Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 97 Ympäristölautakunnan seurantaraportti 10/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Sari Soini, puh. (09) 816 24830 Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Ympäristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Ympäristölautakunta merkitsee tiedokseen tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.10.2013, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin 10/2013 ja ennusteen 31.12.2013 sekä esittää kaupunginhallitukselle että, se hyväksyy ympäristölautakunnan määrärahan vähennyksen 42 000 euroa menojen osalta ja poikkeaman sitovan tulostavoitteen Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (5.10.) osalta. Tulostavoite ei toteudu päästökehityksen osalta. Päätös Oheismateriaali Selostus Ympäristölautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Ympäristölautakunnan tuloskortti 2013, seuranta 10/2013 - Ympäristölautakunnan käyttötalouden seurantaraportti 10/2013 ja ennuste 31.12.2013 Talousarvion seurantaa koskevien ohjeiden mukaan lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa seurantaraportit 31.7. ja 31.10. tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös, jonka yhteydessä ei enää käsitellä poikkeamia. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja tulostavoitteissa viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Ympäristölautakunnan käyttötalouden sitovuustaso on 44 Ympäristölautakunta. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraporttia 25.11.2013 ja valtuusto 9.12.2013.
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 2 / 2 Talousarvion sitovuus ja seuranta Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot, nettobudjetoitujen tulosyksiköiden toimintakatteet sekä eritysperustelut ovat sitovia. Lokakuun kuukausiraportti noudattaa normaalin kuukausiraportin rakennetta. Erityinen painoarvo on koko tilivuoden ennusteella. Kuukasiraporttiin sisällytetään tulostavoitteiden toteumaraportti ja tuottavuusohjelman toteutumistilanne. Poikkeamat viedään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuun kuukausiraportin perusteella. Selvitys annetaan sitovuustasolla. Ympäristölautakunta on käsitellyt seurantaraportti I/2013 ja ennusteen 31.12.2013 kokouksessaan 29.8.2013. Ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Ympäristökeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on lisäksi asetettu omia tulostavoitteita. Tulostavoitteiden toteutumista seurantaan Targetor -järjestelmässä. Tulostavoitteiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Sitovien tulostavoitteiden toteutuminen 31.10.2013 Valtuustokauden tavoite: Kestävä kehitys ja ympäristökriteerit on otettu huomioon palveluja tuotettaessa ja hankittaessa (3.12.). Tavoitteena on kaupungin ympäristöjohtamisen kehittäminen. Mittareina käytetään ekotukihenkilöiden määrää, ekotukikoulutusten määrää ja Vihreä Lippu-koulutuksiin osallistuneiden määrää/koulutuksien määrää. Sitova tulostavoite vuodelle 2013: Ekotukitoiminta kehittyy suunnitelman mukaisesti: koulutetaan 100 uutta ekotukihenkilöä, 5 peruskoulutusta, 4 jatkokoulutusta seudullisesti, 2 ekotukitreffit, 6 ekotuki-infokirjettä, hankintapalveluja tuetaan ympäristöasioissa, VL -kurssien määrä pysyy ennallaan, osallistutaan RCE (Regional centre of expertise in sustainable education) työhön. Toteutuminen 31.10.2013: Uusia ekotukihenkilöitä on koulutettu 80. Peruskoulutuksia on järjestetty 4, omia jatkokoulutuksia on järjestetty yksi, seudullisia jatkokoulutuksia 4, yhdet ekotukitreffit. Infokirjeitä on lähetetty 7 kpl. Hankintapalveluja on tuettu tarpeen mukaan. VL-kurssit suunnitellusti, osallistuttu RCE kokouksiin. Tavoite toteutuu.
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 3 / 3 Valtuustokauden tavoite: Kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti (5.10). Tavoitteena on ilmastostrategian toteuttaminen. Mittareina käytetään toimenpiteiden määrää ja CO 2 - päästöjen kehitystä. Sitova tulostavoite vuodelle 2013: Päivitettyjä ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa toteutetaan, kasvihuonepäästöt vähenevät vuosittain ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti. Toteutuminen 31.10.2013 Koordinaatioryhmä on kokoontunut säännöllisesti, ilmastotoimia ja viestintäsuunnitelmaa on toteutettu. Kasvihuonekaasujen päästölaskennan lopullinen tieto: kokonaispäästöt kasvoivat 7 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011, asukaskohtaisten päästöjen kasvu 5 % vuonna 2012 verrattuna vuoteen 2011. Tavoite ei toteudu päästökehityksen osalta. Riskit Merkittävimmät tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit liittyvät henkilöstöön ja äkillisiin pitkäaikaisiin sairastumisiin sekä niihin varautumiseen sijaisuusjärjestelyin. Toimintaan liittyvä riski liittyy ilmastotoimenpiteiden toteutumiseen: Ilmastotoimenpiteiden määrä/tahti ei ole riittävä ja päästövähennystavoitetta ei saavuteta. Yhteenveto ympäristölautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta 10 / 2013 ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Ympäristölautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen ja ennuste vuoden loppuun Toimintatulojen ja menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.10.2013. Raportit on tulostettu lista-asian valmistelun aikataulusta johtuen 31.10.2013. Osa sisäisistä toimintamenoista puuttuu vielä kirjanpidon tiedoista. Kirjauksia tehdään 5.11.2013 saakka. Luvut ovat kuitenkin lähellä lopullista lokakuun toteumatietoa. