyttötalouden osalta (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Jarner Kim, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitoksen merkitsee tiedoksi Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille käyttötalouden osalta esitettäväksi kaupunginhallitukselle. Käsittely Käydyn keskustelun perusteella päätti lisätä seuraavat kohdat päätökseen: 1 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle tilakeskus-liikelaitoksen vuosikorjausmäärärahoja korotettavaksi kolmella miljoonalla eurolla. 2 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle sellaisen 10- vuotisohjelman/suunnitelman laatimista Espoon kaupungille, jolla kiinteistöjen korjausvelkaa saadaan kurottua umpeen ja joka edellyttää myös henkilöresurssien lisäämistä riittävälle tasolle. Päätös : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti johtokunnan yksimielisesti hyväksymällä lisäyksellä: 1 Tilakeskus-liikelaitoksen merkitsee tiedoksi Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 ja hyväksyy liitteenä olevan Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille käyttötalouden osalta esitettäväksi kaupunginhallitukselle siten muutettuna, että vuosikorjausmäärärahoja korotetaan kolmella miljoonalla eurolla

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / 13 2 Johtokunta esittää kaupunginhallitukselle sellaisen 10- vuotisohjelman/suunnitelman laatimista Espoon kaupungille, jolla kiinteistöjen korjausvelkaa saadaan kurottua umpeen ja joka edellyttää myös henkilöresurssien lisäämistä riittävälle tasolle. Liite Selostus 1 Espoo strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille käyttötalouden osalta 3 henkilöstösuunnitelma Valtuusto hyväksyi Espoo-strategian kaupungin yhteiset tulostavoitteet jatkovalmistelun pohjaksi sekä kehysmäärärahat vuosille Lautakuntien ja johtokuntien on jätettävä kaupunginhallitukselle talousarvioesitys ja taloussuunnitelma ja sen liitteenä henkilöstösuunnitelma mennessä. Valtuuston talousarviokäsittely on Kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuonna 2013 Kaupunkiyhteisissä tulostavoitteissa on talouteen, henkilöstöön, palvelujen järjestämiseen, asiakastyytyväisyyteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita. Jokaiselle tavoiteryhmälle on määritetty mittari ja tulostavoite vuodelle Espoo-strategian kaupunkiyhteiset tulostavoitteet vuodelle 2013 on liitteenä. Talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille Tilakeskus-liikelaitosta sitoo valtuustoon nähden kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa esitetyt liikelaitoksen sitovat tulostavoitteet. Vuoden 2012 sitovat tulostavoitteet ovat lähtökohtana talousarviovalmistelulle vuodelle Talousarvioesitys on valmisteltu siten, että sitovina tulostavoitteina vuodelle 2013 ovat peruspääoman tuottovaatimus 5 prosenttia peruspääomalle ja 2,798 milj. euroa ylijäämäinen tulos. Vuosina toimintamenot ja -tulot on budjetoitu niin, että liikelaitoksen tulos on 2,798 milj. euroa ylijäämäinen. Vuosien henkilöstömenot on suunniteltu vuoden 2012 vakanssimäärän mukaisena. Henkilöstölisäykset pyritään hoitamaan pääsääntöisesti resursseja uudelleen suuntaamalla ja virkoihin ja toimiin tehdään toiminnan edellyttämät muutokset. Vakanssien lisätarpeita

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 13 saattaa ilmetä mikäli liikelaitoksen toimintaa ja tehtäväkenttää laajennetaan. Tilakeskus-liikelaitoksen talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma on liitteenä. Tiedoksi - Eeva Oja-Lipasti, Hallinto- ja kehittämisyksikkö - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / Johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / Informaatioasiat Päätös : 1) merkitsi tiedoksi selvityksen kaupungintalon käytöstä (liite) 2) merkitsi tiedoksi selostukset kiinteistövarallisuuden hallinnasta ja käynnissä olevista ja suunnitelluista elinkaarihankkeista sekä niistä käydyn keskustelun. Liite 4 Selvitys kaupungintalon käytöstä

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakukielto kuntalaki 91 ( 64-69) MUUTOKSENHAKUKIELTO: KUNTAL 91 Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.