HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52. Yhteenveto

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA TAMMI-HUHTIKUUN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 312/02/02/00/01/2015 HEHA 52 Yhteenveto Laajempi katsaus HUS-yhtymän sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 % tammi-huhtikuussa. Tilanne oli sama tammi-maaliskuussa, joten huhtikuu toteutui varsin tarkasti jaksotetun talousarvion mukaisena. Vaikka palveluita on määrällisesti tuotettu 1,8 % talousarviota enemmän (mutta hieman vähemmän kuin viime vuonna) ja talousarvion nettokulut ovat pitäneet, ei tuottavuuskehitys ole alkuvuonna ollut tavoitteen mukaista. Myös hoitoon pääsyn odotusajat ovat pidentyneet. Kokonaistilanne eroaa viime vuosista: nyt talousarvio pitää, mutta toiminta ei kehity optimaalisesti. Aikaisemmin tuottavuuden parantuminen ja jonojen lyhentyminen ovat liittyneet kasvavaan volyymiin, mikä on toisaalta johtanut talousarvion ylittymiseen, Tätä tilannetta analysoidaan huolellisesti ja tuottavuuden parantamiseen sekä hoitoon pääsyn parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tehostetaan loppuvuoden aikana. Tammi-huhtikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi laski - 0,1 % edellisestä vuodesta ja se ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,8 %. Verrattuna edellisvuoteen on NordDRG-tuotteiden kokonaislukumäärä laskenut 1,6%. Käyntituotteiden määrä kasvoi somatiikassa 0,1 %, ja psykiatriassa 1,0 %. Psykiatristen hoitopäivien lukumäärä on laskenut tammi-huhtikuussa 5,4 %. Huhtikuun palvelulaskutuksen valmistuttua havaittiin, että osa psykiatrian hoitopäivätuotteista oli jäänyt pois laskutuksesta. Tämän osalta tehtiin hoitopäivälaskutuksen jaksotuskorjaus, joka ei kuitenkaan näy ko. hoitopäivätuotteiden lukumäärissä vaan pelkästään laskutuseuroina. Huomioiden tämän oikaisun, vertailukelpoinen psykiatrian hoitopäivien lukumäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 %. Avohoidon osuus on pysynyt viime vuoden tasolla. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammi-huhtikuussa 42,1 % kun se viime vuoden vastaavana ajanjaksona oli 42,2 %. Kokonaistasolla henkilötyön toteutunut tuottavuus on heikentynyt - 4,3 % (tavoite + 1,8 %). Somaattisen palvelutuotannon kokonaistuottavuutta kuvaa DRG-pistekustannus -mittari. Tavoitteeksi on asetettu 1,8 %:n deflatoitu DRG-pistekustannuksen lasku. Tammi-huhtikuussa deflatoimaton pistekustannus kasvoi 2,7 % edellisestä vuodesta eli neljän ensimmäisen kuukauden aikana kokonaistuottavuus on heikentynyt viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Muutosprosentit ilmoitetaan deflatoituna tulevien kuukausien raportoinneissa, kun uudet deflatointikertoimet on julkaistu.

2 Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (54,9 milj. euroa) ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Budjettiylitys kuitenkin pieneni huhtikuussa 1,0 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 1,2 milj. euroa (+ 4,1%) ja ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 0,4 milj. euroa (+ 0,2 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi- huhtikuussa kuukausikohdennetun talousarvion 4,8 % (24,1 milj. euroa). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennetun talousarvion ja viidenkunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 2,3 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2% (hintaero).jäsenkuntien maksuosuus laski viime vuoden tammi- huhtikuun toteumasta 1,2 %. Huhtikuussa sitovat nettokulut olivat talousarvion tasolla ja laskivat viime vuoden toteumaan verrattuna 1,1 % eli 1,3 milj. euroa. Tammi-huhtikuussa sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 % (0,5 milj. euroa) ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 0,7 % (3,5 milj. euroa). Toteutunut kumulatiivinen talousarvioalitus johtuu pääasiassa toiminnan kulujen pysymisestä budjetissa maaliskuussa ja huhtikuussa sekä ulkokuntatulojen talousarvioylityksestä helmikuussa ja maaliskuussa. Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 0,4 % eli 2,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti1,8 % talousarvion. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä tilinpäätöksen 2015 varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-huhtikuussa ylittäneet talousarvion 0,2 %. Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 40,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 24,6 milj. euroa suunnitellun, mutta laski 10,0 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Hallituksessa on 6.6. käsiteltävänä esitys vuoden 2016 toiminnallisen ylijäämän palauttamisesta jäsenkunnille tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tammikuussa 2017 samalla periaatteella kuin useampana aikaisempana vuotena (paitsi vuonna 2015) on menetelty. Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammi-huhtikuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 1,1 %). Tämän vuoden tammi-huhtikuussa on saman verran arkipäiviä, kuin edellisenä vuonna, eli luvut ovat vertailukelpoiset. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden määrän kehitys on helmikuun influenssaepidemiapiikin jälkeen ollut jatkuvasti tasaantuva, ollen enää tammi-huhtikuussa 2,8 % suurempi kuin vuoden 2015 vastaavana aikana.

