Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, Espoo

Transkriptio

1 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushotelli Meripuisto, Tyrskyvuori 4, Kivenlahti, Espoo Saapuvilla olleet jäsenet Kati Pohjanmaa, puheenjohtaja Carin Westerholm Miia Kaukinen Pirkko Sillanpää, saapui klo aikana Kari Kuusisto, saapui klo aikana Raili Raita-Ruponen Janne Pesonen Seppo Savolainen Teemu Leppänen Niina Männistö, saapui klo aikana Muut saapuvilla olleet Timo Lahti Mauri Suuperko Hellen Junninen Anu Hilpi Maija Lehtinen Kari Sirviö Raija Vaikkinen Jarkko Mikkonen kaupunginhallituksen varaedustaja liiketoimintajohtaja vs. toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja henkilöstön edustaja sihteeri

2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 2 / 13 Allekirjoitukset Kati Pohjanmaa puheenjohtaja Jarkko Mikkonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Seppo Savolainen Pöytäkirjan nähtävänäolo julkipannun kuulutuksen mukaan on pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä osoitteessa Virastopiha 2 B, Espoon keskus.

3 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 3 / 13 Käsitellyt asiat Pykälä Liitteet Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 54 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 5 55 Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen 6 palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin johtokunnan alaisten liikelaitosten 9 talousarvioiden 2013 ja taloussuunnitelmien hyväksyminen 57 johtokunnan kokousaikataulu v Informaatioasiat sekä johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat 12

4 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 4 / Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätös Selostus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla päivätyllä johtokunnan jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

5 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 5 / Pöytäkirjan tarkastajan valinta Päätös Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Seppo Savolainen.

6 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 6 / Kuntalain 51 :n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin Päätösehdotus Toimitusjohtajat: ei käytä kuntalain 51 :n mukaista ottooikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos: Hankinta-asiat Matinkylän yleisten viheralueiden hoitourakan jatkaminen Hankinta-asiat Pohjoisen rakennuspiirin irtilouhinnan optiovuoden 2013 käyttöönotto Hankinta-asiat Eteläisen rakennuspiirin irtilouhinnan optiovuoden 2013 käyttöönotto Puunmyyntisopimuksen jatkaminen Hakevuori Oy:n kanssa optiovuodelle saakka Henkilöstö-asiat Tuotantopäällikön tehtävän sijaistaminen Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Takapellon työmaa- ja sosiaalitilojen hankinta Tuotantojohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Espoon asema-alueiden lähiympäristöjen yleisten liikenne- ja viheralueiden hoitourakoiden jatkaminen Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos: Hankinta-asiat Lagstad -kotiseututalon vesikaton korjaus Hankinta-asiat Matinkylän monitoimitalon sisäpuoliset korjaukset

7 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 7 / 13 Palvelujohtajan päätöspöytäkirja Hankinta-asiat Pohjois-Tapiolan vanhusten asunnot, automaattinen palosammutusjärjestelmäurakka Espoo Catering -liikelaitos: Talousasiat Muutos Espoo Catering -liikelaitoksen laskujen hyväksymisoikeuksiin alkaen Käsittely Kokouksessa lisättiin seuraavat päätökset: Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos Hankinta-asiat Laajalahden koulun opettaja-asuntolan vesikaton korjaus Hankinta-asiat Siivouskoneiden hankinnan 2. optiokauden käyttöönotto Hankinta-asiat Tuulikaappi- ja ovimattojen sekä ovimattojen huollon hankinnan 1. optiokauden käyttöönotto Hankinta-asiat Soukan työpajan muutostyöt Hankinta-asiat Vaihtomattopalvelun hankinnan 1. optiokauden käyttöönotto Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Rakennustekniset kunnossapitotyöt) Hankinta-asiat Olarin koulun ja lukion julkisivusaumausurakka Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Rakennustekniset kunnossapitotyöt) Hankinta-asiat Viherlaakson koulun katon sääsuojaus Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Tuotannon tuki -palveluyksikkö) Hankinta-asiat Iivisniemen koulun kattoikkunoiden uusinnan urakka

8 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 8 / 13 Palvelujohtajan päätöspöytäkirja (Tuotannon tuki -palveluyksikkö) Hankinta-asiat Kiinteistöjen talvikunnossapito alueella nro 3, talvikausi Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos Henkilöstöasiat Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen Henkilöstöasiat Palvelujohtajan valinta Espoo Logistiikka -liikelaitos Hankinta-asiat Henkilönostimien hankinta Päätös : Esittelijän kokouksessa muuttama ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi

