HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU 2015

Transkriptio

1 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUMARAPORTTI, TAMMI-ELOKUU /00/02/00/02/2015 HYKS 45 Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-elokuun tilanteesta ja vuoden 2015 päivitetystä ennusteesta. HYKS-sairaanhoitoalueen talouden ja palvelutuotannon vuosiennuste on laadittu tammi-heinäkuun 2015 toteumatietojen perusteella. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden seurantaraportti, joka sisältää tammi-elokuun 2015 toteumatiedot ja päivitetyn vuosiennusteen, on esityslistan oheismateriaalina A. HYKS-sairaanhoitoalueen toiminnan ja talouden tammi-heinäkuun 2015 ennusteen muutos tammi-maaliskuun 2015 ennusteeseen Talous Sairaanhoitoalueen ennuste toimintatuotoista kokonaisuudessaan on noussut 9,3 milj. euroa (+0,6 %). Jäsenkuntien maksuosuuden ennuste on noussut 3,3 milj. euroa (0,3 %), muiden palvelu- ja myyntitulojen 4,7 milj. euroa (+2,7 %), valtion koulutus- ja tutkimusmäärärahan -0,1 milj. euroa (-0,6 %), maksutuottojen 1,4 milj. euroa (2,9 %), vastaavasti tukien ja avustusten sekä muiden toimintatuottojen tuloennuste pysynyt edellisen ennusteen tasolla. Toimintakulujen kokonaisennuste on kasvanut 19,0 milj. euroa (+1,3 %). Ulkoisten toimintakulujen ennuste on noussut 9,1 milj. euroa (+0,1 %) ja HUS-konsernin sisäisiltä tuottajilta hankittavien palvelu- ja tarvikeostojen (nousu pääasiassa tarvikkeissa, lääkkeissä sekä kuvantamis- ja laboratoriopalveluissa) ennuste 9,9 milj. euroa (+1,5 %). Poistojen ennuste on noussut 0,3 milj. euroa (+2,2 %). Tilikauden tulosennuste on pienentynyt 10,0 milj. eurolla. Ennusteiden laadinnan välillä tehtiin tuloksen perusteella 20,6 milj. euron jäsenkuntapalautus. Sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste on noussut 13,3 milj. eurolla. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelutuotannon ennuste jäsenkuntien maksuosuudesta on noussut edelliseen ennusteeseen verrattuna 3,3 milj. eurolla (+0,3 %). Jäsenkuntien 1-4/2015 palautus (20,6 milj. euroa), jota ei oltu huomioitu edellisessä ennusteessa, sisältyy uuteen ennusteen.

2 Ennusteen euromääräiseen nousuun on vaikuttanut NordDRG-tuotteiden ja hoitopäivätuotteiden lukumääräennusteen kasvu sekä käyntituotteiden keskimääräisen laskutushinnan nousu. Ennuste on noussut Helsingille 5,7 milj. euroa (+1,1 %), Järvenpäälle 1,3 milj. euroa (7,6 %), Raaseporille 0,7 milj. euroa (6,5 %) ja Vihdille 0,3 milj. euroa (2,5 %). Vastaavasti ennuste on laskenut Keravalle -1,5 milj. euroa (- 4,0 %), Espoolle -1,4 milj. euroa (-0,6 %), Sipoolle -0,5 milj. euroa (-5,6 %), Karkkilalle -0,5 milj. euroa (-9,1 %) ja Kirkkonummelle -0,4 milj. euroa (-1,2 %). Jäsenkunnille tuotettavien palvelujen lukumääräennuste oman tuotannon osalta on noussut NordDRG-ja käyntituotteiden osalta yhteensä 0,4 % / kpl ja hoitopäivätuotteiden osalta +1,8 % / kpl. Yhteenveto HYKS:n keskeisistä tuotanto- ja talousluvuista Tammi-elokuu 2015 Kysyntä (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) elektiiviset lähetteet (kaikki) + 2,8 % (vrt. 2014) jäsenkuntien elektiiviset terveyskeskuslähetteet + 4,1 % (vrt. 2014) Hoitotakuu (tilanne elokuun lopussa / tammi-elokuussa) elektiivisistä lähetteistä 1,0 % käsittelyaika yli 21 päivää kiireettömään vuodeosastohoitoon odottajia (vrt. vuoden 2014 loppuun; potilasta) yli 6 kk vuodeosastolle odottaneita 228 (1,7 % odottajista) polikliiniseen hoitoon odottavia (joista yli 90 pv odottaneita 1 891; 10,1 % odottajista) Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos (kaikki maksajat) poikkeama-% TA 1-8/ ,3 % muutos-% tot. 1-8/ ,6 % Henkilöstö (vertailu tammi-elokuu 2015/2014) henkilötyövuosia 3,1 % / 194 htv

