HUS-Logistiikka liikelaitos, neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. Asia Otsikko Sivu

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta Aika klo 09:00-09:55 Paikka HUS-Logistiikka liikelaitos, neuvotteluhuone, Stenbäckinkatu 9, Helsinki Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET 2 HUS-LOGISTIIKAN TILAHANKKEET 5 3 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA MUUT ASIAT 8 3 6

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Ranki Risto 09:00-09:55 puheenjohtaja Laakkonen Miriikka 09:45-09:55 varapuheenjohtaja Saapui 3 käsittelyn aikana Kemppinen Hilkka 09:00-09:55 jäsen Levänen Mika 09:00-09:55 jäsen Laakso Markku 09:00-09:55 toimitusjohtaja Haapamaki Jaakko 09:00-09:55 sihteeri Liit-Bertell Eini 09:00-09:55 henkilöstön edustaja Poissa Jaspa Marjo jäsen Frostell Mari yhtymähallinnon edustaja Allekirjoitukset Pöytäkirja allekirjoitettu Risto Ranki puheenjohtaja Jaakko Haapamäki sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja tarkastettu Mika Levänen pöytäkirjantarkastaja Hilkka Kemppinen pöytä kirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja on nähtävänä HUS-Logistiikka liikelaitoksen hallinnossa, Stenbäckinkatu 9, Helsinki. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMI NEN Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaisek si. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mika Levänen ja Hilkka Kemppinen.

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta KUNTALAIN 51 :N MUKAISTA OTTO-OIKEUSMENETTELYÄ VARTEN SAAPUNEET PÄÄTÖKSET LOGIS 1 HUS-LOGISTIIKAN toimitusjohtajan päätökset. Hankintapäätös 62/ valokopiopaperit ja osoitetarrat (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 2/ verikaasuanalytiikan hankinta vuoden sopimus (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 4/ HUS-Desiko siivousvälineiden hankinta (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 8/ Kuulokojeet, kuulon kuntoutuspalvelut, kuulonalenteisten apuvälineet (Ilmoitettu johtokunnalle ). esitys Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei se ole käyttänyt otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Hankintapäätös 62/ valokopiopaperit ja osoitetarrat (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 2/ verikaasuanalytiikan hankinta vuoden sopimus (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 4/ HUS-Desiko siivousvälineiden hankinta (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 8/ Kuulokojeet, kuulon kuntoutuspalvelut, kuulonalenteisten apuvälineet (Ilmoitettu johtokunnalle ).

