Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 etunimi.sukunimi@espoo.fi 249/02.02.02/2015 Päätösehdotus Rakennusvalvontapäällikkö Veronica Rehn-Kivi Rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2015, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I / 2015 ja ennusteen 31.12.2015. Päätös Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 1 Rakennusvalvontakeskuksen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, Seuranta I / 2015 - Rakennuslautakunta, käyttötalouden seurantaraportti I / 2015 ja ennuste 31.12.2015 - Päätös Rakennuslautakunta 25.6.2015, Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Espoo-tarinaan perustuvat vuoden 2015 tulostavoitteet, talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä erityisperustelut ovat sitovia. Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit heinäkuun ja lokakuun lopun tilanteesta osana kaupungin kuukausiraporttia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Seurantaraportti I laaditaan 31.7.2015 tilanteesta. Raportti sisältää analyysin Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta, selvitykset käyttötalous- ja investointiosan tulojen ja menojen toteutumisesta, tulosennusteen sekä selvitykset muista erikseen seurattavista asioista. Lisäksi raportoidaan TATU -ohjelman
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 2 / 2 täytäntöönpanosta ja tuloksista. Raporteissa käsitellään myös tuottavuuteen ja toimintaan liittyviä keskeisiä mittareita. Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ennakkotilinpäätös laaditaan joulukuun lopun tilanteesta ja käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin 24.8.2015 ja valtuusto 7.9.2015. Rakennuslautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 45 Rakennuslautakunta. Rakennusvalvontakeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti annetaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. TATU -ohjelman täytäntöönpano ja toteutetut toimenpiteet TATU -ohjelmaa toteutetaan asetettujen projektien ja toimenpiteiden lisäksi linjajohtamisen keinoin, toiminnan jatkuvana parantamisena ja tehostamisena. Ohjelman täytäntöönpanosta ja tuloksista raportoidaan Seuranta I yhteydessä. TATU -ohjelman projektit ja toimenpiteet ovat edenneet. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi ICT-toimintamalli. Tilaaja-tuottajamallin (TILTU) jatkovalmistelu etenee. Suunnitelma kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan uudelleenorganisoinnista sekä toimivien markkinoiden hyödyntämisestä käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa. Kaupunginhallitus käsittelee myös linjauksia ja väliraporttia em. muutosten vaikutuksesta toimialarakenteeseen. Espoolaisen johtamismallin kehittämisprojekti (ESJO) on edennyt ja projekti laajenee myöhemmin koko kaupunkia kattavaksi. Rakennusvalvontakeskuksen vuoden 2015 tulostavoitteiden toteutuminen Rakennusvalvontakeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on asetettu lisäksi myös muita toimintaan liittyviä tulostavoitteita, joiden toteutumista seurataan lautakunnassa. Sähköistä lupa- ja arkistopalvelua sekä ajanvarausjärjestelmää kehitetään edelleen. Heinäkuun tilanteen mukaan lupahakemuksista noin 29 prosenttia jätetään sähköisen järjestelmän kautta. Espoo-strategian mukaisten tulostavoitteiden ja lautakunnan asettamien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan. Yhteenveto rakennuslautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on liitteenä.