3 Hoitoonpääsy lain edellyttämässä ajassa on kiireettömien polikliinisten hoitojen ja tutkimusten osalta heikentynyt vuoden 2015 huhtikuun lopun tilanteeseen verrattuna. Vuoden vaihteen jälkeen tapahtuneiden HYKS:n sairaaloiden välisten operatiivisten toimintojen siirtojen edellyttämät toimintaprosessien uudelleenjärjestelyt ovat vieneet joiltakin osin ennakoitua enemmän aikaa. Huhtikuun lopun tilanteessa vuodeosastohoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi5,3 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta, ja yli 6 kk odottavien potilaiden lukumäärä kasvoi431 potilaaseen kun sen edellisen vuoden huhtikuun lopussa oli 142 potilasta. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (219 potilasta) ja kirurgiaan (194 potilasta). Kiireettömään polikliiniseen tutkimuksen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi8,0 % ja yli 3 kk odottavien määrä kasvoi potilaaseen kun se edellisen vuoden huhtikuun lopussa oli 953 potilasta. Siirtoviiveiden lukumäärän kehitys on ollut tammi-huhtikuussa myönteistä. Siirtoviivepäivien kokonaislukumäärä laski23,2% edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäiviä raportoidaan sekä kokonaistasolla että laskutettavina siirtoviivehoitopäivinä. Siirtoviivehoitopäivien laskutus alkaa, mikäli potilas ei ole saanut jatkohoitopaikkaa karenssiajan sisällä siirtoilmoituksesta. Karenssiajat ovat kaksi päivää somatiikan erikoisaloilla ja 14 päivää psykiatriassa. Laskutettavien siirtoviivehoitopäivien kehitys oli tammi-huhtikuussa erittäin myönteistä ja niiden lukumäärä laski 52,8 % viime vuodesta. Harppi-järjestelmä (Oracle Fusion) otettiin käyttöön Käyttöönotto sujui joustavasti ja päivittäiset prosessit sujuvat pääsääntöisesti hyvin. Päivittäisissä toiminnoissa on tuotantokäytön kahdeksan ensimmäisen viikon aikana esiintynyt joitain ongelmia, joita on jouduttu ratkomaan. Laitevika esti järjestelmän käytön kuuden tunnin ajan yhtenä päivänä toukokuussa. Harppi sisältää materiaalihallinnon (hankinta ja logistiikka), talous- ja henkilöstöhallinnon toiminnot. Harpin ominaisuuksia ja sen piirissä olevien prosessien automaatiota parannetaan kevään aikana (nämä liittyvät erityisesti HUS-Servisin ja HUS-Logistiikan ammattikäyttäjien työskentelyyn sekä tukipalvelutoimintojen tuottavuuden parantamiseen). Tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden seurantaraportin valmistuminen viivästyi viidellä päivällä alkuperäisestä aikataulusta Harpin käyttöönotosta aiheutuneiden lisätoimenpiteiden johdosta. Kolmannesvuosittain seurattavasta 13 strategisesta avainmittarista vain kahdessa tavoite toteutui (painehaavojen ilmaantuvuus sekä kaatumiset ja putoamiset). Kahden mittarin osalta (vaikuttavuus sekä päivystyspisteiden ja akuuttiosastojen tarkastuslistan käyttö) toteumatietoja ei ollut raportointihetkellä saatavissa. Kuukausittain seurattavista strategisista avainmittareista kaksi mittaria seitsemästä toteutui tavoitetta parempana (jäsenkuntien maksuosuus / asukas (12 kuukauden rullaava toteuma) ja psykiatrian tuottavuus).

