Espoon kaupunki Pöytäkirja 141. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 249/ / Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I / 2015 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa , käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2015 ja ennusteen Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelulautakunnan Seuranta I - raportti ja ennuste Kaupunkisuunnittelulautakunta, kirjanpidon raportti tileittäin, heinäkuu Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelukeskus tuloskortti 2015 Seuranta I Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Seuranta I -raportti laaditaan heinäkuun lopun tilanteesta. Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta, selvitykset käyttötalous- ja investointiosan tulojen ja menojen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 täytäntöönpanosta ja tuloksista. Raporteissa käsitellään myös tuottavuuteen ja toimintaan liittyviä keskeisiä mittareita. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ennakkotilinpäätös laaditaan joulukuun lopun tilanteesta ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin ja valtuusto Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja toteutetut toimenpiteet TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan Seuranta I yhteydessä. TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi ICT-toimintamalli. Tilaaja-tuottajamallin (TILTU) jatkovalmistelu etenee. Suunnitelma kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan uudelleenorganisoinnista sekä toimivien markkinoiden hyödyntämisestä käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa. Kaupunginhallitus käsittelee myös linjauksia ja väliraporttia em. muutosten vaikutuksesta toimialarakenteeseen. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Sähköistä asiointia lisätään. Lupaprosessien kehittäminen jatkuu. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Lautakunta on hyväksynyt keskukselle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista lautakunta seuraa. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaavoitusohjelman tarkistamisesta päätetään lautakunnassa erikseen. Työohjelma tarkistetaan ja seurantaraportti laaditaan kerran vuodessa.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Tänä vuonna seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Seurataan ja kehitetään työohjelmaan merkittyjä kaavatalouden pilottikohteita kaavatalouden arviointi- ja ohjausmenetelmillä. Tilanne käytiin läpi kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa työohjelman seurannan yhteydessä. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Tunnuslukuja TP 2013 TP 2014 TA 2015 Toteuma Ennuste Kaavojen mahdollistama asuntojen Heinäkuun loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunnasta edenneissä asemakaavoissa on asuinkerrosalaa k-m2. MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on k-m2 (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Toteuma heinäkuun lopussa oli k-m2. Tavoite toteutuu. Vuosien asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on k-m2. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu sisäiseen käyttöön vuosille viiden vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Ohjelmaa esitellään säännöllisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Yhteenveto kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina (tuloskortissa) vuosituotannon määrä k-m

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä tulosyksiköt raportoivat keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Merkittävin riski tavoitteelle luoda edellytykset asunnon vuosituotannolle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenkin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista merkittävässä määrin. Toiminnan ja tavoitteiden kannalta riskinä nähdään määrärahojen riittävyys kaavoitusta palvelevan suunnittelu- ja selvitystyön tilaamiseen. Suunnittelumäärärahat ovat lähes kokonaan sidotut jo kevätkauden jälkeen, joten uusia suurempia suunnittelu- tai selvitystöitä ei voida aloittaa. Toistaiseksi ei ole tullut tarvetta hidastaa kaavoitusta suunnittelumäärärahan niukkuuden takia. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Aika ajoin rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Kaavoituskohteiden lisääntyminen 25 prosentilla ja kaavoitukseen liittyvien suunnittelumäärärahojen taso on selkeä riski tulevia vuosia ajatellen. Henkilöstö Henkilöstömäärä oli heinäkuun lopussa 138. Vakituista henkilökuntaa oli yksi enemmän ja määräaikaisia kolme enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistynyt teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun alkaen. Asiakaspalvelun kehittämistä jatketaan ottamalla käyttöön sähköinen ajanvarausjärjestelmä syksyn 2015 aikana. Sähköiseen lupajärjestelmään siirtymistä valmistellaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2014 TA 2015 Ennuste Toteuma TOT % euroa 07/2015 Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,1 Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos ,1 Tulot Tuloja on budjetoitu 0,316 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 0,210 milj. euroa, toteuma 66,4 %. Tulojen arvioidaan ylittyvän euroa budjetoidusta. Tukia ja avustuksia on hankkeiden osalta kertynyt euroa. Lisäksi sisäiset maksutulot ylittyvät budjetoidusta. Maksutuloja on kertynyt 0,130 milj. euroa. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Maksutuloja on kertynyt yksikköön euroa, toteuma 33,3 %. Menot Menoja on budjetoitu 10,962 milj. euroa. Toteuma on 5,970 milj. euroa, 54,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoihin on varattu 7,7 milj. euroa. Menoja on kertynyt 4,4 milj. euroa, 57,6 %. Henkilöstömenot tulevat toteutumaan talousarvion mukaisesti. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja. Useita kokoaikaisia harjoittelijoita on palkattu tasaamaan työmäärää. Suunnitteluavustajan vakanssi on muutettu arkkitehdin vakanssiksi alkaen (Kh ). Asiantuntijapalveluita on ostettu 0,66 milj. eurolla, toteuma 39,3 %. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsultointitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Loppuvuoteen kohdistuu runsaasti projekti- ja muita selvitystarpeita. Määräraha tullaan käyttämään. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 1,2 milj. euroa. Toteuma 0,651 milj. euroa, 53,6 %. Sisäisiin palvelujen ostoihin on varattu määrärahaa palveluliiketoimen veloitusperusteiden mukaisesti. Kaupunkisuunnittelukeskus on tehostanut toimitilojen käyttöä ja luopunut turhista toimitiloista. Sisäisiä toimitilavuokria on maksettu 0,277 milj. euroa.

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6 Menot ovat pienentyneet 10,2 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 07/2015 on oheismateriaalina. Muut seurattavat asiat Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa Oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

7 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 7 / 7