3 sairauspoissaolot 8,2 päivää / henkilö (samalla tasolla kuin vuonna 2014) Vuosiennuste 2015 Talous toimintatuotot poikkeama TA 2015; + 4,7 % / 66,4 milj. euroa jäsenkuntien maksuosuus poikkeama TA 2015; + 4,3 % / 50,9 milj. euroa muut palvelu- ja myyntituotot poikkeama TA 2015; + 5,4 % / 10,1 milj. euroa toimintakulut poikkeama TA 2015; + 4,1 % / 56,6 milj. euroa tilikauden tulos + 9,1 milj. euroa (TA 2015; 0 milj. euroa) Sitovat nettokulut poikkeama TA 2015; + 3,6 % / 41,8 milj. euroa vertailukelpoinen muutos TP 2014; + 4,3 % / 50,0 milj. euroa Toiminnan ja talouden vuosiennuste Sairaanhoitoalueen ennuste perustuu HYKS-tulosyksiköiden laatimiin ennusteisiin. Toimintakulujen kuluryhmittäinen vuosiennuste palvelujen ostojen sekä aine-, tarvike- ja tavarahankintojen osalta on laadittu vuoden 2015 alusta toteutetun kirjanpidon kirjauskäytännön mukaisesti eli HUS-Logistiikan palvelumaksut on ennustettu palvelujen ostoihin, kun ko. erä on vuoden 2015 talousarviossa sisällytetty aineet, tarvikkeet ja tavarat-kuluryhmään. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä eikä mahdollisia jäsenkuntien maksuosuuden palautuksia. Sairaanhoidollinen palvelutuotanto Palvelujen myynti muille sairaanhoitopiireille ja muille maksajille on tammi-elokuussa pysynyt talousarviossa suunniteltua suurempana ja selvästi vuoden 2014 toteumaa korkeampana. Vuoden 2014 alkuvuoden toteuma oli poikkeuksellisen matalalla tasolla. Vuositasolla ennustetaan myynnin muille maksajille jonkin verran