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta Muutettu päätösesitys Johtokunta merkitsee tiedoksi, ettei se ole käyttänyt otto-oikeuttaan seuraaviin päätöksiin: Hankintapäätös 62/ valokopiopaperit ja osoitetarrat (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 2/ verikaasuanalytiikan hankinta vuoden sopimus (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 4/ HUS-Desiko siivousvälineiden hankinta (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 8/ Kuulokojeet, kuulon kuntoutuspalvelut, kuulonalenteisten apuvälineet (Ilmoitettu johtokunnalle ). Optioehtoon perustuva lisätilaus 19/ Toimistokalusteiden yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönotto alkaen (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 20/ Invasiiviset kardiologiset tarvikkeet (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 21/ Rytmikardiologiset tarvikkeet (Ilmoitettu johtokunnalle ). Hankintapäätös 23/ Laboratoriokylmälaitteet ja jääkaapit -puitesopimus (Ilmoitettu johtokunnalle ). Optioehtoon perustuva lisätilaus 24/ Astioiden ja taloustarvikkeiden yhden vuoden mittaisen optiokauden käyttöönotto alkaen (Ilmoitettu johtokunnalle ). Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta HUS-LOGISTIIKAN TILAHANKKEET LOGIS 2 Logistiikkakeskus HUS-Logistiikan logistiikkakeskus on HUS:n investointiohjelmassa vahvistettu toteutettavaksi vuosien aikana. HUS:n johdon pyynnöstä tehtiin kaksi vuokratilaselvitystä aikaisempien selvitysten lisäksi. Joulukuussa 2012 HUS-Tilakeskus selvitti vuokravaihto ehtoja ja tammikuussa 2013 HUS-Kiinteistöt Oy kartoitti vuokratiloja. Mo lempien selvityksien perusteella markkinoilta ei ole saatavissa sopivan ko koisia tai optimaaliselta etäisyydeltä logistiikkakeskuksen tarpeisiin vuokra tiloja. Lisäksi tehtyjen selvitysten mukaan vuokratilojen hintataso on kal liimpi kuin HUS:n omaan taseen kautta rakentaminen julkaistiin Julkisten hankintojen Hilma -palvelussa osallistumisilmoitus logistiikkakeskus hankkeen rakentamisesta. Määräaikaan mennes sä tuli viisi osallistumisilmoitusta. Tarjouksia käsitellään parhaillaan. Alus tavan arvion mukaan tarjontaa optimaaliselta paikalta tai sen läheisyydestä löytyy. Toimitusjohtaja esittelee Inspira Oy:n laatimat kustannuslaskelmat edellä mainittujen vaihtoehtojen osalta ja kertoo logistiikkakeskuksen kil pai lut ta mis vai heen tilanteen ja alustavan aikataulun. Sairaankuljetusyksikön tilatarpeet HUS-Logistiikan sairaankuljetuksen toiminta laajenee merkittävästi ja tila resurs se ja on kartoitettu Helsingin alueelta. Tällä hetkellä HUS:n sairaan kuljetus au tot ovat Lastenlinnan kellarissa. HUS on luopumassa Lastenlin nan kiin teis tös tä lähivuosina. Nykyinen tila käy ah taaksi ajon neu vo jen ja henkilös tön sosiaalitilojen osal ta, kun Es poon kau pungin sai raan kul jetus fuusioituu liikkeen luo vu tuksel la HUS-Lo gistiik kaan. Liik keenluo vutuksen myötä HUS-Logsi tiik kana siir tyy viisi sai raan kul je tusajo neuvoa ja 11 henkilöä. Myös sairaan kul jetuk sen vä litystoi min nan keskus (Välke) on lisännyt ja lisää toiminta-ai kaa se kä hen kilöre surssia. Tällä het kellä keskus sijait see erillään muusta toi min nas ta Meilah den sai raalaalu eella. Tarkoituksenmukaisen tilan löytymi nen on ol lut han kalaa erityisesti ajoneuvojen suuren koon vuoksi. Toimin nallisten ta voit teiden saavuttamiseksi kaluston (24 ajoneu voa) ja henkilö kunnan (60) keskittäminen yhteen toimi pistee seen on tärkeää. Vuokratilan hankintaa valmistellaan yhdessä HUS-Tilakeskuksen kanssa. Toimitusjohtaja selostaa valmistelun tilanteen. esitys Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 LOGIS 3 HUS-Logistiikka liikelaitoksen liikevaihto oli vuonna ,7 milj. euroa ja henkilöstöä oli keskimäärin 283. HUS-Logistiikan kärkihankkeena on ollut logistiikkakeskuksen perustamishanke. Hanketta on valmisteltu vuodesta 2009 ja logistiikkakeskus on hyväksytty investointiohjelmaan rakennettavaksi v aikana. Logistiikkakeskuksen (rakennus ja tontti) kilpailuttaminen on parhaillaan käynnissä. Liikelaitoksen jäsenkuntayhteistyö kehittyi vuoden 2012 aikana suotuisasti. Lisäksi osana HYKS erityisvastuualueen suunnitelmaa laadittiin hankinta- ja logistiikkapalvelujen yhteistyösuunnitelma. Yhteistyö on käynnistetty HUS:n, Eksoten ja Carean kanssa yhteishankintoina, joissa HUS-Logistiikka toimii yhteishankintayksikkönä. Sairaankuljetusyhteistyö on myös aloitettu koskemaan erityisvastuualueella Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan keskussairaaloita. Hyks alueen kuntien kanssa on tehty myös sopimukset sairaankuljetuspalvelujen tuottamisesta siten, että toiminta käynnistyy asteittain alkaen. Kasvanut myynti jäsenkunnille nosti liikelaitoksen ulkoisia myyntituottoja merkittävästi ja vastaavasti hoitotarvikeostoja. Myös HUS:n kasvanut palvelutuotanto johti sisäisten myyntituottojen voimakkaaseen kasvuun. Hoito- ja yleistarvikkeiden toimitusrivit nousivat 1,0 % edellisvuoteen nähden. HUS-Logistiikan tarjoama tarvikkeiden täyttöpalvelu toimii 85 osastolla. Täyttöpalvelu tehostaa prosesseja optimoiden tilauserät ja vähentää toimitusrivejä. Omana toimintana tehdyt sairaankuljetukset vähenivät - 6,7 %. Invataksikuljetukset vähenivät - 14,8,%, johtuen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toiminnallisista muutoksista. Heinäkuussa luovuttiin yhdestä invataksista ja hankittiin tarvittavat invataksipalvelut Hyvinkään sairaanhoitoalueella pääosin ostopalveluina. Toiminnan sopeuttamista jatketaan vuonna 2013 vähentämällä kapasiteettia Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta. Toimintatuotot ylittivät vuonna 2012 selvästi talousarvion (7,8%) ja vuoden 2011 tilinpäätöksen (4,0%). Toimintakulujen ylitys 7,8% johtui pääosin asiakkaille välitettävistä hoitotarvikkeista. Suurimmat poikkeamat sisäisistä asiakkaista oli: Hyks-sairaanhoitoalue 7,6 milj. euroa (9,1 %) HUS-Kuvantaminen 1,9 milj. euroa (38,8 %) HUSLAB 0,9 milj. euroa (5,2 %)

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta HUS-Logistiikan johtokunta päätti kokouksessaan kehottaa HUS-Logistiikan johtoa valmistelemaan vuoden 2012 asiakashyvityksen HUS:n hallituksen myöhemmin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Liikelaitos antoi vuodelta 2012 asiakashyvityksiä 0,926 milj. euroa, joka on 93,6% tilikauden tuloksesta. HUS-Logistiikan toiminnallinen tilikauden tulos ennen tulospalkkiovarausta ja asiakashyvityksiä oli 1,4 milj. euroa. Tilikauden tulos oli ,59 euroa. Toimitusjohtaja esittelee liitteenä 1 olevan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. esitys Johtokunta päättää omalta osaltaan hyväksyä HUS-Logistiikka liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja esittää tilinpäätöksen hallituksen ja valtuuston edelleen käsiteltäväksi. Johtokunta päätti omalta osaltaan hyväksyä HUS-Logistiikka liikelaitoksen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2012 ja esittää tilinpäätöksen hallituksen ja valtuuston edelleen käsiteltäväksi. Lisätietoja Toimitusjohtaja Markku Laakso, p

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN Pöytäkirja 1/ (8) HUS-Logistiikka johtokunta MUUT ASIAT LOGIS 4 Sovittiin seuraava johtokunnan kokous pidettäväksi klo