Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet KH 08.06.2015 161 Keskushallinnossa on valmistelu ohjeet vuoden 2016 talousarvion ja vuo sien 2017-2020 taloussuunnitelman laadinnan käynnistämiseksi. Oh jees sa on myös annettu lautakuntakohtaiset määrärahakehykset. Oh jeet perustuvat kaupunginvaltuuston hyväksymiin tavoitteisiin ja stra te gioi hin. Talousarvioesitysten lautakuntakäsittely on syyskuussa ja lau ta kuntien tulee toimittaa talousarvioaineistonsa talousjohtajalle 30.9.2014 men nes sä. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys valmistuu lokakuun ai ka na ja talousarvion hallituskäsittely on marraskuussa. Jou lu kuussa kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmasta. Laadinnan pohjana tulee käyttää vuoden 2014 tilinpäätöstä, vuoden 2015 talousarviota sekä valtuuston 18.5.2015 hyväksymää talouden ta sa pai not ta mi sen toimenpideohjelmaa. Kaupungilla on taseessa kertyneitä alijäämiä 6,0 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvio on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen ja vuoden 2016 tulos en nus te annettujen määrärahakehyksien ja laadintaohjeessa esitet ty jen verotulo- ja valtionosuusolettamuksien perusteella on noin 2,7 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnittelussa on varauduttava verotuloennusteiden muutosten ja mah dol li sen valtionosuusuudistuksen vaikutuksiin. Tavoitteena tulee olla, että vuoden 2016 tulos on ylijäämäinen ja et tä suunnitelmakaudella voidaan kattaa aiempien vuosien alijäämät. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelija vs. talousjohtaja Tapani Hämäläinen, puh. 020 632 2072) Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2016 talousarvion laa din ta ohjeen ja valtuuttaa vs.talousjohtajan tarvittaessa tekemään asiakirjaan teknisluonteisia korjauksia. Hyväksyttiin. - - - - -
YMPL 16.09.2015 74 Ympäristöpäällikkö selvittää lautakunnalle vuoden 2016 talousarvion laadinnan perusteita, raamia ja aikataulua. Kokouksessa on myös esillä lautakunnan alustava talousarvioesitys. Oma toiminta on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla vuonna 2016. Keski-Suomen pelastuslaitos on esittänyt talousarviossaan Äänekosken kaupungin maksuosuuteen lisäystä 27 500 euroa (1,7 %). Laukaan ympäristöterveyslautakunta ei ole vielä käsitellyt talousarvioehdotustaan vuodelle 2016, mutta alustavan tiedon mukaan kustannukset eivät ole kasvussa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalta Saarijärveltä ei toistaiseksi ole saatu tietoja vuoden 2016 maksuosuudesta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh. 020 632 3315) Ympäristöpäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja päättää käsitellä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksensa sekä tavoitteensa seuraavassa kokouksessa. YMPL 16.09.2015 74 Hyväksyttiin. Merkittiin, että esillä oli ohjeen lisäksi luonnos ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseksi vuodelle 2016. Ympäristöpäällikkö selvittää lautakunnalle vuoden 2016 talousarvion laadinnan perusteita, raamia ja aikataulua. Kokouksessa on myös esillä lautakunnan alustava talousarvioesitys. Oma toiminta on tarkoitus pitää nykyisellä tasolla vuonna 2016. Keski-Suomen pelastuslaitos on esittänyt talousarviossaan Äänekosken kaupungin maksuosuuteen lisäystä 27 500 euroa (1,7 %). Laukaan ympäristöterveyslautakunta ei ole vielä käsitellyt talousarvioehdotustaan vuodelle 2016, mutta alustavan tiedon mukaan kustannukset eivät ole kasvussa. Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkunnalta Saarijärveltä ei toistaiseksi ole saatu tietoja vuoden 2016 maksuosuudesta. (valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh. 020 632 3315) Ympäristöpäällikön ehdotus: Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen tiedoksi ja päättää käsitellä vuoden 2016 käyttötalouden talousarvioehdotuksensa sekä tavoitteensa seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin. Merkittiin, että esillä oli ohjeen lisäksi luonnos ympäristölautakunnan talousarvioehdotukseksi vuodelle 2016.