4 tasaantuvan pysyen kuitenkin talousarviossa suunniteltua korkeampana. HYKS-sairaanhoitoalueen ennuste jäsenkuntien maksuosuudeksi ylittää talousarvion noin 50,9 milj. eurolla (+4,3 %). Suurimmat euromääräiset maksuosuuden ylitykset ennustetaan Helsingille 17,9 milj. euroa (3,6 %), Vantaalle 10,6 milj. euroa (5,4 %), Espoolle 9,5 milj. euroa (4,1 %), Järvenpäälle 3,0 milj. euroa (20,3 %), Raaseporille 2,3 milj. euroa (25,9 %), Kirkkonummelle 1,8 milj. euroa (5,5 %), Lohjalle 1,3 milj. euroa (7,0 %), Kauniaisille 1,2 milj. euroa (16,9 %) ja Vihdille 1,1 milj. euroa (9,6 %). Ennusteessa on huomioitu jäsenkuntapalautus 1-4/2015, mutta ei mahdollisia uusia jäsenkuntien palautuksia. Ennustettu vuoden 2015 jäsenkuntien maksuosuus ylittää vuoden 2014 vertailukelpoisen toteuman, Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden, noin 49,4 milj. eurolla (+4,2 %). HYKS-sairaanhoitoalueen koko oman tuotannon keskihinta jäsenkunnille tammi-elokuussa oli 605,4 euroa tuotteelta, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuoden 2015 talousarvion suunniteltu kauden keskihinta (20,1 euroa / tuote) ja 1,1 % (6,6 euroa /tuote) enemmän kuin vuoden 2014 vastaavan ajan keskihinta. Keskihinnan laskennassa ei ole huomioitu jäsenkuntapalautusta. Hoitoon odottavat ja lähetekehitys Kiireettömään vuodeosastohoitoon ja päiväkirurgiaan odottavia potilaita oli elokuun lopussa yhteensä Hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä on 0,8 % (-105 potilasta) pienempi kuin vuoden 2014 lopussa. Hoitoon yli kuusi kuukautta odottaneita potilaita oli elokuun lopun tilanteessa 228 potilasta (12/2014 yhteensä 156 potilasta). Odottajat jakautuvat elokuussa erikoisaloittain seuraavasti; silmätaudit 56 (24,6 %), ge-kirurgia 36 (15,8 %), plastiikkakirurgia 31 (13,6 %), KNK-taudit 29 (12,7 %), lastentaudit 27 (11,8 %), thoraxkirurgia 14 (6,1 %), verisuonikirurgia 11 (4,8 %) ja muut 24 (10,6 %). Kiireettömiin polikliinisiin tutkimuksiin ja hoitoihin odottavia potilaita oli HYKS-sairaanhoitoalueella elokuun lopussa yhteensä odottajaa, mikä on 595 odottajaa vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Yhteensä odottajaa on odottanut yli 90 päivää, jotka jakautuivat seuraaville erikoisaloille: KNK-taudeille 574 (30,4 %), kardiologiaan 377 pot. (19,9 %), silmätaudeille 225 pot. (11,9 %), ortopediaan 151 pot. (8,0 %), neurokirurgiaan 130 pot. (6,9 %) ja muille erikoisaloille 434 pot. (22,9 %). Yli 3 kk odottaneiden osuus kaikista pkl-odottajista on elokuun lopussa 10,1 % (vrt. v.2014 lopun tilanne: 6,3 %). Alkuperäisten elektiivisten lähetteiden määrä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) nousi tammi-elokuussa vuoden 2014

5 vastaavasta ajasta 2,8 % (3 945 lähetettä). Jäsenkuntien elektiivisten terveyskeskuslähetteiden määrä on kasvanut vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna 4,1 % (3 210 lähetettä). Elektiivisten yli 21 päivän käsittelyajan lähetteiden osuus kaikista lähetteistä on pysynyt pienempänä kuin vuonna Henkilöstö HYKS-sairaanhoitoalueen keskimääräinen henkilöstömäärä tammi - elokuussa oli , elokuun 1. päivän henkilöstömäärän ollessa Talousarvion henkilötyövuodet (9 571) ovat tammi-elokuussa toteutuneet 67,6 %:sti (6 473 htv). Henkilötyövuosia on kertynyt 3,1 % (194 htv) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuokratyövoimaa on hankittu tammi-elokuussa noin 2,3 milj. eurolla, mikä on 0,7 milj. enemmän kuin kauden talousarviossa on suunniteltu ja 0,6 milj. euroa enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana toteutui. Lääkärityötä on ostettu yhteensä 1,34 milj. eurolla (58,4 % koko summasta), josta noin 0,57 milj. euroa (42,7 %) on Jorvin yhteispäivystyksen lääkärityön ostoja, loput kohdistuvat psykiatrian tulosyksikön lääkärityön ostoon. Hoitohenkilökunnan ja muun henkilökunnan vuokratyövoimaa on hankittu noin 0,96 milj. eurolla. Nämä kulut sisältävät myös lyhytaikaisen hoitohenkilöstön sijaistyövoiman hankinnan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ltä, jolle HUS keskitti hoitohenkilöstön vuokratyövoiman hankinnan lukien. Tammi-elokuussa on sairauspoissaolopäiviä kertynyt päivää, mikä on päivää (2,3 %) enemmän vuoden 2014 vastaavana aikana. Keskimäärin sairauspoissaolopäiviä henkilöä kohden on ollut 8,2 päivää, mikä on samalla tasolla kuin vuonna Huomioitavaa on, että edellisen kuukauden sairauspoissaolotietoihin tulee kuitenkin vielä jonkin verran lisäyksiä takautuvasti. Talous Toimintatuottojen kokonaisuudessaan ennustetaan ylittävät talousarvion 4,7 %:lla / 66,4 milj. eurolla, josta jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys on 50,9 milj. euroa (4,3 %). Vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (Kellokosken psykiatrisen toiminnan siirto kokonaisuudessaan huomioiden) ennustetaan jäsenkuntien maksuosuudessa nousua noin 4,2 % / 49,4 milj. euroa. Toimintakulut kokonaisuudessaan ylittävät ennusteen mukaan talousarvion 4,1 %:lla / 56,6 milj. eurolla. Ennustettu toimintakulujen talousarvion poikkeama muodostuu kuluryhmittäin seuraavasti; henkilöstökulut 16,7 milj. euroa, palvelujen ostot 22,8 milj. euroa, aine-, tarvike- ja tavarahankinnat 16,1 milj. euroa sekä avustukset ja muut toimintakulut 1,0 milj. euroa.

