Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 3 Rakennuslautakunnan vuoden 2017 käyttösuunnitelman hyväksyminen Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Solja Mäkelä, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi 101/ Päätösehdotus Rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala Rakennuslautakunta päättää 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2017, 2 merkitä tiedoksi vuoden 2017 tulostavoitteet sekä 3 oikeuttaa rakennusvalvontakeskuksen tekemään käyttösuunnitelmaan teknisiä muutoksia ja tarkennuksia. Käsittely Päätös Tähtikunnas ehdotti päätösehdotuksen kohdan 1 täydentämistä seuraavasti: 1, vaikka se poikkeaa lautakunnan aiemmin esittämästä tulokehityksestä ja nettobudjetoidun tulosyksikön periaatteista. Keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteli voidaanko ehdotus hyväksyä. Puheenjohtaja totesi ehdotuksen tulleen yksimielisesti hyväksyttyä. Esittelijän ehdotus rakennuslautakunnan tekemällä päätösehdotuksen kohdan 1 täydennyksellä hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotuksen kohta 1 päätettiin seuraavasti: 1 hyväksyä liitteenä olevan rakennuslautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2017, vaikka se poikkeaa lautakunnan aiemmin esittämästä tulokehityksestä ja nettobudjetoidun tulosyksikön periaatteista. Päätösehdotuksen kohdat 2-3 päätettiin esitetyn mukaisesti. Liite Oheismateriaali 1 Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet vuodelle Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät Rakennuslautakunnan seurantaraportti vuodelta 2016, tilanne

2 Rakennuslautakunta Sivu 2 / 2 Selostus Valtuuston hyväksymä vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2017 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta (toimintakate sitova). Lautakunnat hyväksyvät tulosyksiköidensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa siten, että tulostavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Lautakunta voi hyväksyä tulosyksiköille tulostavoitteiden lisäksi myös muita omaan toimintaansa liittyviä tavoitteita, joita lautakunta seuraa. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon. Talousarvion seuranta Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa vähintään huhtikuun, heinäkuun, lokakuun ja joulukuun lopun tilanteesta. Kuukausiraportteja käsitellään kaupunginhallituksessa tarvittaessa useamminkin. Joulukuun lopun tilanteesta laaditaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Lautakunnat laativat oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Lautakuntien tulee käsitellä säännöllisesti määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportteja tulee käsitellä heinäkuun ja lokakuun tilanteiden lisäksi vähintään kerran keväällä. Raporteissa käsitellään myös tarvittavat korjaavat toimenpiteet. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja raportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden toteuttaminen Espoo-tarinaa toteutetaan poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla, talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmalla sekä toimialojen ja tulosyksiköiden laatimilla tarinoilla ja tuloskorteilla. Vuonna 2017 keskeisenä tavoitteena on valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen, talouden pitäminen tasapainossa ja tuottavuuden parantaminen. Teknisen ja ympäristötoimen tarinan mukaisia tavoitteita ovat hyvän maankäytön ja asumisen varmistaminen, kaupunkikeskusten vahvuuksien kehittäminen, joukkoliikenteen tehostaminen, kaupunkiympäristöstä huolehtiminen sekä palvelujen tuottaminen yhteistyöllä ja ekologisesti.

3 Rakennuslautakunta Sivu 3 / 3 Rakennusvalvontakeskuksen tarinaa on käsitelty lautakunnassa kesäkuussa talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman valmistelun lähtökohtien käsittelyn yhteydessä. Teknisen ja ympäristötoimen valtuustokauden ja vuosikohtaiset tavoitteet Espoota kehitetään viiden kaupunkikeskuksen ja paikalliskeskusten verkostokaupunkina. Teknisen ja ympäristötoimen keskeisimmät tehtävät liittyvät kaupungin infrastruktuurin ja palvelutilojen suunnitteluun, rakennuttamiseen ja kunnossapitoon. Toimintaan vaikuttavat lakimuutokset Sote -uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmistelun eteneminen. Kuntalaki on tullut voimaan Merkittävää osaa laista sovelletaan vasta lukien, jolloin uusi kuntavaalikausi alkaa. Uudet hankintalait tulevat voimaan Lakiluonnos maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta sekä lakiluonnos uudeksi liikennekaareksi on valmisteilla. Toimialan keskeisiä tulostavoitteita Toimialan toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Tuottavuus paranee vähintään yhdellä prosentilla. Tilaneliöt/asukas alenevat yhdellä prosentilla edellisestä vuodesta. Länsimetro Oy:n metron rakentaminen etenee sopimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Terveelliset ja turvalliset toimitilat tukevat palvelujen tuottamista kustannustehokkaasti. Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet MAL - sopimuksen mukaiselle vuosituotannolle. Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen ja uusien työpaikkojen syntyminen sekä palvelujen sijoittuminen metron kehityskäytävälle. Luodaan edellytykset kaupunkiradan ja sen lähialueiden kehittämiselle. Pyöräilyn edistämisohjelman toteutuminen ja pyöräilysuunnittelun osaamisen kehittyminen. Henkilöstö Sähköisiä palveluja, toimintatapoja ja asiakaspalvelua kehitetään. Toimintaprosesseja nopeutetaan digitalisointia lisäämällä ja toimintatapoja sujuvoittamalla. Hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä parannetaan toimialan kokonaistuottavuutta ja työhyvinvointia. Muuttuviin henkilöstötarpeisiin vastataan työprosesseja ja tehtävänkuvia uudistamalla. Espoolaisen johtamisen kehittämisen projekti jatkuu.

