HUS-Logistiikkakeskus, Neuvotteluhuone Karhu, Uutistie 5, Vantaa. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) Aika klo 08:30-10:10 Paikka HUS-Logistiikkakeskus, Neuvotteluhuone Karhu, Uutistie 5, Vantaa Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 11 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 12 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 13 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 14 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 15 TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-DESIKO 8 16 TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-LOGISTIIKKA TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-SERVIS TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, RAVIOLI TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, HUS-DESIKO 20 TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, HUS-LOGISTIIKKA 21 TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTETUMINEN VUONNA 2014, HUS-SERVIS 22 TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, RAVIOLI 23 HUS-DESIKON TOIMINTAOHJE MUUT ASIAT

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Urho Ulla-Marja 08:30-10:10 puheenjohtaja Yltävä Harry 08:30-10:10 varapuheenjohtaja Oksanen Jari 08:30-10:10 varsinainen jäsen Laine Leena 08:30-10:10 varsinainen jäsen Olli Seppo 08:30-10:10 varsinainen jäsen Frostell Mari 08:30-10:10 varsinainen jäsen HUS-kuntayhtymän talousjohtaja Lang Sune 08:30-10:10 varajäsen Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Lehtosaari Anja 08:30-10:10 henkilöstön edustaja Hakala-Lahtinen Pirjo 08:30-10:10 esittelijä HUS-Ravioli, toimitusjohtaja Karhumäki Tuula 08:30-10:10 esittelijä HUS-Desiko, toimitusjohtaja Koponen Leena 08:30-10:10 esittelijä HUS-Servis, toimitusjohtaja Laakso Markku 08:30-10:10 esittelijä HUS-Logistiikka, toimitusjohta Sipinen Kati 08:30-10:10 johtokunnan sihteeri Heinimäki Heikki 08:30-10:10 hallituksen jäsen Taipale Ilkka 08:30-10:10 hallituksen jäsen Niemi Marika 08:30-10:10 hallituksen jäsen Ranki Risto 08:30-10:10 hallituksen jäsen Luhtanen Leena 08:30-10:10 hallituksen jäsen Långvik Berndt 08:30-10:10 hallituksen jäsen Karma Pekka 08:30-10:10 hallituksen jäsen Poissa Saari Asko varsinainen jäsen Kannisto Kalevi henkilöstön edustaja Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu / 2015 puheenjohtaja Ulla-Marja Urho sihteeri Kati Sipinen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu pöytäkirjantarkastaja Mari Frostell pöytäkirjantarkastaja Jari Oksanen

