Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1"

Esa Lehtinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 1577/ /2014 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi rakennuslautakunnan seurantaraportin I/2014 ja ennusteen Käsittely Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Esittelijän kokouksessa tekemät korjaukset esittelytekstiin on huomioitu pöytäkirjassa. Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen - Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen heinäkuu 2014 ja ennuste Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I 2014 ja ennuste Päätös RALA , Rakennuslautakunnan selvitys vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2014 tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit ja tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi osana kaupungin kuukausiraporttia. Seurantaraportti I laaditaan tilanteesta Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutumisesta, selvitykset käyttötalous- ja investointiosan tulojen ja menojen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista.

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Tulostavoitteiden toteutuminen sekä määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään lokakuun kuukausiraportin yhteydessä. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta. Rakennuslautakunta on käsitellyt huhtikuun seurantaraportin Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin ja valtuusto Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tavoitteiden toteutumista seurataan TargetorProjärjestelmässä. Tulostavoitteet ovat sitovia ja niiden toteutuminen käsitellään lautakunnassa seurannan yhteydessä. Tulostavoitteiden toteutuminen Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden ja rakennuslautakunnan asettamien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Tavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan myös keskeisistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan ja tulosyksikön tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Rakennusvalvontakeskuksen merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit liittyvät henkilöstö- ja osaamisrakenteeseen. Haasteena on henkilöstön eläköitymiseen varautuminen ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi. Rakennusvalvontakeskus vastaa haasteeseen esittämällä kolme uutta vakanssia lupakäsittelyyn, yksi lupa-arkkitehti ja kaksi lupavalmistelijaa. Vakanssit tulevat korvaamaan kolme lupatarkastajan virkaa, jotka lakkautetaan nykyisten viranhaltijoiden jäädessä eläkkeelle. Lisäksi muutetaan lupasihteerivakanssit lupa-assistenttivakansseiksi. Rakennusvalvontatehtävien vaatiman ammattitaidon ylläpitämiseksi henkilöstö osallistuu alan koulutustilaisuuksiin. Taloustilanteen muutokset ja rakennustoiminnan vilkkaus heijastuvat rakennusvalvontakeskuksen toimintaan.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Tunnuslukujen toteutuminen Myönnettyjen lupien määrä oli heinäkuun lopun tilanteessa kpl ja hankkeiden yhteenlaskettu tilavuus m3. Suoritteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja tulosten raportointi Rakennuslautakunta on antanut kaupunginhallitukselle lausunnon TATU -ohjelman hyötytavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä. Seuranta I yhteydessä raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista keskuksen toiminnan osalta. Toimenpiteiden toteutuminen, tilanne Uusitun taksan mukaiset maksut tulivat voimaan ja koskevat 1.6. ja sen jälkeen tehtyjä päätöksiä. Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan jatkossa vuosittain. Johtamiseen ja henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työskentelytapoja yhtenäistetään ja sähköiset palvelut kehitetään helppokäyttöisiksi. Osallistutaan yksikkörajat ylittävien kokonaisprosessien tehostamiseen ja keventämiseen. Rakennuslautakunnan mahdollisuuksia siirtyä nettobudjetointiin selvitetään toimialalla syksyn aikana. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 45 Rakennuslautakunta Ennuste Toteuma Toteuma -% euroa TP 2013 MTA / Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,8 Tulot Muutettu tuloarvio on 4,302 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 3,525 milj. euroa, toteuma 81,9 %. Ulkoisia maksutuloja on kertynyt 3,399 milj. euroa, 81,9 %. Sisäisiä toimintatuloja on kertynyt 0,124 milj. euroa, 82,9 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä, kuten isot metro- ja muut hankkeet. Tulojen kasvu, 13,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, johtuu viime vuoden suurista hankkeista (Espoon sairaala-hanke). Laskutuksesta toteutui noin 1,0 milj. euroa vuoden 2014 puolella. Tuloarvion korotusesitys tehdään tarvittaessa lokakuun seurantaraportin yhteydessä. Menot Muutettu menoarvio on 3,713 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,183 milj. euroa, 58,8 %. Menojen kasvu on 1,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Menojen arvioidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja. Määrärahaa on varattu 2,916 milj. euroa. Toteuma on 1,785 milj. euroa, 61,2 %. Menot ovat kasvaneet 4,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 51 henkilöä. Määrä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ulkoisten palveluiden ostoon on varattu 0,190 milj. euroa. Toteuma on 0,096 milj. euroa, 50,7 %. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 0,539 milj. euroa. Toteuma on 0,277 milj. euroa, 51,4 %. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I/2014 ja ennuste on oheismateriaalina. Muut seurattavat asiat Vuoden 2014 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen Teknisen ja ympäristötoimen toimialan laatima yhteenveto pöytäkirjamerkintöjen toteutumisesta on liitteenä. Tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa Selvitys on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600