HUS-Desiko liikelaitos

Transkriptio

1 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotanto - HUS-Desikon palvelut yhteensä, lkm ,0 % 8,2 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä, euroa ,9 % 2,3 % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -17,4 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko % 3,2 2,0 0,5-1,5 %-yks. 0,5 % -työn tuottavuus HUS-Desiko % 2,4 2,0 1,5-0,5 %-yks. 1,5 % Palvelualuekohtaiset tuottavuusmittarit: Laitoshuollon kokonaistuottavuus % 4,0 1,6 0,6-1,0 %-yks. 0,6 % Välinehuollon kokonaistuottavuus % 1,2 3,0 0,2-2,8 %-yks. 0,2 % Laitoshuollon työn tuottavuus % 3,1 1,6 1,7 0,1 %-yks. 1,7 % Välinehuollon työn tuottavuus % 0,9 3,0 0,5-2,5 %-yks. 0,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,7 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) ,5 % 0,9 % Henkilötyövuodet ,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta (sisältää tulospalkkiot) ,9 % 1,2 % - Sairauspoissaolot / hlö 19,7 19,6 21,3 8,7 % 8,1 % Tilinpäätös

2 Sitovat tavoitteet 2014 Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TP Tilikauden tulos *) ,0 % 9,6 % - Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 3,2 % 2,0 % 0,5 % -75,0 % -84,4 % - Hintatason muutos-% 2,7 % -0,6 % -0,3 % -50,0 % -111,1 % - Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % - Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia HUS-Desikon kokonaistuottavuus kasvoi 0,5 %, joten tavoitetta ei täysimääräisesti saavutettu. Kokonaistuottavuus saavutettiin välinehuoltokeskuksissa, joissa palvelutuotanto kasvoi enemmän kuin käytetyt resurssit. Tavoitteista jäätiin kuitenkin välinehuollon osalta asiakasyksiköissä tapahtuvan palveluiden osalta, sillä palvelutuotanto suhteessa käytettyihin resursseihin ei kasvanut. Laitoshuollossa tuottavuustavoitteesta jäätiin vastuuyksikkö Lännen osalta merkittävästi. Syynä kyseisen vastuuyksikön tuottavuuden laskuun oli henkilötyövuoden kallistuminen 4,2 %, kun muissa laitoshuollon vastuuyksiköissä henkilötyövuosi kallistui vain 0,7 % ja vastaavasti välinehuollossa 0,5 %. Tuottavuusnäkökulmasta katsoen laitoshuolto ei päässyt tavoitteeseen henkilötyöpanoksen kallistumisesta johtuen. Syynä tähän oli muun muassa sairauspoissaolojen kasvu. Talouden tunnuslukuja 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Liikevaihto 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % - Sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Ulkoinen myynti 2,7 3,6 3,3-8,8 % 21,5 % - Toimintatuotot yhteensä 67,6 69,4 69,5 0,1 % 2,7 % - Toimintakulut 67,2 68,9 69,1 0,3 % 2,8 % - Tilikauden tulos ennen saatuja ja annettuja asiakashyvityksiä 1,3 0,0 1,4 ############ 9,5 % - Asiakashyvitykset netto -1,3-1,4 0,0 % 9,7 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,0 ############ -11,5 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstö TP 2013 TA 2014 TP 2014 Henkilötyövuodet ,8 % 0,9 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,2 % Henkilötyövuoden hinta (ilman tulospalkkioita) ,0 % 1,1 % Tilinpäätös

3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ Kuvaus tukipalveluyksikön toiminnasta tuottaa asiakaslähtöisiä korkean hygieniatason tilojen puhtaanapito- ja muita laitoshuoltopalveluja, välineiden puhdistamis-, desinfektio- ja sterilointipalveluja sekä toimittaa valmiita desinfioituja tai steriloituja välinepakkauksia siten, että ne tuottavat arvoa asiakkaille ja tukee HUS:n perustehtävää. Palvelutuotannon tavoitteena on terveyden edistäminen turvallisessa hoitoympäristössä kestävästi osana potilaan hoitoprosessia ja potilasturvallisuutta. Liikelaitos osallistuu infektioiden torjuntatyöhön vaikuttavasti yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa edistäen hoidon sujuvuutta ja turvallisuutta. vastaa sterilointipalvelujen tuottamiseen ja sterilointiprosessiin liittyvästä turvallisuudesta. Liikelaitoksen asiakkaita ovat HUS:n tulosalueiden, taseyksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden lisäksi HUS-konsernin jäsenkuntien terveystoimen ja suun terveydenhuollon yksiköt ja muut ulkoiset asiakkaat. Olennaiset tapahtumat tilikaudella HUS-Desikossa on toteutettu pitkäjänteisesti kulujen hallintaa ja prosessien kehittämistä etenkin henkilöstökulujen osalta. Kokonaisuutena henkilöstökulujen toteuma alitti euroa (1,7 %). HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden ostot HUS-Desikolta ylittivät palvelusuunnitelman 2,8 %. Välinehuoltokeskusten ja ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta ylitys johtui ennakoitua suuremmasta toimintavolyymista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ylittyivät vastaavasti hoitotakuuluonteisen työn vuoksi, jota välinehuollossa tehtiin euron edestä. Kokonaisuutena hoitotakuuluonteista työtä laskutettiin sisäisiltä asiakkailta euroa. Sen sijaan laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä alittivat talousarvion asiakkaiden tekemien palveluvähennysten vuoksi. HUS-Desiko jatkoi liikelaitoksen strategisen linjauksen mukaisesti laitoshuollon alihankintapalveluiden hankkimista etäkohteisiin, joihin ei ollut tarkoituksenmukaista itse tuottaa palveluita. HUS-Desiko sai uusia jäsenkunta-asiakkaita, mikä näkyi erityisesti välinehuoltokeskusten tuotantovolyymien ja myynnin kasvuna. Kokonaisuutena HUS-Desikon jäsenkuntamyynti kasvoi 20,6 % ja välinehuoltokeskuksissa 28,2 %. Lisääntyneen jäsenkuntayhteistyön myötä välinehuollon tuotantokapasiteettia saatiin tehokkaampaan käyttöön, mikä mahdollistaa jäsenkuntien investointitarpeen pienenemisen ja päällekkäisyyksien poistamisen. Välinehuollon selvitystyötä tehtiin erva välinehuollon edustajien kanssa. Selvityksen tuloksena todettiin, että ensisijaisesti kuntien pienet välinehuollot on tarkoituksenmukaista yhdistää jo olemassa oleviin suurempiin välinehuoltoyksiköihin ja seuraavassa vaiheessa arvioida yhteisen keskusvälinehuollon perustamisen tarvetta. Laitos- ja välinehuoltopalvelut tuotettiin palvelulupausten mukaisesti. Asiakkaiden tyytyväisyys parani edellisen vuoden vastaavaan kuukausikyselyyn verrattuna. Laitoshuollossa tavoite 3,9 saavutettiin ja välinehuollossa tavoite 4,0 ylitettiin keskiarvon ollessa 4,3. Verkkoanalyysimenetelmään perustuvassa asiakaskyselyssä 60,9 % (N= 229) oli tyytyväisiä saamiinsa laitos- ja välinehuoltopalveluihin. Yhteisenä tavoitteena asiakkailla ja desikolaisilla koettiin olevan potilasturvallisuuden varmistaminen. HUS- Desikon palvelut osastoille koettiin ensiarvoisen tärkeiksi. Vuorovaikutuksen, viestinnän lisääminen ja jatkuvan laadun ja saatavuuden varmistaminen ovat osa turvallisen hoitoympäristön ylläpitämistä. Kehittämishankkeista hoitologistiikkahanke ja sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrauspalvelu, Meilahden tornisairaalaan ja Lasten sairaalan uudisrakennuksen suunnittelu etenivät vuoden aikana suunnitellusti. Hoitologistiikan uudenlaisella työnjaolla ja organisoinnilla, siirrettiin väline- ja tarvikelogistisia tehtäviä välinehuoltajille ja näin vapautettiin terveydenhuollon ammattihenkilöstö tukitehtävistä hoitotyö- Tilinpäätös