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä Helsingin ja Uudenmaan sai raanhoitopiirin Keskuskirjaamossa, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden kutsutuille ja läsnäololistassa mainituille hallituksen jäsenille. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mari Frostell ja Jari Oksanen.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-DESIKON TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI HUS-Desikon eräiden vakanssien nimikemuutos ja vakanssien käyttöönotto asiakkaan tekemän välinehuoltopalvelun tuottamiseksi HUS-Desikon henkilöstöhallinnon päätösvallan delegointi lukien HUS-Desikon taloushallinnon ja hankintatoimen päätösvallan delegointi lukien HUS-Desikon suunnittelijan vakanssin 5B nimikkeen ja vastuuyksikön muutos alkaen Pesu- ja desinfektiokoneiden hankinta HUS-Desikon välinehuoltoon esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 ;n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-LOGISTIIKAN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Vakanssien siirto ja nimikemuutokset Määräaikaisen tehtävälisän maksaminen Tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistaminen Toimenpideradiologiset tarvikkeet Perussairaanhoidon tarvikkeiden hankinta Henkilökohtaisten lisien maksaminen Terveydenhuollon näytteenottotarvikkeet Hankintaoikaisu hankintapäätökseen 12 perussairaanhoidon tarvikkeiden hankinta HUS-Logistiikan hankintapalveluiden organisaation muuttaminen alkaen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 ;n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET HUS-SERVISIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Vakanssin 5D nimikkeen taloussihteeri muuttaminen erikoissuunnittelijaksi alkaen Puhelunvälittäjävakanssin 5D nimikkeen muutos vahtimestariksi alkaen Toimistopalveluesimiehen vakanssin 5B nimikkeen muuttaminen toimistopäälliköksi alkaen HUS-Servisiin siirtyneiden toimistosihteerien nimikkeen muutos henkilöstösihteereiksi Toimistosihteerin tehtäväkohtaisen palkan tarkistus määräaikaisesti ajalle HUS-Servis liikelaitoksen yhteistyötoimikunnan kokoonpano ajalla HUS-Servis liikelaitoksen johtoryhmän jäsenet alkaen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 ;n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET RAVIOLIN TOIMITUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TUKI Ravioli Hyvinkään sairaalan kahvilan sopimustuotteet ajalle , hankintapäätös Vuoden 2015 talousarvioon sisältyvien vakanssimuutosten täytäntöönpano Tutkimusluvan myöntäminen, Aloitusluvan myöntäminen toiminnankehittämisprojektille Lasten vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja hoito HUS-piirissä, projektikoodi M7100K Siviilipalvelutyöntekijän ottaminen Ravioli Porvoon sairaalan palvelukseen esitys Johtokunta merkitsee päätökset tiedoksi ja päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä mainittuja kuntalain 51 ;n tarkoittamia päätöksiä. Päätettiin esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-DESIKO TUKI 15 Toimintatuotot ja palvelutuotanto HUS-Desikon palvelutuotanto käynnistyi vuoden alusta lähes suunnitellusti organisaatiomuutoksista huolimatta. Laitoshuollon asiakasyksiköiden ruokahuoltoa avustavia palveluja tuotettiin suunniteltua enemmän (+4,9 %). Muut laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat viime vuoden tasolla ja lähes talousarvion mukaiset. Välinehuoltopalveluissa palvelumäärät ovat laskeneet niin välinehuoltokeskuksissa (mukaan lukien sopimuspalvelut) -1,1 % kuin asiakasyksiköissä -6,3 %. Toiminnan volyymin laskun lisäksi palvelumäärän laskua selittää hoitotakuuluonteisten töiden vähentyminen. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto laski 0,5 % viime vuodesta, mutta ylitti talousarvion 0,7 %. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät noin 0,8 % (ilman tytäryhtiöitä) ja laskutus pysyi kokonaisuutena lähes edellisen vuoden tasolla (+0,1 %). Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin ja kasvoivat edellisestä vuodesta 23 %. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulujen kasvu oli 7,0 % ja se poikkesi selvästi eten kin henkilöstökulujen osalta viime vuodesta. Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selit tää osaltaan muutosta. Tuottavuus Henkilöstö Tulos Liikelaitoksen kokonaistuottavuus ja työn tuottavuus laski selvästi ja oli tavoitteiden alapuolella. Erilaisesta palkkojen jaksotuksesta johtuen tammikuun luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,1 % ja oli suunniteltua korkeampi. Henkilötyövuoden hinta nousi 4,2 %. Sairauspoissaoloja oli tammikuussa hieman viime vuotta vähemmän. Tammikuun tulos oli euroa alijäämäinen (TA = euroa). Tulos on suunniteltua huonompi kasvaneiden henkilöstökulujen ja laskeneen tuottavuuden vuoksi. Toimintakauden näkymät Toimintakauden aikana valmistaudutaan välinehuollon siirtämiseen osaksi ATeKia. Puhtauspalvelujen palvelukonseptien kehittämistyö Meilahden tornisairaalan käyttöönottoon on käynnistynyt. Jorvin päivystyslisärakennuksessa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen käyttöönottoa ja muuttosuunnitelmat ovat käynnissä. Vaikuttavaa tukipalvelua potilaan parhaaksi -hanke,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) jonka tavoitteena on tukea potilaslähtöistä ja oikea-aikaista hoitoa, käynnistettiin laitos- ja välinehuollossa lean periaattein osana tulospalkkiojärjestelmää. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Liikelaitoksen tuottavuus- ja tuloskehitystä seurataan tarkasti ja tehdään tarvittaessa alkuvuonna tuottavuutta parantavia muutoksia resursseihin vastuuyksikkötasolla. Henkilöstökulujen kasvua analysoidaan tarkemmin. Liitteenä HUS-Desiko liikelaitoksen tammikuun 2015 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-LOGISTIIKKA TUKI 16 Talousarvion toteutuminen ja toiminnan muutokset tammikuu 2015 Tammikuu 2015 oli edellisvuotta selvästi hiljaisempi, palvelujen myynti väheni 12,6 %. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit vähenivät 2,5 % edellisvuoden vastaavan ajankohtaan verrattuna. Omana toimintana suoritettavien sairaan- ja invataksikuljetukset vähenivät 10,1 %. HUS-Logistiikan uusi logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimitukset tammikuussa 2015 ja Meilahden varaston tiloista luovuttiin Jorvin sairaalan varasto lakkautettiin ja Peijaksen varasto Toiminta on alkanut ongelmitta. HUS:n kaikkien sairaaloiden varastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun mennessä. Logistiikkakeskuksen perustaminen nostaa tilapäisesti varaston arvoa. Kun kaikki vanhat varastot on lakkautettu, varaston arvo laskee. Logistiikkakeskuksen tilat mahdollistavat paremman logistisen ja taloudellisen suunnittelun varastoon otettavien tarvikkeiden osalta. Logistiikkakeskus mahdollistaa myös palvelutason edelleen parantamisen huomioiden kuitenkin taloudellisen logistiikan perusteet. Kuntayhteistyön lisääntyessä liikelaitos valmistautuu tarviketoimitusten aloittamiseen Vantaan kaupungille, Eksotelle ja Carealle. Kaikkien varastojen muutot suoritetaan mahdollisemman häiriöttömästi vaarantamatta hoitotoimintaa. Samaan aikaan hoidetaan toimitukset ja varaston alasajot suoritetaan ylitöinä arkisin ja viikonloppuisin. Liitteenä HUS-Logistiikka liikelaitoksen tammikuun 2015 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, HUS-SERVIS TUKI 17 Palvelutuotanto ja palvelulaskutus Toimintakulut Tulos ja ennuste Tuottavuus HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti tammikuun aikana. Palvelulaskutus vastasi edellisen vuoden tasoa, mutta jäi -0,5 % talousarviota matalammalle tasolla.palvelulaskutuksen talousarvioalitus oli seurausta laskentatunnistemuutoksesta, jonka vuoksi osa potilaslaskutuksesta on siirtynyt helmikuulle. Lisäksi tekstinkäsittelyn kysyntävolyymit toteutuivat odotettua matalammalla tasolla. Palvelulupaus pystyttiin toteuttamaan jo kai sella palvelualueella ja operatiivisessa toiminnassa ei havaittu oleellisia poikkeamia. Kulut alittivat talousarvion noin ja tämä kustannustason alitus selittyy odotettua matalammilla palveluostoilla. Palveluostojen alitusta selittää erityisesti tekstinkäsittelyn vuokratyövoimakulujen lasku. Palveluostot laskivat tekstinkäsittelyssä odotettua matalamman palvelulaskutuksen seurauksena sekä oman henkilökunnan lisäämisen myötä. Muut kuluerät vastasivat budjetoitua tasoa. Edelliseen vuoteen nähden kustannukset nousivat noin euroa. Noin euroa kustannusten noususta selittyy henkilöstökustannusten kasvusta. Loput kustannusten kasvusta selittyy Kalasataman kiinteistön vuokrien noususta sekä muilla kuluerillä. Servisin tammikuun tulos oli , mikä on noin budjetoi tua enemmän. Tulos kuitenkin laski edelliseen vuoteen nähden noin t. Vaikka tammikuun tulos oli huomattavasti odotuksia parempi, koko vuoden ennuste on edelleen talousarvion mukainen. Tulevina kuukausina tammikuun ylijäämän odotetaan tasoittuvan perintäkustannusten nousun, potilasarkistotoiminnan volyymien laskun sekä ERP-projektin aiheuttamien kustannusten vuoksi. Tuottavuus- ja saatavuuslukuja ei ole laskettu, koska operatiivisten järjestelmien tiedot olivat puutteelliset tammikuun osalta ja luotettavaa aineistoa ei pystytty muodostamaan. Johtamistoimenpiteet toiminnan ja talouden poikkeamiin Tekstinkäsittelyn toimintaprosesseja on tehostettu voimakkaasti koko vii me vuoden ajan ja tätä kehitystyötä jatketaan myös kuluvana vuotena. Oleellinen osa tekstinkäsittelyn tehostamista on pikasanelupalveluissa toteutettava lean-projekti, jolla pyritään kehittämään kykyä vastata erityisesti päivystysyksiköiden palvelutarpeisiin. Kustannustehokkuuden lisäksi myös eritysesti pikasaneluiden palvelulupauksen pitävyyttä pyritään nostamaan ja