6 Poistojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,6 milj. eurolla (4,4 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan päätyvän 9,1 milj. euroa ylijäämäiseksi eli 9,1 milj. euroa talousarvion tavoitetta paremmaksi. Sitovat nettokulut ylittävät ennusteen mukaan talousarviossa sitovaksi taloudelliseksi tavoitteeksi asetetun tason 3,6 %:lla (41,8 milj. euroa). Muutos vuoden 2014 vertailukelpoisiin nettokuluihin on noin 4,3 %. Ennuste ei sisällä mahdollisia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. Tuottavuuden kehitys Somaattisten erikoisalojen henkilötyön tuottavuus (DRG-pisteitä/ henkilötyövuosi) on noussut 2,9 % vuoden 2014 tammi-elokuuhun verrattuna (v tavoite: +1,5 %). DRG-pisteen kustannukset (deflatoidut) ovat alentuneet 0,6 % vuoden 2014 vastaavaan aikaan verrattuna (v tavoite; deflatoituna: -1,45 %). Toimenpiteet sitovien nettokulujen ylitysennusteen pienentämiseksi HYKS-tulosyksiköiden vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä laatimien, talouden hallintaan liittyvien toimintasuunnitelmien ennustetaan jäävän alle suunnitellun. Toimintakulujen odotettua suuremman kasvun vuoksi on sitovien nettokulujen talousarvion ylitysennuste noussut aiemmin ennustetusta. Tämä vuoksi HYKS-tulosyksiköt ovat osaltaan tarkastaneet ja täydentäneet aiemmin valmisteltuja lisäsopeutustoimenpiteitä, joiden tavoitteena on pienentää sitovien nettokulujen ylitysuhkaa. Lautakunnalle raportoidaan tarkemmin noin 4,5 milj. euron lisätoimenpiteistä kokouksessa. HUS-kuntayhtymän yhtymäjohdon päätöksen perusteella kuntayhtymätason virallisena vuosiennusteena käytetään eri yksiköiden johdon päivittämän yksikkökohtaisen ennusteen perusteella muodostettua ennustetta tavoitteellisempaa ennustetta (n.11 milj. euroa). Tavoitteeseen pyritään talouden sopeutusohjelmalla, jossa mm. resurssien käytön päällekkäisyyksiä poistetaan, toimintoja järjestellään uudelleen ja työnjakoa parannetaan. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet valmistellaan syyskuun loppuun mennessä. Talouden sopeuttamisohjelmasta raportoidaan lautakunnan kokouksessa. Seuraava vuosiennustepäivitys toteutetaan lokakuun lopussa. HYKS-lautakunnan selostus HUS:n hallitukselle (pyyntö ) HUS:n hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää HYKS-lautakunnalta selostuksen talousarviosta eniten poikkeavien

