Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille ja Lappeenranta strategia Liittyy asiahallinnan asiaan: LPR/1734/ /2018 Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius Talousarviopäällikkö Risto Lammi Liitteet 1. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys Liite 2: Äänestyslista kv Oheismateriaali 1. Taloudellinen liikkumavara 2. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta Kaupunkikehityslautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Lupalautakunta Rakennuslupajaosto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , talousarvion 3. käsittely: Esittelijä: puh. Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva Valmistelija/lisätiedot: puh. Rahoitusjohtaja Jari Iskanius Talousarviopäällikkö Risto Lammi Liitteet 1. Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019 Oheismateriaali 1. Taloudellinen liikkumavara 2. Etelä-Karjalan pelastuslautakunta Kaupunkikehityslautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Lasten ja nuorten lautakunta

2 6. Lupalautakunta Rakennuslupajaosto Tarkastuslautakunta Esittelijän ehdotus Liitteessä Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset on koottuna kaikki ne muutokset, jotka on tehty jaettuun painettuun versioon nähden. Liitteenä oleva kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää nämä muutokset. (JI) Kaupunginhallitus käsittelee talousarvion seuraavassa järjestyksessä. Mikäli hyväksyttyjä muutosesityksiä kaupunginjohtajan ehdotukseen ei tule, on se kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle. Sivunumerot ovat painetun kirjan mukaiset. - Lappeenranta-strategia s käyttötalousosa: - yhteiset palvelut, s hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s elinvoima ja kaupunkikehitys, s maakunnallinen palvelutoiminta, s valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s investointiosa, s konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s yleisperustelut, s yksityiskohtaiset perustelut, s henkilöstöpolitiikka vuonna 2019, s arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s tuloslaskelmaosa, s rahoitusosa, s. 23 Päätös - Lappeenranta-strategia s : Hyväksyttiin - käyttötalousosa: - yhteiset palvelut, s.46 51: Hyväksyttiin - hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s Käsittelyn aikana Pykäläinen teki seuraavan muutosesityksen:

3 s. 55 Perusopetus, sivun vasemmanpuoleisen 2. kappaleen ensimmäisen lauseen jälkeen lisätään lause: Oppimistuloksia seurataan koulukohtaisesti ja pyritään maan keskiarvoa parempiin tuloksiin. Esittelijä totesi muuttavansa esityksensä tämän mukaisesti. Käsittelyn aikana Pykäläinen teki seuraavan muutosesityksen: s. 59 Varhaiskasvatus, ensimmäinen kappale, ensimmäiseen lauseeseen lisäys: Keskeisimmät riskit liittyvät varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyteen ja henkilöstön jaksamiseen. Esitystä ei ole kannatettu, joten se raukesi. Käsittelyn aikana Pykäläinen teki seuraavan muutosesityksen: s. 60 Nuorisotoimi, kappaleen loppuun lisäys: Toimialan täytyy suunnitella lisähenkilöstön palkkaamista tai muita keinoja työtaakan keventämiseksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti. - elinvoima ja kaupunkikehitys, s : Hyväksyttiin. - maakunnallinen palvelutoiminta, s : Hyväksyttiin. - valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s : Hyväksyttiin. - investointiosa, s : Hyväksyttiin. - konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s : Hyväksyttiin. - yleisperustelut, s. 6 9: Hyväksyttiin. - yksityiskohtaiset perustelut, s Käsittelyn aikana Pykäläinen teki seuraavan muutosesityksen: s. 12 Lentoliikenne: Esitämme, että Saimaan lentoasemasäätiölle ei varata

4 euroa, vaan se käytetään joukkoliikenteeseen ja teiden ja katujen kunnostukseen. Vuodelta 2018 käyttämättä jäävä osuus voidaan käyttää vuonna Esitystä ei kannatettu ja se raukesi. Yksityiskohtaiset perustelut hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Esteellisyydet: Jari Iskanius, hallintolaki 28 7.kohta (yleisjääviys) - henkilöstöpolitiikka vuonna 2019, s : Hyväksyttiin. - arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s : Hyväksyttiin. - tuloslaskelmaosa, s. 22: Hyväksyttiin. - rahoitusosa, s. 23: Hyväksyttiin Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen esityksen Talousarvioksi Täytäntöönpano Talousarviopäällikkö Talousarvioesitys on esityslistan liitteenä ja on lähetetty valtuutetuille sähköpostilla sekä toimitetaan paperisena niille valtuutetuille, jotka ovat sen etukäteen pyytäneet. (JW) Kaupunginhallituksen ehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että - talousarvio vuodelle 2019 ja konserniyhteisöjen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2019 sekä taloussuunnitelma vuosille hyväksytään liitteenä olevan talousarviokirjan mukaisena. - talousarviokirjaan sisältyvä Lappeenranta-strategia hyväksytään. Päätös Puheenjohtaja esitti, että talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma v sekä Lappeenranta strategia käsitellään seuraavassa järjestyksessä: 1. Talousarvion ja taloussuunnitelman v sekä Lappeenranta-strategia 2033 esittely

