HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016

Transkriptio

1 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnan kokous OHEISMATERIAALI D MUISTIO 2/2016 JÄSENKUNTIEN JA HUS:N TALOUSJOHDON TYÖRYHMÄN KOKOUS Aika klo Paikka HUS-hallintokeskus, Stenbäckinkatu 9, hallituksen neuvotteluhuone Läsnä Poissa Kimmo Behm, kunnanjohtaja, Nurmijärvi Kirsi Kettunen, talouspäällikkö, Loviisa Ari Konttas, rahoitusjohtaja, Espoo Tapio Korhonen, kansliapäällikkö, Helsinki Tom Simola, kaupunginjohtaja, Raasepori Henri Partanen, talousjohtaja, Lohja Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo Mari Frostell, talousjohtaja, HUS-kuntayhtymä, puheenjohtaja Aki Lindén, toimitusjohtaja, HUS-kuntayhtymä Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS-kuntayhtymä Anne Priha, investointijohtaja, HUS-kuntayhtymä Jari Finnilä, talousjohtaja, HUS-kuntayhtymä, HYKS-sairaanhoitoalue Tanja Lukkarinen, controller, HUS-kuntayhtymä Kati Sipinen, johdon assistentti, kokouksen sihteeri Martti Lipponen, apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa Pekka Rantamäki, hallintojohtaja, HUS-kuntayhtymä, Hyvinkään sairaanhoitoalue Merja Mäkitalo, konsernitalouspäällikkö, HUS-kuntayhtymä Käsitellyt asiat 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio Puheenjohtaja avasi kokouksen ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Hustran jäsenet muistivat Helsingin kaupungin kansliapäällikkö Tapio Korhosta eläkelahjalla. 2 Talousarvion 2016 sisältämä tuotanto- ja tehostamistavoite verrattuna vuoden 2015 tilinpäätökseen Asialistan liitteenä olleessa esitysmateriaalissa esitettiin yhteenvetolaskelmat vuoden 2016 talousarvion sisältämästä tuotanto- ja tehostamistavoitteesta verrattuna 2015 tilinpäätökseen. Talousarvion 2016 sisältämä tuotantosuunnitelma kaikille maksajille alittaa 1,4 % vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneen tuotantomäärän (laskutusosuudella painotettu volyymimuutos) ja vastaavasti talousarvion 2016 tuotantosuunnitelma jäsenkunnille alittaa 3,4 % vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneen tuotantomäärän. Talousarvion 2016 sisältämä vertailukelpoinen toimintakulujen tehostamis-/sopeutustarve verrattuna 2015 tilinpäätökseen on n. 35 milj. euroa (1,9 %). Laskelmassa on huomioitu jäsenkunnilta HUS:lle siirtyneet uudet toiminnot kuten yhteispäivystykset ja Helsingin lääkehuolto talousarvion vertailukelpoinen henkilötyövuosien vähentämistavoite vuoden 2015 toteumaan verrattuna on 346 HTV. Asian käsittely kokouksessa Jäsenkunnan edustaja esitti onko jatkossa mahdollista tasoittaa ylijäämää hinnoittelun kautta (koska vuoden 2015 ylijäämän palautusta ei tehty aikaisempien vuosien tapaan joulukuussa). Mahdollisen ylijäämän palautus tulisi pystyä kohdistamaan vuoteen, jolta se on syntynyt. 1 / 5