9 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 9 / / / johtokunnan alaisten liikelaitosten talousarvioiden 2013 ja taloussuunnitelmien hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. (09) Anu Hilpi, puh. (09) Hellen Junninen, puh. (09) Kari Sirviö, puh. (09) Maija Lehtinen, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko hyväksyy liitteiden mukaiset liikelaitosten vuoden 2013 talousarviot ja taloussuunnitelmat. Päätös Liite Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Espoo Catering -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma Espoo Logistiikka -liikelaitoksen talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma teki esityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle liikelaitosten vuoden 2013 talousarvioksi sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmiksi. Johtokunta voi päättää liikelaitosten talousarviosta ja -suunnitelmasta lopullisesti vasta sen jälkeen, kun liikelaitoksia koskevat sitovat tavoitteet sekä meno- ja tuloerät on hyväksytty kunnan talousarviossa. Päätös seuraavan vuoden talousarviosta on tehtävä viimeistään vuoden loppuun mennessä. Espoon kaupungin vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma käsitellään valtuustossa Toimintatuloja ja -menoja määriteltäessä on otettu huomioon väestön kasvusta johtuva palveluvolyymin kasvu ja sisäisten palvelujen hinnan arvioitu vuosittainen muutos. Käyttötalouden talousarvion toteutumisen

10 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 10 / 13 edellytyksenä on jatkuva tuloksellinen tuottavuuden kehittämistyö. Talousarviot ja -suunnitelmat on laadittu siten, että sitovat tulostavoitteet toteutuvat. Toiminnassa ja taloudessa noudatetaan Espoo -strategian tavoitteita. Vuoden 2013 talousarviota sekä taloussuunnitelmaa koskevien neuvottelujen päivätyssä neuvottelusopimuksessa Espoo Catering liikelaitokselle sovittiin tekstilisäys: Kouluruokailussa otetaan huomioon Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositukset. Neuvottelusopimuksen pöytäkirjamerkinnäksi Espoo Catering - liikelaitokselle kirjattiin: Ruokapalveluiden tarjoajien kilpailutukseen lisätään jatkossa tiukemmat kriteerit, jotta ruoan laatutasoa saadaan nostetuksi. Tehostetaan kriteerien toteutumisen seurantaa. Sitoviin eriin ei tullut muutoksia. Valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon sekä taloussuunnitelmaan sisältyy Palveluliiketoimen toimialan tuloskortti. Toimialan tuloskortista johdetut liikelaitosten tuloskortit tuodaan johtokunnan vahvistettavaksi käyttösuunnitelmien yhteydessä vuonna Käyttösuunnitelmien euromääräiset varaukset päivitetään Business Planning -järjestelmään tammikuun 2013 loppuun mennessä. Päivitykset tulevat tarkentamaan vuoden 2013 tuloslaskelmia, mutta eivät muuta toiminnallisia suunnitelmia. Käyttösuunnitelmat tuodaan johtokunnan päätettäväksi Tiedoksi

11 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 11 / / / johtokunnan kokousaikataulu v.2013 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsi Remes, puh. (09) etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko pitää kokouksensa vuonna 2013 seuraavasti: torstaina 7.2. torstaina 7.3. keskiviikkona torstaina tiistaina torstaina torstaina tiistaina Kokoukset alkavat klo Kokouspaikkana Virastopiha 2 B, ESPOO, 1. kerroksen kokoushuone. Päätös Selostus : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Espoon kaupungin hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättäminään aikoina ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Tiedoksi

12 Espoon kaupunki Pöytäkirja Sivu 12 / Informaatioasiat sekä johtokunnan jäsenten esille ottamat asiat Käsittely Informaatioasiana johtokunnalle tuotiin tiedoksi seuraava asia: 1) Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen talvikunnossapidon varallaolon sopimus. Päätös : Johtokunta merkitsi asian tiedoksi.

13 Espoon kaupunki Pöytäkirja Muutoksenhakuohje Sivu 13 / 13 Muutoksenhakukielto ( 53-58) Muutoksenhakukielto Edellä mainituista päätöksistä, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta.