Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kuopion ja Juankosken yhdistymishallitus. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 17:30-19:05 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Hetti Rytsy Irja Sokka Pauli Ruotsalainen Sanna Mertanen, poissa Atik Ismail, poissa Björn Cederberg Jouko Lösönen Eeva Konttinen Kari Hartikainen Pekka Vartiainen Päivi Marttila Sari Vuorinen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja Petri Kangasperko, kaupunginjohtaja Matinniemi Kaisu, hallintojohtaja Heikki Vienola, kaupunginsihteeri esittelijä pöytäkirjanpitäjä Asiat Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Heikki Vienola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginkansliassa Irja Sokka Päivi Marttila

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Julkinen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, Tulliportinkatu 31 ja Juankoskella, Juankoskentie 13, Heikki Vienola Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Kuopio 4 34 Vuoden 2016 talousarvio / Juankosken kaupunki Syyskuun 2015 kuukausiseuranta ja ennuste loppuvuodelle 2015 / Kuopio 6 36 Syyskuun 2015 kuukausiseuranta/juankosken kaupunki Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymishallituksen kokoukset vuonna Muut ajankohtaiset asiat 15 Sivu

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin, että esittelijänä kokouksessa toimii kaupunginjohtajan poissa ollessa palvelualuejohtaja Markku Tervahauta.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Pöytäkirjantarkastajat ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Irja Sokka ja Päivi Marttila.

6 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 6862/ /2015 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma / Kuopio Kaupunginvaltuuston hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa toimintakate on 582,7 milj. euroa, missä on heikennystä kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden 8,4 milj. euroa (1,5 %) ja elokuun tilinpäätösennusteeseen nähden 2,9 milj. euroa (0,5 %). Verotulojen yhteismäärä on 424,7 milj. euroa, jossa on kasvua 1 milj. euroa (0,2 %) kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden. Kuluvan vuoden tilinpäätösennusteeseen verrattuna verotulot sen sijaan vähenevät on 1,9 milj. euroa (0,4 %). Valtionosuudet ovat yhteensä 174,5 milj. euroa, jossa on kasvua kuluvan vuoden muutettuun talousarvioon nähden 10,9 milj. euroa (6,7 %). Tilinpäätösennusteeseen nähden valtionosuudet kasvavat 10,8 milj. euroa (6,6 %). Korkotuloja arvioidaan saatavan tulevana vuonna 8,2 milj. euroa. Korkotulojen arvioidaan kasvavan 0,5 milj. eurolla kuluvaan vuoteen verrattuna. Muita rahoitustuloja arvioidaan kertyvän 2,3 milj. euroa, mikä on 2,3 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2015 talousarvion mukaan. Korkokuluja arvioidaan maksettavan talousarviovuoden aikana 6,6 milj. euroa, joka on 0,7 milj. euroa alhaisempi kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa ja 0,1 milj. euroa alhaisempi kuin kuluvan vuoden tilinpäätösennusteessa. Liikelaitosten ja taseyksiköiden peruspääoman tuotto on 18,1 milj. euroa, se on samalla tasolla kuin vuonna Koko kaupungin tasolla vuosikate on 19,9 milj. euroa. Koko kaupungin vuosikate on 2,1 milj. euroa parempi kuin vuoden 2015 muutetun talousarvion vuosikate. Vuoden 2015 tilinpäätösennusteeseen nähden vuosikate on 4,3 milj. euroa parempi. Koko kaupungin tasolla poistot ovat talousarviossa 43,5 milj. euroa. Poistojen määrä on 2,9 milj. euroa suurempi kuin kuluvan vuoden muutetussa talousarviossa. Satunnaisia tuloja sisältyy talousarvioehdotukseen 3 milj. euroa, saman verran kuin kuluvana vuonna. Koko kaupungin talousarviossa 2016 tulos jää 20,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Talousarviossa nettoinvestoinnit ovat 43,6 milj. euroa. Kaupunki ei kykene rahoittamaan investointeja tulorahoituksella vaan niitä joudutaan rahoittamaan ainakin osittain velalla ja omaisuuden myynnillä. Tämä huomioiden lainamäärän vuoden 2016 lopussa arvioidaan olevan noin 351 milj. euroa eli noin euroa/asukas. Juankosken kuntaliitos on otettu huomioon siten, että Kuopion ja Juankosken taloussuunnitelmakauden tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat on yhdistelty.

7 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) 33 Valmistelija Riitta Kokkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Yhdistymishallitus merkitsee tiedoksi Kuopion kaupungin vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman. Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen.