4 Ennuste / tulevaisuuden näkymät Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alkupuolella koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Siten yksiköiden johdolla on ollut aikataulullisesti mahdollisuus käydä riittävän huolellinen ja kattava sisäinen dialogi omassa yksikössään ennusteen taustaoletuksista ja mahdollisista loppuvuoden toimenpiteistä tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi. Vahvistettu talousarvio on edelleen virallinen tavoite ja yhtymäjohto huolehtii linjaorganisaation mukaisesti yhdessä yksiköiden johdon kanssa siitä, että aktiivisin johtamistoimenpitein varmistetaan talousarvioon sisältyvien toiminnan ja talouden tavoitteiden mahdollisimman hyvä toteutuminen. Toiminnan määrän (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) toteutuminen talousarviota suurempana erityisesti jäsenkunnille kuitenkin kasvattaa potilashoidon volyymista suoraan riippuvaisia toimintakuluja kuten lääke- ja tarvikekulua sekä osittain myös henkilöstökuluja. Ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi- maaliskuun toteumatiedot ja osittain huhtikuun toteumatietoja. Ennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka toteutetaan valtuuston kokouksen jälkeen, mikäli valtuusto päättää asian esityksen mukaisesti ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päätyy kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,3 milj. euron) ylitykseen ja 43,4 milj. euron toiminnalliseen ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päätyy 11,3 miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen. Toteutuessaan jäsenkuntapalautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään. Kuntayhtymän taseessa edellisten tilikausien kertynyt ylijäämä on 53,5 milj. euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen toteutuminen tammi-huhtikuussa, koko vuoden talousarvio ja vuosiennuste sekä näiden erotuksena laskettu loppuvuoden (touko-joulukuu) laskennallinen ennuste. (1 000 euroa) Tammi - Huhti Loppuvuosi Koko vuosi Toteuma/Ennuste Talousarvio Edellinen vuosi Toteuma/Ennuste vs TA Toteuma/Ennuste vs TA % -0,1 % 1,2 % 0,7 % Toteuma/Ennuste vs EDV Toteuma/Ennuste vs EDV % 0,7 % 0,0 % 0,2 % Kolmen edellisen vuoden ( ) sitovien nettokulujen tammi - huhtikuun toteuma on keskiarvona muodostanut 32,19 % koko vuoden toteumasta. Tammi - huhtikuun 2016 toteuma puolestaan muodostaa 32,22 % päivitetystä vuosiennusteesta. Kun 2016 sitovien nettokulujen

5 vuosiennuste lasketaan toteutuneen keskiarvoprosentin mukaisesti tammi - huhtikuun toteumasta, päätyy 2016 vuosiennuste 1 521,3 milj. euroon, mikä on 1,5 milj. euroa (0,1 %) korkeampi kuin kuntayhtymätasoinen vuosiennuste vuosiennuste pohjautuu siihen näkemykseen, että loppuvuoden toimintavolyymi suhteessa talousarvioon on pienempi kuin tammi - huhtikuun toteuma. Koko vuoden toimintavolyymin (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) ennuste ylittää 0,7 % talousarvion (1-4 toteutunut ylitys 1,8 %) ja alittaa viime vuoden toteuman 0,9 % (1-4 toteutunut lasku vs oli 0,1 %). Ennustettu toimintavolyymi huomioiden kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen ennuste on kokonaistasolla kolmen edellisen vuoden tasolla suhteessa tammi-huhtikuun toteumaan euroa Tammi-Huhti toteuma Tammi-Joulu toteuma ja 2016 vuosiennuste Tammi-huhti/ Tammi-joulu, % Keskiarvo Vuosiennuste 2016 laskettu keskiarvon mukaan Poikkeama ennuste 2016 vs. ennuste laskettu keskiarvon mukaan) Sitovat nettokulut ,4 % ,1 % ,1 % 32,19 % 2016 ennuste ,22 % ,1 % Tunnusluvut sairaanhoitoalueittain tammi-huhtikuussa (poikkeama talousarviosta sekä muutos edellisestä vuodesta) HYKS Hyvinkää Lohja Länsi-Uusimaa Porvoo Laskutusos. painotettu 1,2 % -0,7 % 6,4 % 1,6 % 5,5 % -1,4 % -3,3 % -2,6 % 3,7 % 0,2 % volyymi NordDRG-tuotteet 0,0 % -1,9 % 4,5 % 0,4 % 8,0 % -1,4 % -2,1 % -2,8 % 5,3 % 0,4 % Käyntituotteet, somatiikka -0,9 % 7,1 % 6,0 % -10,0 % 4,6 % Käyntituotteet, psykiatria 0,3 % 1,9 % 5,0 % -2,2 % 4,1 % Päivystyskäynnit, suorite 2,9 % 1,1 % -2,7 % -7,9 % 16,6 % lkm Hoidetut eri esh potilaat 1,3 % 4,3 % 3,0 % -5,0 % 3,1 % Lähetteet (elektiiviset) 0,7 % 4,2 % -0,3 % -2,7 % 6,7 % DRG-pisteet -0,7 % -0,6 % 5,8 % -2,5 % -0,4 % Tuottavuus, somatiikka DRG-pistekustannus (* Tuottavuus, psykiatria Tot.kokonaiskustannukset / hoidetut potilaat 2,9 % 3,1 % -2,7 % 1,9 % 0,1 % -5,1 % -6,8 % -10,1 % 3,7 % -3,5 % Jäsenkuntien maksuosuus 5,6 % -0,7 % 7,0 % 2,1 % 6,5 % -3,4 % -5,0 % -10,2 % 4,1 % 5,4 % Toimintatuotot 5,1 % 1,1 % 6,1 % 2,5 % 5,3 % 3,5 % -2,5 % -8,2 % 3,0 % 3,7 % Sitovat nettokulut 2,3 % 0,8 % -0,2 % 0,7 % 2,1 % -0,7 % -2,6 % 0,1 % -0,6 % 0,4 % Henkilötyövuodet 5,7 % 2,8 % 6,8 % 6,2 % 5,5 % 1,1 % 3,2 % 2,5 % 1,1 % 1,5 % Total *DRG-pistekustannus - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus

6 Seuraavassa taulukossa on esitetty sitovien nettokulujen talousarviopoikkeama ja muutos edellisestä vuodesta verrattuna laskutusosuudella painotettuun volyymimuutokseen tammi-huhtikuussa Kokonaistasolla sitovat nettokulutalittivat tammi-huhtikuussa talousarvion 0,1 % ja toimintavolyymi ylitti talousarvion 1,8 %. Yksikkökohtaiset erot ovat kuitenkin suuret. Sairaanhoitoalueiden yhteenlasketut sitovat nettokulut ylittivät 1,8 % talousarvion kun kuntayhtymätasolla sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 %. Sitovien nettokulujen (toteuma vs. talousarvio) positiivinen vaikutus tulee tukipalveluyksiköistä ja yhtymähallinnon tulosalueesta. Sitovat nettokulut 1-4 TOT / TA Poikk. % Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1-4 TOT / EDV TOT / TA TOT / EDV HYKS SHA 2,3 % 0,8 % 1,2 % -0,7 % - leikkaussalit, teho- ja kivunhoito N/A N/A 21,7 % 28,7 % - lasten ja nuorten sairaudet 1,8 % -3,4 % 6,7 % 0,9 % - psykiatria 0,5 % -1,5 % -5,0 % -2,8 % - akuutti 14,2 % 5,5 % 9,2 % 31,1 % - pää- ja kaulakeskus 2,8 % -0,2 % 1,2 % -5,6 % - sisätaudit ja kuntoutus -2,0 % -10,2 % -0,3 % 0,1 % - sydän- ja keuhkokeskus 9,5 % 10,5 % 5,3 % 1,9 % - naistentaudit ja synnytykset 0,4 % -2,3 % 0,8 % 1,3 % - syöpäkeskus 0,6 % -3,2 % 6,2 % -5,3 % - tukielin- ja plastiikkakirurgia 9,9 % 7,1 % -2,8 % -2,7 % - tulehduskeskus 0,3 % 1,5 % -5,8 % -3,3 % - vatsakeskus 2,9 % -0,8 % -1,2 % 0,7 % Hyvinkään sha -0,2 % 0,7 % 6,4 % 1,6 % Lohjan sha 2,1 % -0,7 % 5,5 % -1,4 % Länsi-Uudenmaan sha -2,6 % 0,1 % -3,3 % -2,6 % Porvoon sha -0,6 % 0,4 % 3,7 % 0,2 % Sairaanhoitoalueet 1,8 % 0,7 % 1,8 % -0,1 % KUNTAYHTYMÄ -0,1 % 0,7 % 1,8 % -0,1 %

