Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 128 Kaupunkisuunnittelulautakunnan seurantaraportti I/2013 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2013, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I/2013 ja ennusteen 31.12.2013 ja esittää kaupunginhallitukselle käyttötalouden tuloarvion vähentämistä 96 000 euroa. Käsittely Käsittelyn alussa esittelijä muutti esityslistan sivun 27 lopussa olevan virkkeen Asiantuntijapalvelujen ostoon.. muotoon; Asiantuntijapalvelujen ostoon varatut määrärahat tullaan käyttämään painottaen valtuuston hyväksymiä tulostavoitteita ja lautakunnan päätöksiä. Lisäksi sivulla 28 olevan vakanssien muutosesityksen tekstiin esittelijä lisäsi; Arkkitehdin työn erityistavoite on pientalokaavoituksen vauhdittaminen. Oheismateriaalin Liitteeseen 5, Toimenpide-ehdotukset, tulostavoite 5.5 esittelijä korjasi Virastokeskuksen sijaan Vermontien asemakaavakokonaisuutta. Keskustelun kuluessa puheenjohtaja esitti jäsen Kemppi-Virtasen kannattamana päätökseen lisäystä: lautakunta toteaa, että tuloskorttikäytäntö ei työnteon suunnitelmallisuuden ja laatutason kannalta vieläkään toimi asian merkityksen edellyttämällä tavalla. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli voidaanko esittelijän muutokset ja puheenjohtajan tekemä ehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut sitä, puheenjohtaja totesi niiden tulleen hyväksytyksi. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: merkitsee tiedoksi tulostavoitteiden toteutumisen tilanteessa 31.7.2013, käyttötalouden toteutumisen seurantaraportin I/2013 ja ennusteen 31.12.2013 ja
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 2 / 2 esittää kaupunginhallitukselle käyttötalouden tuloarvion vähentämistä 96 000 euroa Lautakunta toteaa, että tuloskorttikäytäntö ei työnteon suunnitelmallisuuden ja laatutason kannalta vieläkään toimi asian merkityksen edellyttämällä tavalla. Liite Oheismateriaali Selostus 5 Valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöjen toteutuminen - Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti 2013, Seuranta I - Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I 2013 ja ennuste 31.12.2013 - Päätös, Kaupunkisuunnittelulautakunta 12.6.2013, Selvitys arviointikertomukseen vuodelta 2012 - Toimenpide-esitykset energia-asioiden sekä pientalokaavoituksen edistämiseksi - Muut toimenpide-esitykset valtuuston tulostavoitteisiin liittyen Toiminnan ja talouden toteutumista seurataan kuukausi- ja seurantaraportein. Kaupunginhallitus käsittelee kuukausiraportit, Seurantaraportti I:n ja tilinpäätöksen ennakkotiedon. Valtuusto käsittelee Seurantaraportti I:n, lokakuun kuukausiraportin ja tilinpäätöksen ennakkotiedon. Lautakunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit 31.7.2013 ja 31.10.2013 tilanteesta kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Heinäkuun seurantaraportti sisältää analyysin tulostavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta. Raportti sisältää tilinpäätösennusteen sekä muut erikseen sovitut selvitykset. Kaupunginhallitus käsittelee seurantaraportin 26.8.2013 ja valtuusto 9.9.2013. Joulukuun lopun tilanteesta tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tiedoksi ennakkotilinpäätös. Talousarvion sitovuus ja seuranta Valtuuston hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sitoo kaupungin toimialoja, toimielimiä ja tulosyksiköitä. Valtuustoon nähden sitovia ovat Espoo-strategian tavoitteisiin perustuvat tulostavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja erityisperustelut. Poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa, ja toiminnallisissa tavoitteissa käsitellään valtuustossa.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 3 / 3 Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalousosan sitovuustaso on 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Kaupunkisuunnittelukeskuksessa taloutta seurataan kuukausittain ja kuukausiraportti tuodaan tiedoksi lautakunnalle seurantaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Lautakunta on merkinnyt tiedoksi huhtikuun seurantaraportin 29.5.2013. Päätöksessä lautakunta on kehottanut kaupunkisuunnittelukeskusta tuomaan tiedoksi seuraavan seurantaraportin käsittelyn yhteydessä lautakunnan 23.1.2013 päättämän selvityksen: lautakunta velvoittaa kaupunkisuunnittelukeskuksen esittämään lautakunnan hyväksyttäväksi nyt ehdotettua huomattavasti tarkemmat suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset siitä, miten valtuuston päättämät tulostavoitteet saavutetaan ja miten valtuuston talousarvioon tekemien määrärahalisäysten tavoitteet saavutetaan. Edellytetyt toimenpide-esitykset ovat oheismateriaalina. Seurantaraportti I/2013 tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta on laadittu heinäkuun lopun tilanteesta. Raporttiin on sisällytetty koko vuotta koskeva tilinpäätösennuste. Kaupunkisuunnittelulautakunnalla ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa aineettomien hyödykkeiden tai koneiden ja kaluston osalta. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutuminen vuonna 2013 Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu kaavoitusohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa. Erityisesti tullaan panostamaan metron ja metroasemien lähialueiden suunnitteluun sekä turvaamaan kaupungin sitoutumisten edellyttämä asuntotuotanto. Tavoitteena on luoda kaavalliset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto päätti kehottaa 20.3.2013 kaupunkisuunnittelulautakuntaa huolehtimaan, että vuositasolla syntyy uutta asuntorakennusoikeutta vähintään 350 000 k- m2, jotta varmistettaisiin mahdollisuudet rakentaa vähintään 2 500 asuntoa vuodessa. Espoon kaavoitusohjelma 2010-2013 sekä kaavoituksen työohjelma vuodelle 2013 ovat keskeinen osa lautakunnan toimintasuunnitelmaa. Kaupunkisuunnittelulautakunta on merkinnyt tiedokseen Kaavoituksen työohjelman 2013 seurannan 12.6.2013. Lautakuntasopimus täydentää ja selventää muita kaupunkisuunnittelua ohjaavia asiakirjoja, kuten kaavoituksen eri ohjelmia.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 4 / 4 Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut toimialan tulostavoitteista johdetut tuloskortit. Keskukselle on lisäksi asetettu omia tulostavoitteita. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan Targetor -järjestelmässä. Tuloskortin kohdassa Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kestävän kehityksen kaupunki, on esitetty kaupunkisuunnittelulautakunnan kannalta keskeisten tulostavoitteiden toteutuminen heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta. Tunnuslukujen toteutuminen 5.5. Asunto- ja tonttitarjontaa koskevan aiesopimuksen mukaiset tavoitteet on toteutettu. Luodaan edellytykset 2 500 asunnon vuosituotannolle. Mittari: Kaavojen mahdollistama asuntojen vuosituotannon määrä Tulostavoite vuodelle 2013: Kaupungilla on kaavalliset ja kunnallistekniset valmiudet 2 500 asunnon vuosituotannolle. Tavoitteen toteutuminen 31.7.2013: Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kevätkaudella 261 800 k- m2 uutta asuinkerrosalaa edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kun kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston päätös vuotuisesta tavoitteesta on 350 000 k- m2 ja otetaan huomioon syyskaudella lautakunnan käsittelyyn tulevat asemakaavat, niin tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Tulostavoitteiden toteutumisen seurantatiedot ja korjaavat toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa heinäkuun seurantaraportin yhteydessä. Tulostavoitteiden poikkeamat käsitellään valtuustossa lokakuun kuukausiraportin perusteella. Yhteenveto kaupunkisuunnittelulautakunnan tulostavoitteiden toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja arvio koko vuoden toteumasta on oheismateriaalina. Selvitys kaupunkisuunnittelulautakunnan 23.1.2013 tekemään päätökseen Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti talouden seurantaraportin käsittelyjen yhteydessä (23.1.2013 ja 29.5.2013), että keskus laatii esityksen, miten määrärahalisäysten tavoitteet saavutetaan. Kaupunkisuunnittelulautakunnan osa-alueelle lisättiin määrärahat asemakaavoituksen energiasuunnitteluun (80 000 ) ja pientaloalueiden kaavoituksen nopeuttamiseen (80 000 ). Tavoitekaudella energiasuunnittelua on edistetty monipuolisesti palkkaamalla määrärahalla keskukseen energiayhdyshenkilö koordinoimaan kaupunkisuunnittelun energiayhteistyötä. Työtä on tehty verkostomaisesti eri toimijoiden ja kaupungin muiden energiaosaajien kesken. Energiatyössä on luotu perustaa kaupunkisuunnittelun
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 5 / 5 energiaosaamiselle pidemmällä tähtäimellä osallistumalla erilaisiin energia-alan selvityksiin ja luomalla hyviä käytäntöjä. Pientaloalueiden kaavoitusta on edistetty normaalina virkatyönä useilla kaava-alueilla. Kuluvan vuoden ja vuoden 2014 aikana pientaloasemakaavoja on saatu ja saadaan aikaiseksi noin 230 000 k- m2. Syksyn aikana pientalokaavoitusta on tarkoitus jäntevöittää muodostamalla selkeä vastuu- ja seurantaorganisaatio, jossa on kaupunkisuunnittelukeskuksen lisäksi edustajia muista yksiköistä, kuten asuntotuotantoyksiköstä ja tonttiyksiköstä (ns. pientaloprojekti). Pientalokaavoituksen ohjelmointiin ja seurantaan luodaan menettelytavat ja raportointityökalut. Oheismateriaalina on tarkempi kuvaus em. tavoitteisiin liittyvistä asioista ja toimenpide-ehdotuksista. Riskit 43 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA (1 000 euroa) Kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavoituksen määrälliset tavoitteet tullaan saavuttamaan. Merkittävin riski tavoitteelle luoda edellytykset 2500 asunnon vuosituotannolle liittyy asemakaavojen lainvoimaisuuden saavuttamiseen ja maankäyttösopimusvaiheen pitkittymiseen etenkin pientalokaavoissa. Valitukset saattavat viivyttää asemakaavojen vahvistumista pahimmillaan kahdella vuodella. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden tulojen ja menojen toteutuminen Toimintatulojen ja - menojen toteutumista on arvioitu kirjanpidon tilanteesta 31.7.2013. Ennuste tulojen ja menojen toteumasta on laadittu vuoden loppuun. Muutettu TA 2013 Ennuste 2013 Poikkeama 2013 Toteuma 31.7.2013 2013 tot- % Toimintatulot 340 244-96 139 40,8 Toimintamenot 10 960 10 960 0 6 189 56,5 Toimintakate -10 620-10 716-96 -6 050 57,0 Toimintatulot Tuloja on budjetoitu 0,34 milj. euroa. Toteuma on heinäkuun lopussa 0,139 milj. euroa, 40,8 %. Tuloja on kertynyt 18,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Tukia ja avustuksia on saatu TEKESiltä 30 052,75 euroa. Tulojen arvioidaan alittuvan 96 000 euroa budjetoidusta lähinnä ulkoisten maksutulojen osalta. Asemakaavoituksen palvelumaksujen kertymä vaihtelee vuosittain kaavojen ja lupien koon mukaan.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 6 / 6 Toimintamenot Menoja on budjetoitu 10,96 milj. euroa. Toteuma on 6,189 milj. euroa, 56,5 %. Menojen arvioidaan toteutuvan budjetoidusti. Henkilöstömenoihin on budjetoitu 7,71 milj. euroa. Toteuma heinäkuun lopussa on 4,525 milj. euroa, 58,7 %. Menot ovat kasvaneet 5,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Eläkemenoperusteisiin maksuihin tehty muutos on lisännyt yksikön menoja noin 40 000 euroa. Henkilöstömenot tulevat vastaavasti ylittymään budjetoidusta. Henkilöstömäärä on heinäkuun lopun tilanteessa 142. Lisäystä on kuusi työntekijää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palveluiden ostoon on varattu 1,847 milj. euroa. Toteuma on 0,787 milj. euroa, 42,6 %. Asiantuntijapalveluihin on budjetoitu 1,371 milj. euroa, toteuma 0,512 milj. euroa, 37,4 %. Asiantuntijapalveluita hankitaan asema- ja yleiskaavan sekä liikennesuunnittelun konsulttitöihin, lähiöiden kaavoitukseen sekä luontoselvityksiin, ym. selvityksiin. Suuriin liikennesuunnitteluhankkeisiin, lähiöiden kehittämiseen ja välttämättömiin kaavoitustöihin valtion ja naapurikuntien kanssa on varauduttu sitoumuksin. Asiantuntijapalveluiden ostoon varatuissa määrärahoissa arvioidaan säästyvän 174 000 euroa. Toimitiloja on remontoitu hallinnossa ja Kamreerintie 2:ssa. Rakentamis- ja kunnossapitopalveluihin on käytetty 17 321 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on talousarviossa varattu 79 190 euroa. Toteuma 136 823 euroa. Kalustoa on uusittu asemakaavayksikössä ja yksittäisissä työhuoneissa. Kalustoa on hankittu 98 864 eurolla. Uusitut kalusteet liittyvät lähinnä ovellisten säilytyskalusteiden hankintaan sisäilmatilanteen vuoksi. Yhteisöille myönnettäviin avustuksiin on talousarviossa varattu 15 000 euroa. Avustuksia ei ole tänä vuonna myönnetty. Sisäisiin toimintamenoihin on varattu 1,274 milj. euroa. Toteuma on 0,733 milj. euroa, 57,6 %. Sisäisten palvelujen ostojen veloitukset on budjetoitu kustannuspaikalle 43010 Johto. Veloitukset on kohdennettu palvelujen käytön mukaan eri kustannuspaikoille. Menojen arvioidaan ylittyvän noin 15 000 euroa budjetoidusta. Investoinnit Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ole määrärahavarausta talousarvion investointiosassa Aineettomien hyödykkeet (91) tai Koneet ja kalusto (95). Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttötalouden seurantaraportti I/2013 ja ennuste 31.12.2013 on oheismateriaalina.
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 7 / 7 Vakanssien muutosesitykset Toimialalle on esitetty muutettavaksi vapautunut yleiskaavayksikön toimistovirkailijan vakanssi (501220) arkkitehdiksi perusteena resurssien vahvistaminen Pohjois-Espoon yleiskaavatyön vuoksi. Muut seurattavat asiat Vuoden 2013 talousarvioneuvottelujen pöytäkirjamerkinnät Kaupunkisuunnittelulautakunnan vastataukset pöytäkirjamerkintöihin ovat liitteenä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2012 arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 12.6.2013. Oheismateriaalina. Tiedoksi - Olavi Louko, Tekninen ja ympäristötoimi - Tanja Paananen, Talousyksikkö - Pekka Heikkinen, Taloussuunnitteluryhmä - Jukka Kupiainen, Taloussuunnitteluryhmä - Maria Jyrkkä, Konserniohjausryhmä
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.08.2013 Sivu 8 / 8