4 Rakennuslautakunta Sivu 4 / 4 Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen vuonna 2017 Toimialan talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman mukaiset tavoitteet Tekninen toimi parantaa tuottavuutta yhteensä 10 milj. euroa vuoden 2015 tilinpäätöksestä vuoteen 2018 mennessä. Tilojen käytön ohjausprosessien uudistaminen Tiivistetään kaupunkirakennetta mahdollistamalla asuntojen, uusien työpaikkojen syntyminen ja palveluiden sijoittuminen metron kehityskäytävälle (MAL -sopimuksen tavoitteiden toteutuminen, asuntotuotannon edistäminen). Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Rakennuslautakunnan alainen rakennusvalvontakeskus toimii laissa tarkoitettuna rakennusvalvontaviranomaisena ja osaltaan maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna alueiden viihtyisyyttä ja hyvän kaupunkikuvan mukaisuutta valvovana viranomaisena. Palvelut ja toiminnan kehittäminen Rakennusvalvontakeskus edistää toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön luomista antamalla rakentamista ja sen suunnittelua koskevia ohjeita sekä valvomalla rakentamista ja sen ympäristöön vaikuttavia toimenpiteitä yleisen edun kannalta. Rakennusvalvontakeskus antaa muille toimialan keskuksille asiantuntijaapua osallistumalla asemakaavoituksen ja muiden kaupungin kannalta tärkeiden hankkeiden valmisteluun niiden kitkattoman etenemisen varmistamiseksi. Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden määrään, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden ja rakennustuotedirektiivin seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. Kosteus- ja homevaurioiden estämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja rakentamisaikaisen kosteudenhallintasuunnitelman esittämistä edellytetään. Rakennustyömaiden turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arvioinnilla tehostetaan ennaltaehkäisevää toimintaa. Palvelujen saatavuuden parantamista jatketaan alueellisella toimintamallilla. Tavoitteena on työkuorman tasoittaminen ja hakijoille luvatuissa lupakäsittelyajoissa pysyminen. Sähköistä lupa-asiointia edistetään opastamalla lupahakijoita järjestelmän käytössä ja kehittämällä järjestelmää toimivammaksi yhdessä toimittajan kanssa. Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on käytössä kaupunkikuva- ja teknisessä yksikössä.

5 Rakennuslautakunta Sivu 5 / 5 Rakennuslautakunnan sähköinen kokouskäytäntö on otettu käyttöön vuoden 2014 toukokuussa. PKS -yhteistyötä jatketaan ohjeiden ja toimintatapojen yhtenäistämiseksi ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämiseksi. Asiakaspalvelun ja toiminnan tasoa vertaillaan yhtenäisellä sähköisellä asiakaskyselyllä. Yhtenäisiä lupakäytäntöjä ja sääntöjä selvitetään sekä päätetään yhteisesti noudatettavista tulkintakorteista. Yhteistyö PKS -alueen kaavoittajien ja ympäristöministeriön kanssa on tiivistä. Henkilöstö Strategian mukaan tavoitteena on joustava ja vuorovaikutteinen työkulttuuri, jossa arvostetaan yhteistyötaitoja, osaamista ja uudistumiskykyä. Rekrytoinnilla pyritään turvaamaan tulevaisuuden palvelujen, rakentamisen uusien määräysten ja erityiskohteiden vaatima henkilöstö. Henkilöstöä oli joulukuun lopussa 52 työntekijää ja määräaikaisia työntekijöitä oli neljä. Esteettömyysasiantuntija, joka palvelee myös kaupunkitekniikan keskusta ja tilapalvelut -liikelaitosta, on palkattu lukien. Lvi-tarkastajan virka on muutettu lvi-insinöörin viraksi alkaen. LVI-insinöörin virka on perustettu lukien. Samanaikaisesti vakanssin täyttämisen kanssa lakkautetaan LVItarkastajan vakanssi. Maisema-arkkitehti on palkattu juniorimallilla alkaen. Lautakunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelman talousarvioesityksen yhteydessä syyskuussa Toiminnan tunnusluvut 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA Myönnettyjä lupia kpl Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m²) Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m³) Talouden tasapaino- ja tuottavuusohjelman toteuttaminen 2017 Rakennusvalvontakeskus on ollut vuoden 2015 alusta lukien nettobudjetoitu yksikkö, jonka toimintakate on sitova. Vuoden 2017 TA -kirjassa on Tatu -ohjelman mukaisena tavoitteena, että toimintakate on vähintään talousarvion mukainen. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöstömäärä ei kasva. Palvelujen saatavuutta parannetaan. Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen.