4 hön. Toimintamalli pilotointiin Operatiivisen tulosyksikön Meilahden leikkausosastolla. Hankkeelle asetetut kaikki tavoitteet saavutettiin; hoitohenkilökunnan tukipalveluihin käytetty aika väheni, varastojen kustannukset alenivat ja tavaravirtojen ja varastotilojen hallinta sekä asiakastyytyväisyys paranivat. Tornisairaalaa palvelevaa sairaalasänkyjen huoltoyksikköön hankittiin ensimmäiset sähkökäyttöiset sairaalasängyt. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa suunniteltiin ja kuvattiin toimintamalli sairaalasänkyjen huolto- ja vuokrausmalliksi. HUS-Desiko osallistui Tornisairaalan ja Jorvin päivystysrakennuksen toiminnan suunnitteluun ja muuttoaikataulujen valmisteluun ja toteutukseen. Jorvin sairaalan uuteen päivystysrakennukseen sijoittuvan välinehuoltokeskuksen laitehankinnat ja asennukset, toimintatapakuvaukset ja asiakaspalvelusuunnittelu etenivät aikataulun mukaisesti. Meilahden välinehuoltokeskuksen pesukonejärjestelmän uusimisen valmistuminen erilaisten toimitusviipeiden takia siirtyi vuodelle Kuluvana vuonna laitos- ja välinehuollon asiantuntijapalveluja annettiin Espoon sairaalan ja HUSLABin uudisrakennuksen tilojen ja pintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Kuluvan vuoden aikana päätettiin tuottaa laitoshuoltopalvelut Espoon sairaalalle vuonna HUS-Desiko varautui kansallisesti sairaalainfektioiden torjuntatyöhön erilaisin varotoimin, kuten valmistautumalla infektiopotilaiden kuljetukseen ja eristykseen tarkoitettujen eristysyksiköiden desinfektioon. Yhteiskunnallista vastuuta kannettiin nuorisotakuuna työllistämällä ja solmimalla oppisopimuksia vuotiaille sekä työtilauksin PosiVire Oy:n kanssa yht. 27 henkilötyövuotta. Tilikauden ylijäämä annettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan asiakkaille ( euroa). Asiakashyvitysten jälkeen liikelaitoksen tilikauden tulokseksi muodostui ,79 euroa. Tulevaisuuden näkymät HUS-Desiko on pitkäjänteisesti rakentanut yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun ja erva-alueen kuntiin ja vastaanottanut merkittäviä liikkeenluovutuksia. Liikelaitos on alan suurimpia osaajia ja se on kyennyt tuottamaan lisäarvoa jäsenkunnilleen vapauttamalla hoitohenkilöstöä hoitotyöhön välinehuoltopalveluissa sekä järjestämään laitoshuoltopalvelut kilpailukykyisesti yhdenmukaisen toiminnan, mitoitusten ja kilpailutettujen hankintojen ansiosta. Tätä yhteis- ja kehittämistyötä jatketaan pääkaupunkiseudun ja jäsenkuntien alan toimijoiden kanssa. Laitos- ja välinehuoltopalveluiden tuottamista Lohjan, Porvoon, Hyvinkään ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueille jatketaan tarjoten palveluita ao. alueiden lähiympäristöön. Laitoshuoltopalveluiden toiminnallistaminen aloitetaan Torni- ja Espoon sairaalaan. HUS-Desiko osallistuu HUS-kuntayhtymän ja jäsenkuntien suurten rakennushankkeiden (HUSLAB, Lastensairaala, Jorvin sairaalan päivystysrakennus, Espoon sairaala ja Hyvinkään yhteissairaala) suunnitteluun. HUS-Desikon Jorvin päivystysrakennuksessa sijaitsevan välinehuoltokeskuksen kapasiteettia tullaan hyödyntämään laajasti muiden välinehuoltokeskusten määrää tarkoituksenmukaisesti vähentäen. HUS-Desikon Meilahden välinehuoltokeskus keskittyy palvelemaan Meilahden erityistason välinehuoltoa ja tarjoaa palveluitaan kampusalueen toimijoille. Raviolin kanssa yhteistyössä tuotetaan osastoille Cook & Chill -palvelua ja Uudenmaan sairaalapesulan kanssa pesulatilaus ja tekstiilihuoltopalvelua. HUS-Kuvantamisen kanssa suunnitellaan sairaalasänkyjen teknistä huoltokiertoa ja paikannusta. Hoitologistiikkahankkeen tulosten rohkaisemana käynnistetään toimintamallin jatkohankkeita ja kehitetään työnjakoa asiakasyksiköiden kanssa yhdistämällä kehittämishankkeisiin Lean -periaatteita. Tilinpäätös

5 Liikelaitoksen palveluiden tuotantotoiminnassa, työmenetelmien valinnassa ja infektioiden torjuntatyössä otetaan huomioon erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Potilaiden hoitoympäristön turvallisuus, työntekijöiden työturvallisuuden ylläpitäminen ja riskienhallinta ovat osa päivittäistä työtä. Moniresistenttien mikrobien yleistymisen ehkäisemiseen osallistutaan riittävillä laitoshygieniapalveluilla, laadukkaalla välinehuollon yhteisesti järjestetyllä toiminnalla ja ammattitaitoisella henkilökunnalla leikkausosastojen välinehuollon lähipalvelut turvaten. Infektioiden torjuntatyöhön ja erityistason desinfektiotehtäviin osallistutaan osaavan infektiotorjuntatiimin tuottamin erityispalveluin. HUS-Desikon laitosja välinehuollon toiminnan kehittäminen ja synergiaetujen hyödyntäminen näkyy kustannustehokkuuden ja tuottavuuden kasvuna. Liikelaitoksen toiminnan kannalta tätä kehitystyötä tukevia toimenpiteitä tulee tulevaisuudessakin edistää osana potilasturvallisuuden ylläpitämistä. HUS-Desikon merkittävä rooli infektioiden torjuntatyössä tulee säilyä tulevaisuudessakin yhtenä potilasturvallisuutta varmistavana tekijänä. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Strateginen riskienhallinta on osa johtamistyötä, toiminnan suunnittelua, ohjausta, päätöksenteko- ja johtamisprosessia. Riskienhallinnan menetelmin turvataan toiminnalliset perusedellytykset, joita tarvitaan HUS-Desikon toteuttaessa perustehtäväänsä häiriöttä ja keskeytyksittä sekä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. HUS-Desikossa on riskienhallintasuunnitelma ja -matriisi, valmius- ja jatkuvuussuunnitelma sekä ohjeet laitteiden toimintahäiriötilanteita varten. Riskien todennäköisyyksiä ja niiden seurauksien vakavuutta arvioidaan säännöllisesti. HUS-riskit on tehostanut tapaturmien tutkintaa ja poikkeamiin reagointia. Kaikista turvallisuus- ja tietoturvallisuuspoikkeamista sekä läheltä piti -tilanteista raportoidaan ja kerätään tietoa keskitetysti. HUS-Desikossa riskit priorisoidaan ja sovitaan niiden hallinnan tavoitteista ja aikatauluista. Kullekin riskille nimetään vastuuhenkilö. Jokaisella esimiehellä on vastuu oman toimintansa ja yksikkönsä sisäisen valvonnan tarkkailusta ja toteuttamisesta asianmukaisesti siten, että yksiköiden tavoitteet tukevat ylemmän tason tavoitteita. Henkilökunta tunnistaa päivittäistoiminnan riskit ja tuo ne tiedoksi. Riskienhallinnan tehokkuutta lisää jatkuva tiedonvaihto ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien kanssa. HUS-Desikossa käytetään tietojen tallennuksessa ja raportoinnissa sähköisiä tietojärjestelmiä. Talouden tietojärjestelmät ovat julkisia sisäisille toimijoille. Henkilöstöhallinnon järjestelmissä tietoa siirretään yksi yli yhden periaatteella. Päätökset ja niiden perustelut ovat julkisia salassa pidettäviä lukuun ottamatta. Asiakirjahallinnossa ja arkistoinnissa noudatetaan HUS:n ohjeita. Työturvallisuuden ja potilasturvallisuuden osalta käytössä ovat sähköiset järjestelmät HUS-Riskit ja HaiPro. Välinehuollon Geminivälinehallintajärjestelmä ohjaa välineistön huoltotoimintaa ja tuotteiden jäljitettävyyttä. Potilasturvallisuuteen liittyvien sairaalainfektioiden leviämisen ehkäisemisen riskienhallintaan on panostettu laatimalla sterilointimenetelmien ja -laitteiden toimivuuden seurantaohjeet henkilöille, jotka käyttävät sterilointilaitteita HUS:ssa ja muualla erityisvastuualueen yksiköissä. Ammattimaisille käyttäjille tarjottiin säännöllistä höyryautoklaavin käyttökoulutusta. Höyryautoklaavien käyttäjäkoulutusta tarjottiin myös erityisvastuualueelle, jäsenkunnille ja muille ulkoisille toimijoille. Potilaan hoitoon liittyvien infektioiden torjuntatyö edellyttää, että HUS-Desikossa panostetaan entistä enemmän asiantuntevaan ja sairaalan puhtaustasovaatimukset täyttävään puhtaanapitoon ja välineistön sterilointipalveluun sekä asianmukaisten työvälineiden ja -koneiden hankkimiseen sekä riittävän osaavan henkilöstön ylläpitämiseen. Lisäksi edellytetään osaamista vaativan ja tartuntavaarallisen tilojen ja välineiden puhtaanapitoon. Infektiotiimin toiminta on suunnitelmallista ja ennakoivaa. Omavalvonnan kehittäminen on osa riskienhallintaa. Monikulttuurisuus edellyttää ymmärrettävää ja selkeää perehdyttämisjärjestelmää sekä suomen kielen taidon harjaannuttamista. Henkilöstöriskejä hallittiin vuosittaisella ennakoivalla henkilöstön ja osaamisen kehittämis- ja työhyvinvointisuunnitelmalla. Tilinpäätös

6 Talousarviossa ennakoidaan laitos- ja välinehuoltopalvelujen kysynnän muutoksia. Asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelujen kustannustehokkuutta ja laatua arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Palvelujen kilpailukykyä ja parhaita käytäntöjä verrataan muihin alan toimijoihin. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti ja yhteistyö asiakkaiden kanssa on jatkuvaa. VUOSITASON TOIMINTASUUNNITELMA / STRATEGISISTA TAVOITTEISTA JOHDETTUJEN TUOTTAVUUS- JA KEHITTÄMISTOIMENPITEIDEN SEURANTA 1 Tavoite Toimenpide Mittari Laitoshuollon Laitoshuollon palvelumäärä kasvaa palvelutuotannon enemmän kuin tehostuminen henkilöstömäärä Toteuma Tavoite (1 000 euroa) Toteuma Tavoite (htv) suoritemäärä/ht Tavoite toteutunut, työn v +1,6 % tuottavuus +1,7 % Toteuma Tavoite 2 3 Välinehuoltokesku sten kapasiteetin käyttöaste kasvaa Henkilöstökulujen vähennys Lisääntyneen jäsenkuntamyynnin ansiosta välinehuollon kapasiteetin käyttöaste kasvaa 5 % Tavoite toteutunut, tuotanto suhteessa resursseihin parani Suoritemäärä/ht v +3 % 460 välinehuoltokeskuksissa n. 3,7 12 % Tavoite toteutunut, nuorisotakuun piirissä oli Nuorisotakuun hyödyntäminen ja henkilöstön palkattomat lomat Htv:n hinta 300 vuoden aikana 23 työntekijää ( ca.16,7htv) ja palkattomia vapaita pidettiin 1482 pv, Sairauspoissaoloj 4 en vähentyminen Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaol opäivien määrä/henkilö 55 Ei toteutunut sairauspoissaolot 3 lisääntyivät 1,6 pv/hlö TUOTTAVUUSTAVOITE YHTEENSÄ PALVELUIDEN TOTEUTUMINEN Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TP Kuntayhtymän sisäinen myynti 64,9 65,8 66,2 0,6 % 1,9 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 2,7 3,6 3,2-11,8 % 18,4 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 67,6 69,4 69,4-0,1 % 2,6 % Tilinpäätös

