Tarkastuslautakunta , LIITE 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) SAIRAANHOITOPIIRI

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 16:10-18:10 PAIKKA Ravintola G.W. Sundmans, Comptoir-kabinetti, Eteläranta 16 KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 81 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 82 JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN KUULEMINEN 5 83 ERON MYÖNTÄMINEN ARVIOINTIJOHTAJALLE 6 84 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 85 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT 9 87 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 16:10-18:10 puheenjohtaja Anttila Maija 16:27-18:10 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 16:10-18:10 jäsen Lind Tuula 16:10-18:10 jäsen Malmi Juha 16:10-18:10 jäsen Nukala Kari T. 16:10-18:10 jäsen Salmela Reijo 16:10-18:10 arviointijohtaja/esittelijä /sihteeri Pajala Anu 16:10-18:10 erikoissuunnittelija Pehkonen-Eurén Ritva 16:10-18:10 tarkastusassistentti Nurkkala Jorma 16:29-18:10 tilintarkastaja Mäkijärvi Markku 16:45-17:55 johtajaylilääkäri POISSA Salli Päivi jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, klo YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi, että koska johtajaylilääkäri ei kokouksen alussa ole paikalla, käsitellään ensin esityslistan asiat 1, 3 ja 4, ja sen jälkeen on johtajaylilääkärin kuuleminen (asia 2).

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 81 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA JOHTAJAYLILÄÄKÄRIN KUULEMINEN TALA 82 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen johtajaylilääkäri Markku Mäkijärven seuraavista asioista 1. vuodelle 2014 asetettujen strategisten avaintavoitteiden toteutuminen 2. Hyksin organisaatiouudistus arviointitoiminta yhtymähallinnossa 4. kliinisten palvelujen johtamisen tietojärjestelmät 5. ulkokuntamyynnin kehitys vuonna yliopistoyhteistyö ja kliinisen tutkimuksen resurssit 7. Lean-koulutus ja Lean-hankkeiden vaikutus toimintaan 8. HUS:n varautuminen ja valmius ebola-potilaiden hoitoon Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi esittelee kokouksessa em. aiheita hänelle etukäteen lähetettyjen kysymysten perusteella (liite 2). esitys Merkitään tiedoksi. Lautakunta keskustelee esityksen aiheista arviointikertomuksen kannalta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Markku Mäkijärvi, puh , Reijo Salmela, puh ,

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA ERON MYÖNTÄMINEN ARVIOINTIJOHTAJALLE TALA 83 Muutettu päätösesitys Ennen asian käsittelyn aloittamista esittelijä muutti päätösesitystään viitaten HUS:n hallintosäännön 34 :än. Esitän että esityslistan esittelyteksti ja päätösesitys poistetaan. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 84 esitys Vastuunalainen tilitarkastaja Jorma Nurkkala esittelee Hyksin Operatiivisen tulosyksikön vuotta 2014 koskevan tilintarkastusraportin (liite 3). Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Tilintarkastusraportin käsittelyn yhteydessä lautakunta keskusteli niistä periaatteista, joita voitaisiin käyttää määriteltäessä markkinaehtoista hintaa esimerkiksi silloin kun HUS myy palveluja tytäryhtiölleen HYKSin kliiniset palvelut Oy:lle. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Puheenjohtajan päätökset 12/2014 ( ): Tarkastuslautakunnan suostumuksen antaminen alv-asiantuntijapalvelun hankkimiseen KPMG:ltä (Hyvinkään Sairaalamäki Oy). 13/2014 ( ): Reijo Salmelan vuosiloma Arviointijohtajan päätökset 10/2014 ( ): Nopsa - kertapalkkion myöntäminen ulkoisen tarkastuksen yksikössä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 86 esitys Asian käsittely Ei muita asioita. Merkitään tiedoksi. Lautakunnalle jaettiin kokouksessa esityslistan ulkopuolelta tiedoksi Helsingissä järjestettävän Terveystaloustieteen päivän ohjelma, oheismateriaali 1. Osallistumismaksu 160 euroa/osallistuja (Terveystaloustieteen seuran jäseniltä 80 euroa). Esittelijä ehdotti että lautakunta keskustelee osallistumisesta tässä kokouksessa, koska tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu. Päätettiin, että tilaisuudesta kiinnostuneet lautakunnan jäsenet ilmoittautuvat tarkastusassistentille joulukuun 2014 loppuun mennessä. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/ (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 87 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:10. Lisätietoja Reijo Salmela, puh ,