KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

Transkriptio

1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 4 3 Esityslistan hyväksyminen 5 4 Talouskatsaus 6 5 Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella Tilintarkastajien työsuunnitelmat vuodelle Tarkastustoiminnan vuoden 2011 painopisteet 9 8 Julkishallinnon ajankohtaispäivät 2011 syksy 11 9 Tarkastuslautakunnan väliarviointi vuonna Tarkastuslautakunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma Merk. Puheenjohtaja: Paavo Enroth 13

2 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot Päätöksentekijät Enroth Paavo jäsen Mikkonen Ritva jäsen Ahlqvist Pertti jäsen Tolonen Markku jäsen Törrö Leena jäsen Muut osallistujat Hellen- Toivanen Paula tilintarkastaja Kääriäinen Antti tilintarkastaja Niittyviita Erja taloussihteeri Huttunen Seija sihteeri

3 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Sihteerin ehdotus: Tarkastuslautakunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Käydään läpi pidetyn kokouksen pöytäkirja. Sihteerin ehdotus: Hyväksytään pidetyn kokouksen pöy täkirja, jon ka jälkeen kaikki tarkastuslautakunnan jäsenet allekirjoit tavat pöytä kirjan.

5 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Esityslistan hyväksyminen Sihteerin ehdotus: Hyväksytään esityslistan mukainen asiain käsittelyjärjestys.

6 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Talouskatsaus ((Valm. Seija Huttunen) Talousjohtajan virkamatkan johdosta taloussihteeri Erja Niittyviita on pyy detty ko kouk seen ker to maan vuo den 2011 tammi-heinäkuun talous arvion toteu tumas ta. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh. etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadut talousarvion toteumatiedot tiedoksi.

7 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Tarkastuslautakunnan kokoukset syyskaudella 2011 (Valm. Seija Huttunen) Hallintosäännön 3 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh. etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta päättää syyskaudella 2011 pidettävien kokousten ajankohdasta.

8 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Tilintarkastajien työsuunnitelmat vuodelle 2011 Tilintarkastajat ovat ilmoittaneet, että he esittelevät vuoden 2011 tilintarkastuksen työsuunnitelmat kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen, puh. etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

9 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Tarkastustoiminnan vuoden 2011 painopisteet Tarkastuslautakunta perustehtävänsä mukaisesti arvioi, ovatko valtuuston kaupungin toimialoille. liikelaitoksille ja tytäryhtiöille asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lisäksi lautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Ulkoinen tilintarkastus hoidetaan KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n toimesta kuntalain, hyvän tilintarkastustavan ja yhteisössä käytettyjen stardardin mukaan. Strategisiksi tavoitteiksi vuosille on asetettu seuraavaa: - Kajaani -konsernin talouden ja hallinnon toimintojen arviointi vaikuttavuuden ja taloudellisuuden näkäkökulmasta - talouden tasapainottamisohjelman toteutumisen ja toimenpiteiden riittävyyden arviointi - palvelustrategian ja henkilöstöstrategian arvioinnit - sisäisen valvonnan kehittämiskohteiden arviointi - arviointitoiminnan ja arviointikertomuksen parantaminen - toiminnan seurannan uudistamisen arviointi - voimavarojen hyödyntäminen taloudellisesti ja tuottavasti. Vuoden 2011 yleiset tavoitteet: Talouden tasapainottamisohjelman toteutuman ja riittvyyden arviointi; mittari: talousarvion toteutuma ja päätösseuranta Palvelurakenneratkaisujen henkilöstövähennysten ja muun henkilöstön luonnollisen poistuman hyödyntämisen arviointi;mittari; henkilöstötilastot ja henkilöstömenot Toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi: mittari: lo ma ke ky se ly ja sen tu los ten ra portointi Nimettyjen arviointikohteiden seurannan parantaminen; mittari: arviointikertomuksen sisältö, asiakaskysely, itsearviointi Aktiivinen osallistuminen koulutuksiin ja seminaareihin sekä niiden hyödyntäminen lautakuntatyöskentelyssä; mittari: koulutuspv/jäsen Tarkastuskäyntien sekä luottamushenkilöiden että henkilökunnan tapaamisten hyödyntäminen arviointityössä; mittari: arviointikertomuksen sisältö, muistioiden lukumäärä Talouden seurannan parantaminen ja osaraportoinnin arviointi; mittari: väliarviointiraportin sisältö Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh.

10 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Puheenjohtajan ehdotus: Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

11 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Julkishallinnon ajankohtaispäivät 2011 syksy KPMG Julkishallinnon palvelut Oy järjestää Julkishallinnon ajankohtaispäivät syksyllä seuraavasti: Kuopio, Scandic Hotel Kuopio Oulu, Sokos Hotel Eden ja Riihimäki, Scandic Riihimäki. Koulutus on kaksipäiväinen ja jälkimmäisen päivän ohjelma on suunnattu ensijaisesti tarkastuslautakunnan jäsenille. Ohjelma 2. päivälle: 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvit 9.00 Tilaisuus alkaa. Ajankohtaispäivän aiheet mm. - kunnan tilinpäätöksen tulkitseminen/lukeminen tarkastuslautakunnan näkökulmasta - Mitä opimme v tilinpäätöksestä? - Kunnan toimintakertomuksen sisältö ja - Hyvä arviointisuunnitelma Tilaisuus päättyy Tilaisuuden hinta 190 /h/pv ja saman organisaation osallistujille 2 tai useampi 10 % alennus (alv 23 %). Hinta sisältää seminaariaineiston ja tarjoilut. Ilmoittautuminen viimeistään minna.narhi@kpmg.fi. Lisätietoja asiasta anta sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh. etunimini.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Teen päätösehdotukseni kokouksessa.

12 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Tarkastuslautakunnan väliarviointi vuonna 2011 Tarkastuslautakunta laati arviointimuistion osavuosiraportoinnista ajalta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Vuoden 2011 vuositavoitteisiin on kirjattu talouden seurannan parantaminen ja osaraportoinnin arviointi ja mittariksi on määritelty väliarvioinnin raportti. Kajaanin kaupungin osavuosiraportointi käsitellään aikataulun mukaisesti kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa Seurantaraportti valmistuu ja se toimitetaan sen jälkeen lautakunnan jäsenille sähköpostitse. Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh. etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Lautakunta käy läpi laaditun osavuosiraportin, valitsee kohdealueet ja laatii arviointimuistion kaupungin valtuustolle esitettäväksi.

13 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/ Tarkastuslautakunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma (Valm. Seija Huttunen) Tarkastuslautakunnan talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma on laadittu kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Ulkoiseen tarkastukseen on varauduttu sopimuksen mukaisesti. Muilta osin talousarvio noudattaa edellistesn vuosien tasoa. Kaupunginhallituksen antama raami on euroa. Talousarvioehdotus on vuodelle 2012 annetun raamin mukaisesti seuraava: Myyntitulot Toimintamenot - henkilöstömenot palvelujen ostot leasingvuokrat muut menot 500 Toimintamenot yht Toimintakate Lisätietoja asiasta antaa sisäinen tarkastaja Seija Huttunen puh. etunimi.sukunimi@kajaani.fi. Puheenjohtajan ehdotus: Teen päätösehdotukseni kokouksessa.