7 Palvelut ja tuotteet kaikille maksajille Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (lkm) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,4 % -8,7 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,8 % 47,9 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,1 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,4 % 0,4 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,1 % 7,3 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,2 % 70,7 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -10,9 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä ,0 % 8,2 % Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Tuotteet ja palvelut (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,9 % -8,3 % Laitoshuollon erikseen tilattavat palvelut ,4 % 11,0 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät ,7 % 0,0 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä ,7 % -1,3 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksissa ,5 % 7,7 % Välinehuollon erikseen tilattavat palvelut ,9 % 7,5 % HUS-Desikon koulutuspalvelut ,0 % -17,4 % - HUS-Desikon palvelut yhteensä ,9 % 2,3 % Laitoshuolto Asiakasyksiköissä tapahtuvien laitoshuoltopalveluiden ja erikseen tilattavien palveluiden myynti alitti kokonaisuutena talousarvion euroa. Alitus muodostui HUS-kuntayhtymän sisäisten asiakkaiden tekemistä palveluvähennyksistä. Ruokahuoltoa avustavien tehtävien myynti ylitti talousarvion 4,7 % johtuen toiminnan volyymin ennakoitua suuremmasta toteumasta. Välinehuolto Välinehuollon myynti ylittyi kokonaisuutena euroa. Ylitys muodostui HUS:n sisäisten asiakkaiden osalta asiakkaiden yksiköissä tapahtuvaan hoitotakuuluonteisesta työstä, jota tehtiin välinehuollossa euron edestä. Välinehuoltokeskusten myynti sisäisille asiakkaille ylittyi euroa (13,3 %). Sisäisten asiakkaiden välinehuoltokeskusten tilaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 5 %. Budjetoitu määrä oli kuitenkin selvästi vuoden 2013 toteumaa pienempi. Ulkoinen myynti kasvoi välinehuoltokeskuksissa, joissa uusien asiakkaiden myötä myynti lisääntyi 28,2 %. Tilinpäätös

8 Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TA 2014) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,5 % ,6 % -46-0,1 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut 216 4,7 % 0 0,0 % 216 4,7 % Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 285 3,0 % 622 6,5 % 907 9,5 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä ,6 % ,0 % 242 2,6 % HUS-Desikon koulutuspalvelut 0 /0 38 /0 38 /0 YHTEENSÄ ,5 % ,6 % ,0 % Hinta-määräeroanalyysi (TP 2014 vs. TP 2013) Hinta-määräeroanalyysi Määräero Hintaero Poikkeama % % % Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä ,0 % ,6 % ,6 % Laitoshuollon ruokahuoltopalvelut /0 0 / /0 Välinehuoltopalvelut välinehuoltokeskuksessa 711 7,3 % 42 0,4 % 753 7,7 % Välinehuoltopalvelut yksiköissä ,6 % ,8 % ,2 % HUS-Desikon koulutuspalvelut -5-10,9 % -3-5,5 % -8-16,4 % YHTEENSÄ ,2 % ,9 % ,3 % Laitoshuoltopalvelut asiakkaiden yksiköissä vähenivät selvästi viime vuodesta johtuen ruokahuoltoa avustavien palveluiden eriyttämisestä omaksi tuoteryhmäksi. Välinehuoltokeskusten volyymi kasvoi merkittävästi (+7,3 %) johtuen pääosin uusista jäsenkunta-asiakkaista. Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä -laskutuksen väheneminen johtui HUS-Desikon tekemistä hinnanalennuksista. Kokonaisuutena HUS-Desikon myynti kasvoi 2,3 % vuodesta HUS:n sisäinen asiakasmyynti kasvoi 1,8 % ja ulkoisille asiakkaille myynti lisääntyi 19,1 %. Myyntituotot kokonaisuutena ylittivät talousarvion ennen asiakaspalautuksia 2,1 %. Tilinpäätös

9 OPETUS JA TUTKIMUS HUS-Desiko on erikoissairaanhoidon tapaan huolehtinut erva -alueen koulutustehtävästä väline- ja laitoshuollon osalta. Vuosittaiset jäsenkuntien ja erva -alueen yhteiset koulutukset pidettiin toimintakaudella. Laajempaa, Suomen sairaalaverkostoa auttavaa opetustehtävää HUS-Desiko toteuttaa osallistumalla välinehuoltoalan koulutukseen. Vuosittain valmistuu lähes 200 välinehuollon opiskelijaa koko maan tarpeisiin. Oppilaitosyhteistyö on tiivistä myös laitoshuollon osalta niin perustutkinto- kuin ammattitutkinto-opiskelijoiden koulutuksessa. Koulutettu henkilöstö turvaa yliopistosairaalassa vaadittavan korkean hygieniatason palvelut. Yhteistyötä hoitohenkilöstön kanssa erityisesti työnjakokysymyksissä on kehitetty hyvällä menestyksellä mm. Meilahden hoitologistiikkahankkeessa. HUS-Desiko on osallistunut Opetusministeriön käynnistämään välinehuoltoalan perustutkintokokeiluun tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ja tutkintotilaisuuksien työympäristöjä. Lisäksi liikelaitos on osallistunut laitoshuollon näyttötutkintojen perusteiden kehittämistyöhön. TALOUDEN TOTEUTUMINEN, RAHOITUS JA INVESTOINNIT Tuloslaskelma euroa TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP2014/ TA2014 Muutos-% TP2014/ TP2013 Toimintatuotot yhteensä ,1 % 2,7 % Myyntituotot ,1 % 2,6 % Maksutuotot ,0 % 0,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 433,1 % Muut toimintatuotot ,0 % -100,0 % Toimintakulut yhteensä ,3 % 2,8 % Henkilöstökulut ,7 % 2,1 % Palvelujen ostot ,3 % 8,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 3,4 % Avustukset ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,9 % 3,6 % Toimintakate ,3 % -13,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % 1,2 % Vuosikate ,1 % -15,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,4 % -16,1 % Tilikauden tulos ,9 % -11,5 % Toimintakulut ja poistot yhteensä ,0 % 2,7 % Sisäiset toimintatuotot 97,5 % 97,9 % 96,3 % 96,0 % 94,8 % 95,2 % Ulkoiset toimintatuotot 2,5 % 2,1 % 3,7 % 4,0 % 5,2 % 4,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Liikelaitoksen tilikauden operatiivinen tulos oli euroa ylijäämäinen ja asiakaspalautuksia HUS-Desiko sai euroa. Tilikauden tulos parani hieman vuoden 2013 tasosta ( euroa), ja lisääntyneen palvelutuotannon seurauksena tuloskehitys oli ennakoitua parempi. Tilikauden ylijäämä luovutettiin asiakaspalautuksina lähes kokonaan. Asiakashyvitysten jälkeen HUS-Desikon tilikauden tulokseksi muodostui ,79 euroa. HUS-Desikon toimintatuotot ennen asiakashyvityksiä kasvoivat 2,9 % vuodesta 2013 ja toimintatuotot ylittivät talousarvion 2,3 %. Tästä kasvusta sisäinen asiakasmyynti kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 % ja talousarvio ylittyi 2,8 %. Ylitys johtui pääosin kertaluontoisista hoitotakuuseen liittyvistä tukipalvelutehtävistä, jota HUS-Desikossa tuotettiin euron edestä. Satunnaisia ja kertaluontoisia palveluja tuotettiin euron arvosta. Tilinpäätös

10 Kokonaisuutena HUS-Desikon toimintatuotot toteutuivat asiakashyvitysten jälkeen lähes talousarvion mukaisesti (+0,1 %) ja kasvua vuodesta 2013 oli 2,7 %. Sisäinen asiakasmyynti (ilman tytäryhtiöitä) kasvoi asiakashyvitysten jälkeen 1,9 % vuodesta 2013 ja talousarvio ylittyi 0,4 %. Myynti tytäryhtiöille vastaavasti ylittyi 19,9 % ja kasvoi edellisestä vuodesta 1,8 %. Asiakashyvitysten jälkeen sairaanhoitoalueista Hyksin (+0,7 %) ja Lohjan sairaanhoitoalueen (+3,3 %) ostot ylittivät talousarvion sekä vastaavasti Länsi-Uudenmaan (-2,5 %) % sekä Porvoon sairaanhoitoalueen (-0,7 %) ostot alittivat talousarvion. Hyvinkään sairaanhoitoalueen (+0,0 %) ostot toteutuivat talousarvion mukaisesti. HUS:n liikelaitosten ostot HUS-Desikolta alittuivat asiakashyvitysten jälkeen 2,2 %. Tukia ja avustuksia HUS-Desiko sai euron edestä vuonna 2014 ja kasvua edellisestä vuodesta oli euroa. Suurin osa tuista oli työllistämistukia ( euroa). HUS-Desikon toimintakulut ylittyivät eurolla (0,3 %), mutta HUS-Desikon poistotaso jäi vuonna 2014 selvästi suunniteltua alhaisemmaksi (-35,4 %) johtuen investointihankkeiden toteutusaikatauluista. Kokonaisuutena toimintakulut ja poistot toteutuivat lähes talousarvion mukaisesti (+0,0 %). Toimintakulut ja poistot kasvoivat 2,7 % vuodesta HUS-Desikon suurimmat säästöt saavutettiin henkilöstökuluissa, sillä henkilöstökulujen toteuma alitti budjetin euroa (1,7 %). Palkat alittuivat euroa ja henkilöstösivukulut euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi palkankorotuksista ja johtuen 1,2 % vuoteen 2013 verrattuna ja ilman tulospalkkioita henkilötyövuoden hinta nousi 1,1 %. Palveluostojen ylitys (16,3 %) koostui pääosin laitoshuollon lisääntyneestä alihankinnasta, välinehuoltokeskusten koneiden kunnossapito- ja korjauskustannusten kasvusta sekä välinehuollon välineistön kuljetusten lisääntymisestä. Palvelutuotannon volyymi kasvoi etenkin välinehuoltokeskuksissa (+7,2 %), mikä kasvatti osaltaan koneiden huoltokustannuksia ja tarvikehankintoja. Ulkoiset palveluostot ylittyivät kokonaisuutena euroa (36,8 %). HUS-Desikon palveluostot HUS:n vastuuyksiköiltä ylittyivät eurolla (1,9 %) ja HUS:n tytäryhtiöiltä tehdyt ostot ylittyivät euroa (+32,2 %). Tarvikeostot sisäisiltä asiakkailta ylittyivät 23,8 %, tytäryhtiöiltä ostot ylittyivät 31,4 % ja ulkoisilta kumppaneilta tehdyt tarvikeostot vastaavasti alittuivat 23,9 %. Kokonaisuutena tarvikeostot ylittyivät niin laitoskuin välinehuollossa lisääntyneen volyymin vuoksi (+15,1 %). Tilinpäätös

11 Toimintatuottojen ja kulujen yhteismäärän sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi TA 2014 TP 2013 Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä, palveluiden vähennykset -46-0,1 % ,4 % Laitoshuollon ruokahuoltopalveluiden toteuma 216 0,3 % ,1 % Välinehuoltokeskusten palvelumäärän kasvu 908 1,3 % 773 1,1 % Välinehuoltopalvelut asiakasyksiköissä, hoitotakuuluonteiset työt 342 0,5 % ,2 % Koulutuspalvelut 38 0,1 % -8 0,0 % Tuet ja avustukset 110 0,2 % 89 0,1 % Tilinpäätöksen tasauserät ja muut tuotot ,2 % 3 0,0 % TP ,1 % ,7 % TA 2014 TP 2013 Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % TA / Edellinen vuosi Henkilöstökulut ,5 % ,7 % Maksetut tulospalkkiot sivukuluineen 40 0,1 % 40 0,1 % Palvelujen ostot: lisääntynyt alihankinta laitoshuollossa, välinehuollon koneiden huoltoja korjauskulut sekä kuljetuskustannukset 944 1,4 % 547 0,8 % Aineet tarvikkeet ja tavarat, palvelutuotannon volyymikasvu 207 0,3 % 51 0,1 % Muut toimintakulut 51 0,1 % 93 0,1 % Poistot, investointien myöhentyminen ,2 % -58-0,1 % TP ,0 % ,7 % HUS-Desikon toiminnan ja investointien rahavirta oli 1,7 milj. euroa ylijäämäinen. Asiakashyvitysten ollessa lähes täysimääräisiä, ei HUS-Desikon rahoitusasemassa ole tapahtunut edelliseen vuoteen verrattuna suuria muutoksia. HUS-Desiko liikelaitoksella ei ollut lainatarvetta ja lainakanta oli 0 euroa Liikelaitoksen clearing-tilin saldo oli ,20 euroa ja saldo oli ,16 euroa. Kassan riittävyys oli 41,24 päivää vuonna 2014 ja 44,20 päivää vuonna Maksuvalmiutta mittaava tunnusluku Quick ratio pysyi edelleen tyydyttävänä eli se oli 0,75. HUS- Desikon oma pääoma painui vuonna 2012 tehdyn alijäämän vuoksi 0,9 milj. euroa negatiiviseksi. HUS:n liikelaitosten tuli luovuttaa tilikauden ylijäämä kokonaisuudessaan asiakkaille. HUS-Desikon oma pääoma on edelleen ,37 euroa negatiivinen. Kone- ja laiteinvestoinnit HUS-Desikon talousarviossa investointien kokonaismäärä vuodelle 2014 oli euroa, josta suuriin, yli euron investointeihin, on kohdennettu euroa, pieniin laitehankintoihin euroa sekä tietojärjestelmähankkeeseen euroa. Jäsenkuntien välinehuollon laitteiden lunastukseen tarkoitettua euron investointivarausta ei käytetty, vaan varauksesta kohdistettiin euroa Meilahden tornisairaalan potilassänkyjen hankintaan ja euroa sairaalavälineiden pesukoneiden hankintaan. Tilinpäätös