12 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) vuoden loppuun mennessä on tavoitteena saavuttaa 90 % -palvelulupauksenpito. Lisäksi keväällä aloitetaan potilasasiakirjojen käännöspalvelutoiminta ja puheentunnistuspilotoinnin toinen osio. Talous- ja henkilöstöpalveluiden tärkeänä prioriteettina on HUS:n Harppi-projektiin osallistuminen. Projektin edetessä testaus- ja käyttöönottovaiheisiin tarvitaan tulevina kuukausina lisäresursointeja normaalin palvelutuotannon varmistamiseksi. Lisäksi talouspalveluissa valmistaudutaan uuden perintätoimijan kanssa yhteistyöhön ja tämä edellyttää järjestelmäliittymien testaamista. Lisäksi perintälain muutokset tulevat nostamaan myös perintäkuluja merkittävästi tulevina kuukausina edelliseen vuoteen nähden. Asiointipalveluissa arkistopalveluiden toimintoja sopeutetaan paperittoman potilashoidon ja sähköisen arkistoinnin käyttöönoton myötä. Viime syksyn aikana määräaikaisia työsopimuksia on päätetty useissa eri arkistoissa ja henkilöstövähennykset tulevat jatkumaan myös kuluvan kevään aikana. Henkilöstövähennykset tapahtuvat eläköitymisten ja määräaikaisten työsopimusten päättämisen kautta. Arkiston henkilöstöä on myös siirtynyt HUS-Servisin muihin palveluihin. Toisena sopeuttamissuunnitelman osa-alueena potilasarkistopalveluissa on aloitettu lean-projektin kartoitusvaihe prosessien tehostamiseksi. Kolmantena osa-alueena potilasarkiston sopeuttamisessa on lokakuussa aloitettu selvitys arkistojen keskittämises tä yhteen toimipaikkaan, mutta tämä edellyttää myös toimivan skannausprosessin kehittämistä potilasasiakirjojen käsittelyyn. Liitteenä HUS-Servis liikelaitoksen tammikuun 2015 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

