Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 94 23.09.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 101 29.09.2010 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 108 14.10.2010 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt 5.7.2010 210 vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman 2012-2013 kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 2,0 %:n korotus kesäkuun 2010 tasosta. Mukana ovat vuoden 2010 järjestelyerät. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa pääosin 31.12.2011 saakka. Muiden menojen osalta noudatetaan 0-linjaa. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen tarkistettu nettomenoraami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on : 24 316 440, muutos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 4,5 % ( 1 056 425 ). Verrattaessa raamia hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on nettomenoraamin kasvu 3,0 % ( 705 565 ). Raamin hyväksymisen jälkeen on aloitettu vuoden 2011-2013 talousarvion valmistelu. Muutoksia raamiin on tuonut yhteistoiminta-alueen synnyttäminen ja yhteistoiminta-alueen tuottaminen palvelujen kustannusten seuranta: Tämän johdosta on hytessä rakennettu uusi raami: - Toimintakulujen pohjiin on laskettu lanun puolelta perheneuvola ja nuorisopsykiatrinen hoito - Ympäristöterveydenhuollosta: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Kun nämä on siirretty vuoden 2010 talousarvioon on toimintakate 2010 23 780 431. - Uusi toimintakate raami 2011 on + 4,5 % ( 1 68 465 ) > 24 848 896 Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa 22.9. ja 29.9. Ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan alustavan talousarvion ja taloussuunnittelun tavoitteita sekä yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut sekä alustavasti vanhus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palvelut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Elämänlaatujaosto käsittelee 21.9.2010 elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut.
Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on to 23.9.2010. Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonaisuutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut. Toisessa käsittelyssä ke 29.9. käsitellään loput tulosalueet; vanhusvammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoito sekä kokonaisuudessaan hyvinvointi- ja terveystoimen toimialan varsinainen vuoden 2011 talousarvioesitys ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotusta esittelemässä Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapala. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 30.9.2010 mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kaupunginhallitukselle 20.8.2010 mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta on ollut 30.8.2010. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion 29.11.2010. Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet 5.7.2010 - Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2011 taloussuunnitelmassa 2011-2012. - Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen perustamisen asiat - Oriveden kaupunkistrategia 2016 - Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset todellisina Vuoden 2011 talousarvioehdotus TP 2009 TA 2010 RAAMI TA 2011 TAE 2011 Toimintatuotot 4 468 790 4 146 168 2 656 515 Toimintakulut - 27 256 476-27 889 837-27 883 247 Toimintakate - 22 787 686-23 743 669-24 848 896-25 226 732 TAE 2011 toimintakate on 377 836 yli raamin ( 1,5 % ) Toimintatuotot vähenevät TA 2010 - TAE 2011, - 1 489 653 (35,9 %) - Maksutuotot ovat vähentyneet - 896 222, koska yhteistoiminta-alueelle siirryttäessä terveydenhuollon kaikki tulot tulevat Kangasalan kunnalle - Terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät pois, - 784 080 - Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee - 176 302 ( 50 %) Toimintakulujen muutos TA 2010 - TAE 2011, - 6 590 - Yhteistoiminta-alueelle siirtyminen vähentää erityisesti henkilöstömenoja - Vastaavasti merkittävästi kasvavat muiden palvelujen ostot/muut yhteistoimintaosuudet, johon kirjataan yhteistoiminta-alueen tuottamat palve lut