12 Meilahden vaunupesukoneen hankinta ei edennyt aikataulussa, jonka vuoksi Meilahden pesukonejärjestelmän investoinnin varausta pienennettiin eurosta euroon. Meilahden pesujärjestelmän uusimiseen käytettiin vuonna 2014 yhteensä euroa ja hanke alitti euroa (38,4 %) muutetun talousarvion. Kokonaisuutena HUS-Desikon investointien euron määrärahavaruksesta käytettiin euroa (71,3 %). HENKILÖSTÖ Poikkeama-% TP 2014/ TA 2014 Muutos-% TP 2014/ TP 2013 Henkilöstömittarit TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tasapainotettu ohjauskortti/henkilöstö - Vakinaisen henkilöstön %-osuus henkilöstömäärästä 76, ,6-0,5 % 4,4 % - Työssäolo-% 78, ,1 0,1 % 1,2 % - Henkilötyövuoden hinta ,9 % 1,2 % Tasapainotetun ohjauskortin lisäksi seurattavat henkilöstömittarit Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi - Työnantajan suositteleminen (%) ,4 % -1,2 % - Perehdyttämisen toteutuminen ,3 % -1,7 % - Alle vuoden palveluksessa olleen henkilöstön %-osuus henkilöstöstä ,9 % -6,5 % Vuorovaikutteinen johtaminen - Kehityskeskustelu, käyntiaste ,9 % -6,9 % - Kehityskeskustelujen hyödyllisyys ,7 % 0,0 % Henkilöstön osaaminen - Tietojen ja taitojen riittävyys työtehtävissä ,3 % 0,2 % - Koulutukseen osallistuneiden osuus henkilöstöstä ,6 % 5,2 % Työhyvinvointi ja työsuojelu - Työkykyisyysindeksi ,2 % -0,7 % - Sairauspoissaolot, päivää/hlö 19, ,3 6,5 % 8,1 % - Alle 3 päivän sairauspoissaolopäivät, päivää/hlö 3,4 2,9 3,7 27,6 % 8,8 % Henkilöstön riittävyys ja rekrytointi HUS-Desikon tarvitsemaa koulutettua henkilöstöä oli saatavilla välinehuoltoon. Sen sijaan laitoshuollossa koulutettua henkilöstöä oli käytettävissä vähemmän. Vuodelle 2014 asetetut suunnitellut toimenpiteet toteutuivat talousarvion puitteissa. Vakituisen henkilöstön määrää lisättiin varautuen asiakkaan toiminnan laajentumiseen Tornisairaalan avautuessa ja muihin kysynnän muutoksiin. HUS-Desikolla oli käytössä HUS:n rekrytointijärjestelmä ja täyttölupamenettely. Oppilaitosyhteistyö on helpottanut eläköitymisen vaikutuksia ja rekrytointia. Henkilöstön vakinaistaminen sitoutti henkilöstöä ja toi alan osaamista organisaatioon. Alla olevassa taulukossa esitetään henkilöstörakenteen muutostarpeen toteutuminen. Tilinpäätös

13 Henkilöstörakenteen muutostarve Tuotantovolyymin muutokset ja liikkeenluovutukset Rekrytointi ja saatavuuden varmistaminen. Yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen työllistäminen yht. 40 henkilöä. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Otettiin vastaan uusia jäsenkunta-asiakkaita ja sopeuduttiin asiakkaan palvelulisäyksiin. HTV kasvoi ennakoitua vähemmän ja alittui 1%. Tavoite toteutui 100%. Oppilaitosyhteistyötä lisättiin ja oppisopimuksen piirissä oli 187 henkilöä. Henkilöstön saatavuus ja riittävyys turvattiin. Työkyvyn tukiohjelma käytössä. Toteutettiin TA:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 100%. Posivire Oy:n kautta työllistyi 10 henkilöä. Nuorisotakuun piiirissä oli yhteensä 23 henkilöä.toteutettiin Ta:n puitteissa, kulut alittui 2,4%. Toteutui 82,5%. Henkilötyövuodet htv poikkeama % TP 2014/TA 2014 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TA ,0 0,0 0, ,0 0,0 Prosessien kehitys ja tuottavuuden kasvu -5,8-0,4 % -5,8 Laitoshuollon palveluiden alihankinta -5,9-0,4 % -5,9 TP ,3-0,8 % 0,0 0, ,3 0,0 Henkilötyövuodet htv muutos % TP 2014/TP 2013 Hoitohenkilökunta Lääkärit Muu henkilökunta Erityistyöntekijät TP ,2 0,0 0, ,2 0,0 Tuotannon volyymin kasvu laitoshuolto 3,0 0,2 % 3,0 Tuotannon volyymin kasvu välinehuolto 12,1 0,8 % 12,1 Hallinto -1,0-0,1 % -1,0 TP ,3 0,9 % 0,0 0, ,3 0,0 Henkilöstökustannukset ja vuokratyövoima Henkilötyövuoden hinnan nousu oli maltillinen 1,2 %. Henkilötyötunnin hinta oli edellisvuoden tasolla 17,7 euroa ollen HUS:n edullisin. Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,7 %. Alitukseen päästiin hyvällä työvuorosuunnittelulla, resurssien optimoinnilla, prosesseja kehittämällä ja toimintaa asiakkaan muutoksiin sopeuttamalla yhteistyötä tiivistäen. Vuokratyövoimaa ei käytetty. PosiVire Oy:n kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Henkilöstön osaaminen Tilinpäätös

