23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

Transkriptio

1 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Aika , klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta 25 Ilmoitusasiat

2 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Saapuvilla olleet jäsenet Markku J Lamponen, puheenjohtaja Jani Paasonen, 1. varapuheenjohtaja Tapani Penttinen, jäsen Johanna Purho, varajäsen Muut saapuvilla olleet Raili Rimaila, palvelupäällikkö, sihteeri Tanja Hartonen-Pulkka, kh:n edustaja Tapio Montonen, tekninen johtaja, esittelijä Poissa Erja Halinen, jäsen Jenni Kasurinen, jäsen Allekirjoitukset Markku J Lamponen Puheenjohtaja Raili Rimaila Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jani Paasonen Tapani Penttinen Pöytäkirjan nähtävänäolo Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupisteessä klo 9:00-15:00 Raili Rimaila, sihteeri

3 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) 22 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksen mukaan. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jani Paasonen ja Tapani Penttinen. Hyväksyttiin.

5 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Tukipalvelulautakunta, 15, Tukipalvelulautakunta, 23, Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno Tukipalvelulautakunta, , 15 Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Kunnanhallitus antoi kokouksessaan hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion laadinnasta seuraavat ohjeet: 1. Toimintakulujen kasvu vuonna 2016 voi olla koko kunnan tasolla max. 1 % vuoden 2015 talousarvioon nähden. 2. Tukipalvelulautakunnan tulee olla käsitellyt talousarvionsa viikon 32 loppuun mennessä, muiden lautakuntien esitykset talousarvioiksi vuodelle 2016 tulee olla kunnanhallituksen valmistelussa mennessä. 3. Investointiraja on Virka- ja työsuhteiset vakanssit tulee perustua talousarvion määrärahavaraukseen ja henkilöstösuunnitelmaan. Tukipalvelulautakunnan alaisten yksiköiden, hallinto, tietohallintpalvelut, toimistopalvelut, ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut sekä kiinteistöpalvelut, vuoden 2016 talousarvion toimintakulut ja muutos vuoteen 2015 on koottu alla olevaan taulukkoon: TP 2014 Budjetti 2015 Budjetti 2016 muutos-% Hallinto ,9 Tietohallintop ,0 Toimistopalv ,0 Ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut ,3 Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Hallinnon menojen muutos aiheutuu sisäisistä palkkojen kirjausmuutoksesta. Tietohallintopalveluiden kustannusten nousu aiheutuu osastoilla olevien järjestelmien vuosikustannusten kasvusta tietohallinnon budjetissa (uudet järjestelmät sekä vuosittaiset prosentuaaliset korotukset järjestelmäkustannuksiin).

6 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Toimistopalveluiden osalta vuoden 2016 talousarvioesitys ei sisällä toiminnallisia muutoksia. Ruokahuolto-, siivous- ja varastopalveluissa ei ole kustannuksia lisääviä toiminnallisia muutoksia. Kiintiestöpalveluiden menojen kasvu aiheutuu asiantuntijapalveluiden ostojen lisääntymisenä (kuntoarviot, energiatodistukset, urakoiden takuuajan konsulttipalveluiden ostot), rakennusten ja alueiden kunnossapitopalveluiden kustannusten nousu (vuosikorjaus- ja kunnossapitotyöt) sekä koneiden ja laitteiden vuokrien kohoaminen (leasing-ilmanpuhdistimet sisäilmaongelmatiloihin). Tukipalvelulautakunnan ulkoiset menot vuodelle 2016 ovat asetetun raamin mukaiset. Talousavion tekstiosa ja henkilöstösuunnitelma sekä investoinnit käsitellään lautakunnan seuraavassa kokouksessa. Tukipalvelulautakunta esittää kunnanhallitukselle käyttötalouslukujen hyväksymistä talousarvion 2016 jatkokäsittelyn pohjaksi. Hyväksyttiin. Tukipalvelulautakunta, , 23 Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Liitteet 1 tekstit budjetti henkilöstösuunnitelma 4 Investoinnit Tukipalvelulautakunnan alaisten yksiköiden; tietohallintopalvelut, toimistopalvelut, ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut, sekä kiinteistöpalvelut toimintakulut (sisäiset ja ulkoiset) on tehtyjen muutosten jälkeen koottu allaolevaan taulukkoon. TP 2014 Budjetti 2015 Budjetti 2016 muutos-% Hallinto ,3 Tietohall.palv ,5

7 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Toimistopalv ,1 Ruokahuolto-, siivous- ja varastopalvelut ,1 Kiinteistöpalv ,4 Yhteensä ,6 Liitteenä olevan tukipalvelulautakunnan käyttötalousosan budjetin 2016 toimintakulut ovat toimintatuotot ovat Toimintakate on Poistojen ja arvonalennusten sekä laskennallisten erien jälkeen tilikauden alijäämäksi tulee Taloussuunnitelman osana on henkilöstösuunnitelma, jossa on esitetty henkilöstön määrän kehitys vuosina (liite). Tukipalveluihin kohdistuvat investoinnit on esitetty vuodelle 2016 sekä suunnitelmavuosille (liite). Tukipalvelulautakunta 1. hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 ja henkilöstösuunnitelman sekä investointisunnitelman tukipalvelulautakunnan osuuden vuosille esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi. Keskustelun kuluessa Tapani Penttinen esitti, että tukipalvelulautakunnalle myönnetään :n määräraha annetun menoraamin lisäksi käytettäväksi kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöihin. Jani Paasonen, Johanna Purho ja Markku Lamponen kannattivat tehtyä esitystä. Tukipalvelulautakunta 1. hyväksyy liitteiden mukaiset talousarvion käyttötalousosan vuodelle 2016 ja henkilöstösuunnitelman sekä investointisuunnitelman tukipalvelulautakunnan osuuden vuosille esittää talousarvion ja taloussuunnitelman edelleen kunnanhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi, 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että tukipalvelulautakunnalle myönnetään :n määräraha annetun menoraamin lisäksi käytettäväksi kiinteistöjen korjaus- ja huoltotöihin.

8 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Tekninen johtaja kertoo lautakunnalle ajankohtaisista vireillä olevista asioista. Tukipalvelulautakunta merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) 25 Ilmoitusasiat MjuDno Valmistelija / lisätiedot: Tapio Montonen tapio.montonen@mantyharju.fi Tukipalvelulautakunnalle tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: Kunnanhallituksen kehittämisjaosto / Kokousasioiden ja keskustelujen julkisuus Sivistyslautakunta / Koulukeskuksen ruokalan ja keittiön peruskorjaus Tukipalvelulautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Merkittiin tiedoksi.

10 Mäntyharju Pöytäkirja 5/ (10) Muutoksenhakukielto 21, 22, 23, 24, 25 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 ).