Espoon kaupunki Pöytäkirja 22

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 22"

Mikko Kokkonen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Sivu 1 / / Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen hallinto- ja kehittämisjohtaja Harri Kivisen tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa: 1 esittää, että yhtiöön hallitukseen valitaan seuraavat viisi Espoon edustajaa: Olli Isotalo ja Ari Konttas asemansa perusteella sekä Jyrki Kasvi (Vihr.), Kimmo Oila (Kok.), Pekka Vaara (SDP), joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo, 2 esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa, 3 esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana Leif-Erik Forsberg, 4 muilta osin kannattaa kokouskutsun mukaisia yhtiön hallituksen esityksiä. Päätös Oheismateriaali : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Kokouskutsu ja esityslista - Tasekirja Tilintarkastuskertomus - Talousarvio 2016

2 Sivu 2 / 2 Selostus Yhtiökokouskutsu Länsimetro Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 12. päivänä 2016 kello alkaen Länsimetro Oy:n konttorissa yläkerran kokoushuoneessa osoitteessa Tapiontori 3 A, Espoo. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Toiminnan kehitys ja olennaiset tapahtumat vuonna 2015 ja sen jälkeen Rakentamishanke on jakautunut kahteen vaiheeseen: vaihe 1 Ruoholahti - Matinkylä ja vaihe 2 Matinkylä - Kivenlahti. Vaiheessa 1 rakentaminen keskittyi vuoden 2015 aikana asemien betonirakenteisiin, ilmanvaihto- ja hätäpoistumistiekuilujen rakentamiseen ja tunnelien betonirakenteiden asentamiseen. Yhteistyössä HKL:n kanssa on järjestetty kilpailutus Länsimetron asetinlaitteen hankkimiseksi. Sitovaksi aikatauluksi on hankintasopimuksessa asetettu metroliikenteen käynnistyminen Matinkylään mennessä. Vuotta 2016 leimaavat urakoiden valmistumiseen liittyvät loppuselvitykset sekä järjestelmien laajat koekäyttö- ja yhteiskoekäyttötestit. Vaiheen 2 osalta kaikki työtunneliurakat valmistuivat vuoden 2015 aikana joitakin lujitustöitä lukuun ottamatta. Soukan ja Kivenlahden asema- ja tunnelilouhintaurakat saatiin käyntiin viime vuoden loppupuolella. Vuotta 2016 kokonaisuudessaan leimaa tunnelilouhinta. Yhtiön tytäryhtiöt ja omistukset muissa yhtiöissä Yhtiö omistaa 100 % Matinkylän Bussiterminaali KOy:stä ja Matinkylän Liityntäpysäköinti KOy:stä. Bussiterminaalin ja liityntäpysäköinnin rakentaminen on edennyt hyvin osana Matinkylän metrokeskuksen rakentamista. Yhtiö omistaa Tapiolan keskuspysäköinti Oy:stä 18 % sekä Koy Jousenpuiston Pysäköinnistä 7,8 %. Yhtiön johto ja organisaatio Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan 7 jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Vuonna 2015 jäseninä toimivat: Olavi Louko, puheenjohtaja 9.8. asti (virkamies, Espoo) Olli Isotalo, puheenjohtaja 7.9. alkaen (virkamies, Espoo) Tuula Saxholm, varapuheenjohtaja (virkamies, Helsinki) Reijo Tuori (virkamies, Espoo)

3 Sivu 3 / 3 Pekka Sirviö (HKL) asti Ville Lehmuskoski (HKL) alkaen Jyrki Kasvi (Vihr., Espoo) Kimmo Oila (Kok., Espoo) Pekka Vaara (SDP, Espoo) Yhtiön toimitusjohtaja on Matti Kokkinen. Yhtiöllä on ollut tilikaudella palveluksessaan kymmenen henkilöä. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus Yhtiön liikevaihto oli euroa. Tilikauden voitto oli ,66 euroa (ed. tilikausi ,79 euroa). Konsernissa tilikauden voitto oli ,71 (ed. tilikausi ,94 euroa). Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,66 euroa kirjataan omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta. Yhtiön oma pääoma oli 17,7 milj. euroa (ed. tilikausi 17,7 milj. euroa) ja taseen loppusumma ,33 euroa (ed. tilikausi ,73 euroa). Yhtiö rahoittaa investointiaan kaupunkien takaamilla lainoilla. Vuoden lopussa lainaa on nostettuna kaikkiaan 850 milj. euroa. Vuonna 2015 tilintarkastuksen on suorittanut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen vahvistamista sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Talousarvio ja hallintovastike Talousarviossa esitetään vuodelle 2016 investointeja Ruoholahti-Matinkylä osuudelle 140 milj. euroa ja Matinkylä - Kivenlahti osuudelle 208 milj. euroa. Yhtiö kattoi kulunsa omistajilta kerätyiltä hallintovastikkeilla. Hallintovastikkeeksi vuodelle 2016 esitetään euroa / A-, B- ja V- osake sekä hoitovastikkeiksi A-osakkeilta euroa ja B-osakkeilta euroa. Kokouspalkkiot ja tilintarkastajan valinta vuonna 2016 Espoon kaupunki esittää, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenelle tullaan vuonna 2016 maksamaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiota euroa tai kuukausittain maksettuna 182,08 euroa. Kokouspalkkiot olivat vastaavan suuruiset vuonna Espoon kaupunki on tehnyt sopimuksen tytäryhteisöjensä tilintarkastuspalveluista KPMG Oy Ab:n kanssa. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii sopimuksen mukaisesti Leif-Erik Forsberg.

4 Sivu 4 / 4 Tiedoksi - Harri Kivinen, Hallinto- ja kehittämisyksikkö

5 Sivu 5 / 5

Samankaltaiset tiedostot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,