Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) 427 Asianro 4336/ /2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja - suunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. kävi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa kokouksessaan Liitteet /2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toimintaja taloussuunnitelma / Korjaus /2014 Kaupungin yhteistyötoimikunnan päätös /2014 Yhteenveto henkilöstösuunnitelmista palvelualueittain ja yrityksittäin Valmistelija Pirjo Salmelainen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (2) Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää kv:lle hyväksyttäväksi vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille korjauksineen. Kh. oikeuttaa talous- ja strategiapalvelun korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia. Päätös Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila, talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen, taloussuunnittelija Riitta Puustinen, talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen sekä Maaningan kunnanjohtaja Timo Kiviluoma saapuivat kokoukseen asiakohdan käsittelyn ajaksi. Kokouksessa jaettiin korjaussivut vuoden 2015 talousarvioesitykseen sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaan. hyväksyi yksimielisesti korjaukset. Lisäksi jaettiin yhteistyötoimikunnan pöytäkirjaote ja yhteenveto henkilöstösuunnitelmista palvelualueittain ja yrityksittäin, liitteet Puheenjohtaja ehdotti, että kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2015 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille luvuittain ja että mahdolliset muutosehdotukset tehdään asianomaisen luvun kohdalla. hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asian käsittelyjärjestykseksi. Seuraavat henkilöt ilmoittivat olevansa esteellisiä käsittelemään asiaa, mikäli asia koskee seuraavia yhteisöjä: Neeta Röppänen Jukka Pulkkinen - Kuopion Pysäköinti Oy - Kuopion Vanhustenkotiyhdistys ry Nelli Berg-Väänänen - Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä Taisto Toppinen - Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuron - AmaveK ry Leila Savolainen - Kiinteistö Oy Kuopion Keskuskenttä Petteri Paronen Markku Tervahauta

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (3) - AmaveK ry - Suomen aivotutkimus- ja kuntoutussäätiö Neuron - Kuopion Seudun päihdepalvelusäätiö - KYS Invest Oy Ilkka Raninen - Mestar Kirsi Soininen - Kuopio-Tahko Markkinointi Oy - Kuopion Matkailupalvelu Oy - Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry Sari Raassina - Kuopion Energia Oy 16 (kohdasta Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy (erityisesti ammatillisten oppilaitosten nuoret) olevasta lauseesta: "Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein" poistetaan sanat "olemassa olevin resurssein". Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 17 (kohdasta Lasten, nuorten ja vanhusten koteihin vietävä tuki - tavoitteena aktiivinen, pärjäävä kuntalainen) olevasta lauseesta: "Uudelleen organisoidaan perhetyön palveluja olemassa olevin resurssein" poistetaan sanat "olemassa olevin resurssein". Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Keskustelun kuluessa jäsen Nelli Berg-Väänänen esitti, että talousarviokirjan sivun 41 kohdan, Henkilöstön asemaan vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2015, ensimmäinen lause muutetaan kuulumaan seuraavasti: "- palauttaa asiakaspalvelujen ostoja omaksi toiminnaksi silloin, kun se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua." hyväksyi yksimielisesti jäsen Nelli Berg-Väänäsen tekemän esityksen. Keskustelun kuluessa jäsen Jukka Pulkkinen esitti, että talousarviokirjan sivun 41 kohtaan, Henkilöstön asemaan vaikuttavat toimenpiteet vuonna 2015, lisätään loppuun seuraava kohta: " - Tavoitteena on sairauspoissaolojen vähentäminen 1 pv/työntekijä vuoden 2014 tasoon." hyväksyi yksimielisesti jäsen Jukka Pulkkisen tekemän esityksen. 51 poistetaan seuraavat lauseet: "Mikäli kaupungin talous kehittyy vuonna 2015 talousarviota heikompana, voidaan viimeisenä kertaluonteisena sopeutuskeinona käyttää henkilöstön lomautusta. päättää lomautuksen täytäntöönpanosta." Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Keskustelun kuluessa jäsen Pauli Ruotsalainen esitti, että talousarviokirjan sivulla 177 (Investointiosa) esitettyä investointia Kuopiohallin juoksuratapinnoitteen uusimisesta lykätään ja selvitetään muut pinnoiteratkaisut, jotka ei-

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (4) vät aiheuta tulevaisuudessa sisäilmaongelmaa. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien toiminta- ja taloussuunnitelma on tullut kaupunginhallituksen osalta käsitellyksi ja kaupunginhallitus esittää sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (5)