- Avustukset kasvavat 265 000 ( 16,8 %) ; toimeentulotuki ja työmarkkinatuki - Muut toimintakulut/vuokrat vähenevät -713 103 ( -38,5 %), terveydenhuollon toimitilojen vuokrat jäävät pois. Sisäiset vuokrat kirjattu vuoden 2010 tasoisina. Toimintakatteen muutos TA 2010 - TAE 2011, 1 483 063 (6,2 %) Yhteenvetoa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen muutoksista ja henkilöstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate 474 967 Toimintakate kasvaa 218 528 ( 85,2 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimintatuotot kasvavat 32 862 ( 106,7 % ). Tuloina sosiaaliasiamies palvelut muilta kunnilta ja yleinen edunvalvonta valtiolta. - Toimintakulut kasvavat 251 390. Yhteistoiminta-alueen johdosta hallintoon on kirjattu terveydenhuollon, lanun ja ympäristöterveyden huollon eläkemenoperusteiset KuEL maksut 266 000. - Kaksi 0,5 vakanssilisäystä toimistopalvelutehtävien järjestämiseksi. Sosiaalityö - Toimintakate 1 042 304 Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa 246 463 ( 31,0 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulo tuen taso vuoden 2010 taso eli 1 100 000. Työttömyysaste ei ole laskenut, on 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate 6 876 061 Toimintakate kasvaa 799 171 (13,2 % ). Raami ylittyy 340 568 ( 5,2 %). Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa 272 744 (11,6 % ) Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa 343 466 ( 18,1 % ) - Kustannusten kasvu tulee lähes kokonaisuudessaan 15-paikkaisen evakko-osaston ylläpitämisestä edelleen vuonna 2011, nettokustannukset 373 378. Lisähenkilöstöä tarvitaan 9/6 hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasva 182 961 - Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuollossa. Varauduttu1-2 autistisen kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen. Liit - tyy kehitysvammahuollon rakennemuutokseen. Kotihoitopalvelut. Lisäys tulee henkilöstömenoista. Omaishoidontuki, Palvelutalo ja ostopalvelut tämän vuoden tasolla pelissä mukana. - Vanhustenhuollon johtaja /palvelujohtaja, uusi virka 1.1.2011 alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee 20.9.2010. - Osa-aikainen 1/2 kotihoidon ohjaajan virka 1.1.2011 alkaen, valtuusto päättää 20.9.2010. Mikäli virka perustetaan > lakkautetaan yksi virka - Vanhustenhuollon strategian 2012 ja Oriveden kaupunkistrategian 2016 perusteella esitetään vuoden 2011 alusta kotihoitoon 3 kotihoitajan työ-
suhdetta sekä täytettäväksi yksi varahenkilön vakanssi, joka on ollut täyttämättä vuoden 2010. Näiden kustannusvaikutus on 153 000. - Einonkoti. Yksi kotihoitajan työsuhde vahvistamaan yksikön resurssia, hoitaa tehostetun palveluasumisen tasoisia asukkaita. 44 000. Elämänlaatupalvelut - Toimintakate 1 851 366 Toimintakate kasvaa 94 021 (5,4 %). Hyten raami ylittyy 14 941. - Toimintakulut kasvavat kansalaisopiston kohdalla 62 750. Merikantoopisto aloittanut toimintansa 1.8.2010 ja v. 2011 on kokonainen toiminta vuosi ja vaikuttaa kustannuksiin. Täysi kuntaosuus 56 000 sekä sisäiset vuokrat. - Kansalaisopiston opistosihteeri 1.1.2011 alkaen kokoaikaiseksi toimeksi - Liikuntapalvelut suunnittelevat vapaa-aika ohjaajan toimen perustamista nuorisotoimen kanssa. Osuus 40 %, kustannusvaikutus n. 10 000.. Suunnitteluvuoden 2012 vakanssi. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate 6 777 617 Laskennallinen toimintakate laskee 96 153 ( -1,4 % ) Toimintakate ylittää hyten raamin 47 340 ( 0,7 % ) 67 393 ( 1 %, kun mukana on yksi orivesiläisperäinen hanke) - Mukana on 210 000 erikoislääkäripalveluja, jotka ostetaan kilpailutuksen perusteella. Siirretty erikoissairaanhoidosta. - Toimintakatteeseen vaikuttaa positiivisesti vuodeosastopalvelujen hankin tamäärä 13000 hoitopäivää 35,6 hoitopaikkaa. Mikäli käytämme kaikki 43 paikkaa tulisi meille lisäkustannuksia 1.8. - 31.12.2011 n. 98 000. Tai mikäli käytämme koko vuoden esim. 30 paikkaa, säästämme laitoskustannuksissa 309 000. Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate 8 204 417 Toimintakate kasvaa 143 728 (2,8 %) Toimintakate ylittää raamin 71 033 (0,9 %) Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013 ja sen tavoite-osa tulosalueittain. Lisäksi liitteenä täydentävää aineistoa ja taulukoita: Kaupunginhallituksen päätös 5.7.2010: Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen. Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat (3) Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. HUOM: Esityslistan ollessa lähdössä tuli talousjohtajalta tieto, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintakate raami vuodelle 2011:
24 809 420 Hyten toimintakate olisi yli raamin 417 312 ( 1,7 % ) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013. Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. Hyvinvointi ja terveystoimen investointisuunnitelma 2011-2013. 2. Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käydään yleiskeskustelu. Todettaan, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut ja elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa 29.9.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma 2012-2013. Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käytiin yleiskeskustelu. Todettiin, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin 465 632 eurolla.. 3. Käsiteltiin seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Sosiaalityönpalvelut, avustukset kotitalouksille kirjataan realistisesti talousarvioon. Elämänlaatupalveluiden osalta tulee tarkistaa maksujen tasoja. Hallintopalveluiden kohdasta talousarviosta poistettiin kaksi 0,5 kanslistin tointa. Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueelta pyydetään arviota suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon, huomioiden laitoshoito. 2011 talousarviossa on esitetty 3 kotipalvelutyöntekijän toimen lisäystä ja varahenkilön toimen täyttämistä
sekä Einonkodille yhtä työntekijää. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa 29.9.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2011-2013 taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Lisäksi liitteenä Kangasalan kunnan Yhteislautakunnan pöytäkirjasta päätös 7.9.2010 24: Palvelutilaus vuodelle 2011 + liite. Pykälän käsittelyn aikana pidetiin tauko 19.07-19.25. - - - - - - - Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Asiakohdan käsittelyä jatketaan päätösehdotuksen ja täydentyvän päätösehdotuksen mukaisesti, joka toimitetaan myöhemmin tai viimeistään lautakunnan kokouksessa. Talousjohtajan hyvinvointi- ja terveystoimelle 16.9.2010 antama nettoraami on 24 761 100. Raami lisää resursseja vuoden 2010 talousarvioon 1 017 431 (4,3 %): Henkilöstökulut kasvavat 2 % 214 199 Sisäiset vuokrat 56 000 Erikoissairaanhoito 221 033 Avustukset 265 000 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2011 tulosalueittain on seuraava (29.09.2010): Muutos 2010-2011 Toimintatuotot 2 668 515-1 477 653-35,6 % Toimintakulut 27 828 034-61 803-0,2% Toimintakate 25 159 519 1 415 850 6,0 % Toimintakatteen raami ylittyy 398 419 (1,6 %). Muutos 2010-2011 Hallintopalvelut 446 967 190 528 Sosiaalityö 1 042 304 246 463 Vanhus- ja vamm. 6 846 808 769 918 Elämänlaatupalv. 1 841 406 84 061 Yhteistoiminta-al. 6 777 617-96 153 Erikoissairaanh. 8 204 417 221 033 Liite:Vanhustenhuollon nettokustannusten kehittyminen 2008-2011. Sosiaali- ja terveysjohtajan uusi ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011
talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet. 3. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on 25 159 519. Se ylittää nettoraamin 398 419 (1,6 %). 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen 23.9.2010 aineiston yhteydessä. Paikalla on ylilääkäri Sari Mäkinen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien 2012-2013. taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja 2 668 515, toimintakuluja 27 828 034 sekä toimintakate 25 159 519. 6. Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuosille 2011-2013 Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet; Vanhustenhuollon nettokustannusten kehitys vuosina 2008-2012. Numero-osa, talousarvio ja suunnitelma 2011-2013. 3. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on 25 109 519. Se ylittää nettoraamin 344 419 (1,4 %). Esitetään yhteistoiminta-alueen yhteislautakunnalle että ajalle 1.1.-31.7.2011 Oriveden terveyskeskussairaalan kustannuksia/henkilöstömenoja vähennetään kolmen hoitajan palkkakustannusten verran. Koska he työskentelevät ko. ajan Tähtiniemikodin evakko-osastolla terveyskeskuksen peruskorjauksen ajan. Arvioitu kustannusvaikutus on 54 000 euroa. 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen 23.9.2010 aineiston yhteydessä. Paikalla on ylilääkäri Sari Mäkinen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien 2012-2013. taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja 2 668 515, toimintakuluja 27 774 034 sekä toimintakate 25 105 519.
6. Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuosille 2011-2013. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Risto Viljanen esitti kohtaan 5. eriävän mielipiteen: "Kunnanhallituksen antamaan talousraamiin ei kaikilla tulosalueilla olla pyritty riittävillä toimenpiteillä myös tulokertymät on mielestäni arvioitu liian varovaisesti. En hyväksy annetun talousraamin ylittämistä." Tauko 18.20-18.40. - - - - - - - Hyte 108 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee ma 11.10.2010 vuoden 2011 talousarvioehdotusta. Päätösehdotus on, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle sekä lasten ja nuorten lautakunnalle palautetaan uudelleen käsiteltäväksi talousarvioehdotus. Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Tarkistettu talousarvioehdotus tulee palauttaa 19.10.2010 mennessä. Hyvinvointi- ja terveystoimen nettoraami on tällä hetkellä 24 761 100. Vuoden 2010 varsinaisen talousarvion netto on 23 743 669. Kasvua on nettona 1 017 431 (4,3 %). Kaupunginhallituksen ensimmäisessä nettoraamissa oli kasvua 4,5 %. Hyvinvointi- ja terveystoimen tae 2011 tilanne 7.10.2010 Muutos 2010-2011 Muutos - % Toimintatuotot 2 668 515-1 477 653-35,6 % Toimintakulut 27 697 927-191 910-0,7 % Toimintakate 25 029 412 1 285 743 5,4 % Toimintakate ylittää raamin 268 312 (1,1 %). Toimintakate tulosalueittain ja muutos 2010-2011, tilanne 7.10.2010 Muutos 2010-2011 Hallintopalvelut 446 927 190 488 Sosiaalityö 1 039 304 243 463 Vanhus- ja vammaispalve lut 6 754 808 677 918 Elämänlaatupalvelut 1 822 506 65 161 Yhteistoiminta-alue 6 761 410-112 360 Erikoisairaanhoito 8 204 417 221 033 Talousarvioehdotuksessa on tehty seuraavat vähennykset: - Vanhus- ja vammaispalvelut 38 000. Varahenkilö on jätetty pois. Kotihoidon 3 vakanssia ja Einonkodin yksi vakanssi, käyttöönotto 1.2.2011. - Elämänlaatupalvelut 18 900. Rahoitusta ei ole kansalaisopiston opisto-
sihteerin muuttamiseksi kokoaikaiseksi. - Yhteistoiminta-alue. Toimintakulujen tarkistus, 16 207. Vanhus- ja vammaispalveluissa on merkittävin määrärahamuutos. Perusteena on kaupunkistrategia 2016, Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategia sekä lautakunnan alaisen tehostetun palveluasumisen työryhmän esitykset vuodelle 2011 kotihoidon resurssien lisäämiseksi vanhusten kotona asumisen tukemiseksi. Nettokasvu on 677 918 - nykyisen henkilökunnan palkkojen korotus 2 %, 71 000 - kotihoidon uudet henkilöstöresurssit 159 000 - Evakko-osaston rahoitustarve 319 378 - kehitysvammahuollon muutos yht. 157 261, kasvu koskee ensisijaisesti asumispalveluja, varauduttu ostamaan 1-2 paikkaa autistisille nuorille Muita merkittäviä lisäyksiä vuoden 2010 menoihin ovat: - Merikanto-opisto 47 000 - Toimeentulotuki, avustukset 265 000 - Erikoissairaanhoito 221 033 Liitteet: Aikaisemmin toimitettu tekstiosa. Päivitetty hyvinvointi- ja terveys lautakunnan talousarvio ja suunnitelma 2011-2013 se kä li sä sel vi tyksiä van hus ten huol los ta. Asiantuntijana paikalla kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkonen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi esityslistan uudet liitteet. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvio- ja suunnitelma 2011-2013 yhteensä ja tulosalueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on 25 029 412. Se ylittää kaupunginhallituksen antaman raamin 268 312 (1,1 %). 