Espoon kaupunki Pöytäkirja 136. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Sivu 1 / / / Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen käyttötalouden ja investointien osalta Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupungininsinööri Harri Tanska Tekninen lautakunta 1) päättää hyväksyä liitteenä olevan teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman ja toimintasuunnitelman käyttötalouden ja investointien osalta sekä 2) oikeuttaa teknisen keskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja korjauksia. Käsittely Esittelijä muutti kokouksessa teknisen keskuksen tulostavoitteita koskevan liitteen viimeisen kohdan (Edistetään energiansäästötavoitteita ) tulostavoitteen seuraavaan muotoon: Edistetään toimenpiteitä CO2 - päästöjen vähentymiseksi (mm. pyöräilyn, joukkoliikenteen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen, liikenteen sujuvoittaminen, kaatopaikkojen kaasun talteenotto jne.). Keskustelun kuluessa Jaakko Mauriala ehdotti Pirkko Kuuselan kannattamana, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointisuunnitelmaan vuodelle 2014 lisättäisiin kohteiksi Muolaanpuisto ja Äyräpääntie. Johanna Tikanmäki ilmoitti vastustavansa Maurialan ehdotusta. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunnan tulee äänestää asiasta. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestys suoritetaan kädennostoäänestyksenä siten, että esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Maurialan ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Puheenjohtajan ehdotus äänestysmenettelyksi hyväksyttiin yksimielisesti. Äänestyksessä esittelijän ehdotus (jaa) sai 10 ääntä ja Maurialan ehdotus (ei) kaksi ääntä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Jaakko Mauriala ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen.

2 Tekninen lautakunta Sivu 2 / 2 Päätös Liite Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 1 Teknisen lautakunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2014 käyttötalouden ja investointien osalta 2 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle Teknisen keskuksen tulostavoitteet vuodelle Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointisuunnitelma vuodelle Teknisen ja ympäristötoimen tarina 6 Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Valtuuston neuvottelukunnan pöytäkirjamerkinnät Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma on hyväksytty valtuustossa Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2014 tulostavoitteet, liikelaitosten sitovat tavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet ja erityisperustelut. Lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät tulosyksiköittensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksikölle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa. Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Määrärahat ja tuloarvio on jaettu toiminnoille. Käyttösuunnitelma on laadittu sekä käyttötalouden toiminnasta että investoinneista. Espoon kaupungin talousarvion ja suunnitelman liitteet sisältävät valtuuston talousarviota ja suunnitelmaa koskevat päätökset, talousarvion sitovuutta ja seurantaa koskevat määräykset ja kaupunginhallituksen päättämät talousarvion sitovuutta koskevat ohjeet sekä kaupunkikonsernin hankekohtaisen investointiohjelman. Talousarvion seuranta Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kesä-, heinä- eloja joulukuun lopun tilanteesta ei laadita erillistä raporttia. Kuukausiraporteissa seurataan myös investointeja kaupunkitasolla sekä kaupungin liikelaitoksia ja niihin verrattavia taseyksiköitä. Lautakunnat ja johtokunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit ja tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.

3 Tekninen lautakunta Sivu 3 / 3 Huhtikuun ja lokakuun seurantaraportteihin sisältyy selvitys tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumisesta. Lokakuun kuukausiraportin perusteella tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa. Joulukuun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Käsittelyn tulee tapahtua heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Teknisessä keskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan lautakunnalle tiedoksi. Sitovuussäännöt Käyttötalouden osalta 41 Teknisen lautakunnan määrärahat ovat sitovia pois lukien 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut, joiden toimintakate on sitova. Investointiosan sitovuustaso on kaksinumeroinen omaisuuslaji. Teknisen lautakunnan osalta sitova taso on 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen) ja koneiden ja kaluston osalta 9541 Tekninen lautakunta. Rahoitusosan sitovuustasoa on muutettu siten, että kaupunginhallituksella on oikeus tehdä sellaisia siirtoja käyttötalous- ja investointiosan välillä, jotka liittyvät pilaantuneiden maa-alueiden puhdistuksien kirjanpitolain edellyttämään oikeellisuuteen. Kaupunginhallitus voi lisätä tehtäväalueen 948 HA Kunnallistekniikan sopimusrakentaminen, määrärahaa, mikäli tuloarviota korotetaan vastaavasti. Kaupunginhallituksella on oikeus tehdä investointien omaisuuslajien välisiä muutoksia. Taloussuunnitelman muutokset Kaupungin toimintarakennetta on muutettu siirtämällä yhteispalvelupistekokonaisuus sivistystoimesta palveluliiketoimeen. Kaupungin kuljetukset on keskitetty vuoden 2014 alusta lukien Logistiikkaliikelaitokseen. Kaupunki on investoinut ja investoi edelleen lähivuosina merkittävästi omien tytäryhtiöidensä taseisiin ja konserniyhtiöiden rooli ja vaikutus kaupungin toiminnassa ja taloudessa kasvaa.