2 3 Lähetekeskustelu talousarvion 2017 laadintaperiaatteista ja jäsenkuntien maksuosuuksien määrittelystä Syksyllä 2015 laaditun taloussuunnitelman mukaan tavoitteena on se, että jäsenkuntien maksuosuuslaskutuksen kasvu saadaan pysymään korkeintaan väestön kasvun ja ikärakenteen muutoksesta syntyvän palvelutarpeen lisäyksen mukaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että HUS:n toiminnan tuottavuuden tulee vuosittain kasvaa noin 1,5 %. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2017 jäsenkuntien maksuosuuksien vuosikasvuksi arvioitiin 1,2 % ja 1,5 % vuodelle Arvio ei sisällä mahdollisia työnjaollisia muutoksia HUS:n ja jäsenkuntien välillä vuosina 2017 ja (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TP 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ TP15 Muutos % TAE16/ TA15 TS 2017 Muutos % TS 17/ TAE 16 TS 2018 Muutos % TS 18/ TS 17 Jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 1,7 % ,2 % ,5 % Muut palvelutulot ,4 % 13,2 % ,5 % ,0 % Muut myyntitulot ,2 % 29,0 % ,0 % ,0 % Valtion tutkimus- ja opetuskorva ,6 % -8,8 % ,0 % ,8 % Myyntituotot ,7 % 3,9 % ,2 % ,7 % Maksutuotot ,4 % 12,1 % ,1 % ,5 % Tuet ja avustukset ,9 % -1,9 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot ,6 % -3,5 % ,0 % ,0 % Toimintatuotot yhteensä ,9 % 4,2 % ,2 % ,7 % Toimintakulut yhteensä ,7 % 4,4 % ,0 % ,2 % Toimintakate ,5 % 1,2 % ,5 % ,6 % #DIV/0! Rahoitustuotot ja -kulut yht ,3 % 0,4 % ,0 % ,4 % Vuosikate ,8 % 1,3 % ,1 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % 1,6 % ,4 % ,9 % Tilikauden tulos ,4 % 20,7 % 0-100,0 % 0 Talousarvion valmisteluvaiheessa on pyritty mahdollisimman realistiseen arvioon jäsenkuntien erikoissairaanhoidon palvelutarpeen mukaisesta jäsenkuntalaskutuksesta. Vuoden 2016 suunnittelun pohjana oli vuoden 2015 talousarvio ja laskelmassa huomioitiin ennustettu väestön määrän ja ikärakenteen muutos vuonna Talousarvion valmistelussa ja sen tavoiteasetannassa huomioitiin lisäksi jäsenkuntien taloustilanne sekä HUS:n strategian mukainen tuottavuustavoite. Jäsenkuntien maksuosuudet sisältävät varsinaisen erikoissairaanhoidon palvelutuotannon (DRG-, hoitopäivä- ja käyntituotteet, ostopalvelut, hoitopalvelut muista sairaaloista, palvelusetelit sekä tartuntatautilääkkeet, perinnöllisyyslääketiede ja potilasvakuutus). Jäsenkuntien kanssa erillisin sopimuksin sovitut palvelut kuten terveyskeskuspäivystys, ensihoito, HUS:n liikelaitosten suoraan jäsenkunnille tuottamat palvelut sekä laskutettavat siirtoviivehoitopäivät ovat HUS:n muuta palvelumyyntiä eikä niiden laskutus sisälly jäsenkuntien maksuosuuksiin. Jäsenkunnan lopullinen laskutus perustuu palveluiden toteutuneeseen käyttöön etukäteen palveluhinnastossa vahvistetuin hinnoin. Jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus vuoden 2016 talousarviossa laskettiin seuraavilla taustaoletuksilla ja periaatteilla: Kevään 2015 valmistelussa yhdessä jäsenkuntien edustajien kanssa sovittiin, että lähtökohtana oli vuoden 2015 talousarvio (v toteuma ylitti talousarvion 33,9 milj. euroa / 2,3 % kun ylijäämän laskennallinen palautus on huomioitu. Ylitys johtui pääosin määräerosta ts. palveluiden määrällinen käyttö ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman.) Oletettiin, että kuntaprofiili (mitä palveluita käytetään) ja palveluiden käyttö 2 / 5