7 Tunnusluvut (lyhennetty tunnuslukutaulukko, kuntayhtymä yhteensä) Tammi-huhtikuu Lyhyt tunnuslukutaulukko (strategisten avainmittareiden toteumaraportti on erillinen raportti) Tot. 1-4/2016 KUMULATIIVINEN VUODEN ALUSTA TA 1-4/2016 Tot. 1-4/2015 Poikkeama- % Tot. / TA. KYSYNTÄ Elektiiviset lähetteet, lkm ,1 %, joista vapaan valinnan lähetteet, lkm ,0 % Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut), lkm ,8 % SAIRAANHOIDOLLINEN PALVELUTUOTANTO Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos 1,8 % -0,1 % DRG-pistekertymä (pistettä) ,4 % Käyntituotteet, lkm, somatiikka ,1 % Käyntituotteet, lkm, psykiatria ,0 % DRG-ryhmät (klassiset DRG-tuotteet, VOS) ,4 % -3,0 % Psykiatriset hoitopäivät, lkm 1) ,4 % Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat ,6 % HOIDON SAATAVUUS JA HOITOONPÄÄSY, hoitotakuun toteutuminen Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat > 180 vrk (VOS) 2) ,5 % Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat > 90 vrk (PKL) 2) ,2 % Lähetteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm ,2 % TALOUS (1 000 euroa) Toimintatuotot ,1 % 1,0 %, josta jäsenkuntien maksuosuus ,8 % -1,2 %, josta sairaanhoidollinen palvelutuotanto muille maksajille ,1 % 11,3 % Toimintakulut ,5 % 2,7 % Sitovat nettokulut ,1 % 0,7 % Tilikauden tulos (yli-/alijäämä) ,9 % -20,0 % HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet ,8 % 3,2 % Henkilötyövuoden keskihinta (koko henkilöstö), euroa ,0 % -1,3 % Henkilöstömäärä (kuun 1.päivä) ,2 % 0,5 % TUOTTAVUUS Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3) ,3 % DRG-pisteen kustannus, euroa/drg-piste 4) ,7 % Psykiatrian toteutuneet kokonaiskustannukset euroa / hoidetut potilaat ,3 % Vuodeosastohoidon osuus sairaanhoidollisesta palvelutuotannosta 5) 12,0 % 12,6 % -3,3 % Jonoindeksi (yli 90 vrk osastolle odottaneet potilaat / kaikki odottajat lkm) 40,0 % 37,9 % 4,6 % 1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä 2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat 3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus 4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) 5) Vuodeosasto hoitojaksojen lkm / Vuodeosasto jaksojen ja avohoitojaksojen lkm yhteensä HUS Total

8 Tuloslaskelma (Kuntayhtymä) tammi-huhtikuu 2016 KUMULATIIVINEN Huhtikuu (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) Budjetti (kumul.) Poikkeama-% (tot/bud) Ed.vuosi (kumul.) (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,8 % ,2 % Muut palvelutulot ,5 % ,0 % Muut myyntitulot ,1 % ,4 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,3 % ,0 % Myyntituotot ,0 % ,0 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ,0 % Muut toimintatuotot ,7 % ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % ,0 % Palkat ja palkkiot ,4 % ,4 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,0 % Henkilöstökulut ,0 % ,1 % Palveluiden ostot yhteensä ,2 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,3 % ,2 % Avustukset ,9 % ,6 % Muut toimintakulut yhteensä ,4 % ,1 % Toimintakulut yhteensä ,5 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,9 % Toimintakulut ja poistot yht ,5 % ,7 % Toimintakate poistojen jälkeen ,6 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,8 % Tilikauden tulos ,0 % ,9 % Sitovat nettokulut ,1 % ,7 % Sitovat nettokulut KUMULATIIVINEN Huhtikuu (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama-% Ed.vuosi (kumul.) (kumul.) (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) Toiminnan kulut ,4 % ,6 % Muut myyntitulot ,1 % ,4 % Maksutuotot ,2 % ,1 % Tuet ja avustukset ,7 % ,0 % Muut toimintatuotot + EVO ,0 % ,5 % Korkotuotot ,6 % ,2 % Muut rahoitustuotot ,6 % ,8 % Toiminnan nettokulut ,2 % ,6 % Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta ,5 % ,0 % Sitovat nettokulut ,1 % ,7 %

9 Hallitus päätti merkitä tiedoksi HUS-kuntayhtymän tammi-huhtikuun 2016 toiminnan ja talouden seurantaraportin ja edellytti, että yhtymäjohdolla on riittävä toimenpideohjelma talousarvion toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen varmistamiseksi huomioiden talousarviota suurempi toiminnan määrä sekä hoitotakuun velvoitteet. Asian esittelee talousjohtaja Mari Frostell. Asian käsittely Kokouksessa todettiin, että kattava listateksti kuvaa asian sisältöä. Asiaa esitteli kokouksessa controller Tanja Lukkarinen. Vuoden 2016 toiminta on lähtenyt suunnitellusti käyntiin ja on pysytty talousarviossa. Sitovien nettokulujen kehitys on ollut myönteistä neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Sitovat nettokulut alittivat talousarvion 0,1 prosenttia. Päätelmäesitys Henkilöstötoimikunta käy asiasta keskustelun ja merkitsee tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden seurannan tiedoksi. Päätös Henkilöstötoimikunta kävi asiasta keskustelun ja merkitsi tammi-huhtikuun toiminnan ja talouden seurannan tiedoksi. Lisätietoja talousjohtaja Mari Frostell, p