13 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TOIMINTA JA TALOUS TAMMIKUU 2015, RAVIOLI TUKI 18 Hyvinkään yhteiskeittiön peruskorjaus valmistui tammikuun lopussa. Tuotanto on toiminut koko peruskorjauksen ajan. Keittiössä on otettu käyttöön paljon uutta tuotantotekniikkaa, jonka käyttöön henkilökuntaa on koulutettu toiminta siirtyi Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Jorvin sairaalan keittiön suunnittelua on viety eteenpäin. Tuotannon tasaamiseksi Raviolin toimipisteiden välillä, siirrettiin Kätilöopiston sairaalasta osa autokuljetuksilla toimitettavista aterioista Ra violi Kirurgisen sairaalan hoidettavaksi. Vuoden vaihteessa koko HUS- kuntayhtymää koskeva suuri laskentatunniste muutos, vaati myös Raviolin järjestelmissä tietojen päivittämistä normaalia vuodenvaihdetta enemmän. Kaikilta osin tiedot eivät tammikuussa ole vielä raportoitavissa ja poikkeamat johtuvat suurelta osin viivästyneistä kirjauksista. Liitteenä Ravioli liikelaitoksen tammikuun 2015 kuukausiraportti. esitys Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

14 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, HUS-DESIKO TUKI 19 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja prosessien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteuma alitti euroa (1,7 %). HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot HUS-Desikolta ylittivät palvelusuunnitelman 2,8 %. Välinehuoltokeskusten ja ruokahuoltoa avusta vien tehtävien osalta ylitys johtui ennakoitua suuremmasta toimintavolyy mista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ylittyivät vastaavasti hoitota kuuluonteisen työn vuoksi, jota välinehuollossa tehtiin euron edes tä. Kokonaisuutena hoitotakuuluonteista työtä laskutettiin sisäisiltä asiak kailta euroa. Sen sijaan laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä alittivat talousarvion asiakkaiden tekemien palveluvähennysten vuoksi. HUS-Desiko jatkoi liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista etäkohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. Liikelaitos sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuute na HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuk sissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuo tantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Laitos- ja välinehuoltopalvelut tuotettiin palvelulupausten mukaisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys parani edellisen vuoden vastaavaan kuukausikyselyyn verrattuna. Laitoshuollossa tavoite 3,9 saavutettiin ja välinehuollossa tavoi te 4,0 ylitettiin keskiarvon ollessa 4,3. Verkkoanalyysimenetelmään perustuvassa asiakaskyselyssä 60,9 % (N= 229) oli tyytyväisiä saamiinsa laitosja välinehuoltopalveluihin. Yhteisenä tavoitteena asiakkailla ja desikolaisilla koettiin olevan potilasturvallisuuden varmistaminen. HUS-Desikon palvelut osastoille koettiin ensiarvoisen tärkeiksi. Vuorovaikutuksen, viestinnän lisääminen ja jatkuvan laadun ja saatavuuden varmistaminen ovat osa turvallisen hoitoympäristön ylläpitämistä. Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu, Meilahden tornisairaalaan ja Lasten sairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla, siirrettiin väline- ja tarvikelo-

15 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) gisti sia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammatti henkilöstö tukitehtävistä hoitotyöhön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivi sen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Hankkeelle asetetut kaik ki tavoitteet saavutettiin; hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käytetty aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Tornisairaalaa palvelevaa sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kans sa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. HUS-Desiko osallistui Tornisairaalan ja Jorvin päivystysrakennuksen toiminnan suunnitteluun ja muuttoaikataulujen valmisteluun ja toteutukseen. Jorvin sairaalan uuteen päivystysrakennukseen sijoittuvan välinehuoltokeskuksen laitehankinnat ja asennukset, toimintatapakuvaukset ja asiakaspalvelusuunnittelu etenivät aikataulun mukaisesti. Meilahden välinehuoltokeskuksen pesukonejärjestelmän uusimisen valmistuminen erilaisten toimitusviipeiden takia siirtyi vuodelle Kuluvana vuonna laitos- ja välinehuol lon asiantuntijapalveluja annettiin Espoon sairaalan ja HUSLABin uudisrakennuksen tilojen ja pintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuluvan vuo den aikana päätettiin tuottaa laitoshuoltopalvelut Espoon sairaalalle vuon na HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin nuorisotakuuna työllistämällä ja solmimalla oppisopimuksia vuotiaille sekä työtilauksin PosiVire Oy:n kanssa yht. 27 henkilötyövuotta. Työhyvinvoinnin merkitystä kannustavassa esimiestyössä on varmennettu kouluttamalla esimiehiä (50 % osallistunut) työhyvinvointidialogin käyttöön. Työturvallisuuden edistämiseksi palvelualueiden työsuojeluparit tekivät työturvallisuuskierroksia 86 kpl tavoitteen ollessa 90 kpl. Kierrosten työturvallisuusindeksi 92 % oli edelleen hyvällä tasolla ja lähes sama kuin edellisenä vuonna. HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 872 desikolais ta, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet joissakin mitattavissa osioissa. Työolobarometrin työkykyisyys-, esimies- ja oman yksikön toimintaindeksit olivat edellisen vuoden tasolla. Ergonomiaindeksi parani merkitsevästi johtuen mm. siitä, että ergonomia otettiin osaksi perehdytystä. Kokonaisuudessaan indeksit olivat lähellä HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin yli HUS:n keskiarvon. Esimiesten suurehkon alaismäärän ja henkilöstövaihtuvuuden on havaittu vaikuttavan lähiesimiesten mahdollisuuksiin pitää vuosittain yksilölliset kehityskeskustelut, mikä näkyi henkilöstön työolobarometrikyselyn tuloksissa. Kehityskeskustelujen koetussa hyödyssä ja käyntimäärissä on vielä parannettavaa.