14 Vuoden 2014 tärkeimmät osaamisen kehittämisalueet ja tavoitteiden toteutuminen esitetään alla olevassa taulukossa. Tärkeimmät osaamisalueet Laitoshygienia. Infektioiden ennaltaehkäisy. Hoitovälineiden puhdistus, desinfiointi, pakkaaminen, sterilointi. Kannustava ja vuorovaikutteinen esimiestyö. Vuodelle 2014 suunnitellut toimenpiteet 2014 ja niiden toteutuminen % Tutkintotilaisuuksien järjestäminen toteutettiin muuttuneiden vaatimusten mukaisina. Jäsenkuntien ja ervan laitoshuollon koulutuspäiväon toteutettu suunnitellusti. Toteutunut 100% Laitoshuollon infektiotiimin koulutukset toteutettiin yhteistyössä shg:n yksikön kanssa. Laitoshuollon sisäisissä koulutuksissa kävi 1898 henkilöä. Tavoite toteutui 100% Suun terveydenhuollon välineistön teroituskoulutusta ja jäsenkuntien ja ervan alueellisia koulutuspäivä on järjestetty. Tavoite toteutui 100% Sitouttamisessa onnistuttiin. Koulutettiin uusia esimiehiä työhyvinvointidialogi-mentelmän käyttöön. Ikäohjelmaa ei laadittu. Toteutunut 50%. Erityisesti laitoshuollossa kelpoisen henkilöstön saatavuus ja riittävyys oli kehittynyt hyvään suuntaan oppisopimuskoulutuksella, jonka piirissä oli 187 henkilöä, ja joista nuorisotakuun piirissä oli 23. Välinehuollossa opiskelijaharjoittelijoita oli 186 henkilöä. Ohjauspäiviä oli yhteensä ja tutkintotilaisuuksia pidettiin 129. Laitoshuollossa pidettiin 23 tutkintotilaisuutta ja ohjauspäiviä kertyi 403. Uutena toimintana aloitettiin PosiVire Oy:n kanssa oppisopimuskoulutusyhteistyö. HUS- Desikossa on systemaattinen perehdytysjärjestelmä perehdytysoppaineen ja -suunnitelmineen. Tehdyn verkkoanalyysin perusteella perehdytyksen seurantajärjestelmän kehittämisessä on vielä parannettavaa. Johtamis- ja esimiestyötä tuettiin kehittämällä esimiesten kannustavaa ja vuorovaikutteista johtamista ja asiakaspalvelua. Jaksamisen tukea esimiestyössä tehostettiin vertaistuella. Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia oman työn ja työolosuhteiden kehittämiseen lisättiin ottamalla käyttöön osallistava TOB:n menetelmä. Yhteistyötä henkilöstön edustajien ja työterveyshuollon kanssa lisättiin säännöllisillä tapaamisilla. Työhyvinvointi ja työsuojelu Työturvallisuuden edistämiseksi palvelualueiden työsuojeluparit tekivät työturvallisuuskierroksia 86 kpl tavoitteen ollessa 90 kpl. Kierrosten työturvallisuusindeksi 92 % oli edelleen hyvällä tasolla ja lähes sama kuin edellisenä vuonna. HUS-riskeihin tehtiin 291 kpl työssä sattunutta tapaturmailmoitusta (361 kpl v. 2013) ja 72 kpl työmatkalla sattunutta tapaturmailmoitusta (v kpl). Kaatuminen ja liukastuminen olivat selkeästi yleisin syy työmatkatapaturmissa. Sähköinen riskien arviointi tehtiin kahdeksassa kohteessa ja työpaikkakäyntejä tehtiin työterveyshuollon kanssa yhteensä seitsemän kappaletta. Toimiva työyhteisö -koulutuksen ja Työergonomia -koulutuksen lisäksi työsuojelupareille järjestettiin syksyllä koulutustilaisuus. HUS-Desikon alueelliset työsuojelun intranetsivut päivitettiin alkuvuodesta. Varhaiseläkeperusteisten maksujen trendi on aleneva, sillä tilinpäätösvuoden kulut olivat euroa (vuonna 2013 kulut olivat euroa, vuonna 2012 kulut olivat euroa). Henkilöstön sairauspoissaolot kasvoivat 8,1 % aktiivisesta työkyvyntukiohjelman käytöstä huolimatta. KVTES:n mahdollistama oikeus siirtää vuosilomaa sairastuttaessa ja omavastuuajan poistuminen lienevät vai- Tilinpäätös

15 kuttaneet sairauspäiväkirjausten kasvuun. Toisaalta henkilöstön lyhyet poissaolot ovat niin ikään kasvaneet. Työtapaturmista aiheutuneet sairauslomapäivät sen sijaan ovat merkittävästi laskeneet, 1183 sairauslomapäivää verrattuna edelliseen vuoteen (2 295 kpl). Kausi-influenssarokotekattavuus kohosi 68 prosenttiin (2013 vastaava 44 %). Työhyvinvoinnin merkitystä kannustavassa esimiestyössä on varmennettu kouluttamalla esimiehiä (50 % osallistunut) työhyvinvointidialogin käyttöön. HUS-Desiko liikelaitoksen työolobarometrikyselyyn vastasi 872 desikolaista, joka oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Työolobarometrin tulokset olivat edellisvuoden tasolla tai parantuneet joissakin mitattavissa osioissa. Työolobarometrin työkykyisyys-, esimies- ja oman yksikön toimintaindeksit olivat edellisen vuoden tasolla. Ergonomiaindeksi parani merkitsevästi johtuen mm. siitä, että ergonomia otettiin osaksi perehdytystä. Kokonaisuudessaan indeksit olivat lähellä HUS:n keskiarvoa ja joiltakin osin yli HUS:n keskiarvon. Esimiesten suurehkon alaismäärän ja henkilöstövaihtuvuuden on havaittu vaikuttavan lähiesimiesten mahdollisuuksiin pitää vuosittain yksilölliset kehityskeskustelut, mikä näkyi henkilöstön työolobarometrikyselyn tuloksissa. Kehityskeskustelujen koetussa hyödyssä ja käyntimäärissä on vielä parannettavaa. Tasa-arvo ja kieliohjelma Tasa-arvo-ohjelmaa toteutettiin HUS:n ohjeiden mukaisesti. HUS-Desiko noudattaa myös HUS:n kieliohjelmaa. HUS-Desikon kolme kertaa vuodessa ilmestyvässä lehdessä on ruotsinkieliset sivut. Tilinpäätös

16 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Ei-sairaanhoidollisten tukipalveluiden johtokunta hyväksyy ja allekirjoittaa HUS-Desikon vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Johtokunta esittää, että tilikauden tulos asiakashyvitysten jälkeen ,79 euroa kirjataan taseeseen tilikauden ylijäämäksi. EI-SAIRAANHOIDOLLISTEN TUKIPALVELUJEN LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA Kuntalaki sisältää säännökset kunnallisesta liikelaitoksesta, johtokunnasta ja johtajasta. Kuntalain 87 c :n mukaan kunnallisella liikelaitoksella tulee olla johtokunta, joka ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa. Johtokunta vastaa liikelaitoksen hallinnon ja toiminnan sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Ei-sairaanhoidollisten liikelaitosten johtokunta toimii HUS-Desiko, HUS-Logistiikka, HUS-Servis ja Ravioli-liikelaitosten yhteisenä johtokuntana. Johtokuntaan kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. HUS:n hallitus valitsee johtokunnan jäsenet valtuuston toimikaudeksi. Hallitus määrää yhden varsinaisen jäsenen johtokunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. HUS:n hallitus käsitteli kokouksessa liikelaitosten johtokuntien nimen muuttamista ja valtuuston päätöksellä Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan nimi muutettiin Tukipalveluiden liikelaitosten johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on: 1. päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta 2. hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja suunnitelma 3. valita ja irtisanoa liikelaitoksen johtaja, jollei johtosäännössä toisin mainita 4. päättää liikelaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista, jollei johtosäännössä toisin määrätä 5. päättää liikelaitoksen nimen kirjoittamiseen oikeutetuista; j a 6. valvoa liikelaitoksen etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa liikelaitoksen tehtäväalueella. Asiat johtokunnassa päätetään pääsääntöisesti viranhaltijaesittelystä siten, että kukin liikelaitoksen toimitusjohtaja toimii esittelijänä liikelaitostaan koskevissa asioissa. Myös henkilöstön edustajalla on liikelaitosten johtosääntöjen mukaisesti johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Johtokunta kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunnan kokoonpano valtuustokautena Varsinaiset jäsenet Ulla-Marja Urho, puheenjohtaja Harry Yltävä, varapuheenjohtaja Jari Oksanen Leena Laine Seppo Olli Mari Frostell, talousjohtaja Asko Saari, sairaanhoitoalueen johtaja Henkilökohtaiset varajäsenet Sirpa Asko-Seljavaara Marjut Lumijärvi Tuomas Tuure Jukka Pihko Ilkka Kauppinen Anne Priha, investointijohtaja Sune Lang, sairaanhoitoalueen johtaja Tilinpäätös

