Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1"

Tuulikki Lehtinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 451/ Kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätös vuodelta 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: päättää hyväksyä esityslistan liitteen mukaisen kaupunkisuunnittelulautakunnan ennakkotilinpäätöksen vuodelle Päätös Oheismateriaali Selostus Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportit Kaupunkisuunnittelukeskuksen tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 (tuloskortti) - Kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjanpidon raportti 2016 Talousarvion sitovuus ja seuranta Tilinpäätöksen ennakkotieto laaditaan tilanteesta ja asia käsitellään kaupunginhallituksessa Valtuustossa asia käsitellään Konsernitilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Tilinpäätöksen ennakkotiedon yhteydessä käsitellään kuukausiraportin tietojen lisäksi tulostavoitteiden toteumatietojen tarkennukset ja lisäykset sekä lokakuun kuukausiraportissa arvioimatta jääneiden tulostavoitteiden toteumatiedot. TATU -ohjelman osalta raportoidaan vuonna 2016 saavutetut hyödyt sitovuustasoittain, annetaan selvitys talousarviomuutoksista sekä talousarvion poikkeamista ja niiden syistä. Olennainen poikkeama määrärahasta tai tuloarviosta on yli 5 prosenttia tai yli euroa. Muihin seurattaviin asioihin kuuluu mm. vuoden 2016 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen. Tältä osin vastaukset valmistellaan keskitetysti toimialan esikunnassa.

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 Espoo-tarinan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2016 Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo-tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta on osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2016 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2016 seuranta-asia käsiteltiin lautakunnassa kesäkuussa. Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2017 hyväksyttiin lautakunnassa Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana on seurattu erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoitu mahdollisista poikkeamista. Kaavatalouslaskennan kehittämisprojekti ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. Rekrytointi on vakanssin osalta käynnistetty. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toteutettiin vuonna 2015 asiakastyytyväisyystutkimus. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden nostaminen siten, että tulokset paranevat seuraavassa vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen päätäntävaltaan kuuluvien lupien käsittelyaikaa lyhennetään edelleen keskimääräisen käsittelyajan ollessa nyt noin 4 kuukautta. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi jatketaan. Sähköisten lupien osuus on ollut kasvussa kaikissa lupatyypeissä.

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta Tunnuslukuja Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon TP 2015 TA 2016 Toteuma määrä k-m Vuotuinen MAL -tavoite (vuosille ) Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Vuoden 2016 loppuun mennessä hyväksytyt asemakaavat ovat sisältäneet k-m² uutta asumisen kerrosalaa. MAL -tavoite on saavutettu. Näistä lähes 90 % sijoittuu hyville saavutettavuusvyöhykkeille I-III (SAVU 2025). Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 12/2016 on oheismateriaalina (tuloskortissa). Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä on raportoitu keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet saavutettiin. Merkittävin riski tavoitteen toteutumiselle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenekin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista merkittävässä määrin. Kaavoituksen suoritemäärät ja maankäytöllisten tavoitteiden toteutuminen edellyttävät ammattitaitoista henkilöstöä ja johtamiselta sujuvia prosesseja. Henkilöstövoimavaran riittävyys varmistetaan muutostilanteessa joustavuudella ja moniosaamista tukemalla. Henkilöstöresurssit pysyvät tulevina vuosina nykyisellä tasolla. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi.

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Henkilöstö Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 129, joka on yksi vähemmän edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Viisi vakanssia on täyttämättöminä. Joulukuussa 2016 muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä asemakaavayksikössä projektipäällikön toimi suunnittelupäällikön viraksi. Samalla lakkautettiin toimistosihteerin vakanssi. Liikennesuunnitteluyksikössä on projektipäällikön toimi muutettu liikenneinsinöörin toimeksi. Muutokset on tehty alkaen. Vapaita vakansseja pyritään muuttamaan paremmin toimintaa tukeviksi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta euroa Tulot Tuloja kertyi 0,5 milj. euroa, 134,3 %. Tulot ylittyivät euroa. Maksutuloja kertyi 0,44 milj. euroa. Sisäisiä toimintatuloja kertyi euroa. Tulot kasvoivat 6,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Tukia ja avustuksia saatiin valtiolta euroa. Menot TP 2015 TA 2016 Muutos MTA 2016 Toteuma Tot-% Korotus Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,9 Suunnitelmapoistot #JAKO/0! Tilikauden tulos ,9 Menoja kertyi 10,4 milj. euroa. Määrärahaa säästyi euroa muutettuun talousarvioon verrattuna, lähinnä henkilöstömenojen osalta mm. rekrytointiviiveistä johtuen. Henkilöstömenoja kertyi 7,4 milj. euroa, 97,1 %. Kaupunginjohtaja siirsi kaupunkisuunnittelukeskuksen henkilöstömenoihin yhteensä euroa. Määräraha kohdentui rekrytointiin. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on täyttämättömiä vakansseja. Useita opiskelijoita ja harjoittelijoita on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin. Ulkoisia palveluja ostettiin 1,6 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita ostettiin 1,36 milj. eurolla. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Kalusto- ja laitehankintoihin käytettiin euroa. Sisäisiä toimintamenoja kertyi 1,25 milj. euroa. Sisäisiä palveluja ostettiin 0,77 milj. eurolla, 117,2 %. Yleiskaavayksikön tiloja on remontoitu noin eurolla. Toimitilavuokria maksettiin 0,45 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Käyttötalouden seurantaraportti vuodelta 2016 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 30.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 218 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344