16 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille ( euroa). Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tu lokseksi muodostui ,79 euroa. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä 2 olevan HUS-Desikon tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-Desiko liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, ,79 euroa siirretään edellisten ti likausien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa HUS-Desiko liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muu tokset toimintakertomuk seen. Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Lisätietoja Tuula Karhumäki, puh

17 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, HUS-LOGISTIIKKA TUKI 20 Kasvanut myynti jäsenkunnille ja muille maksajille nosti liikelaitoksen ulkoisia myyntituottoja merkittävästi ja vastaavasti hoitotarvikeostoja. Myös HUS:n kasvanut palvelutuotanto johti sisäisten myyntituottojen voimakkaaseen kasvuun. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit nousivat 3,1 % edellisvuoteen nähden, kokonaisrivimäärä oli kpl. HUS-Logistiikan tarjoama tarvikkeiden täyttöpalvelu toimii yli 120 osastolla. Täyttöpalvelu tehostaa prosesseja optimoiden tilauserät ja vähentää toimitusrivejä. Omana toimintana tehdyt potilaskuljetukset lisääntyivät 0,1 %. Sairaan- ja invataksikuljetusten välityskeskuksen toiminta laajeni edelleen vuonna Välitettyjä tehtäviä oli vuonna 2014 kaikkiaan kpl (kasvua + 9,9 %). Uusista jäsenkunta-asiakkaista johtuen, ostopalveluina hankitut sairaankuljetukset lisääntyivät 0,3 milj. eurolla, +8,5 %. HUS-Logistiikan logistiikkakeskus valmistui aikataulun mukaisesti ja luovutettiin käyttäjälle Logistiikkakeskus aloitti toimintansa , jolloin Meilahden sairaalan varasto lakkautettiin. HUS:n kaikkien sairaaloiden tarvikevarastot on keskitetty logistiikkakeskukseen kesäkuuhun 2015 mennessä. Hankkeen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt kuntayhtymälle ovat merkittävät Helsingin varasto lakkautettiin joulukuussa ja rakennus puretaan uuden lastensairaalan tieltä. Tilojen kertapoisto 1,1 milj. euroa kohdennettiin HUS-Logistiikalle. Lisäksi pakollisten varausten kasvu on rasittanut tulosta 0,4 miljoonaa euroa. Operatiivinen tulos ennen sisäisiä asiakashyvityksiä oli euroa. Liikelaitoksen yhteistyö HUS:n jäsenkuntien perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa on kehittynyt edelleen myönteisesti. Uudet asiakkaat nostivat liikelaitoksen toimintatuottoja ja vastaavasti asiakkaille toimitettavien hoitotarvikkeiden ostoja sekä sairaankuljetusten ostopalveluja. Jäsenkunta myynti kasvoi 1,4 milj. euroa (14,8 %) edellisvuoteen verrattuna. HUS-Lo gistiikan tuottavuus toteutui talousarviossa tavoitteeksi asetettua 2,0 pro senttia korkeampana. Edellä mainituilla mittareilla mitattuna HUS-Logistiikan kokonaistuottavuus parantui 2,6 % edellisestä vuodesta.

18 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) Toimitusjohtaja esittelee liitteenä 3 olevan HUS-Logistiikan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-Logistiikka liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 2 974,21 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa HUS-Logistiikka liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

