HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 Hyvinvointi- ja terveyslautakunta Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 2,0 %:n korotus kesäkuun 2010 tasosta. Mukana ovat vuoden 2010 järjestelyerät. Virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa pääosin saakka. Muiden menojen osalta noudatetaan 0-linjaa. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen tarkistettu nettomenoraami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on : , muutos vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon on 4,5 % ( ). Verrattaessa raamia hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on nettomenoraamin kasvu 3,0 % ( ). Raamin hyväksymisen jälkeen on aloitettu vuoden talousarvion valmistelu. Muutoksia raamiin on tuonut yhteistoiminta-alueen synnyttäminen ja yhteistoiminta-alueen tuottaminen palvelujen kustannusten seuranta: Tämän johdosta on hytessä rakennettu uusi raami: - Toimintakulujen pohjiin on laskettu lanun puolelta perheneuvola ja nuorisopsykiatrinen hoito - Ympäristöterveydenhuollosta: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Kun nämä on siirretty vuoden 2010 talousarvioon on toimintakate Uusi toimintakate raami 2011 on + 4,5 % ( ) > Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ja Ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan alustavan talousarvion ja taloussuunnittelun tavoitteita sekä yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut sekä alustavasti vanhus- ja vammaispalvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palvelut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lautakunta määrittelee tarkennetut painopisteet talous ja toiminta huomioiden sekä ohjeistaa tarvittaessa jatkovalmistelua. Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut.

2 Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on to Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonaisuutta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut. Toisessa käsittelyssä ke käsitellään loput tulosalueet; vanhusvammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoito sekä kokonaisuudessaan hyvinvointi- ja terveystoimen toimialan varsinainen vuoden 2011 talousarvioesitys ja vuosien taloussuunnitelma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla yhteistoiminta-alueen talousarvioehdotusta esittelemässä Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapala. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle mennessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kaupunginhallitukselle mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta on ollut Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2011 taloussuunnitelmassa Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen perustamisen asiat - Oriveden kaupunkistrategia Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset todellisina Vuoden 2011 talousarvioehdotus TP 2009 TA 2010 RAAMI TA 2011 TAE 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAE 2011 toimintakate on yli raamin ( 1,5 % ) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2011, (35,9 %) - Maksutuotot ovat vähentyneet , koska yhteistoiminta-alueelle siirryttäessä terveydenhuollon kaikki tulot tulevat Kangasalan kunnalle - Terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät pois, Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee ( 50 %) Toimintakulujen muutos TA TAE 2011, Yhteistoiminta-alueelle siirtyminen vähentää erityisesti henkilöstömenoja - Vastaavasti merkittävästi kasvavat muiden palvelujen ostot/muut yhteistoimintaosuudet, johon kirjataan yhteistoiminta-alueen tuottamat palve lut - Avustukset kasvavat ( 16,8 %) ; toimeentulotuki ja työ-

3 markkinatuki - Muut toimintakulut/vuokrat vähenevät ( -38,5 %), terveydenhuollon toimitilojen vuokrat jäävät pois. Sisäiset vuokrat kirjattu vuoden 2010 tasoisina. Toimintakatteen muutos TA TAE 2011, (6,2 %) Yhteenvetoa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen muutoksista ja henkilöstölisäysehdotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa ( 85,2 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimintatuotot kasvavat ( 106,7 % ). Tuloina sosiaaliasiamies palvelut muilta kunnilta ja yleinen edunvalvonta valtiolta. - Toimintakulut kasvavat Yhteistoiminta-alueen johdosta hallintoon on kirjattu terveydenhuollon, lanun ja ympäristöterveyden huollon eläkemenoperusteiset KuEL maksut Kaksi 0,5 vakanssilisäystä toimistopalvelutehtävien järjestämiseksi. Sosiaalityö - Toimintakate Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa ( 31,0 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulo tuen taso vuoden 2010 taso eli Työttömyysaste ei ole laskenut, on 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (13,2 % ). Raami ylittyy ( 5,2 %). Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa (11,6 % ) Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa ( 18,1 % ) - Kustannusten kasvu tulee lähes kokonaisuudessaan 15-paikkaisen evakko-osaston ylläpitämisestä edelleen vuonna 2011, nettokustannukset Lisähenkilöstöä tarvitaan 9/6 hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasva Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuollossa. Varauduttu1-2 autistisen kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen. Liit - tyy kehitysvammahuollon rakennemuutokseen. Kotihoitopalvelut. Lisäys tulee henkilöstömenoista. Omaishoidontuki, Palvelutalo ja ostopalvelut tämän vuoden tasolla pelissä mukana. - Vanhustenhuollon johtaja /palvelujohtaja, uusi virka alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee Osa-aikainen 1/2 kotihoidon ohjaajan virka alkaen, valtuusto päättää Mikäli virka perustetaan > lakkautetaan yksi virka - Vanhustenhuollon strategian 2012 ja Oriveden kaupunkistrategian 2016 perusteella esitetään vuoden 2011 alusta kotihoitoon 3 kotihoitajan työsuhdetta sekä täytettäväksi yksi varahenkilön vakanssi, joka on ollut