3 suhteessa kunnan väestömäärään säilyy ennallaan Huomioitiin vuoden 2016 ennustetun väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus maksuosuuksiin kuntakohtaisella väestönmuutoskertoimella. Väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutus tarkoittaa HUS-tasolla palvelukysynnän kasvua ja sitä kautta tuotantovolyymin kasvua Huomioitiin arvioitu kuntayhtymätasoinen kustannustason keskimääräinen muutos vuonna 2016, 1,0 % Huomioitiin vuonna 2015 aloitettujen toiminnallisten muutosten vaikutukset vuodelle 2016 ja uusien vuodelle 2016 suunniteltujen toiminnallisten muutosten vaikutukset. Toiminnalliset muutokset ovat välttämättömiksi katsottuja toiminnan laatua, saatavuutta ja vaikuttavuutta parantavia hankkeita. Mahdollisuus käynnistää uusia kustannuksia lisääviä toiminnallisia muutoksia vuonna 2016 ovat hyvin rajalliset. Huomioitiin vuoden 2016 tuottavuustavoite, 1,8 % Lähetekeskustelu kokouksessa Jäsenkuntien edustajat toivat esille, että vuoden 2017 talousarviota laaditaan erittäin vaikeassa taloustilanteessa. Kokouksessa paikalla olleiden jäsenkuntien edustajat kommentoivat suullisesti omien kuntiensa TA 2017 valmistelun tämänhetkisiä lähtökohtia, jotka lähes poikkeuksessa perustuvat toiminnan ja talouden sopeutus-/tehostamisvaateeseen. Helsingin kaupungin euromääräinen talousarvioraamitus vuodelle 2017 on kaupunginhallituksen käsittelyssä. Sosiaali- ja terveystoimen TA 2017 euromääräinen raami erikoissairaanhoidon palveluostoista HUS:sta on 534,2 milj. euroa (TP ,2 milj. euroa ). Kun vuosivertailussa huomioidaan ylijäämän 2015 laskennallinen palautus 20,8 milj. euroa, alittaa TA 2017 euromääräinen raami 9 milj. eurolla (1,6 %) tilinpäätöksen 2015 toteuman. HUS:n toimitusjohtaja korosti, että vuoden 2017 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi tulisi ottaa vuoden 2015 tilinpäätös. Ehdotus sai laajaa kannatusta jäsenkuntien edustajien puolelta. 4 Tammikuun 2016 toiminnan ja talouden seuranta Tammikuussa palvelutuotannon laskutusosuudella painotettu volyymi laski 3,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja se alitti talousarvion sisältämän suunnitelman 1,9 %. Avohoidon osuus on hieman noussut viime vuoden tasosta. Avohoidon osuus kokonaistuotannosta oli tammikuussa 43,2 % (1/2015: 41,5 %). Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (11,2 milj. euroa) alitti talousarvion 1,0 milj. eurolla (- 8,3 %). Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammikuussa kuukausijaksotetun talousarvion 0,5 % (0,5 milj. euroa). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammikuussa 12 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausijaksotetun talousarvion ja 12 kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Tammikuussa sitovat nettokulut ylittivät talousarvion 1,1 % ja kasvoivat viime vuoden toteumaan verrattuna 4,6 % eli 5,4 milj. euroa. 3 / 5

4 Elektiivisten lähetteiden määrä oli tammikuussa edellisvuoden vastaavaa määrää 6,6 % pienempi. Tämän vuoden tammikuussa oli kuitenkin yksi arkipäivä vähemmän kuin viime vuonna ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammikuun elektiivisten lähetteiden vertailukelpoinen määrä laski 1,7 % viime vuodesta. Päivystyskäyntien määrä sen sijaan kasvoi viime vuodesta 2,5 %. Tammikuun tuloslaskelma; KUMULATIIVINEN (1 000 euroa) Toteuma Budjetti Poikkeama- % (tot/bud) Ed.vuosi Muutos-% (tot/edv) Jäsenkuntien maksuosuus ,6 % ,0 % Muut palvelutulot ,6 % ,6 % Muut myyntitulot ,1 % ,8 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha ,2 % ,5 % Myyntituotot ,7 % ,1 % Maksutuotot ,6 % ,4 % Tuet ja avustukset ,2 % 393-1,4 % Muut toimintatuotot ,7 % ,6 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % ,9 % Palkat ja palkkiot ,2 % ,4 % Henkilöstösivukulut ,3 % ,1 % Henkilöstökulut ,8 % ,2 % Palveluiden ostot yhteensä ,8 % ,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht ,7 % ,2 % Avustukset ,3 % ,0 % Muut toimintakulut yhteensä ,4 % ,6 % Toimintakulut yhteensä ,1 % ,1 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,1 % Toimintakulut ja poistot yht ,0 % ,2 % Toimintakate poistojen jälkeen ,3 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yht ,7 % ,2 % Tilikauden tulos ,3 % ,6 % Sitovat nettokulut ,1 % ,6 % Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUSkuntayhtymän yksiköt päivittävät huhtikuun lopussa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen Sovittiin, että ja jatkossa Hustran asialistan mukana toimitetaan 1-2 dian yhteenveto toiminnan ja talouden tilanteesta verrattuna talousarvion tavoitteisiin. 5 Muut asiat Ei käsitelty 4 / 5

5 Seuraava kokousaika kartoitetaan uudelleen ja samalla sovitaan koko loppuvuoden kokousajat. Seuraavassa kokouksessa käsitellään ensihoitotoimintojen selvitys ja jatkotoimenpiteet Mari Frostell puheenjohtaja Kati Sipinen sihteeri 5 / 5