7 toimialojen (=tulosyksiköiden) kehityksestä ja ulkopuolisen (muun kuin jäsenkuntamyynnin) myynnin tilanteesta tulosyksiköittäin. 1. Katsaus talousarviosta eniten poikkeavien HYKS-tulosyksiköiden kehitykseen Tammi-elokuun 2015 toteuman mukaan suurimmat sitovien nettokulujen euromääräiset ylitykset ovat, HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (7,3 milj. euroa / 7,1 %), HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (n. 6 milj. euroa / 6,4 %) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (5,4 milj. euroa / 8,2 %). Sitovat nettokulut eivät sisällä mahdollisia myöhemmin toteutettavia sisäisten palveluntuottajien asiakashyvityksiä tai yhtymähallinnon vuosisopimuksen hyvitystä. HYKS Pää- ja kaulakeskuksen elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 3,8 %:lla (1 523 kpl), lisäyksestä 97 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia potilasta (muutos ed. vuoteen +644 pot.), joista 92 pot. (1,6 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla potilasta (muutos ed. vuoteen +22 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 975 pot. (17,5 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 12,6 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,9 % (1 058 kpl) vuodesta Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 9,5 %:lla (11,5 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (9,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,6 %:lla (9,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +17,5 % / 2,6 milj. euroa. Silmätautien lääkkeiden osuus tästä on noin 1 milj. euroa. Tilikauden tulos (- 1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. HYKS Lasten ja nuorten sairaudet elektiivisten lähetteiden määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 4,5 %:lla (382 kpl), lisäyksestä kaikki on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 762 potilasta (muutos ed. vuoteen +168 pot.), joista 28 pot. (3,7 % kaikista) oli odottanut yli 6 kuukautta. Polikliiniseen hoitoon odottavia oli elokuun lopulla 865 potilasta (muutos ed. vuoteen +79 pot.), joista yli 3 kuukautta oli odottanut 41 pot. (4,7 % kaikista). Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 14,5 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 4,6 % (102 kpl) vuodesta 2014.

8 Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 5,7 %:lla (n. 7 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 9,4 % (8,5 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 3,6 %:lla (4,5 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut henkilöstökuluissa (3,1 % /2,0 milj. euroa). Tilikauden tulos (- 0,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,5 milj. euroa parempi. HYKS Syöpäkeskuksen elektiivisten lähetteiden (ml. sisäiset lähetteet) määrä on tammi-elokuussa noussut edellisvuodesta 8,5 %:lla (641 kpl), lisäyksestä 94 % on tullut jäsenkunnista. Elokuun lopulla oli vuodeosastohoitoon odottavia 114 potilasta (muutos ed. vuoteen -106 pot.) ja polikliiniseen hoitoon odottavia 341 potilasta (muutos ed. vuoteen +46 pot.), joista 2 oli odottanut yli 3 kuukautta. Palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos kauden talousarvioon verrattuna oli 9,4 %. Leikkaustoimenpiteiden määrä tulosyksikön edustamilla erikoisaloilla on kasvanut 7,5 % (87 kpl) vuodesta Avohoidon sytostaatti- ja sädehoitokäyntejä on ollut 4,1 % (3 068 kpl) enemmän kuin vuonna Toimintatuotot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 10,5 %:lla (7,8 milj. euroa) ja jäsenkuntien maksuosuuden talousarvion ylitys (sisältäen 1-4/2015 jäsenkuntapalautuksen) oli 11,3 % (7,3 milj. euroa). Toimintakulut ja poistot yhteensä ylittivät kauden talousarvion 7,8 %:lla (5,9 milj. euroa). Toimintakuluissa merkittävin ylitys on ollut aineissa ja tarvikkeissa, josta lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden (ilman Hyksin sisäisiä eriä) talousarvion ylitys on +8,3 % / 1,7 milj. euroa. Tilikauden tulos (+1,6 milj. euroa) on kauden talousarviossa suunniteltua 2,0 milj. euroa parempi. 2. Muiden maksajien laskutuksen kehitys sairaanhoitoalueella ja tulosyksiköissä Sairaanhoidollisten palvelujen myynnin kehitys muille maksajille (pääasiassa muut sairaanhoitopiirit ja vakuutusyhtiöt), on sairaanhoitoaluetasolta tarkasteltuna ollut suotuisaa. Kuluvan vuoden tammi-elokuussa on laskutus ylittänyt talousarviossa kaudelle suunnitellun 8,1 milj. eurolla (+9,3 %) ja noussut vuoden 2014 vastaavasta ajasta 12,8 milj. euroa (+15,6 %). Sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot muilta maksajilta vaihtelevat merkittävästi HYKS-tulosyksiköittäin, ollen vuositasolla 0,1 milj. euron - 36 milj. euron välillä. Merkittävimmät muiden maksajien tulokertymät vuoden 2015 ennusteen mukaan ovat HYKS Lasten ja nuorten sairauksilla (36,3 milj. euroa), HYKS Vatsakeskuksessa (23,7 milj. euroa), HYKS Tukielin- ja plastiikkakirurgiassa (22,8 milj. euroa), HYKS Sydän- ja keuhkokeskuksessa (22,4 milj. euroa), HYKS Pää- ja kaulakeskuksessa (17,8 milj. euroa) ja HYKS Syöpäkeskuksessa (7,6 milj. euroa).