3. Käsitellään uudelleen hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvio tulosalueit tain. Ensimmäisenä käsitellään vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosalueittain käsitellään teksti- ja numero-osat. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan 2011 talousarvioehdotus sekä vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Liitteitä ovat numeroja tekstiosa sekä selvitysliitteet. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja 2 668 515, toimintakuluja 27 469 715 sekä toimintakate 25 029 412. Toimintakate ylittää raamin 268 312. Esitämme, että raamin ylitys hyväksytään Tähtiniemikodin evakko-osaston toiminnan rahoittamiseksi, jolloin säästämme terveyskeskussairaalakustannuksia, sekä kotihoidon lisähen kilöstön palkkaamisen joh dosta, jol loin tulevat huomioiduksi edelleen toi mivat hoitoketjut, vanhusten kotona asumisen tukeminen kaupunkistra tegian ja vanhustenhuollon strate gian mukaisesti. Lisäksi perusteena on huo-
mioida ko ti hoi don työn te kijöiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi esityslistan uudet liitteet täydennettynä kokouksessa jaetulla aineistolla. Hy vin voin ti- ja ter veys lau ta kunnan talousarvio- ja suunni tel ma 2011-2013 yh teensä ja tu los alueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talous arvioehdotuksen toimintakate on 25 029 412. Se ylittää kaupunginhalli tuksen antaman raamin 268 312 (1,1 %). 3. Kaupnginhallitus on päätöksellään 11.10.2010 päättänyt palauttaa uudelleen käsiteltäväksi hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioesityk sen 2011. Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Käsiteltiin uu del leen hy vin voin ti- ja ter veys toi men ta lous ar vio tu los alueittain. Ensimmäisenä käsiteltiin vanhus- ja vammaispalvelut. Asiantuntijana kuultiin tässä yhteydessä kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkosta klo 17.50-18.45. Kokous keskeytettiin tämän jälkeen tauon ajaksi klo 18.45-19.05. 4. Lautakunta päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdä yksimielisesti seuraavat muutokset hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotukseen: Toimintatuottoja lisättiin seuraavasti: Vanhus- ja vammaispal velut 39 000 ; Valtiokonttori 5 000, asiakasmaksut 20 000, yhteistoiminta-alueelle myytävät pal velut 10 000, tuki palvelut 2 000 ja asumispalvelut 2 000. Elämänlaatupalvelut 20 000. Tästä kansalaisopisto 10 000 sekä liikuntapalvelut 10 000. Yhteensä 59 000 Toimintakuluja vähennettiin seuraavasti: Sosiaalityö, toimeentulotuki 60 000. Vanhus- ja vammaispalvelu 40 000 ( henkilöstömenot), määrä rahaesitys on 3 uu delle kotihoitajan toi melle kotihoitoon/einonkotiin. Yh teistoiminta-alueelta ostettavat palve lut 129 312, vähenne tään TK- sairaalan ostoja /hoi topäi viä. Talous arvioesi tykseen lisättiin 18 900 Kansalaisopiston opisto sihtee rin toimen muutta miseksi ko koaikai seksi 1.1.2011 alkaen. Toimintatuottoja vähennetty yht. 229 312. Lautakunta päätti esittää muutosten jälkeen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun ginval tuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2012-2013 taloussuunnitelman liitteiden numero-osan ja tekstiosan mukai sesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja 2 717 515, toimintakuluja 27 478 615 sekä toimintakate 24 761 100. Toimintakate on annetun raamin mukainen. - - - - - - -