Pöytäkirja 1 (11) Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

Transkriptio

1 Pöytäkirja 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 17:00-17:55 Paikka Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros Lisätietoja Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Ajankohtaiskatsaus 5 2 Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus 3 Porvoon sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuonna Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat tiedoksi 9 5 Muut mahdolliset asiat

2 Pöytäkirja 2 (11) Osallistujat Läsnä Irmeli Hoffren, puheenjohtaja Tapani Eskola Aini Kares-Salonen Heli Hämäläinen Arja Isotalo Pauli Ruokolainen Liisa Jankkari Aino Kylätasku Päivi Liu Juha Huotari Pasi Siltakorpi Pehr Sveholm Mika Vilen Hanna Hoffren-Pekkarinen Muut osallistujat Leena Koponen, sairaanhoitoalueen johtaja esittelijä Kimmo Halonen, johtava lääkäri Tuulia Koponen, johtava ylihoitaja Marjaana Kaskamaa sihteeri Poissa Mari Lotila Jari Oksanen Sirpa Pöllönen Paula Siljander

3 Pöytäkirja 3 (11) Allekirjoitukset Irmeli Hoffren puheenjohtaja Marjaana Kaskamaa sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Heli Hämäläinen Pehr Sveholm Pöytäkirjan nähtävänäolo johdon sihteerin kanslia klo Marjaana Kaskamaa sihteeri

4 Pöytäkirja 4 (11) Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Hämäläinen ja Pehr Sveholm.

5 Pöytäkirja 5 (11) 1 Asianro HUS/286/2019 Ajankohtaiskatsaus Selostus esitys Sairaanhoitoalueen johtaja esittää katsauksen ajankohtaisiin asioihin. Merkitään tiedoksi. Merkittiin ajankohtaiskatsaus tiedoksi. Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

6 Pöytäkirja 6 (11) 2 Asianro HUS/663/2019 Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus Selostus Porvoon sairaanhoitoalueen vuosi 2018 oli haasteellinen merkittävien työnjaon ja sairaalan tuotantorakenteen muutosten jatkuessa kolmatta vuotta. Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos kasvoi 6,9 % edellisvuodesta. Päivystyskäynnit lisääntyivät edellisvuodesta 6,7 %, kun taas terveyskeskuspäivystyskäynnit vähenivät 4 %. Leikkauksia tehtiin 14,6 % edellisvuotta enemmän. Elektiivisten lähetteiden kumulatiivinen toteuma oli joulukuun lopussa 7,9 % (1 089 lähetettä) suurempi kuin edellisvuonna. Hoitoon pääsy oli kokonaisuudessaan hyvää. Hoitoon pääsyä osastolle odottavien potilaiden määrä väheni 19,5 %, eikä yli 6kk odottaneita ollut yhtään. Polikliiniseen hoitoon yli 3kk odottaneiden määrä laski huomattavasti 87,1 % verrattuna edelliseen vuoteen. Myös kaikkien polikliiniseen hoitoon odottajien määrä laski 97,4 %. Tilikauden tulos oli euroa, mikä sisälsi 3,2 milj. euroa jäsenkuntapalautuksia ja 1,2 milj. euroa sisäisiä saatuja asiakaspalautuksia. Tulos ilman tilinpäätöksen tasauseriä oli euroa yli talousarvion. Toimintatuotot olivat 6,3 % (4,1 milj. euroa) yli talousarvion. Jäsenkunnille palautettiin 3,2 milj. euroa, jonka jälkeen toimintatuotot olivat 1,9 % (1,2 milj. euroa) yli talousarvion. Toimintakulut ylittivät talousarvion 3,9 % (2,5 milj. euroa) ilman sisäisiä asiakaspalautuksia. Asiakaspalautuksia saatiin 1,2 milj. euroa, jotka kirjattiin kuluja vähentäviksi eriksi. Sisäisten asiakaspalautusten jälkeen toimintakulut ylittivät budjetin 2 % (1,3 milj. euroa). Sitovat nettokulut olivat 3,5 % (1,8 milj. euroa) yli talousarvion. Sitovien nettokulujen oman toiminnan kulujen ylitys johtui henkilöstökuluista, joita ei saatu mahtumaan tiukkaan kuluraamiin. Lisäksi maksu-tuotot ja ulkokuntatulot jäivät euroa ennakoitua pienemmiksi. Esityslistan liitteenä 1 on Porvoon sairaanhoitoalueen vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. esitys Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2018 tilinpäätösasiakirjat ja esittää ne edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäviksi. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

