Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 218. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1"

Juha Koskinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / / Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh Päivi Ahlroos, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa ja ennusteen sekä käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10 / 2016 ja ennusteen Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Oheismateriaali Selostus - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti 2016, seuranta 10 / Kaupunkisuunnittelulautakunta, käyttötalouden seurantaraportti 10 / 2016 ja ennuste Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitovat kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinan tavoitteisiin perustuvat vuoden 2016 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettositovien yksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitellyt seurantaraportin I/2016 elokuussa. Kuukausiraportti tuodaan lautakunnalle tiedoksi seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Kaupunginhallitus käsittelee lokakuun kuukausiraportin ja valtuusto

2 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 2 / 2 Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Espoo -tarinan tulostavoitteiden toteutumisen seuranta Espoo -tarina on keskeisin kaupungin kehittämistä ohjaava strategia. Espoo -tarinaa toteutetaan toimiala- ja tulosyksikkötasoisilla tarinoilla ja tuloskorteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Tulostavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa. Taloussuunnitelmakauden keskeisenä tavoitteena on TATU -ohjelman toteuttaminen siten, että kaupungin talous ja rahoitus ovat kestävästi tasapainossa. TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan seurantaraportin yhteydessä. Kaupunkisuunnittelukeskuksen vuoden 2016 tulostavoitteiden toteutuminen Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Tulostavoitteet ovat sitovia. Kaupunkisuunnittelukeskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Espoon kaavoitusohjelma sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen työohjelma 2016 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelun työohjelman 2016 seuranta-asia käsiteltiin lautakunnassa kesäkuussa. Valtuustokaudella kaupunkisuunnittelukeskuksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa kaupunginhallituksen hyväksymää kaavoitusohjelmaa ja kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymää konkreettista, kohdetasoista työsuunnitelmaa. Vuoden aikana seurataan erityisesti priorisoituja kaavakohteita ja raportoidaan mahdollisista poikkeamista. Kaavatalouslaskennan kehittämisprojekti ei tällä hetkellä etene resurssipulan vuoksi. Lautakuntasopimus täydentää valtuustosopimusta yksityiskohtaisemmilla tavoitteilla ja täsmentää lautakunnan tahtotilaa ja painotuksia kaavoituksen osalta. Valtuusto- ja lautakuntasopimuksessa määriteltyjen kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden toteumaa ja toimenpiteitä arvioidaan ja raportoidaan lautakunnalle vähintään kerran vuodessa. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa toteutettiin vuonna 2015 asiakastyytyväisyystutkimus. Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden nostaminen siten, että tulokset paranevat seuraavassa vuonna 2017 toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelukeskuksen päätäntävaltaan kuuluvien lupien käsittelyaikaa lyhennetään edelleen keskimääräisen käsittelyajan

3 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 3 / 3 ollessa nyt noin 4 kuukautta. Yhteistyötä rakennusvalvontakeskuksen kanssa rakentamisen kokonaisaikataulujen lyhentämiseksi jatketaan. Sähköisten lupien osuus on ollut kasvussa kaikissa lupatyypeissä. Kaavoitusohjelmaan sisältyvien keskeisten toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet asunnon vuosituotannolle. Tilanne Kaupunkisuunnittelulautakunta Tunnuslukuja Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon Vuotuinen MAL -tavoite (vuosille ) Espoon osalta asuinrakennuskaavojen osalta on k-m² (kunnassa hyväksyttyjen asemakaavojen asuinkerrosala), mikä vastaa asunnon vuosituotantoa. Tämän hetkinen ennuste on noin k-m2, joten tavoite tullaan tänä vuonna saavuttamaan. Näistä 89 % sijoittuu hyville saavutettavuusvyöhykkeille (SAVU I-III). Kaupunkisuunnittelukeskuksessa on laadittu vuosille karkea neljän vuoden asemakaavoitusohjelma, jolla tavoitteeseen pääsy varmistetaan. Kaavoitusta kohdennetaan erityisesti saavutettavuusvyöhykkeille SAVU I-III, joilta alueilta hyväksytyt kaavat lasketaan mukaan seurantatilastoon. Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 10/2016 on oheismateriaalina. Henkilöstö TP 2015 TA 2016 Toteuma Ennuste määrä k-m Henkilöstöä oli syyskuun lopussa 127. Vähennystä on kuusi vakituista työntekijää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Joulukuussa 2015 muutettiin kaupunginhallituksen päätöksellä vakanssit erikoissuunnittelijaksi ja asemakaavainsinööriksi, samalla lakkautettiin kaksi tyhjää vakanssia. Keväällä lakkautettiin yksi vakanssi. Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiakaspalvelu on yhdistetty teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun alkaen, jolloin kaksi vakanssia siirtyi pois yksiköstä. Kaupunkisuunnittelukeskukseen on palkattu useita määräaikaisia työntekijöitä (harjoittelijoita ja opiskelijoita).