6 Rakennuslautakunta Sivu 6 / 6 Rakennusvalvontakeskuksen muita Tatu -tavoitteita Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kehittyy myönteisesti. Hakemukset käsitellään ja katselmukset pidetään ennalta arvioidussa ja hakijalle ilmoitetussa ajassa. Palvelu on asiantuntevaa ja tasapuolista (asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset). Uudis- ja korjausrakentamisessa noudatetaan uusia energiamääräyksiä (A- tai B-energialuokkaa olevien hankkeiden määrä). Rakennusvalvontakeskuksen tulostavoitteet vuodelle 2017 ovat oheismateriaalina. Käyttötalous 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA euroa TP 2015 MTA 2016 TA Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tilikauden tulos Rakennusvalvontakeskuksen toimintakate on sitova. Vuonna 2016 sitova toimintakate on muutetun talousarvion mukaan 0,161 milj. euroa. Rakennuslautakunnan sitovaa toimintakatetta on alennettu valtuuston tekemällä päätöksellä euroa. Vuoden 2017 käyttösuunnitelma on laadittu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan. Toiminta on järjestetty talousarvion puitteissa. Vuonna 2017 sitova toimintakate on 1,067 milj. euroa. Tuloja on budjetoitu 5,0 milj. euroa ja menoja 3,933 milj. euroa. Rakennuslautakunta on esittänyt tulostavoitetta tarkistettavan siten, että toimintakate muutetaan 0,5 milj. euroon. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa suurten hankkeiden määrä ja metroasemien lähialueiden hankkeet. Espoon kaupungin rakennusvalvonnan taksan tarkistaminen on käsitelty kaupunginhallituksessa marraskuussa Uusi taksa on voimassa alkaen. Maksut on nostettu Helsingin ja Vantaan tasolle. Korotus keskimäärin 5-10 prosenttia. Pientalojen rakennuslupamaksujen määräaikaisesta alentamisesta on päätetty lautakunnassa syyskuussa Sisäisiä tuloja kertyy lähinnä toimialan uudisrakentamiseen liittyvistä rakennuslupamaksuista noin euroa. Menoja on budjetoitu 3,933 milj. euroa. Määräraha on noin euroa alempi kuin vuoden 2016 muutetussa talousarviossa.

7 Rakennuslautakunta Sivu 7 / 7 Käyttösuunnitelmassa on otettu huomioon kilpailukykysopimuksen vaikutus henkilöstömenoihin. Kunta-alan uudet virka- ja työehtosopimukset tulevat voimaan ja ne ovat voimassa saakka. Uuden sopimuskauden sopimusmääräykset liittyvät pääosin lomarahan vähentämiseen vuosina sekä työajan pidentämiseen. Lisäksi eläkemenoperusteisten eläkemaksujen määrää on tarkistettu. Henkilöstömenoihin on varattu 3,033 milj. euroa. Palkkamäärärahat on varattu nykyiselle henkilökunnalle. Vuonna 2016 toteutuneet muutokset ja on otettu huomioon palkkamäärärahavarauksessa. Kaupunginhallitus on käsitellyt joulukuussa 2016 uusia virkoja ja toimia sekä virkoja ja toimia koskevia muutoksia ja lakkautuksia vuonna Tässä yhteydessä rakennusvalvontakeskukseen on perustettu uusi LVI-insinöörin virka. Samalla vakanssin täyttämisen kanssa lakkautetaan LVI-tarkastajan vakanssi. Kuukausipalkkoihin on varattu 2,1 % enemmän määrärahaa kuin vuonna Palveluiden ostoon on varattu 0,555 milj. euroa. Suurin osa menoista kertyy sisäisten palvelujen ostoista, joihin on varattu 0,475 milj. euroa. Määrärahaa on varattu sisäisiä palveluja tuottavien yksiköiden ilmoittamien vuoden 2017 veloitusperusteiden mukaisesti. Ulkoisia palveluita ostetaan noin eurolla ja tarvikkeita ja tavaroita eurolla. Rakennusvalvontakeskusta veloitetaan toimialan tuottamista palveluista 0,247 milj. euroa. Veloitus on vuoden 2016 tasolla. Sisäisiä toimitilavuokria maksetaan 0,28 milj. euroa. Menojen kasvu on 2,4 prosenttia vuodesta Investoinnit Rakennusvalvontakeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa omaisuuslajilla 95 Koneet ja kalusto. Rakennuslautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2017 on liitteenä. Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkinnät ovat oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi

8 Rakennuslautakunta Sivu 8 / 8