7 Pöytäkirja 7 (11) Liite 1 Tilinpäätös 2018 Porvoo_Liite 1.pdf

8 Pöytäkirja 8 (11) 3 Asianro HUS/663/2019 Porvoon sairaanhoitoalueen tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuonna 2019 Selostus Hallintosäännön 58 mukaan valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat sairaanhoitoalueiden käyttösuunnitelmat hyväksyy hallitus ja sarainhoitoalueiden tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat sairaanhoitoalueen lautakunta. Esitys tulosyksikkökohtaisiksi käyttösuunnitelmiksi on esityslistan liitteenä 2. HUSin hallitus on vahvistanut tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat. Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2019 Porvoon sairaanhoitoalueen sitovat nettokulut ovat enintään euroa ja tilikauden tulos euroa. Hallitus vahvisti vuosien investointiohjelman. Porvoon sairaanhoitoalueelta vuosille on sisällytetty seuraava investoinnit: - Osastotilojen muutokset psykiatriaa varten - Salaojitus ja sokkelin korjaus - TO-osan ilmanvaihtohanke - B- ja C-osan julkisivuhanke - Poliklinikka- ym. tilojen peruskorjaus - Apuvälinekeskuksen tilojen rakentaminen - TA-osan ilmanvaihtokoneiden uusiminen - pienet lääkintälaitteet alle euroa/kpl yhteensä euroa/vuosi. esitys Lautakunta hyväksyy tulosyksikkökohtaiset käyttösuunnitelmat vuodelle 2019 ja merkitsee tiedoksi HUSin investointiohjelman Porvoon sairaanhoitoaluetta koskevan osuuden. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi Liite 2 Käyttösuunnitelmat 2019 Porvoon sha Liite 2.pdf

9 Pöytäkirja 9 (11) 4 Asianro HUS/662/2019 Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat tiedoksi Selostus esitys Valtuuston pöytäkirja ja hallituksen pöytäkirjat , ja ovat nähtävänä kokouksessa. Pöytäkirjat ovat luettavissa myös HUSin nettisivuilla. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

10 Pöytäkirja 10 (11) 5 Asianro HUS/661/2019 Muut mahdolliset asiat Selostus Porvoon sairaanhoitoalueen päivitetty ohje toiminnan järjestämisestä alkaen Esityslistan oheismateriaalina on ohje toiminnan järjestämisestä Porvoon sairaanhoitoalueella alkaen. Ohje sisältää koosteen Porvoon sairaanhoitoalueen yleiseen toiminnan järjestämiseen, suunnitteluun ja valvontaan liittyvistä säännöistä ja ohjeista. Ohjeessa kuvataan toiminnan kannalta keskeiset toimintaan liittyvät ohjeet ja säädökset sekä mistä ne löytyvät. Hallintosäännön nojalla sairaanhoitoalueen johtajalla on oikeus siirtää edelleen toimintavaltaansa. Porvoon sairaanhoitoalueella toimivallan siirto on määritelty ohjeella toiminnan järjestämisestä Porvoon sairaanhoitoalueella. Sairaanhoitoalueen johtaja on päätöksellään 70/2018 vahvistanut ohjeessa mainitut päätösvallan siirrot mm. henkilöstön valinnasta, henkilöstöhallinnon muusta ratkaisuvallasta ja hankintavaltuuksista. esitys Lautakunta merkitsee Porvoon sairaanhoitoalueen päivitetyn toimintaohjeen tiedoksi. Käsitellään muut mahdolliset asiat. Merkittiin päivitetty toimintaohje tiedoksi. Muita asioita ei ollut. Lisätiedot Sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen, leena.koponen@hus.fi

11 Pöytäkirja 11 (11) Seuraava kokous Seuraava kokous on tiistaina klo Porvoon sairaalassa.