17 Henkilöstön edustaja Kalevi Kannisto Anja Lehtosaari Esittelijät Johtokunnan sihteeri Pirjo Hakala-Lahtinen, toimitusjohtaja, Ravioli Tuula Karhumäki, toimitusjohtaja, HUS-Desiko Leena Koponen, toimitusjohtaja, HUS-Servis Markku Laakso, toimitusjohtaja, HUS-Logistiikka Kati Sipinen, johdon assistentti Tilinpäätös

18 TILINPÄÄTÖKSEN LASKELMAT JA TUNNUSLUVUT Tuloslaskelma HUS-DESIKO, TULOSLASKELMA Liikevaihto , ,44 Liiketoiminnan muut tuotot , ,06 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,66 Palvelujen ostot , , , ,88 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilöstösivukulut Eläkekulut , ,82 Muut henkilösivukulut , , , ,79 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,41 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrat , ,73 Muut kulut , ,95 Muut toimintakulut , ,68 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kuntayhtymältä 6 195, ,27 Korvaus peruspääomasta , ,68 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,41 Tilikauden +yli/-alijäämä , ,33 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuotto, % -9,86-9,89 N/A -97,99-30,78 Voitto, % 0,02 0,02-2,48-2,37-1,44 Tilinpäätös

19 Tase HUS-DESIKO, TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,61 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,61 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,12 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,35 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,47 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,27 Saamiset kuntayhtymältä *) , ,16 Muut saamiset , ,62 Siirtosaamiset , ,75 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,80 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,88 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) , ,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , ,33 Oma pääoma yhteensä , ,16 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset ,00 0,00 Pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat , ,14 Muut velat , ,66 Siirtovelat , ,24 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,88 *) sisäinen clearing-tili TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % -8,37-8,34-9,50 7,28 19,94 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 16,35 17,13 15,99 14,18 14,23 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), , , , ,4-310,0 Lainakanta , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilinpäätös

20 Rahoituslaskelma HUS-DESIKO, RAHOITUSLASKELMA Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Liikeylijäämä , ,74 Poistot ja arvonalentumiset , ,41 Rahoitustuotot- ja kulut , ,41 Tulorahoituksen korjauserät , ,20 Liikelaitoksen toiminnan rahavirta , ,94 Investointien rahavirta Investointimenot , ,34 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust 0, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,40 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kuntayhtymältä , ,99 Saamisten muutos muilta , ,71 Korottomien velkojen muutos muilta , ,10 Rahoituksen rahavirta , ,40 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat ,00 0,00 Rahavarat 1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 56,57 52,09-315, ,65-130,48 Kassan riittävyys (pv) 41,24 44,20 41,51 45,28 52,10 Quick ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Current ratio 0,75 0,77 0,77 0,92 1,05 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta (1 000 euroa) , , ,4 Tilinpäätös

21 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti tasapoistoina hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeiden käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen. Poistoajat ovat: Muut pitkävaikutteiset menot Koneet ja kalusto 3-7 vuotta 3-10 vuotta Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoonsa. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen jaksotus Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on kirjattu kuluksi niiden syntymisvuonna. Tuloslaskelman liitetiedot LIITE 8 Toimintatuotot Vuosi 2014 Vuosi 2013 Myyntituotot muusta toiminnasta , ,87 josta sisäinen myynti , ,42 ulkoinen myynti , ,45 jäsenkunnille , ,47 muille , ,98 Myyntituotot sairaanhoidollisesta toiminnasta 0, ,00 Muut myyntituotot , ,57 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , ,44 TUET JA AVUSTUKSET , ,46 MUUT TOIMINTATUOTOT 0,00 266,60 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,50 Tilinpäätös

22 Taseen liitetiedot LIITE 14 Pakollisten varausten muutokset LIITE 15 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot LIITE 21 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut varaukset ,00 0,00 Lisäykset tilikaudella ,00 0,00 Muut varaukset ,00 0,00 Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muut toimintatuotot Muut myyntivoitot 0,00 266,60 Myyntivoitot yhteensä 0,00 266,60 Muut toimintakulut Muut myyntitappiot 0,00 0,00 Myyntitappiot yhteensä 0,00 0,00 Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset Koneet ja kalusto hankinnat Yhteensä Poistamaton hankintameno , , , ,08 Lisäykset tilikauden aikana 0, , , ,06 Siirrot erien välillä , , ,60 0,00 Tilikauden poisto , ,15 0, ,33 Kirjanpitoarvo , , , ,81 LIITE 25 Pitkä- ja lyhytaikaiset saamiset tytäryhteisöiltä ja osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä Saamiset tytäryhteisöiltä Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,24 Saamiset yhteensä , ,24 Tilinpäätös

23 LIITE 26 Siirtosaamisiin liittyvät olennaiset erät Lyhytaikaiset siirtosaamiset Tulojäämät Vuosi 2014 Vuosi 2013 EU-tuet ja avustukset 0, ,46 Muut tulojäämät , ,29 Tulojäämät yhteensä , ,75 Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä , ,75 LIITE 28 Tase-eräkohtainen erittely oman pääoman erien lisäyksistä ja vähennyksistä sekä siirroista näiden erien välillä (KPA 2:5.1 1-kohta) Vuosi 2014 Vuosi 2013 Peruspääoma , ,65 Peruspääoma , ,65 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , ,14 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,33 Oma pääoma , ,16 LIITE 32 Erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä Muut pakolliset varaukset Vuosi 2014 Vuosi 2013 Muu pakollinen varaus ,00 0,00 Muut pakolliset varaukset yhteensä ,00 0,00 LIITE 33 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille ja osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille Velat tytäryhteisöille Vuosi 2014 Vuosi 2013 Lyhytaikaiset Lyhytaikaiset Ostovelat , ,08 Yhteensä , ,08 Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille Ostovelat , ,09 Yhteensä , ,09 Vieras pääoma yhteensä , ,17 Tilinpäätös