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 3 / 3 Tunnuslukujen toteutuminen 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Toteuma Ennuste Myönnettyjä lupia Suoritekertymän perusteella vuodelle 2015 asetettu tulotavoite tullaan saavuttamaan. Tulostavoitteiden saavuttamiseen liittyvät riskit ja niiden hallinta Seuranta I -raportin yhteydessä raportoidaan keskeisimmistä riskeistä, jotka voivat vaarantaa toimialan tai tulosyksikön tulostavoitteiden saavuttamisen. Rakennusvalvontakeskuksen toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Riskeinä nähdään henkilöstöresurssit suhteessa työmäärään ja henkilöstön osaamisen taso usean kokeneen työntekijän siirtyessä lähiaikoina eläkkeelle. Henkilöstö TP 2013 TP 2014 TA 2015 31.7. 2015 kpl 1 827 1 817 1 900 1 017 1 800 Uudis- ja laaj.kerrosala (1 000 m2) 543 457 381 550 Uudis- ja laaj.tilavuus (1 000 m3) 3 420 2 403 2 400 2 639 4 000 Henkilöstöä oli heinäkuun lopussa 51. Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Rakennusvalvontakeskuksen henkilöresurssit pysyvät vuonna 2016 nykyisellä tasolla. Rakennuslautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja -menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2015 ja ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Rakennusvalvontakeskus on vuoden 2015 alusta nettobudjetoitu yksikkö. Sitova toimintakate on 0,430 milj. euroa. Ennuste 0,869 milj. euroa. Tulojen ja menojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta. 45 RAKENNUSLAUTAKUNTA Ennuste Toteuma TOT -% 1 000 euroa TP 2014 TA 2015 2015 07/2015 2015 Toimintatulot 5 915 4 402 4 902 3 452 78,4 Toimintamenot 3 682 3 972 4 033 2 420 60,9 Toimintakate 2 233 430 869 1 032 240,0
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 4 / 4 Tulot Rakennuslautakunnan tuloarvio on 4,4 milj. euroa. Tuloja on kertynyt 3,5 milj. euroa, 78,4 %. Tuloennuste 4,9 milj. euroa. Tuloylitysarvio noin 0,5 milj. euroa. Tulojen arvioidaan ylittyvän budjetoidusta, mikäli suunnitellut hankkeet toteutuvat. Tulot kertyvät pääosin ulkoisista maksutuloista. Tulokertymään vaikuttaa rakennustoiminnan vilkkaus sekä suurten hankkeiden määrä. Vuoden 2014 kesäkuun alusta voimaan tulleessa taksassa lupamaksuja korotettiin pääkaupunkiseudun kuntien tasolle. Seuraava lupamaksujen korotus valmistellaan vuonna 2016. ELY -keskukselta on saatu tukia ja avustuksia 1 000 euroa. Muita tuloja kertyy mm. toimialan omista uudisrakentamiseen liittyvistä maksuista. Menot Käyttötalouden menoja on budjetoitu 3,972 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,420 milj. euroa, 60,9 %. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 60 000 euroa budjetoidusta, lähinnä henkilöstömenojen osalta. Ulkoisia toimintamenoja on kertynyt 1,926 milj. euroa, 62,3 %. Suurin osa menoista on henkilöstömenoja, joita on kertynyt 1,841 milj. euroa, toteuma 61,7 %. Menot ovat kasvaneet 3,1 %. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän 55 000 euroa. Rakennetarkastajan virka on muutettu rakenneinsinöörin viraksi 1.10.2015 alkaen (kh 1.6.2015). Kustannusvaikutus tälle vuodelle on vähäinen. Ulkoisia palveluita on ostettu 61 000 eurolla, toteuma on 80,7 %. Menoihin on kirjautunut sisäisiin menoihin budjetoituja tietohallinnon menoja. Sisäisten palvelujen ostojen toteuma on vastaavasti 57 %. Lisäksi ylimääräisiä menoja kertyy pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhteisseminaarin järjestämisestä. Sisäisiä toimintamenoja on kertynyt 0,494 milj. euroa, 56,2 %. Menot kertyvät lähinnä palveluiden ostoista palveluliiketoimelta sekä sisäisistä toimitilavuokrista. Rakennusvalvontakeskusta veloitetaan toimialan tuottamista palveluista 259 000 euroa vuodessa. Investoinnit Rakennuslautakunnalla ei ole on talousarvion investointiosassa määrärahavarausta koneiden ja kaluston hankintaan. Rakennuslautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 07/2015 on oheismateriaalina.
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 5 / 5 Muut seurattavat asiat Rakennuslautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa esittämistä havainnoista on käsitelty lautakunnassa 25.6.2015. Oheismateriaalina. Tiedoksi - Olli Isotalo, Teknisen ja ympäristötoimen esikunta - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 6 / 6