19 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTETUMINEN VUONNA 2014, HUS-SERVIS TUKI 21 Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Servisin palvelutuotanto toteutui odotetusti palvelulupauksen mukaisesti lukuun ottamatta Uranus-päivityksen aiheuttamia yksittäisiä käyttökatkoja digisanelupalvelussa syys-lokakuun aikaa. Taloustutkimuksella teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulos oli 3,9/5 (tavoite 4), mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Palvelujen laadun kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan edelleen yhteistyössä asiakkaiden kanssa saatujen tulosten perusteella. Palvelulaskutus ennen asiakaspalautuksia oli 0,4 % talousarviota ja 0,7 % edellisvuotta suurempi. HUS-Servisin maksamien noin 1,3 milj. euron asiakaspalautusten jälkeen lopullinen palvelulaskutus oli yhteensä noin 52,3 milj. euroa, mikä on -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,0 % edellisvuotta enemmän. Sekä euromääräisesti että suhteellisesti suurinta kysynnän lisääntyminen oli tekstinkäsittelypalveluissa. Tekstinkäsittelyn palveluveloitukset kasvoivat viime vuodesta noin 4,1 %, josta noin 0,7 % muodostui volyymin kasvusta, hinnoittelun muutoksista noin 2,6 % ja loput noin 0,8 % kysyntärakenteen muutoksista. Tekstinkäsittelyn kumulatiiviset toimintatuotot ylittivät talousarvion 1,2 milj. euroa. Talouspalveluissa palvelulasku tus vastasi sekä viime vuoden että edellisen vuoden tasoa. Henkilöstöpalveluiden laskutus vastasi viime vuotista tasoa, mutta oli noin -3,2 % talousarvioita matalammalla tasolla, mikä oli seurausta palkka- ja palvelussuhdepalveluiden odotettua matalammasta laskutustasosta. Asiointipalveluiden palvelulaskutus alitti talousarvion -3,0 % ja edellisen vuoden -1,9 %. Asiointipalveluiden palvelulaskutuksen huomattava pudotus oli seurausta odotettua nopeamminedenneestä potilasasiakirjojen sähköistämisestä ja arkistotoimitusten vähenemisestä. Tällä muutoksella oli välitön säästövaikutus myös asiakkaan kustannuksiin. Toimintakulut olivat saatujen asiakashyvitysten jälkeen 52,3 milj. euroa, mikä oli -2,4 % talousarviota vähemmän, mutta 1,1 % edellisvuotta enemmän. Talousarvioon nähden henkilöstökustannukset laskivat lähes jokaisella palvelualueella, mutta suhteessa volyymin muutokseen reaalinen henkilöstökulujen lasku oli voimakkainta tekstinkäsittelypalveissa. Tekstinkäsittelyn kappalemääräinen kysyntä nousi, mtta tuotannonohjauksen kehittymisen myötä henkilöstökuluja pystyttiin laskemaan lähes euroa. Tekstinkäsittelyn etätyön lisäämisen myötä vuokrakustannukset pystyttiin puolittamaan ja tämän muutoksen vaikutus oli noin euroa. Tekstinkäsittelyn ohella henkilöstökustannuksissa saavutettiin merkittäviä talousarvioalituksia henkilöstöpalveluissa, jossa henkilöstökustannukset alittivat talousarvion noin euroa erityisesti palvelussuhde- ja palkkaprosessin tehostumisen myötä. Asiointipalveluiden arkistopalveluiden palvelumyynti putosi noin euroa edellisestä vuodesta. Sopeutustoimenpiteitä onnistuttiin toteuttamaan yhteensä noin euroa, josta noin euroa muodostui henkilöstökustannuksista ja euroa

20 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) vuokrakustannuksista. Talouspalveluissa varauduttiin perintäkustannusten nousuun, mutta nämä kulut jäivät myös odotettua matalammalle tasolle. HUS-Servisin operatiivinen tulos ennen asiakashyvityksiä ja tulospalkkiojaksotuksia oli 2,0 milj. euroa positiivinen, mikä oli noin 0,8 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Tulospalkkiojaksotusten jälkeen operatiivinen tulos oli 1,3 milj. euroa, mutta tämä ei ole vertailukelpoinen edellisen vuoden kanssa, koska vuodelta 2013 puuttuivat vastaavat tulospalkkioerät. Tuloksen parantuminen selittyy valtaosin henkilöstökustannusten laskusta. Tuottavuusmittareina käytettiin vuonna 2014 liikelaitokse kokonaistuottavuutta ja henkilötyöntuottavuutta. Kokonaistuottavuus oli +2,5 %, mikä on noin +0,5 % prosenttiyksikköä asetettua tavoitetta (+2,0 %) suurempi. Vastaavasti henkilötyön tuottavuus kasvoi noin +2,1 %. Kokonaistuottavuuden ja henkilötyöntuottavuuden välistä eroa selittää useiden tehostamistoimenpiteiden kohdistuminen muihin kuin henkilöstökulueriin. Kokonaistuottavuus kehittyi voimakkaasti erityisesti alkuvuoden aikana, mutta viimeisen neljän kuukauden aikana tuottavuuden kehitys oli kuitenkin alkuvuotta heikompaa johtuen tekstinkäsittelypalveluiden Uranus-päivityksen lisäresursoinnista sekä sähköisen potilasasiakirjanpalvelun käytön laajentumisesta. HUS-Servisin toiminnallisista muutoksista merkittävin oli syksyllä 2013 aloitettu Harppi toiminnanohjaushanke, jonka toiminta kasvoi täyteen laajuuteen vuoden 2014 aikana. HUS-Servisistä hankkeeseen osallistuivat talous- ja henkilöstöpalvelut. Tämän hankkeen kustannusvaikutus oli noin euroa ja tämä oli euromääräisesti suurin yksittäinen muutos HUS-Servisin toiminnassa verrattuna aikaisempiin vuosiin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen 2014 *Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia ja yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. Vuoden 2013 tilinpäätös ei sisältänyt henkilöstön tulospalkkiojaksotuksia, mutta vuoden 2014 tilinpäätökss sä tulospalkkiojaksotusten suuruus oli sivukuluineen noin 0,8 milj. euroa. Tämä muutos huomioiden vuoden 2013 kanssa vertailukelpoinen operatiivinen tulos oli vuonna 2014 noin 2,0 milj. euroa **Hintatason muutoksen ylitys johtuu tekstinkäsittelypalveluiden talousarviota suuremmasta volyymista ja kysyntärakenteen muutoksista. Asiakkaiden ennustama tekstinkäsittelypalveluiden suoritemäärät toteutuivat kaikkiaan 7 % talousarviota suurempina. Lisäksi kalleimpien pikasaneluiden