4 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 4 / 4 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Käyttötalouden tulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Lokakuun lopussa tehdyn ennusteen mukaan tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa budjetoidusta. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta TP 2015 MTA 2016 Ennuste Toteuma TOT-% euroa / Toimintatulot ,7 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,5 Suunnitelmapoistot #JAKO/0! Tilikauden tulos ,6 Yleiskaavoituksen määrärahoihin on elokuussa tehty talousarviomuutos euroa. Kyseessä on maahanmuuttajien rekrytointimallin mukainen palkkamenojen lisäys. Tulot Tuloja on kertynyt 0,5 milj. euroa, toteuma 113,7 %. Tulojen arvioidaan ylittyvän noin euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Ulkoisten tulojen arvioidaan ylittyvän euroa ja budjetoimattomia sisäisiä toimintatuloja arvioidaan kertyvän euroa. Tukia ja avustuksia on saatu valtiolta euroa, euroa budjetoitua enemmän. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista, joita on kertynyt noin 0,4 milj. euroa. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan. Asemakaavoituksen maksutuloja on kertynyt 0,3 milj. euroa, 95 %. Kaupunkisuunnittelukeskuksen perimiä maksuja on tarkistettu vuoden 2016 alusta lukien. Menot Menoja on kertynyt 8,5 milj. euroa, 80,8 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 6,2 milj. euroa. Toteuma 81,9 %. Henkilöstömenoissa arvioidaan säästyvän määrärahaa mm. rekrytointiviiveistä johtuen. Useita opiskelijoita ja harjoittelijoita on palkattu määräaikaisiin työsuhteisiin tasaamaan työmäärää.

5 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 5 / 5 Ulkoisia palveluita on ostettu noin 1,1 milj. eurolla, toteuma 66,3 %. Asiantuntijapalveluita on ostettu 0,9 milj. eurolla, toteuma 64,1 %. Määräraha tullaan toimintavuoden aikana käyttämään. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsultointitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luonto-, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Aineisiin tarvikkeisiin ja tavaroihin on käytetty euroa. Suurin osa menoista kertyy kalusto- ja laitehankinnoista, joihin on käytetty euroa. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt 1,1 milj. euroa, toteuma 91,1 %. Sisäisiä palveluja on ostettu 0,7 milj. eurolla, 99 %. Rakentamispalvelujen, käännöspalvelujen ja painatusten ostoon on käytetty arvioitua enemmän määrärahaa. Yleiskaavayksikön tiloja on remontoitu eurolla. Toimitilavuokria on maksettu noin 0,4 milj. euroa. Menot ovat laskeneet 4,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10/2016 ja ennuste on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Tekninen ja ympäristötoimi - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Samuli Skyttä, Taloussuunnitteluryhmä - Pia Ojavuo, Taloussuunnitteluryhmä - Viktoria Hindsberg, Rahoitusryhmä

6 Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 6 / 6

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 154. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 154 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I / 2016 (Kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063