4 Tekninen lautakunta Sivu 4 / 4 Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma Taloussuunnitelman yhteydessä päätettiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistelusta. Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla katetaan kestävyysvaje ja vastataan toimintaympäristöstä yhä voimakkaammin nouseviin haasteisiin. Talouden tasapainotuksella ja tuottavuudella tavoitellaan kaupungin tasolla vuosille yhteensä noin 70 milj. euron taloudellista hyötyä, josta 10 milj. euroa kohdistuu vuodelle Espoo-tarina ja poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on Espoon strategia vuosille Se kertoo, mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa. Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarina konkretisoidaan strategian muotoon, mikä sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä näkökulmittain päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla vastataan Espoon keskeisiin haasteisiin. Kehitys-ohjelmat läpäisevät kaupunkiorganisaation toimialat. Espoo-tarina ohjaa tulostavoitteiden laadintaa, mitkä hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Vuoden 2014 valtuustokauden tavoitteet ja tulostavoitteet on valmisteltu valtuuston kesäkuussa hyväksymän Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti. Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmat käsitellään kaupunginhallituksessa Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimpiä tehtäviä vuonna 2014 ovat Länsimetron rakentaminen ja metron jatkeen valmistelu. Tapiolan ja Suurpellon rakentaminen, kaupunkikeskusten kehittäminen, asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen, Espoon sairaalan rakentaminen, koulukorjausten vauhdittaminen, tilojen käytön tehostaminen ja metropolihallinnon valmistelu. Teknisen ja ympäristötoimen tarina, valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet ovat liitteenä. Teknisen keskuksen tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Teknisen keskuksen toimintasuunnitelma ja tulostavoitteet vuodelle 2014 ovat liitteenä.

5 Tekninen lautakunta Sivu 5 / 5 Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset käsitellään kaupunginhallituksessa Tekniseen keskukseen ei esitetä uusia virkoja tai toimia. Tarkistettu toimintasuunnitelma vuodelle 2014 on liitteenä. Käyttötalous Teknisen lautakunnan määrärahat 41 Tekninen lautakunta yhteensä ltk euroa TOT 2012 MTA 2013 TAE 2014 muutos TA Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Vuonna 2014 teknisen lautakunnan käyttötalouden menot ovat 112,986 milj. euroa ja tulot 55,044 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön on 31,048 milj. euroa. Kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin (94) investoidaan 92,750 milj. euroa. Tuloja on arvioitu kertyvän 0,45 milj. euroa. 41 Tekninen lautakunta ilman nettoyksiköitä ltk euroa TOT 2012 MTA 2013 TAE 2014 muutos TA Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan määrärahat ovat sitovia pois lukien 415 Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut, joiden toimintakate on sitova. Vuoden 2014 sitovat toimintatulot teknisen lautakunnan osalta ovat 17,644 milj. euroa ja toimintamenot 48,026 milj. euroa. Valmistus omaan käyttöön osuus on 3,488 milj. euroa. Teknisen keskuksen toimintasuunnitelmaan ei ole tehty suuria muutoksia lautakunnan syyskuussa käsittelemään suunnitelmaan verrattuna.