8 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 5736/ /2015 Vuoden 2016 talousarvio / Juankosken kaupunki Juankosken kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kaupungin vuoden 2016 talousarvion. Kuntalaki ei velvoita kuntaa laatimaan talousarviota ja suunnitelmaa kunnan olemassaoloa pidemmäksi aikaa. Tilanteessa, jossa valtuustot ovat päättäneet kuntaliitoksesta, talousarvio ja suunnitelma ja mahdollinen toimenpideohjelma laaditaan kuntaliitoksen toteutumiseen saakka. Kuntaliitoksen selvitystyö tai valmistelu ei vielä vapauta talousarvion ja suunnitelman laatimisesta vähintään kolmeksi vuodeksi. Juankosken ja Kuopion kaupunginvaltuustot ovat yhtäpitävillä päätöksillä päättäneet, että Juankoski liittyy Kuopion kaupunkiin Vuoden 2016 talousarvioon on otettu toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat sekä osoitettu miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio sisältää käyttötalousosan, investointiosan ja rahoitusosan. Vuoden 2016 talousarviota on valmisteltu kuntaliitossopimuksen mukaisesti yhteistyössä Kuopion kaupungin talousvastaavien kanssa. Talousarvio sisältää selvityksen yhdistymisavustuksen käytöstä, joka on käsitelty yhdistymishallituksen kokouksessa Toimintakate 30,707 milj. euroa on lähes vuoden 2015 muutetun talousarvion tasossa. Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat vuonna ,128 milj. euroa, kasvua vuoteen 2012 oli yli 4,27 %. Vuonna 2014 toimintakulut olivat lähes vuoden 2013 tasossa 41,062 milj. euroa. Vuoden 2015 ennuste toimintakulujen kasvuksi on 1,7 % ja vuoden 2016 talousarviossa toimintakulut ovat lähes 0,286 milj. euroa pienemmät (0,68 %), kuin vuoden 2015 ennustettu toteuma. Verotulot 15,396 milj. euroa, muutos 0,339 milj. euroa (-2,2 %) Valtionosuudet ( laskelman mukaiset) 15,571 milj. euroa, muutos + 1,097 milj. euroa (7,6 %) Rahoitustuotot ja kulut 0,135 milj. euroa (-17,6 %) Vuosikate 0,395 milj. euroa. Tilikauden tulos poistojen 1,412 mlj. euron kirjausten jälkeen on -1,017 milj. euroa ja poistoeron kirjauksen jälkeen tilikauden alijäämä 0,980 milj. euroa. Lainamäärä vuoden 2016 lopussa on ennusteen mukaan 26,4 milj. euroa, euroa asukas. Investointitulot 0,020 milj. euroa, investointimenot 2,341 milj. euroa, rahoitusosuudet investointeihin 0,505 milj. euroa. Investointinetto 1,816 milj. euroa.

9 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) 34 Kaupunginvaltuusto on käsitellyt talouden sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista. Juankosken tasapainottamisohjelma on toteutunut muutoin, mutta hoiva- ja hoitopalvelujen osalta tasapainottamistoimet jatkuu huomioiden toiminnassa tapahtuneet muutokset. Kaupunginjohtaja Petri Kangasperko selvittää asiaa yhdistymishallitukselle. ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Yhdistymishallitus merkitsee tiedoksi Juankosken kaupungin vuoden 2016 talousarvion ja talouden sopeuttamistoimenpiteiden tilanteen. Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen.

10 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 2366/ /2015 Syyskuun 2015 kuukausiseuranta ja ennuste loppuvuodelle 2015 / Kuopio Kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi syyskuun kuukausiraportin. Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 148,6 milj. euroa, mikä on 3,1 milj. euroa enemmän kuin muutettu talousarvio. Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 768,9 milj. euroa, mikä on 5,7 milj. euroa enemmän kuin muutetun talousarvion toimintakulut. Talousarvioon nähden suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Suurimmat ylitysennusteet ovat vanhus- ja vammaispalveluissa 2,4 milj. euroa ja aikuissosiaalityön palveluissa 1,8 milj. euroa. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen ylitykseksi on arvioitu 3,5 milj. euroa, joka kohdistuu pääasiassa erikoissairaanhoitoon. Toimintakate on toteutumassa 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate heikkenee ennusteen mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden 48,7 milj. euroa (8,5 %). Maaningan kuntaliitos huomioiden toimintakate heikkenee vajaa 29 milj. euroa ja vajaa 5 %. Verotulojen kertymä on ollut yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana 3,9 %:n kasvussa vuoteen 2014 verrattuna Maaningan kuntaliitos huomioiden. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena 163,7 milj. euroa. Korko- ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan 1,0 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen markkinakorkojen pysymisestä matalalla tasolla. Poistojen arvioidaan toteutuvan 17,7 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla. Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -20,5 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on muutetun talousarvion mukainen tulos. Alkuperäinen talousarvio oli laadittu -22,6 milj. euro alijäämäiseksi. Taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tulokseksi ennustetaan muodostuvan 0,1 milj. euroa. Siten koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan -20,4 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätösennusteen mukaan lainoja nostetaan 57 milj. euroa ja lyhennetään 42 milj. euroa. Lainakanta olisi vuoden lopussa 326,1 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Lainakanta nousisi siten vuoden aikana 15,0 milj. euroa.

