HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) SAIRAANHOITOPIIRI. Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo

Transkriptio

1 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA klo 09:00-12:40 PAIKKA Palvelukeskus, Stenbäckinkatu 9, kokoushuone Arvo KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 8 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 9 LINJAJOHTAJA IRMA JOUSELAN KUULEMINEN 5 10 ARVIOINTIKERTOMUS ULKOISEN TARKASTUKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 13 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET MUUT ASIAT KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 11

2 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Pyykkölä Markku 09:00-12:40 puheenjohtaja Anttila Maija 09:00-12:40 varapuheenjohtaja Hallipelto Aatos 09:00-12:40 jäsen Lind Tuula 09:00-12:40 jäsen Nukala Kari T. 09:00-12:40 jäsen Salli Päivi 09:05-12:40 jäsen Salmela Reijo 09:00-12:40 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 09:00-12:40 arviointipäällikkö/sihteeri Pajala Anu 09:00-12:40 erikoissuunnittelija Nurkkala Jorma 10:05-12:40 tilintarkastaja Jousela Irma - ATeK, linjajohtaja, leikkaussalit, 9 POISSA Malmi Juha jäsen ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja sihteeri

3 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) PÖYTÄKIRJA HUS-Keskuskirjaamo, Tynnyrintekijänkatu 1 C, Helsinki, klo YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 8 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. esitys Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin.

5 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA LINJAJOHTAJA IRMA JOUSELAN KUULEMINEN TALA 9 Tarkastuslautakunta on kutsunut kuultavakseen ATeKin linjajohtaja Irma Jouselan HUS:n leikkaussalien käyttöasteesta ja päivystysleikkaustoiminnasta. Linjajohtaja Irma Jousela esittelee kokouksessa em. aiheita hänelle etukäteen lähetettyjen kysymysten perusteella (liite 2). esitys Merkitään tiedoksi. Lautakunta keskustelee esityksen aiheista arviointikertomuksen kannalta. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Irma Jousela, puh , Reijo Salmela, puh ,

6 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2014 TALA 10 Vuotta 2014 koskevaa arviointikertomusta on käsitelty edellisen kerran tarkastuslautakunnan kokouksissa 11/2014 ( 77) ja ( 3). Tarkastuslautakunnan ( 77) perustama määräaikainen jaosto on yhdessä ulkoisen tarkastuksen virkamiesten kanssa valmistellut liitteenä 3 olevan arviointikertomusluonnoksen tarkastuslautakunnan kokouskäsittelyyn seuraavien lukujen osalta: 3 Ulkoinen valvonta 4.2 Tutkimus ja opetus 5.1 Sisäympäristöasiat 5.2 Tiedolla johtaminen 5.3 Psykiatria 5.4 Syöpäkeskus Hyksin ensimmäinen toimintavuosi 5.6 Konserniohjauksen toteutuminen Kokouskäsittelyssä tulee ottaa huomioon, että osa arviointiteksteistä vaatii vielä tiivistämistä, painopisteiden valitsemista, tarkennuksia ja teknisiä korjauksia. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee arviointikertomuksen nykytilan. esitys Esittelytekstissä mainitut arviointikertomuksen luvut merkitään tiedoksi, ja lautakunta keskustelee arviointiaiheiden painopisteistä ja jatkovalmistelun suuntaviivoista. Tarkastuslautakunta sopii ylimääräisen kokouksen pitämisestä keskiviikkona klo 9, jolloin tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen. Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että tarkastuslautakuntaa informoidaan seuraavassa lautakunnan kokouksessa siitä, miten tilintarkastamattomassa HUS:n asiakirjassa Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 on käsitelty vuoden 2014 arviointikertomuksen keskeisiä asioita.

7 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA ULKOISEN TARKASTUKSEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 TALA 11 Ulkoisen tarkastuksen tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 on lähetetty yhtymähallintoon määräaikaan mennessä sisällytettäväksi HUS:n tilinpäätös- ja toimintakertomusasiakirjaan. Arviointijohtaja Reijo Salmela esittelee liitteenä 4 olevan tilintarkastamattoman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta esitys Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastamattoman tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta Esitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Eduskunnan käsittelyssä olevan kuntalain hyväksymisen jälkeen lautakunta käsittelee kuntalain säädösten vaikutuksia lautakunnan tehtäviin ja työsuunnitelmiin.

8 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 12 Vastuunalainen tilitarkastaja Jorma Nurkkala esittelee seuraavat vuotta 2014 koskevat tilintarkastusraportit: Uudenmaan Sairaalapesula Oy (liite 5), Tietojärjestelmäkontrollit (liite 6) ja HUS-Kiinteistöt Oy (liite 7). esitys Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh , Reijo Salmela, puh ,

9 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTAJAN PÄÄTÖKSET TALA Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan päätökset 2/2015 ( ): arviointijohtajan vuosiloma Arviointijohtajan päätökset Ei uusia päätöksiä. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. esitys Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin.

10 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUT ASIAT TALA 14 1) Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu järjestää Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumin Tampereella Aiheina ovat Tarkastuksen ja arvioinnin muutos, erityisesti uudistuvan lainsäädännön vaikutukset tarkastukseen ja arviointiin. Symposiumin esite on oheismateriaalina 1. Osallistumismaksu on 595 /hlö tai 360 /hlö yhden päivän osallistuminen. 2) TERVE-SOS 2015 Sosiaali- ja terveysalan koulutustapahtuma Jyväskylässä Ohjelma on oheismateriaalina 2. Ilmoittautuminen mennessä 265 /hlö ja ilmoittautuminen alkaen 295 /hlö. esitys Tarkastuslautakunta päättää, että halukkaat Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposiumiin tai TERVE-SOS koulutustapahtumaan osallistujat ilmoittautuvat tarkastusassistentille mennessä. Nimilista osallistujista liitetään pöytäkirjaan. Symposiumiin tai koulutustapahtumaan osallistuville maksetaan luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset matkakustannukset ja korvaukset. Päätettiin, että tarkastuslautakunnan jäsenet voivat halutessaan ilmoittautua jompaankumpaan tilaisuuteen. Lisäksi jäsen Hallipelto toi lautakunnan tietoon maksuttoman Helsingissä Kelan auditoriossa järjestettävän tilaisuuden Terveysfoorumi Tilaisuuden aiheena on Terveydenhuollon valinnat - terveyshyöty ja laatutieto päätöksen tukena. Ohjelma on pöytäkirjan oheismateriaalina 3.

11 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/ (11) TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 15 esitys Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12:40.