6 Tekninen lautakunta Sivu 6 / Ulkopuoliset työt ja 418 Rakentamisen sisäiset palvelut ltk euroa TOT 2012 MTA 2013 TAE 2014 muutos TA Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Suunnitelmapoistot - Tilikauden tulos Ulkopuolisiin töihin käytetään 14,0 milj. euroa ja rakentamisen sisäisiin palveluihin 50,960 milj. euroa. Rakentamisen sisäisten palveluiden (418) määrärahaa on vähennetty 8,5 milj. euroa Tapiolan taseyksikön (T91) osalta. Rakentamisen sisäisten palveluiden menot koostuvat taseyksiköiden tilauksesta tehdyistä suunnittelu- ja rakentamistöistä sekä teknisen keskuksen Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitokselta tilaamista rakentamistöistä. Tekninen lautakunta päättää määrärahojen jaosta palvelualueille. Määrärahojen jako palvelualueille: 41 Tekninen lautakunta Vuoden 2014 käyttösuunnitelma euroa Tekninen ltk Tekninen ltk Hallinto Katu- ja Kaupunkimittaus- Ulkopuoliset Rakentamisen yhteensä pl. 415 ja 418 viherpalvelut ja geotekniikka työt sis. palvelut Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot Toimintakate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma palvelualueittain vuodelle 2014 on liitteenä. Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet, omaisuuslaji Tekninen lautakunta, Kiinteät rakenteet ja laitteet, (pl. 949)

7 Tekninen lautakunta Sivu 7 / 7 Investoinnit Tekninen lautakunta 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet euroa ltk TP 2012 MTA 2013 TAE 2014 Muutos TA Liikenneväylät Menot Tulot Netto Alueellinen kunnallistekniikka Menot Tulot Netto Liikuntarakenteet Menot Tulot Netto Kunnallistekninen huolto Menot Tulot Netto Kunnallistekniikan suunnittelu Menot Tulot Netto KT-sopimusrakentaminen Menot Tulot Netto Kiinteät rakenteet ja laitteet Menot Tulot Netto Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden määräraha vuonna 2014 on 92,750 milj. euroa ja tulojen osalta 0,45 milj. euroa. Teknisen lautakunnan esitystä on karsittu 9,0 milj. euroa vuodelle Vuodelle 2015 määrärahaa on karsittu 11,0 milj. euroa. Muutos liittyy kaupungin lähivuosien tiukkaan taloudelliseen tilanteeseen, joka heijastuu myös investointeihin. Liikenneväyliin on varattu 12,450 milj. euroa ja alueelliseen kunnallistekniikkaan 18,8 milj. euroa. Määrärahojen jako rakennushankkeille ja investointikohteille on esitetty liitteessä. Kunnallistekniikan sopimusrakentamiseen (948) on varattu yhteensä 58,8 milj. euroa. Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden Tekniseltä keskukselta tilaamat suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut eivät näy omaisuuslajissa 94 vaan taseyksiköiden omissa investointibudjeteissa.

8 Tekninen lautakunta Sivu 8 / 8 Taseyksiköiden tilaukset Tekniseltä keskukselta on budjetoitu tehtäväalueelle 418. Tulotavoite 0,45 milj. euroa on kohdistettu alueellisen kunnallistekniikan hankkeille. Kunnallistekninen sopimusrakentaminen (HA) Maankäyttösopimustuloilla tapahtuvaan kunnallistekniseen sopimusrakentamiseen on varattu 12 miljoonaa euroa toimintavuodelle Kaupunginhallitus voi lisätä tehtäväalueen määrärahaa, mikäli toiminnasta aiheutuvat tulot ylittyvät vastaavasti. Talousarvion sitovuussäännöt Vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteessä 2 Talousarvion sitovuus ja seuranta sekä noudattamista koskevat ohjeet on todettu investointien osalta seuraavaa: Investointiosassa määrärahojen ja tuloarvioiden seurantataso on sama kuin talousarvion sitovuustaso. Määrärahojen lisäksi seurataan valtuuston hyväksymän investointisuunnitelman toteutumista kokonaisuutena. Seurantaraporttien yhteydessä raportoidaan hankekohtaisesti investointisuunnitelman olennaisista poikkeamista, joita on tapahtunut tai ennakoidaan tapahtuvan vuoden aikana. Päättäessään erikseen nimetyistä hankkeista, valtuusto päättää myös niiden kokonaiskustannusarvioista. Näissä tapahtuneista muutoksista on raportoitava seurannan yhteydessä. Mikäli nimetyn hankkeen määrärahan käyttö alittuu, säästyvän määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus. Mikäli hankkeen kustannusarvio ylittää taloussuunnitelmassa olevan määrärahan hankkeen kustannusarvion nousun takia, voi kaupunginhallitus siirtää kohteelle määrärahaa sellaisilta hankkeilta, joiden rakentamiskustannuksissa syntyy vastaavasti kokonaissäästöä verrattuna voimassa olevaan investointiohjelmaan. Mikäli osamäärärahan rakentamiskohteet on yksilöity investointiosan liitteellä hankkeittain, voidaan uusiksi rakentamiskohteiksi ottaa vain ne nimetyt hankkeet, joille talousarviossa on osoitettu rahoitus. Valtuusto päättää muiden kohteiden ottamisesta työkohteiksi tai hankkeen rakentamatta jättämisestä. Jos osamäärärahaa ei ole yksilöity hankkeittain, määrärahoja käyttävät lautakunnat ja johtokunnat päättävät toteutettavista työkohteista. Hanke- tai rakennussuunnitelmia voidaan tehdä niiden hankkeiden osalta, jotka sisältyvät investointiosan liitteelle. Teknisen ja ympäristötoimen johtajan päätöksellä voidaan määrärahojen puitteissa perustellusta syystä suunnitella myös muita hankkeita.

