Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330 9767 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tarja Söderman Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2015, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2015 ja ennusteen 31.12.2015. Päätös Liite Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 1 Ympäristökeskuksen tuloskortti 2015 Seuranta I 2 Ympäristölautakunta, käyttötalouden seurantaraportti I / 2015 ja ennuste 31.12.2015 - Päätös, Ympäristölautakunta 11.6.2015, Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista - Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2015 Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Seurantaraportti I laaditaan 31.7.2015 tilanteesta. Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta,
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 2 / 2 selvitykset käyttötalous- ja investointiosan tulojen ja menojen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista. Raporteissa käsitellään myös tuottavuuteen ja toimintaan liittyviä keskeisiä mittareita. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ennakkotilinpäätös laaditaan joulukuun lopun tilanteesta ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin 24.8.2015 ja valtuusto 7.9.2015. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Ympäristökeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja toteutetut toimenpiteet TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan Seuranta I yhteydessä. TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi ICT-toimintamalli. Tilaaja-tuottajamallin (TILTU) jatkovalmistelu etenee. Suunnitelma kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan tuotanto- ja tilaajayksiköiden uudelleenorganisoinnista sekä toimivien markkinoiden hyödyntämisestä käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa. Kaupunginhallitus käsittelee myös linjauksia ja väliraporttia em. muutosten vaikutuksista toimialarakenteeseen. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Ympäristökeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan TargetorPro -järjestelmässä. Tulostavoitteiden toteutuminen 31.7.2015 Valtuustokauden tavoite (tyt): Edistetään energiansäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä rakentamisessa, alueiden kehittämisessä ja palvelutuotannossa.
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 3 / 3 Sitova tulostavoite vuodelle 2015 (tyt) Edistetään toimenpiteitä CO2 -päästöjen vähentymiseksi. Mittari / arviointikriteeri: CO2 -päästöjen kehittyminen, energiakulutuksen määrä Tavoitteen toteutuminen 31.7.2015: CO2 -päästöjen kehittymisen osalta tavoitteen toteutumista arvioidaan myöhemmin tilastotietojen valmistuttua. Energiakulutuksen määrän osalta kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto vuodelta 2014: Kokonaispäästöt -3 % verrattuna vuoteen 2013 (5,5 miljoonaa tonnia) ja asukaskohtaiset päästöt -2 % verrattuna vuoteen 2013. Ilmastoasioiden toimenpideohjelman päivittäminen etenee ja se tehdään yhteistyössä kestävän kehityksen ohjelman kanssa. Sitova tulostavoite vuodelle 2015 (tyt) Luonnon monimuotoisuusohjelman toimenpiteiden toteutuminen. Mittari / arviointikriteeri: Toteutuneet toimenpiteet Tavoitteen toteutuminen 31.7.2015: Tavoitteen arvioidaan toteutuvan. Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelman vuositavoitteita on noudatettu asianmukaisesti. Pohjaveden suojelusuunnitelma on valmis. Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostusta on jatkettu suunnitelmien mukaan. Gumbölenjoen kalatien yhteistyöhanke ja muut virtavesien kunnostushankkeet etenevät. Lippajärven verkkokoekalastus on tehty. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta (tuloskortti) on liitteenä. Tunnuslukujen toteutuminen Suoritteiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 4 / 4 Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Ympäristökeskuksen toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Riskinä nähdään kuitenkin työmäärän kasvu henkilöresurssien säilyessä ennallaan. Tutkimuksiin ja selvityksiin varatut määrärahat riittävät, jos ennakoimattomia menoja ei tule ja työmäärä pystytään hoitamaan nykyisillä henkilöresursseilla. Henkilöstö Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 28. Avoin vakituinen vakanssi täytetään syyskuussa. Suurin osa harjoittelijoista on aloittanut kesäkuussa ja jatkaa pitkälle syksyyn. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Tulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2015 ja ennuste tulojen ja menojen toteutumisesta on laadittu vuoden loppuun. Tulot Tuloja on budjetoitu 50 000 euroa. Tuloja on kertynyt 46 000 euroa, 91,1 %. Tukia ja avustuksia on saatu 3 265 euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän noin 20 000 euroa budjetoidusta. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa on tarkistettu kaupunginhallituksessa 15.6.2015. Uusi taksa tuli voimaan 1.8.2015. Menot Käyttötalouden menoihin on talousarviossa varattu 2,638 milj. euroa. Menoja on kertynyt 1,310 milj. euroa, 49,6 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 5 / 5 Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 0,877 milj. euroa, 56,8 %. Menot ovat kasvaneet 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Määräaikaisen henkilöstön osalta menojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Ulkoisia palveluita on ostettu 0,213 milj. eurolla. Muihin ostopalveluihin on budjetoitu Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltialuontokeskuksen menoihin 0,345 milj. euroa. Menoja ei ole vielä kertynyt. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 0,376 milj. euroa. Toteuma 55,8 %. Sisäisten toimitilavuokrien osuus menoista on talousarviossa 0,195 milj. euroa. Toteuma 0,113 milj. euroa. Menot ovat vuoden 2014 tasolla. Projektihankkeisiin on varattu 0,151 milj. euroa. Toteuma 19 prosenttia. Menojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Menot kertyvät henkilöstömenoista ja palveluiden ostoista. Investoinnit Ympäristölautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 07/2015 on liitteenä. Ympäristölautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin heinäkuu 2015 on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa 11.6.2015 ja päätös on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 6 / 6