11 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) 35 Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy pitkävaikutteisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä, joiden lisävaikutukseksi on arvioitu yhteensä 7,3 milj. euroa. Syyskuun kuukausiraporttien mukaan vetovoimaisuuden ja kaupunkiympäristön palvelualueet ovat saavuttaneet sopeutukselle asetetut tavoitteet tilinpäätösennusteissaan. Heikoimmin sopeutustavoitteessa ovat onnistuneet perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet. Valmistelija Riitta Kokkonen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Yhdistymishallitus merkitsee tiedoksi Kuopion kaupungin syyskuun 2015 kuukausiseurannan ja ennusteen loppuvuodelle Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen.

12 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 4203/ /2015 Syyskuun 2015 kuukausiseuranta/juankosken kaupunki Kaupunginkamreeri Kaija Kähkönen Juankosken kaupunki Juankosken kaupunginhallitus on käsitellyt syyskuun kuukausiraportin kokouksessaan Kuukausiseuranta sisältää talousarvion ulkoiset tulot ja menot sekä johtoryhmän ennusteen tilikauden tulokseksi. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt elokuun osavuosikatsauksen , joka on sisältänyt talousarvion toteutumisen kahdeksalta kuukaudelta, vastuualueiden selvityksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja ennusteen vuoden 2015 tulokseksi. Valtuusto käsitteli talousarvion tuloarvio ja määrärahamuutokset, joiden vaikutus oli toimintakatetta heikentävä 0,530 milj. euroa. Investointiosan nettolisäys oli 0,197 milj. euroa ja tuloslaskelmaan rahoitustuotot ja kulut nettolisäys 0,074 milj. euroa. Syyskuun kuukausiseurannassa on tarkennettu elokuun toteumaennustetta. Vastuualueet ovat ennustaneet toimintatuottojen ja kulujen toteutuvan niin, että toimintakate olisi 30,624 milj. euroa. Toimintakate heikkenee ennusten mukaan vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna 0,558 milj. euroa (1,86 %). Rahoitustuotot ja kulut ovat ennusteen mukaan 0,273 milj. euroa. Vuosikate olisi reilun euroa negatiivinen ja tulos poistojen jälkeen 1,570 milj. euroa negatiivinen. Tilikauden alijäämäksi on syyskuun toteuman perusteella ennustettu 1,494 milj. euroa. Verotulot tulevat toteutumaan ennusteen mukaisesti. Marraskuussa kunnallisveroa oikaistaan reilu 0,900 milj. euroa. Ennusteissa on pyritty huomioimaan joulukuun oikaisu ja kokonaistilitysarvio kunnallisveron osalta tulisi olemaan lähellä 13,740 milj. euroa. Kokonaisuutena syyskuun toteuman perusteella on todettava, että hoiva- ja hoitopalveluissa on edelleen määrärahan ylitysriski n. 0,200 milj. euroa. Vuoden 2014 seutukustannusten jaossa tapahtuneen vajaa 0,200 milj. euron virheen vuoksi Kysterin maksuosuuksia hyvitetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Pitkäaikaisia lainoja on maksettu pois syyskuun loppuun mennessä 2,190 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen saldo on ,191 milj. euroa. Lyhytaikaista kuntatodistusohjelmaa on käytössä 13,950 milj. euroa. Lainakanta on 24,141 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Rahoituslaskelman ennusteen mukaan lainakannan muutos olisi 1,220 milj. euroa. Lainakannan ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 24,652 milj. euroa, euroa asukasta kohti laskettuna.

13 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) 36 ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Yhdistymishallitus merkitsee tiedoksi Juankosken kaupungin syyskuun 2015 kuukausiseurannan ja talousarvion toteumaennusteen vuodelle Keskusteltuaan yhdistymishallitus hyväksyi yksimielisesti palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan tekemän päätösehdotuksen.

14 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 1222/ /2015 Kuopion ja Juankosken kaupunkien yhdistymishallituksen kokoukset vuonna 2016 Kuopion ja Juankosken valtuustojen hyväksymän yhdistymishallituksen johtosäännön mukaan yhdistymishallituksen toiminnassa noudatetaan Kuopion kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Kuopion kaupungin hallintosäännön 4 luvun 2 :n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimielimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Yhdistymishallituksen vuoden 2016 kokousajat päätetään kokouksessa. Päätettiin, että yhdistymishallituksen vuoden 2016 kokousajankohdista ilmoitetaan yhdistymishallituksen jäsenille myöhemmin.

15 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (15) Asianro 1258/ /2015 Muut ajankohtaiset asiat ehdotus Palvelualuejohtaja Markku Tervahauta Keskustellaan muista ajankohtaisista asioista. Keskusteltiin mm. kaupunkien rakennuskannasta ja niiden hyödyntämisestä sekä Kuopion kaupungin maksu- ja taksapolitiikasta tulevaisuudessa.