9 Tekninen lautakunta Sivu 9 / 9 Koneet ja kalusto (9541) sekä Aineettomat hyödykkeet Muut investoinnit euroa ltk TP 2012 MTA 2013 TAE 2014 Muutos TA Aineettomat hyödykkeet Menot Tulot Netto Koneet ja kalusto Menot Tulot - - Netto Muut investoinnit yhteensä Menot Tulot Netto Koneiden ja kaluston määrärahalla 0,254 milj. euroa toteutetaan toiminnassa tarvittavat yksittäiset poistonalaiset laitehankinnat. Määrärahaa on karsittu 0,216 milj. euroa lautakuntaesitykseen verrattuna. Määrärahavaraus geotekniikkapalveluiden laitehankintoihin on euroa. Katu- ja viherpalvelujen laitehankintoihin on varattu euroa. Kaupunkimittausyksikön mittauslaitteiston uusimiseen määrärahavaraus on euroa. Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy pitkävaikutteisten atk-ohjelmien ja lisenssien hankintamenot, tietojärjestelmien rakentamiskustannukset sekä laajat tietojärjestelmien muutos- ja kehittämistyöt. Lautakunta esitti talousarvioesityksen yhteydessä aineettomien hyödykkeiden hankintaan 0,28 milj. euroa. Kaikki aineettomien hyödykkeiden määrärahat on budjetoitu keskitetysti yleishallintoon. Määrärahat kohdennetaan toteutuskelpoisille hankkeille projektiesitysten perusteella ja tietohallinnon johtoryhmän esityksestä kaupunginjohtajan tai kaupunginhallituksen päätöksellä. Jatkuvat hankkeet Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa Hyväksyessään vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman valtuusto päätti oikeuttaa teknisen lautakunnan jatkamaan vuoden 2013

10 Tekninen lautakunta Sivu 10 / 10 talousarviossa erikseen nimettyjen keskeneräisiksi jäävien kiinteiden rakenteiden ja laittein rakentamista tai rakennuttamista niille aiemmin osoitettujen kokonaismäärärahojen rajoissa ja totesi, että hankkeiden viivästymisistä johtuvat niille vuonna 2013 käyttämättä jääneiden määrärahavarausten aiheuttamat vaikutukset vuoden 2014 talousarvioon käsitellään erikseen talousarvion muutoksina keväällä Uudelleen budjetoitavat määrärahat tarkentuvat vuoden 2013 tilinpäätösraportissa. Liitteen investointiosassa esitetään määrärahojen jako rakennushankkeille ja investointikohteille vuonna Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät Antaessaan lausunnon vuoden 2014 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta valtuuston neuvottelutoimikunta liitti neuvottelusopimukseen neuvottelujen aikana tehdyt pöytäkirjamerkinnät, joiden toteutumista seurataan muun talousarvioseurannan yhteydessä. Neuvottelusopimukseen sisältyy 19 pöytäkirjamerkintää. Pöytäkirjamerkinnät ovat liitteenä. Tiedoksi Tekninen ja ympäristötoimi, Olavi Louko Tekninen ja ympäristötoimi, Tanja Paananen

11 Tekninen lautakunta Sivu 11 / 11