Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 249/ / Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 huhtikuun seurantaraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportin 04/2015. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti 04/ Tuloskortit, seuranta huhtikuu 2015 Talousarvion sitovuus ja seuranta Varsinainen toiminnan ja talouden raportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kaupunginhallituksessa kuukausiraportteja käsitellään tarvittaessa useamminkin. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta ja siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportissa on tiedot myös tulostavoitteiden toteutumisesta. Raporteissa käsitellään myös tuottavuuteen ja toimintaan liittyviä keskeisiä mittareita. Kaupunginhallitus käsittelee huhtikuun seurantaraportin Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ennakkotilinpäätös laaditaan joulukuun lopun tilanteesta ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta.

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Teknisen ja ympäristötoimen tavoitteet ja strategian painopistealueet Teknisessä ja ympäristötoimessa keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Toimialan keskeisimpiä tehtäviä ovat - Länsimetron ja sen jatkeen rakentaminen - kaupunkiradan lähialueiden kehittäminen - Tapiolan, Matinkylän ja Suurpellon rakentaminen - kaupunkikeskusten kehittäminen - asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen - Espoon sairaalan rakentaminen - laajat koulukorjaukset - tilojen käytön tehostaminen sekä - seutuyhteistyö ja metropolihallinnon valmistelu. Espoo-tarina ja poikkihallinnollisten ohjelmien hyötytavoitteet Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia vuosina Se sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet, päämäärät näkökulmittain sekä valtuustokauden tavoitteet. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on pitää kaupungin talous ja rahoitus kestävästi tasapainossa eikä henkilöstömäärä kasva vuonna Espoo-tarinaa toteutetaan TATU -ohjelmalla, poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla sekä tuloskorttien tulostavoitteilla. Huhtikuun lopussa tehdyn arvion mukaan TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Vuoden alussa on otettu käyttöön uusi ICT-toimintamalli. Tilaajatuottajamallia käsitellään valtuustossa Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Sähköistä asiointia lisätään. Lupaprosessien kehittäminen jatkuu.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Lautakunta on hyväksynyt keskukselle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista lautakunta seuraa. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman tarkistamisesta päätetään lautakunnassa erikseen. Työohjelma tarkistetaan ja seurantaraportti laaditaan kerran vuodessa. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Tänä vuonna seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Seurataan ja kehitetään työohjelmaan merkittyjä kaavatalouden pilottikohteita kaavatalouden arviointi- ja ohjausmenetelmillä. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Huhtikuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tai hyväksyi kaupunginhallitukselle asuinkerrosalaa k-m 2. MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on k-m 2 (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Toteuma huhtikuun lopussa oli k-m 2. Tavoite toteutuu. Asuntokaavoituksen määrä nostetaan MAL -sopimuksen tarkoittamalla tavalla 25 % vuodesta 2016.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Vuosien asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on k-m 2. Vuoden 2015 kaupunkisuunnittelun työohjelma on laadittu siten, että MAL -tavoite saavutetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti SAVU I-III -vyöhykkeille. Yhteenveto kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta huhtikuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina (tuloskortissa). Henkilöstö Henkilöstömäärä oli huhtikuun lopussa 133. Vakituista henkilökuntaa oli yksi vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelun kehittämistä ja keskittämistä toimialan yhteisen asiakaspalvelun piiriin jatketaan. Kaavatalouden kehittämiseen ja seurantaan on saatu henkilö tämän vuoden alusta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan huhtikuun 2015 seurantaraportti Tulot Tuloja on budjetoitu 0,316 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 0,142 milj. euroa, toteuma 44,9 %. Budjetoimattomia tukia ja avustuksia on kertynyt euroa. Sisäiset tulot ylittyvät budjetoidusta. Tulojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta. Lupien käsittely on nopeutunut tehostuneen lupavalmistelun johdosta. Maksutuloja on kertynyt euroa. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Maksutuloja on kertynyt euroa. Menot Menoja on budjetoitu 10,962 milj. euroa. Toteuma on 3,1 milj. euroa, 28,3 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoihin on varattu 7,7 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,3 milj. euroa, 29,9 %. Asemakaavayksikössä on ollut täyttämättömiä vakansseja. Yleiskaavayksikössä on ollut 4-5 kokoaikaista harjoittelijaa

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 tasapainottamassa työkuormaa. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömenoihin varatut määrärahat tullaan vuositasolla käyttämään. Asiantuntijapalveluita on ostettu 0,309 milj. eurolla, toteuma 18,4 %. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsultointitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 1,2 milj. euroa. Toteuma 0,4 milj. euroa, 31,4 %. Kaupungin uusi ICT-toimintamalli on otettu käyttöön vuoden alusta. Sisäisiin palveluiden ostoihin on varattu määrärahaa palveluliiketoimen veloitusperusteiden mukaisesti. Kaupunkisuunnittelukeskus on tehostanut toimitilojen käyttöä ja luopunut turhista toimitiloista. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 0,159 milj. euroa. Menot ovat pienentyneet edellisestä vuodesta 10,3 prosenttia. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 04/2015 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6