Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 333/ Kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelle Käsittely Päätös Päivi Ahlroos esitteli kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelta Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportit Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 (tuloskortti) - Kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjanpidon raportti 2015 Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa Valtuustossa asia käsitellään Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan tavoitteiden toteutumista koskevat tiedot. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä annetaan selvitys talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli euroa. Selvitys annetaan sitovuustasolla. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2015 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Vastaukset valmistellaan tältä osin keskitetysti toimialan esikunnassa. Tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 Espoo-tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan TATU -ohjelmalla, poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla sekä tuloskorttien tulostavoitteilla. TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden (ESPRO) lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Teknisen ja ympäristötoimen toimiala laajeni vuoden 2016 alussa, kun Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos ja tekninen keskus yhdistyivät sekä Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos ja Tilakeskus -liikelaitos yhdistyivät. Konsernihallinto muodostuu vuoden alusta lukien konserniesikunnasta, konsernipalveluista ja sisäisen tarkastuksen yksiköstä. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Lautakunta on hyväksynyt keskukselle tulostavoitteiden lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista on seurattu työohjelman tarkistamisen yhteydessä. Vuonna 2015 kaupunkisuunnittelukeskuksen omia kekeisiä toiminnallisia tavoitteita olivat: - Asiakaspalvelun kehittäminen yhteistyössä teknisen toimen asiakaspalvelun kanssa. - Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen ja selvitystyön pohjalta asiakaspalvelua parantavien toimien käynnistäminen. - Keskuksen johtamisjärjestelmän uudistaminen osana ESJO-pilottiprojektia. - Lupatoiminnan tehostaminen ja lupien käsittelyaikojen lyhentäminen. - Kaavatalouslaskennan pilotoiminen ja määrittelytyö. Kaikki em. aiheissa on päästy hyvin alkuun ja saavutettu tuloksia. Mm. lupien (suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamispäätökset) käsittelyajat ovat

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 lyhentyneet kohtuulliselle tasolle (keskimäärin 4,2 kk) ja maisematyölupien käsittelyajat ovat olleet koko ajan lyhyitä. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Työohjelma tarkistetaan ja seurantaraportti laaditaan kerran vuodessa. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuonna 2015 on seurattu erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoitu mahdollisista poikkeamista. Työohjelmaan merkittyjä kaavatalouden pilottikohteita on seurattu ja kehitetty kaavatalouden arviointi- ja ohjausmenetelmillä. Katsaus kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelmaan 2015 käsiteltiin lautakunnassa Kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2016 hyväksyttiin lautakunnassa Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan vähintään kerran vuodessa. Toiminnan tunnuslukujen toteutuminen Tilanne Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Mittarit TP 2014 TA 2015 Toteuma Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä k-m Vuoden loppuun mennessä kaupunkisuunnittelulautakunnasta edenneissä asemakaavoissa on asuinkerrosalaa k-m 2. Määrä on vuonna 2015 alle tavoitteen, mutta kolmen vuoden keskiarvo (v ) on noin k-m 2, mikä on keskimäärin yli tavoitteen. Vuosittaista vaihtelua määrissä esiintyy, MAL -tavoite Espoon asemakaavoitettavaksi asuinkerrosalatavoitteeksi kuluvalle sopimuskaudelle on k-m 2 (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Vuonna 2015 on hyväksytty k-m 2. Tavoite toteutuu. Vuoden loppuun mennessä on alkanut asunnon rakentaminen.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Vuosien asuntotonttien kaavoitusta kerrosalana mitattuna lisätään 25 %:lla voimassa olevaan MAL -aiesopimukseen verrattuna. Vuotuinen tavoite asuinrakennuskaavojen osalta on k-m 2. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu sisäiseen käyttöön vuosille viiden vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Ohjelmaa esitellään säännöllisesti kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Yhteenveto kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta on oheismateriaalina (tuloskortissa). Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Kaupunkikeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet on saavutettu. Merkittävin riski tavoitteelle luoda edellytykset asunnon vuosituotannolle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenkin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista merkittävässä määrin. Kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Aika ajoin rekrytoinnissa on ollut vaikeuksia. Kaavoituskohteiden lisääntyminen 25 prosentilla ja kaavoitukseen liittyvien suunnittelumäärärahojen taso on selkeä riski tulevina vuosina. Toistaiseksi määrärahan leikkaus ei ole hidastanut kaavoitusta. Henkilöstö Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 128, mikä on yksi vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suunnitteluavustajan vakanssi on muutettu arkkitehdin vakanssiksi elokuun alusta lukien. Joulukuussa muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä vakanssit erikoissuunnittelijaksi ja asemakaavainsinööriksi, kun samalla lakkautettiin kaksi muuta tyhjää vakanssia. Tarpeettomia vakansseja on tarkoitus muuttaa paremmin keskuksen ydintoimintaa palveleviksi. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistynyt teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun alkaen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen 43 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Talousarvio 2015 Muutokset/ Korotukset Muutettu TA 2015 Toteuma Poikkeama 2015 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 Tulot Tuloja kertyi 0,5 milj. euroa, toteuma 159,4 %. Tulot ylittyivät 0,19 milj. euroa lähinnä maksutulojen osalta. Maksutuloja kertyi 0,4 milj. euroa. Sisäisiä tuloja kertyi euroa. Kaikkiaan tulot kasvoivat 25,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Tukia ja avustuksia kertyi euroa käynnissä olevista hankkeista ja saaduista työllistämistuista. Menot Menoja kertyi 10,5 milj. euroa, 95,6 %. Määrärahaa säästyi 0,48 milj. euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita kertyi 7,42 milj. euroa. Määrärahaa säästyi 0,3 milj. euroa. Kaupunginjohtaja siirsi kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömenoihin yhteensä euroa. Määräraha kohdentui kesätyöllistämiseen, rekrytointiin ja muihin tehtäväjärjestelyihin. Henkilöstömenot kasvoivat 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on joitain täyttämättömiä vakansseja. Useita kokoaikaisia harjoittelijoita on palkattu tasaamaan työmäärää erityisesti yleiskaavoituksessa. Ulkoisia palveluita ostettiin 1,8 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita ostettiin 1,5 milj. eurolla. Määrärahaa säästyi 0,17 milj. euroa. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Sisäisiin toimintamenoihin käytettiin 1,1 milj. euroa. Toimitilavuokria maksettiin 0,47 milj. euroa. Menot ovat pienentyneet 11,3 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2015 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6