21 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) kysyntä kasvoi 2 % oletettua suuremmaksi ja vastaavasti edullisempien pikasaneluiden kysyntä laski vastaavalla osuudella. Ilman näitä asiakkaiden kysyntämuutoksia hintatason muutos vastaisi talousarvion mukaista +0,3 %. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä 4 olevan HUS-Servisin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitys päättää 1. esittää, että HUS-Servis liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 5 952,84 euroa, siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa HUS-Servis liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Leena Koponen, p

22 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) TILINPÄÄTÖS 2014 JA TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2014, RAVIOLI TUKI 22 Hyvinkään kaupungin ja HUS- kuntayhtymän yhteisomisteinen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy tarjoaa palveluita helmikuusta 2015 päiväkodeille, kouluille, vanhainkodeille, HUS:n ja kaupungin potilaille sekä henkilökunnalle. Siihen saakka Hyvinkään sairaanhoitoalueen ateriapalvelut tuottaa Ra violin toimipiste. Ravioli toimittaa ateriat myös Hyvinkään kaupungin vuode osastoille. Keittiön peruskorjaus valmistuu tammikuussa 2015 ja Ravioli toi mi osittain väistötiloissa. Cook & chill tuotantotavan pilotointi aloitet tiin Hy vinkäällä maaliskuussa. Potilasaterioiden tuotanto-toimitusprosessia on ke hitetty yhteistyössä osastojen kanssa. Tuotteistus ja hinnoittelu saa tiin val miiksi alkukesästä. Henkilökunnan rekrytointi aloittavaan yhtiöön on tehty. Toiminnallisesti on viety eteenpäin suunnittelua Espoon kaupungin kanssa Jorvin yhteyteen rakennettavan sairaalan ruokapalveluiden osalta. Hankesuunnitelma valmistui kesäkuussa. Kliinisen ravitsemusterapiayksikön toiminta on laajentunut. Naisten- ja lastentautien toimialalla toimivat ravitsemusterapeutit (pois lukien lasten syöpäosasto) niin Lastenklinikalla, Lastenlinnassa kuin Jorvissakin työskentelevät nyt Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikössä. Kliinisen ravitsemusterapian yksikkö oli aktiivisesti suunnittelemassa ja toteuttamas sa pidettyä vajaaravitsemusriskin seulontapäivää, jolloin oli ta voitteena seuloa kaikkien HUS-alueen sairaaloiden vuodeosastopotilaiden vajaaravitsemusriski. Kuntayhtymänkin painopisteenä ollut osastopotilaiden vajaaravitsemusriskin seulonta on lisääntynyt ja ongelma on tiedostettu, vaikka tavoitteeseen seulonnan laajuudessa ei päästykään. Seulontapäi vän tulokset valmistuvat alkuvuodesta Seulontapäivän ja siihen liitty vien koulutuksien sekä Raviolin tuottaman havaintomateriaalin (mm. julis teet) avulla on pyritty lisäämään tietoisuutta sairaalapotilaiden vajaaravitsemusriskistä ja jalkauttamaan NRS-2002-seulontaa käytännön hoitotyöhön. Lasten vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmää on kehitetty Lastenklinikalla, ja se saadaan käyttöön vuoden 2015 aikana. Ravitsemushoidon prosessia on kehitetty mm. Töölön sairaalassa lonkkamurtuma- ja haavapotilaiden osalta sekä Kirurgisessa sairaalassa yläruoansulatuskanavan leikkaukseen tulevien potilaiden osalta. Lastensairaalan rakentamisen tieltä siirtyi äidinmaitokeskus väliaikaisesti Iho- ja Allergiasairaalan keittiötiloihin. Tiloihin jouduttiin tekemään jonkin verran muutostöitä. HUS-kuntayhtymän sisäisten ostojen osuus Raviolin liikevaihdosta on laskenut 2,8 % edelliseen vuoteen nähden. Sisäisten palveluiden myynnin lasku on ollut suurinta HYKS Psykiatrian tulosyksikössä, jossa lasku oli n. 6 %:a edellisvuoteen nähden. Yhteisissä tapaamisissa on asiakkaille painotettu omaa vaikutusmahdollisuutta kustannusten kurissa pitämiseksi. Raviolin laskutus pohjautuu toimitettuihin määriin, eli jokaisen ylimääräisen annok sen tilaamatta jättäminen vähentää asiakkaan kustannuksia laatutason silti heikkenemättä. Sisäisten tuottojen osuus on nyt 63,9 %. Vuonna 2010 si säiset tuotot olivat 70 % koko toiminnan tuotoista. Yhtenä syynä tä-