9 Oheismateriaalissa B on esitetty HYKS-sairaanhoitoalueen ja HYKS-tulosyksiköiden muiden maksajien sairaanhoidollisten palvelujen myyntituotot tammi-elokuulta Toiminnan ja talouden ennusteen epävarmuustekijät Suurimmat toiminnan ja talouden epävarmuustekijät liittyvät sekä jäsenkuntien että muiden maksajien palvelutuotannon määrän kehitykseen, kun otetaan huomioon kesäkauden 6 %:n lähetemäärien kasvu edellisvuodesta. Ennusteessa on oletettu tuotannon määrän jonkin verran tasaantuvan loppuvuoden aikana. Paluumuutot Meilahden Tornisairaalaan, jotka toteutetaan kevään ja loppuvuoden aikana, sisältävät merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Huolimatta huolellisesta kesäkauden suunnittelusta on polikliiniseen hoitoon odottavien potilaiden määrä noussut tietyillä erikoisaloilla kesän lopulla. Tämä tulee vaatimaan kyseisillä erikoisaloilla erityistä palvelutuotannon ohjausta, jotta hoitoonpääsy turvataan lain edellyttämällä tavalla. HYKS-tulosyksiköissä käynnistettävien, sitovien nettokulujen talousarvion ylistysuhkaan pienentävien toimenpiteiden sekä yhtymätason ratkaisujen euromääräiset vaikutukset loppuvuoden talouteen. Sairaanhoitoalueen tilikauden lopulliseen tulokseen sekä sitoviin nettokuluihin tulee vaikuttamaan HUS:n yhtymähallinnon, taseyksiköiden ja liikelaitosten tilikauden tulokset ja mahdolliset myönnettävät asiakashyvitykset sekä HUS:n tilikauden tuloksen pohjalta mahdollisesti tehtävä hyvitys jäsenkunnille. Päätösesitys Lautakunta päättää 1. merkitä tiedoksi tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteuman sekä vuosiennusteen, 2. merkitä tiedoksi kokouksessa saamansa selvityksen käynnistettävistä sopeutustoimenpiteistä, 3. antaa HUS:n hallitukselle oheismateriaali D mukaisen selostuksen, 4. arvioida talouden tilannetta uudelleen tammi-syyskuun toiminnan ja talouden seurantaraportin pohjalta kokouksessaan Asian käsittely HYKS talousjohtaja Jari Finnilä esitteli tammi-elokuun 2015 toiminnan ja talouden toteutumista ja vuosiennustetta sekä

10 tulosyksiköissä käynnistettäviä sopeutustoimenpiteitä. Esittelijä Aki Lindén HUS-tason toiminnan ja talouden ajankohtaista tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä. Esittelijä lisäsi päätöskohdan 3 loppuun seuraavaa: Lautakunta kuultuaan selostuksen ja keskusteltuaan asiasta päättää yhtyä kokouksessa esitettyihin sopeuttamistoimenpiteisiin ja saattaa näkemyksensä hallitukselle tiedoksi. Päätös Lautakunta päätti hyväksyä esityksen esittelijän muuttamassa muodossa. Lisätietoja Jari Finnilä, puh. (09) Jari Kokkonen, puh. (09)