Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2012, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I/2012 ja ennusteen 31.12.2012. Päätös Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Ympäristökeskus tuloskortti 2012 seuranta I - Ympäristölautakunnan mittarit seuranta I 2012 - Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I 2012 ja ennuste 31.12.2012 - Päätös Ympäristölautakunta 14.6.2012, arviointikertomus 2011 Hyväksyessään vuoden 2012 talousarvion ja taloussuunnitelman 2.12.2011 valtuusto edellytti, että kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan seurantaraportti Espoo-strategian sitovien tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2012 ja 31.10.2012. Heinäkuun seurantaraportti sisältää analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Heinäkuun raporttiin sisällytetään tilinpäätösennuste sekä muut erikseen sovitut selvitykset. Ympäristölautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia 27.8.2012 ja valtuusto 10.9.2012. Talousarvion sitovuus ja seuranta Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat vuoden 2012 tulostavoitteet sekä talousarviokirjaan sisältyvät määrärahat, tuloarviot ja eritysperustelut ovat sitovia.
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 2 / 2 Seurantaraportti I/2012 tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on laadittu heinäkuun lopun tilanteesta. Raporttiin on sisällytetty koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste. Ympäristölautakunnan vuoden 2012 tulostavoitteiden toteutuminen Ympäristökeskus osallistuu kaupungin tuottavuusohjelman toteuttamiseen ja on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit Targetor - järjestelmään. Ympäristökeskuksen Espoo-strategiaan liittyvät toiminnan painopistealueet ovat ilmastostrategian toteuttamisen edistäminen ja ympäristöjohtamisen kehittäminen. Toiminnan painopistealueista on kerrottu tarkemmin toimintasuunnitelmassa. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen tilanteessa 31.7.2012 Valtuustokauden tavoite: Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa (3.12.). Tavoitteena on kaupungin ympäristöjohtamisen kehittäminen. Mittareina käytetään ekotukihenkilöiden määrää, ekotukikoulutusten määrää ja Vihreä Lippu -koulutuksiin osallistuneiden määrää/koulutuksien määrää. Sitova tulostavoite vuodelle 2012: Ekotukitoiminta kehittyy suunnitelman mukaisesti, hankintapalveluja tuetaan ympäristöasioissa, Vihreä lippu -kurssien määrä pysyy ennallaan, osallistutaan RCE (Regional centre of expertise in sustainable education) työhön. Toteutuminen 31.7.2012: Ekotukikoulutuksia on järjestetty yksi. Syksyn ja kevään 2013 koulutuksia on suunniteltu. Ekotukihenkilöitä on 325 kpl. Muut tukimuodot: ekotukiinfoja on lähetetty 4, seudullisia jatkokoulutuksia on järjestetty 3, Essin ympäristösivuja on uudistettu, hankintakonsultaatioita on tehty 2. Vihreä lippu -kurssit ja RCE ovat toteutuneet suunnitellusti. Luontokoulupäiviä oli 57 (ml. kurssit). Valtuustokauden tavoite: Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (5.10.) Tavoitteena on ilmastostrategian toteuttaminen. Mittareina käytetään toimenpiteiden määrää, CO 2 - päästöjen kehitystä. Sitova tulostavoite vuodelle 2012: Päivitettyä ilmastostrategian Espoon toimenpideohjelmaa toteutetaan ja tähän liittyvä viestintäsuunnitelma valmistuu, kasvihuonekaasupäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti.
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 3 / 3 Toteutuminen 31.7.2012 Espoo-strategian ilmasto- ja energiatoimenpiteet on hyväksytty ympäristölautakunnassa 12.4.2012. Asia odottaa kaupunginhallituksen käsittelyä (hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.8.2012). Viestintäsuunnitelman laadinta on aloitettu. Vuoden 2011 CO 2 - päästöjen ennakkotieto: päästöt kasvoivat 4 % verrattuna vuoteen 2010. Riskit Tärkeimmät tavoitteita uhkaavat riskit liittyvät henkilöstöön ja äkillisiin pitkäaikaisiin sairastumisiin sekä niihin varautumiseen sijaisuusjärjestelyin. Toimintaan liittyvä riski liittyy ilmastotoimenpiteiden toteutumiseen: Ilmastotoimenpiteiden määrä/tahti ei ole riittävä ja päästövähennystavoitetta ei saavuteta. Tehdyt toimenpiteet: Toimenpideohjelma on päivitetty ja hyväksytty, ilmastoviestinnän tehostaminen on aloitettu, kaupunkitasoinen koordinaatioryhmä on perustettu, ympäristökeskuksessa on uusi vakanssi ilmastotyöhön ja ekotukitoimintaan, ympäristökeskus vaikuttaa omalta osaltaan ilmastoasioiden toimeenpanoon ja edistymiseen. Yhteenveto ympäristökeskuksen tulostavoitteiden toteutumisesta tilanteessa 31.7.2012 on oheismateriaalina. Suoritteet Ympäristölautakunnan tunnuslukujen toteutuminen 30.6.2012 on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja toimintamenojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2012. Ennuste menojen ja tulojen toteumasta on laadittu vuoden lopun tilanteeseen. Toimintatulot Tuloja on budjetoitu 94 000 euroa. Tulojen toteuma on 35 680 euroa, 38,0 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Tulot kertyvät Villa Elfvikin käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista sekä EU:n takaisin maksamista projektiosuuksista. Ympäristönsuojelutehtävistä on budjetoitu tuloja 73 500 euroa. Toteuma on 19 093 euroa, 26 %. EU-tukia on budjetoitu 25 000 euroa. Juliahankkeesta tulee kertymään tuloja 18 493,80 euroa. Villa Elfvikin osalta tuloja on budjetoitu 20 500 euroa. Toteuma 16 586 euroa, 80,9 %. Tukia ja avustuksia on kertynyt 10 752,60 euroa. Villa Elfvikissä oli kävijöitä heinäkuun loppuun mennessä 18 892 henkeä, lisäystä 748 edelliseen vuoteen verrattuna.
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 4 / 4 Toimintamenot Käyttötalouden menoihin on vuonna 2012 budjetoitu 2,248 milj. euroa. Menojen toteuma on 1,116 milj. euroa, 49,7 %. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenoihin on varattu 1,422 milj. euroa. Toteuma 0,846 milj. euroa, 59,5 %. Kasvua on 0,4 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä on heinäkuun lopussa 25. Lisäystä on yksi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Ympäristötarkastajan vakanssi täytettiin vuoden 2012 alusta lukien. Asiantuntijapalveluihin on talousarviossa varattu 0,349 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty 63 366 euroa, 18,2 %. Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,470 milj. euroa. Toteuma 0,772 milj. euroa, 52,5 %. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,480 milj. euroa. Toteuma 0,264 milj. euroa, 55,0 %. Projektihankkeisiin on budjetoitu 0,167 milj. euroa. Menojen toteuma on 45 750 euroa, 27,4 %. Vesiensuojelutehtäviin on budjetoitu 0,131 milj. euroa. Menojen toteuma on 34 422 euroa, 26,3 %. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I/2012 ja ennuste 31.12.2012 on oheismateriaalina. Muut seurattavat asiat Ympäristölautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2011 arviointikertomuksessa esitetyistä huomioista on käsitelty ympäristölautakunnassa 14.6.2012. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 5 / 5