23 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) hän on vähentyvä potilasateriamyynti, jota pyritään korvaamaan tarjoamalla henki lökunnalle lisää itse maksettavia palveluita mm. salaattibuffet ja valit se itse konsepti. Raviolin myi palveluitaan jäsenkunnille yli 3 miljoonalla eurolla. Myynti jäsenkunnille kasvoi yli 14 % edellisvuoteen nähden. Suurinta kasvu oli Raaseporissa, jossa Ravioli myy kunnalle lisääntyvässä määrin päiväkoti ja kotiateriapalveluita. Kasvava jäsenkuntayhteistyö on elinehto kannattavien toimipisteiden aikaansaamiseksi. Raviolin tehokkuus on noussut 1,1 % edellisvuoteen nähden. Toimintaan haetaan lisää tehokkuutta myös uudella perinteisen tuotantotavan rinnalla toteutettavalla mm. cook & chill- tuotantotavalla. Tuotantotavan muutos vaatii kuitenkin paljon opettelua henkilökunnalta, reseptien kehittelyä jne. Uusi cook & chill tuotantomenetelmä on otettu asteittainen käyttöön Ravio lin Hyvinkään yksikössä sekä Ravioli Meilahti viipalesairaalassa. Ravioli Meilahden tuotantotiloissa on ollut merkittävä investointi liittyen cook & chilltuotantoon laajenemiseen Meilahden alueella. Meilahden alueen ruo ankuljetusjärjestelmästä tehtiin päätös tilikauden aikana sekä hankittiin en simmäiset aterioiden kuljettamiseen käytettävät vaunut. Raviolin toiminnan tärkein tekijä on ensiluokkaiset raaka-aineet ja niiden saatavuus. Elintarvikekustannusten hinnan nousu on pysähtynyt, hintaindeksi on ainoastaan 0,2 % korkeampi kuin vuonna Raviolin HUS:lta perittävät hinnat nousivat 3,14 %. Raviolin toteutunut elintarvikekustannus/ annos on noussut 4,4 % edelliseen vuoteen nähden. Kasvu aiheutuu mm. muutoksesta, jossa potilasaterioiden osuus on laskenut ja henkilökunnalle myytävien palveluiden osuus on noussut. Hävikin hallinta on Raviolille todella suuri haaste ja nousee voimakkaasti esille koko toiminnassa. Keväällä 2014 tehtiin kilpailuneutraliteetti selvitys, jonka pohjalta päätti, että Ravioli jatkaa toimintaansa liikelaitoksena. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä 5 olevan Raviolin tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esitys päättää 1. esittää, että Ravioli liikelaitoksen tilikauden ylijäämäinen tulos, 4795,07 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, 2. allekirjoittaa Ravioli liikelaitoksen vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja 3. valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset toimintakertomukseen Johtokunta päätti esityksen mukaisesti. Lisätietoja Toimitusjohtaja Pirjo Hakala-Lahtinen, p

24 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) HUS-DESIKON TOIMINTAOHJE TUKI 23 Tukipalveluiden liikelaitoksen johtokunnan ja toimitusjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta määrätään Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtosäännössä. Johtosäännön 3 :n mukaan, sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen toimintaohje. Toimintaohjeella määrätään laitos- ja välinehuoltopalveluiden kunnallisen liikelaitoksen HUS-Desikon viranhaltijaorganisaatiosta ja hallintoa koskevista järjestelyistä. Toimintaohjeessa on kuvattu ydinasiat, jotka ohjaavat hyvää hallintotapaa eikä se näin ollen annan ohjeita kaikkia tilanteita var ten. Toimitusjohtaja voi edelleen delegoida ratkaisuvaltaansa johtokunnan antamat ohjeet huomioiden. Toimitusjohtaja on päätöksellä 4 / siir tä nyt henkilöstöhallinnon ja päätöksellä 5 / hankintatoimen ja ta lous hallinnon ratkaisuvaltaa. Toimitusjohtaja esittelee HUS-Desikon toistaiseksi voimassa olevan toimintaohjeen. Toi min ta oh je esi tys lis tan liitteenä 6. esitys Johtokunta päättää hyväksyä HUS-Desikon toimintaohjeen. Johtokunta päätti hyväksyä voimaan tulevan ja toistaiseksi voimassa olevan HUS-Desikon toimintaohjeen. Lisätietoja Toimitusjohtaja Tuula Karhumäki, p

25 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 2/ (26) MUUT ASIAT TUKI Johtokunnan kokous- ja seminaaripäivän ohjelma, liite 7 2. Johtokunnan kevään kokousajat ja täydentyvä työsuunnitelma klo HUS-hallintokeskus hallituksen nh klo HUS-hallintokeskus hallituksen nh HUS-hallintokeskus klo hallituksen nh 1-2/2015 toiminta ja talous TP2014 tarkempi esittely tilavuokrien benchmarking, tulokset ja johtopäätökset, Hannu Lähteenmäki, Tilakeskus 1-3/2015 toiminta ja talous 1-4/2015 toiminta ja talous esitys Merkitään tiedoksi. Johtokunta merkitsi tiedoksi kevään kokousajat ja täydennetyn työsuunnitelman. Lisäksi päätti, että 3. välinehuollon siirron, HYKS Leikkaussalit, teho- ja ki vun hoi to tu los yksikköön (ATeK), taloudelliset vai ku tuk set HUS-De si kon toimin taan esitetään Pro for ma-las kel mi na, osana HUS-Desi kon osa vuosi katsausta johto kun nan kokouksessa. 4. hallituksen jäsenen Ilkka Taipaleen aloitteesta Tukipalveluiden liikelaitokset (HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli) ilmoittavat taideyhteyshenkilönsä HUS:n Taidetoimikunnan sihteerille Riitta Heinolle (Tilakeskuks). Lisätietoja Talousjohtaja Mari Frostell, p