4 täyttämättä vuoden Näiden kustannusvaikutus on Einonkoti. Yksi kotihoitajan työsuhde vahvistamaan yksikön resurssia, hoitaa tehostetun palveluasumisen tasoisia asukkaita Elämänlaatupalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,4 %). Hyten raami ylittyy Toimintakulut kasvavat kansalaisopiston kohdalla Merikantoopisto aloittanut toimintansa ja v on kokonainen toiminta vuosi ja vaikuttaa kustannuksiin. Täysi kuntaosuus sekä sisäiset vuokrat. - Kansalaisopiston opistosihteeri alkaen kokoaikaiseksi toimeksi - Liikuntapalvelut suunnittelevat vapaa-aika ohjaajan toimen perustamista nuorisotoimen kanssa. Osuus 40 %, kustannusvaikutus n Suunnitteluvuoden 2012 vakanssi. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate Laskennallinen toimintakate laskee ( -1,4 % ) Toimintakate ylittää hyten raamin ( 0,7 % ) ( 1 %, kun mukana on yksi orivesiläisperäinen hanke) - Mukana on erikoislääkäripalveluja, jotka ostetaan kilpailutuksen perusteella. Siirretty erikoissairaanhoidosta. - Toimintakatteeseen vaikuttaa positiivisesti vuodeosastopalvelujen hankin tamäärä hoitopäivää 35,6 hoitopaikkaa. Mikäli käytämme kaikki 43 paikkaa tulisi meille lisäkustannuksia n Tai mikäli käytämme koko vuoden esim. 30 paikkaa, säästämme laitoskustannuksissa Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (2,8 %) Toimintakate ylittää raamin (0,9 %) Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma ja sen tavoite-osa tulosalueittain. Lisäksi liitteenä täydentävää aineistoa ja taulukoita: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2011 talousarvion ja taloussuunnitelman laatiminen. Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat (3) Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. HUOM: Esityslistan ollessa lähdössä tuli talousjohtajalta tieto, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintakate raami vuodelle 2011:

5 Hyten toimintakate olisi yli raamin ( 1,7 % ) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. Hyvinvointi ja terveystoimen investointisuunnitelma Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käydään yleiskeskustelu. Todettaan, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut ja elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päättää ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelussa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupunginhallituksen vuoden 2011 talousarvion suunnitteluohjeet. Muut talousarvion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käytiin yleiskeskustelu. Todettiin, että valmisteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin eurolla.. 3. Käsiteltiin seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti aineiston pohjalta. Lautakunta päätti ohjeistaa talousarvion jatkovalmistelua. Sosiaalityönpalvelut, avustukset kotitalouksille kirjataan realistisesti talousarvioon. Elämänlaatupalveluiden osalta tulee tarkistaa maksujen tasoja. Hallintopalveluiden kohdasta talousarviosta poistettiin kaksi 0,5 kanslistin tointa. Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueelta pyydetään arviota suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon, huomioiden laitoshoito talousarviossa on esitetty 3 kotipalvelutyöntekijän toimen lisäystä ja varahenkilön toimen täyttämistä sekä Einonkodille yhtä työntekijää.

6 Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Lisäksi liitteenä Kangasalan kunnan Yhteislautakunnan pöytäkirjasta päätös : Palvelutilaus vuodelle liite. Pykälän käsittelyn aikana pidetiin tauko Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Asiakohdan käsittelyä jatketaan päätös eh do tuk sen ja täy den ty vän pää tös eh dotuksen mukaisesti, joka toimitetaan myö hem min tai vii meis tään lau ta kunnan kokouksessa. Talousjohtajan hyvinvointi- ja terveystoimelle antama nettoraa mi on Raami lisää resursseja vuoden 2010 talousarvioon (4,3 %): Henkilöstökulut kasvavat 2 % Sisäiset vuokrat Erikoissairaanhoito Avustukset Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2011 tulosalueittain on seuraava ( ): Muutos Toiminta tuotot ,6 % Toimintakulut ,2% Toimintakate ,0 % Toimintakatteen raami ylittyy (1,6 %). Muutos Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhus- ja vamm Elämänlaatupalv Yhteistoiminta-al Erikoissairaanh Liite:Vanhustenhuollon nettokustannusten kehittyminen Sosiaali- ja terveysjohtajan uusi ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet.

7 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet. 3. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,6 %). 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on yli lää kä ri Sa ri Mä ki nen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuo sille Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Lauta kun ta päät tää seu raa vaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet; Vanhustenhuollon nettokustannusten kehitys vuosina Numero-osa, ta lous ar vio ja suunnitelma Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,4 %). Esitetään yhteistoiminta-alueen yhteislautakunnalle että ajalle Oriveden terveyskeskussairaalan kustannuksia/henkilöstömenoja vähennetään kolmen hoitajan palkkakustannusten verran. Koska he työskentelevät ko. ajan Tähtiniemikodin evak ko-osas tolla ter veys keskuk sen peruskorjauksen ajan. Arvioitu kustannusvai kutus on eu roa. 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on yli lää kä ri Sa ri Mä ki nen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuo sille

8 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Risto Viljanen esitti kohtaan 5. eriävän mielipiteen: "Kunnanhallituksen antamaan talousraamiin ei kaikilla tulosalueilla olla pyritty riittävillä toimenpiteillä myös tulokertymät on mielestäni arvioitu liian varovaisesti. En hyväksy annetun talousraamin ylittämistä." Tauko