TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

Transkriptio

1 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS KESLABIN VA. JOHTAJAN NIMITTÄMINEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT SEURAAVA KOKOUS 6 8 MUUT ASIAT

2 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Päätöksentekijät Pekka Pajala Leena Laurila Kaija Heikura Raija Kolehmainen Jarmo J. Koski puheenjohtaja varapuheenjohtaja Muut läsnäolijat Leila Lindell Juha Kinnunen Jaakko Uksila Helena Loukkola hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja va. liikelaitoksen johtaja ylihoitaja, pöytäkirjanpitäjä

3 3 Jk 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Jk 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo J. Koski ja Raija Kolehmainen. Tarkastusvuorossa ovat Kaija Heikura ja Leena Laurila.

4 4 Jk 3 LIIKELAITOS KESLABIN VA. JOHTAJAN NIMITTÄMINEN Liikelaitoksen johtokunta päätti kokouksessa , että se määrää liikelaitoksen johtaja Esa Leppäsen virkavapaan ajaksi liikelaitoksen va. toimitusjohtajaksi ylilääkäri Jaakko Uksilan (Jk 22). Toimitusjohtaja, ylilääkäri Esa Leppänen on jättänyt sairaanhoitopiirin hallitukselle eroilmoituksensa, jonka mukaan hänen palvelussuhteensa päättyy päivän lopusta lukien. Jaakko Uksila on antanut suostumuksensa jatkaa liikelaitoksen va. toimitusjohtajana. Liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajan esitys: päättää määrätä ylilääkäri Jaakko Uksilan nykyisin ehdoin liikelaitos KESLABin va. toimitusjohtajaksi alkaen toistaiseksi siihen saakka kunnes liikelaitoksen toiminta lakkaa.

5 5 Jk 4 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Hallinto KESLABin viidennen toimintavuoden alkaessa johtokunta jatkoi kokoonpanossa puheenjohtaja Raimo Sopo, varapuheenjohtaja Ulla Patronen ja muut jäsenet Kaija Heikura, Raija Kolehmainen ja Jarmo J. Koski. Hallitus valitsi uuden johtokunnan kokouksessaan (Kh 120H). Uuden johtokunnan puheenjohtajana toimi Pekka Pajala, varapuheenjohtajana Leena Laurila ja muina jäseninä Raija Kolehmainen, Jarmo J. Koski ja Kaija Heikura. kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Toimitusjohtajana jatkoi Esa Leppänen ja hänen virkavapautensa aikana tehtävää hoiti Jaakko Uksila. Asiakas KESLABin laboratoriotoiminnan piirissä oli 75 % sairaanhoitopiirin väestöstä. Toimipisteitä oli vuoden lopussa 26. Ajanvarausjärjestelmän käyttöä lisättiin toimipisteissä ja järjestelmän toimivuuteen panostettiin lisäämällä puhelinvastaajien määrää. Ajanvarauksella keskussairaalan näytteenottoon tulevien potilaiden määrät kasvoivat ja nostivat näytteenottokeskuksen käyntimääriä suunnitellusti. Osaaminen ja henkilöstö Vakanssien/budjetoitujen toimien määrässä ei tapahtunut muutosta toimintavuoden aikana. Työpanos oli 119,9, jossa laskua edellisestä vuodesta 0,9 yksikköä. Analytiikka- ja näytteenottotoiminnan lisäksi henkilöstö osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun bioanalyytikko-opiskelijoiden koulutuksen järjestämiseen ja toteutukseen. Kansallisiin koulutus- ja asiantuntijatehtäviin osallistuttiin aktiivisesti. Kehityskeskusteluihin osallistui suurin osa henkilökuntaa. Prosessi ja rakenteet Tutkimus- ja näytteenottojen määrät laskivat edeltävään vuoteen verrattuna ensimmäistä kertaa liikelaitoksen toiminnan historiassa. Tutkimusmäärät olivat , (vuonna 2012: , vähennystä -2,7 %). Näytteenottojen määrä oli (vuonna 2012: , vähennystä -1,4 %). Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön hematologian tutkimustulosten autovalidointijärjestelmä, jolla LEAN-prosessiajattelun mukaisesti saavutettiin virtaviivainen ja tehokas prosessin hallinta. Vierianalytiikan koordinointia ja hallinnointia kehitettiin alueellisella yhteistyöllä ja koulutusta järjestettiin kattavasti. Toimintavuoden aikana jatkettiin selvityksiä laboratoriotoimintojen yhdistymisestä. Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti liikelaitoksen laboratoriotoiminnan siirtämisestä liiketoiminnan luovutuksella Fimlab Laboratoriot Oy:lle. Päätöksen jälkeen on valmisteltu toimintojen integraatiota operatiivisen tason selvityksin. Talous KESLABin liikevaihdon kasvu oli 1,5 % vuoteen 2012 verrattuna. Poikkeama talousarviosta oli +4,4 %. Myynti sairaanhoitopiirille säilyi vuoden 2012 tasolla, ylitystä talousarvioon oli 1,2 % eli Myynti ulkopuolisille kasvoi 4,9 % edelliseen vuoteen nähden ja ylitti talousarvion 9,9 % eli Aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden menot alenivat 4,7 % vuoden 2012 tasosta ja toteuma alitti talousarvion 3,4 % eli Palvelujen ostot vähenivät 1,2 % vuodesta 2012 mutta ylittivät budjetoidun 4,5 % eli

6 6 Liikelaitoksen johtajan esitys: Henkilöstökulut kasvoivat 1,1 % vuodesta 2012 ja toteuma oli talousarvion mukainen. Tilikauden ylijäämä oli ,94 ja kuntayhtymän sijoittaman pääoman tuottoprosentti oli 18,9. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma toiminnan tunnuslukuineen Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma ovat liitteinä 1-3. Muita tilinpäätöksen liitetietoja (investointien toteuma, muut liitetiedot) ei ole käytettävissä esityslistaa laadittaessa. Ne esitetään johtokunnan kokouksessa. Toimintaan ja sen kehittämiseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät KESLABin toiminnan riskienhallinta on osa Mittatekniikan keskuksen akkreditoiman laboratorion laatujärjestelmää. Nykyinen akkreditointikausi on vuosille Mittatekniikan keskus suorittaa laboratorion määräaikaistarkastuksen vuosittain. Sisäisen valvonnan vuosittaisissa tarkastuksissa ei raportoitu poikkeavuuksia vuonna Vakuutustekninen riskienhallinta on järjestetty sairaanhoitopiirin talousosaston toimesta. Toimintavuodelle oli leimallista pitkään kestänyt epävarmuus siitä, jatkuuko toiminta itsenäisenä liikelaitoksena. Tämä vaikutti jarruttavasti toiminnan kehittämiseen, henkilöstöpanokseen ja henkilöstön rekrytointeihin sekä toiminnan kannalta tärkeisiin laiteinvestointeihin. Kokonaistilanne ei oleellisesti muuttunut liiketoimintakaupasta tehdyn päätöksen jälkeen. Osa tutkimuksista ulkoistettiin, jotta resurssi oman toiminnan järjestämiseksi saatiin turvattua. hyväksyy ja allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdottaa sairaanhoitopiirin hallitukselle, että vuoden 2013 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KESLABin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan.

7 7 Jk 5 SEURAAVA KOKOUS

8 8 Jk 6 MUUT ASIAT