Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Sivu 1 / / Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Tarja Söderman, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristöjohtaja Tarja Söderman Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa ja ennusteen sekä käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2016 ja ennusteen Päätös Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Ympäristökeskuksen tuloskortti 2016, seuranta 10/ Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti 10/2016 ja ennuste Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin 10/2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo -tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Ympäristölautakunta on käsitellyt seurantaraportin 1/2016 elokuussa. Kuukausiraportti tuodaan lautakunnalle tiedoksi seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti.

2 Ympäristölautakunta Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun kuukausiraportin ja valtuusto Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo -tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Ympäristökeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Ympäristökeskus kehittää toimintaansa strategian palvelutoiminnan taloudellisuutta, tuottavuutta ja laatua koskevien tavoitteiden perusteella. Valvontasuunnitelma sekä luonnon- ja vesiensuojelusuunnitelma täydentävät tuloskorttia. Ympäristökeskuksen tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskuksen valtuustokauden tavoite: Ympäristökeskuksen esimiestyö on hyvällä tasolla. Kehityskeskustelut koetaan mielekkäinä. Edistetään ympäristövastuullisuutta kaupungin toiminnassa. Ympäristökeskuksen tulostavoitteet: - Johtamista kehitetään ESJOn tulosten mukaisesti. Kehityskeskustelukäytäntöjä kehitetään vastaamaan johtamisen ja henkilöstön tarpeita. - Ympäristöjohtamista kehitetään tekemällä ympäristökeskuksen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus, käynnistämällä uuden ympäristöohjelman laadinta ja kehittämällä ekotukitoimintaa.

3 Ympäristölautakunta Sivu 3 / 3 - Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 viedään valtuuston päätettäväksi ja ympäristökeskus järjestää sen seurannan. Mittari / arviointikriteeri: Työhyvinvointi- ja asiakkuuskyselyt, Ilmasto- ja ympäristöohjelmien seuranta. Tavoitteen toteutuminen Ilmastotoimenpideohjelma vuoteen 2020 on hyväksytty valtuustossa Ekotukitoiminnan vuosikysely on toteutettu ja ekotukitoiminnan materiaaleja on päivitetty. - Ympäristökeskuksen ja Villa Elfvikin luontotalon kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on tehty. Talousarviokirjan mukaisten tunnuslukujen arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta lokakuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta (tuloskortti) on liitteenä. Henkilöstö Henkilöstön ikärakenne on monipuolinen. Ympäristölainsäädännön kehittyminen edellyttää jatkuvaa uuden opettelemista. Koulutusmahdollisuuksiin panostetaan edelleen. Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 28 työntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli 26 ja määräaikaisia työntekijöitä kaksi. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa Henkilöstömäärä ei kasva vuonna Projektihankkeisiin on palkattu kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Menot kertyvät tältä osin loppuvuodesta. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun.

4 Ympäristölautakunta Sivu 4 / 4 Vuonna 2016 käyttötalouden menot ovat 2,6 milj. euroa ja tulot euroa. Lokakuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisesti. Ympäristönsuojelutehtävien määrärahaa on lisätty kj:n päätöksellä lokakuussa 1 234,00 euroa. Määräraha kohdentui kesätyöllistämiseen. Tulot Tuloja on kertynyt euroa, 62,5 %. Tuloennuste euroa. Tulojen arvioidaan jäävän noin euroa budjetoidusta. Valtiolta on saatu tukia ja avustuksia noin euroa. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Ulkoisia maksutuloja arvioidaan kertyvän euroa. Villa Elfvikin (juhla)käyttö on ollut alkuvuonna arvioitua vähäisempää. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistus on tullut voimaan Menot Menoja on kertynyt 2,0 milj. euroa, 76,6 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 1,3 milj. euroa, 85,2 %. Menojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjetoidusta. Henkilöstömenot ovat kasvaneet 5,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristöasiantuntijan vakanssi on täytetty syyskuussa Projektihankkeisiin on palkattu kesäajaksi useita työntekijöitä määräaikaisiin työsuhteisiin. Ulkoisia palveluita on ostettu 0,4 milj. eurolla, toteuma 58,4 %. Määrärahaa arvioidaan säästyvän noin euroa. Asiantuntijapalveluita on ostettu 0,133 milj. eurolla, 44 %. Projektihankkeiden osalta menojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Metsähallitukselle maksetaan rahoitusosuutta Haltia-luontokeskuksen menoihin 0,35 milj. euroa vuodessa. Menoja on kertynyt 0,238 milj. euroa. Menot toteutuvat budjetoidusti. Avustuksiin varattu määräraha euroa käytetään muilla menokohdilla. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä 0,3 milj. euroa, 78,2 %. Määrärahaa arvioidaan säästyvän noin euroa. Sisäisiä palveluja on ostettu noin 0,11 milj. eurolla. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 0,157 milj. euroa. Maksetut toimitilavuokrat ovat laskeneet 2,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristönsuojelutehtäviin on käytetty 1,5 milj. euroa, 78,6 %. Sisäisissä toimintamenoissa arvioidaan säästyvän. Tuloja on kertynyt euroa. Tulojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti.

5 Ympäristölautakunta Sivu 5 / 5 Villa Elfvikin menoja on kertynyt 0,4 milj. euroa, 86,5 %. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta. Tuloja on kertynyt euroa. Tulot arvioidaan jäävän budjetoidusta jonkin verran. Projektihankkeisiin on käytetty euroa, 31,6 %. Menojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Määrärahaa arvioidaan säästyvän jonkin verran projektien toteutumiseen liittyen. Vesiensuojelutehtäviin on käytetty noin euroa, 57,4 %. Menojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti, mikäli suunnitellut hankkeet toteutuvat. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10 /2016 ja ennuste on liitteenä. Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin 10 / 2016 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Ympäristölautakunta Sivu 6 / 6