5 - Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva ja strategiajohtaja Markus Lankinen 2. Yleiskeskustelu valtuustoryhmät seuraavassa järjestyksessä (SDP, KOK, KESK, PS, VIHR, KD) yksittäisten valtuutettujen puheenvuorot, joiden aikana mahdollisesti tehdyt muutosesitykset kirjallisena (sivu ja esitetty muutos) 3. Yksityiskohtainen käsittely Käsitellään sivukokonaisuuksina jäljempänä olevan jaottelun mukaan. Yleiskeskustelussa tehdyt ja mahdolliset uudet muutosesitykset käsitellään ao. sivujen kohdalla, äänestykset ja päätökset. Lappeenranta-strategia s Käyttötalousosa: - yhteiset palvelut, s hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s elinvoima ja kaupunkikehitys, s maakunnallinen palvelutoiminta, s valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s Investointiosa, s konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s yleisperustelut, s. 6 9 (6 9) yksityiskohtaiset perustelut, s henkilöstöpolitiikka vuonna 2019, s arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s tuloslaskelmaosa, s. 23 rahoitusosa, s. 24 Käsittelyjärjestys hyväksyttiin. Esittelyjen jälkeen käytiin yleiskeskustelu. Ryhmäpuheenvuorot pitivät Sanna Koskenranta (SDP), Joonas Grönlund (KOK), Jouni Kemppi (KESK), Ilpo Heltimoinen (PS), Virpi Junttila (VIHR) ja Juha Rantalainen (KD). Ryhmäpuheenvuoron aikana Virpi Junttila esitti muutoksena s. 13 että Saimaan lentoasema säätiölle ei varata , vaan se käytetään joukkoliikenteeseen ja teiden ja katujen kunnostukseen. Vuodelta 2018 käyttämättä jäävä osuus voidaan käyttää vuonna Valtuutettu Tuija Maaret Pykäläinen kannatti Junttilan esitystä.

6 Ryhmäpuheenvuorojen jälkeen käytettiin valtuutettujen puheenvuorot. Valtuutettu Antti Arminen esitti pontena, että paperiversiot talousarvioesityksestä sekä tilinpäätöksestä toimitetaan lähtökohtaisesti kaikille valtuutetuille kotiin. Samalla varataan sähköpostilla tiedustellen mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta paperisia versioita. Armisen aloitetta ei kannatettu, joten se raukesi. Yksityiskohtainen käsittely: Lappeenranta-strategia s : hyväksyttiin. Käyttötalousosa: - yhteiset palvelut, s.47 52: hyväksyttiin. - hyvinvointi- ja sivistyspalvelut, s : hyväksyttiin. - elinvoima ja kaupunkikehitys, s : hyväksyttiin. - maakunnallinen palvelutoiminta, s : hyväksyttiin. - valtuustoon nähden sitovat tilikauden tulokset, s : hyväksyttiin. Investointiosa, s ; hyväksyttiin. konsernituloslaskelma ja konserniyhteisöt, s ; hyväksyttiin. yleisperustelut, s. 6 9 (6 9): hyväksyttiin. yksityiskohtaiset perustelut, s Valtuutettu Virpi Junttilan em. esitys koskien lentoasemasäätiölle esitettyä määrärahavarausta: Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja esitti äänestettäväksi siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä äänestävät JAA ja että ne, jotka kannattavat valtuutettu Virpi Junttilan esitystä äänestävät EI, ja jos EI voittaa on valtuutettu Virpi Junttilan esitys tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Äänestysesitys hyväksyttiin. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä annettiin 45 JAAääntä, 5 EI-ääntä ja 1 valtuutettu oli poissa (liite 2). Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen esityksen. henkilöstöpolitiikka vuonna 2019, s : hyväksyttiin. arvio toiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, s : hyväksyttiin.

7 tuloslaskelmaosa, s. 23: hyväksyttiin. rahoitusosa, s. 24: hyväksyttiin. Käsittelyn päätyttyä puheenjohtaja totesi, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion v ja taloussuunnitelman v sekä Lappeenranta strategian. Merkittiin, että rahoitusjohtaja Jari Iskanius ja strategiajohtaja Markus Lankinen olivat esteellisiä talousarvion niissä kohdissa, joissa käsiteltiin Saimaan lentoasema säätiö sr konsernia (sivu 13 ja ). Lankinen oli esteellinen myös Wirma Lappeenranta Oy:tä koskevilta osin (s ), Iskanius Saimaan talous ja tieto Oy:tä koskevilta osin (s ) ja toimitusjohtaja Mikko Hietamies Lappeenrannan Toimitilat- konsernia (s ) sekä Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy:tä koskevilta osin (s ). Hallintolaki kohta yhteisöjäävi, Iskanius Lentoasema säätiön sr:n osalta hallintolaki kohta yleislausekejääviys. Merkittiin, että tämän asian käsittelyn yhteydessä valtuutettu Heikki Järvenpää poistui kokouksesta klo ja hänen tilalleen tuli varavaltuutettu Antti Nurmi. Valtuutettu Jani Mäkelä poistui kokouksesta klo ja Päivi Kukkonen klo Kukkosen tilalle tuli varavaltuutettu Sanna Kemppainen. Mäkelän tilalle ei tullut varavaltuutettua.