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. 44 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1 000 euroa Muutettu Ennuste Poikkeama Toteuma 2013 tot-% TA 2013 2013 2013 31.10.2013 Toimintatulot 64 56-8 43 67,4 Toimintamenot 2 684 2 642-42 2 055 76,6 Toimintakate - 2 620-2 586 35-2 012 76,8
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 4 / 4 Toimintatulot Tuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 64 000 euroa. Ympäristölautakunnan tuloarviota on laskettu 30 000 euroa valtuuston 9.9.2013 tekemällä päätöksellä. Ulkoisia tukia ja avustuksia ei tänä vuonna kerry. Tuloja on kertynyt 43 148 euroa, 67,4 %. Maksutulojen arvioidaan alittuvan 8 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Tulot kertyvät Villa Elfvikin tilojen käyttökorvauksista, ympäristö- ym. luvista perittävistä toimitus- ja lunastusmaksuista. Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisten taksaa on muutettu. Maksuja on korotettu 5 prosenttia vuoden 2013 alusta lukien. Ulkoisia maksutuloja on budjetoitu 60 000 euroa. Tuloja on kertynyt 39 708 euroa, 66,2 %. Ympäristönsuojelutehtävistä saatavia maksutuloja on budjetoitu 44 500 euroa. Tuloja on kertynyt 29 382 euroa, toteuma 66 %. Tulojen arvioidaan toteutuvan lähes budjetoidusti. Villa Elfvikin osalta maksutuloja on budjetoitu muutetun talousarvion mukaan 15 500 euroa. Myynti- ja maksutuloja on kertynyt 13 058 euroa, 84,2 %. Tulojen arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti. Villa Elfvikissä on tehty korjaustöitä, jotka ovat rajoittaneet tilojen vuokraamista. Toimintamenot Käyttötalouden menoihin on budjetoitu 2,684 milj. euroa. Menoja on kertynyt 2,055 milj. euroa, 76,6 %. Menojen arvioidaan alittuvan 42 000 euroa muutettuun talousarvioon verrattuna. Asiantuntijapalveluihin varatuista määrärahoista arvioidaan säästyvän 40 000 euroa. Lokakuun seurantaraportin yhteydessä esitetään kaupunginhallitukselle että, se hyväksyy määrärahan vähennyksen 42 000 euroa menojen osalta. Henkilöstömenoihin on varattu 1,543 milj. euroa. Menoja on kertynyt 1,210 milj. euroa, 78,4 %. Menoja on kertynyt 2,6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Vakinaisen henkilöstön lukumäärä oli lokakuun lopussa 26 henkilöä. Kaksi kesäkuussa aloittanutta harjoittelijaa jatkaa marraskuun loppuun. Ulkoisten palveluiden ostoon on budjetoitu 0,685 milj. euroa. Toteuma on 0,505 milj. euroa, 73,8 %. Asiantuntijapalveluihin on talousarviossa varattu 0,272 milj. euroa. Määrärahaa on käytetty 0,135 euroa, 49,7 %. Määrärahaa arvioidaan jäävän käyttämättä noin 40 000 euroa. Ilmastoaiheisia yhteistyöhankkeita kaupunkisuunnittelukeskuksen ja tilakeskuksen kanssa ei ole vielä käynnistetty. Maankäyttö- ja luonnonsuojeluyksikön liito-oravahanke on viivästynyt.
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 5 / 5 Muihin ostopalveluihin on budjetoitu Metsähallitukselle maksettava Espoon rahoitusosuus Haltia-luontokeskuksen menoihin. Määrärahaa on budjetoitu 0,33 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,329 milj. euroa, 99,8 %. Sisäisten palveluiden ostoon on varattu 0,170 milj. euroa. Toteuma on 0,140 milj. euroa, 82,5 %. Sisäisiin vuokriin on budjetoitu 0,218 milj. euroa. Toteuma on 0,168 milj. euroa, 77,2 %. Osa sisäisistä toimintamenoista puuttuu vielä kirjanpidon tiedoista. Ympäristönsuojelutehtäviin on varattu 1,892 milj. euroa. Toteuma on 1,485 milj. euroa, 78,5 %. Asiantuntijapalveluiden ostoon varattuja määrärahoja jää käyttämättä. Villa Elfvikin menoihin on varattu 0,539 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,411 milj. euroa, 76,2 %. Määrärahaa arvioidaan säästyvän henkilöstömenoihin varatuista määrärahoista. Projektihankkeisiin on budjetoitu 0,132 milj. euroa. Menoja on kertynyt 56 478 euroa, 42,7 %. Projektien menot kertyvät vuoden loppuun mennessä. Määräraha arvioidaan käytettävän budjetoidusti. Vesiensuojelutehtäviin on budjetoitu 0,121 milj. euroa. Menoja on kertynyt 0,103 milj. euroa, 85,1 %. Suunnitellut projektit ovat käynnistyneet. Menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta investointiosan omaisuuslajille 91 Aineettomat hyödykkeet. Ympäristölautakunnan tulojen ja menojen seurantaraportti 10/2013 ja ennuste 31.12.2013 on oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 6 / 6