YMPL 82 Ympäristötoimi on valmistellut vuoden 2016 talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tarkastamisen keskushallinnon ohjeiden mukaisesti. Vuoden 2016 talousarvion määrärahakehysten perusteena on käytetty vuoden 2015 talousarviota. Ympäristölautakunnan määrärahakehys vuodelle 2016 on -2 334 544, kasvua edelliseen vuoteen 1,4 %. Määrärahat ja tuloarviot (netto) ovat sitovia vastuualuetasolla. Ympäristölautakunnan alaisia vastuualueita ovat ympäristönvalvonta (sisältää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan tulosalueet), pelastustoimi (vastuukunta Jyväskylä), ympäristöterveydenhuolto (vastuukunta Laukaa) ja sekä maaseutuelinkeinoviranomaisen tehtävät (vastuukunta Saarijärvi). Pelastustoimea lukuun ottamatta kustannukset säilyvät nykyisellä tasolla. Käytännössä ympäristölautakunta voi sitoutua vain oman toimintansa, ympäristövalvonnan vastuualueen talousarvioon. Pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinoviranomaisen vastuualueiden talousarvioista päättävät isäntäkunnat Jyväskylä, Laukaa ja Saarijärvi. Ympäristövalvonnan tuloiksi vuonna 2016 on arvioitu 166 100 ja menoiksi 440 500. Tulot kattavat noin 38 % menoista. Varaukset henkilöstökuluiksi on valmisteltu keskitetysti henkilöstöhallinnossa. Henkilöstömuutoksissa painopiste tulee olla henkilöstörakenteen muuttamisessa ja / tai vakanssien lakkauttamisessa. Ympäristölautakunnan talousarvio ei sisällä muutoksia henkilöstörakenteessa vuodelle 2016. Pitkävaikutteiset menot, jotka ylittävät 10 000 euron määrärahan tulkitaan investoinneiksi, talonrakennuksen osalta raja on 25 000 euroa. Ympäristövalvonta ei ole esittänyt kohteita investointiohjelmaan. Yleisen kustannustason nousuun muiden kuin henkilöstökulujen osalta on varauduttu 1,0 %:n kasvuun. Myös toimintatuotoissa on huomioitu 1,0 %:n nousu. Lautakuntien on näin ollen huolehdittava, että korotukset tuottopuolella taksoihin ja maksuihin tehdään vähintään em. prosenttien suuruisena. Ympäristölupataksaa on tarkoitus uusia vuonna 2016 ja tehdä siihen talousarvio-ohjeen edellyttämä tasokorotus ja suunnitelmallisen valvonnan ja säädösmuutosten edellyttämät lisäykset. Tulot riippuvat kuitenkin enemmän rakennus- ja muiden lupien määrästä kuin pienistä indeksiluonteisista taksan muutoksista. Erot vuosien välillä voivat olla
todella huomattavia: rakennusvalvonnan maksutuotot vuonna 2014 olivat 82 000 ja kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä ne ovat 366 000. Talousarvioehdotus, ympäristölautakunta Talousarvioehdotus, ympäristövalvonta Ympäristölautakunta Talousarvio Talousarvioehdotus Muutos 2015 2016 Toimintatuotot 166 100 166 100 0.0 % Toimintakulut - 2 467 900-2 498 100 1.2 % Toimintakate - 2 301 800-2 498 100 1,3 % Ympäristövalvonta Talousarvio Talousarvioehdotus Muutos 2015 Toimintatuotot 166 100 166 100 0.0 % Toimintakulut - 434 900-440 500 1,3 % Toimintakate - 268 800-274 400 2,1 % Pelastustoimen vastuualueella palvelujen ostot lisääntyvät 1,7 % ja muita toimintakuluja (kunnan öljyntorjuntaviranomaisen tehtävät) on supistettu 12 %. Ympäristöterveydenhuollon ja maaseutuelinkeinoviranomaisen talousarvio, joka muodostuu palveluiden ostosta, on pidetty ennallaan (muutos 0 %). Lautakuntien/toimialojen tulee päivittää toimialoja koskevat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; vuosi 2016 sitovana tavoitteena ja muut vuodet ohjeellisena. Erityinen painopiste suunnittelussa tulee olla toiminnan tehostamisessa ja kilpailukyvyssä. Kasvavan palvelutarpeen ohella on uudistettava palvelujen tuotantoprosesseja ja -tapoja sekä arvioitava palvelujen toimivuutta, sujuvuutta ja saavutettavuutta. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida kaupungin taloudellinen tilanne sekä talouden vakauttamistoimet. Tavoitteet eivät voi olla ristiriidassa taloudellisen liikkumavaran kanssa. Toimialojen tulee kiinnittää edelleen tarkempaa huomiota siihen, että tavoitteet ovat sellaisia, että niiden toteutumista voidaan aidosti arvioida (mittarit). Ympäristövalvonnan suunnittelukauden tavoitteena on vastuualueen ydinprosessien toimivuus sekä kaupunginhallituksen hyväksymän vuoteen 2016 jatkuvan ympäristöpolitiikan toimeenpano
Ympäristöpäällikön ehdotus: vastuualueen osalta (ympäristöohjelman toteuttaminen). Sitovana toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2016 esitetään ydinprosessien kuvaamista ja yhteenvedon tekemistä ympäristöohjelman toteutuneista toimenpiteistä sekä uuden ohjelmakauden käynnistämistä. Tavoitteita mitataan laadittujen prosessikaavioiden määrällä ja yhteenvetoraportin valmistumisella sekä linjauksilla uudelle ohjelmakaudelle. Taloudellisena tavoitteena suunnittelukaudella on, että toimintakatetta ei ylitetä sekä maksujen kattavuuden parantaminen. Kattavuutta voidaan parantaa ottamalla käyttöön valvontamaksu ympäristönsuojelussa. Koska lupien määrää ja siten tuloja on vaikea ennakoida, tavoite on esitetty maltillisena. Mittarina on kateprosentti. Talousarvioehdotus- ja tavoitteet ovat taulukkomuotoisena esillä kokouksessa. Valmistelu ympäristöpäällikkö Pirkko Sihvonen, puh. 020 632 3315. Ympäristölautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen ja tavoitteet vuodelle 2016. Hyväksyttiin. - - - - -