ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta AIKA klo 17:00-20:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 105 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TA- LOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNI- TELMA OTTO-OIKEUSASIAT ILMOITUSASIAT 226

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Viljanen Risto 17:00-20:20 puheenjohtaja Hjerppe Ilkka 17:05-20:20 varapuheenjohtaja Aitolahti Annamari 17:00-20:20 jäsen Hyvärinen Toivo 17:00-20:20 varajäsen Hänninen Susanna 17:00-20:20 jäsen Jakara Heidi 17:00-20:20 jäsen Koivunen Paavo 17:00-20:20 jäsen Lahti Tapio 17:00-20:20 jäsen Vuori Raija 17:00-20:20 jäsen POISSA Nikkilä Päivi jäsen Kangas Iida nuorisovaltuuston edustaja MUU Kaikkonen Sirkka 17:50-18:45 kotihoidonjohtaja Kruunari Anna 17:00-20:20 pöytäkirjanpitäjä Rannanautio Kari 17:00-20:20 esittelijä Viljanen Jussi 17:00-20:20 khall:n puheenjohtaja Viskari Tarmo 17:00-20:20 kaupunginhallituksen edustaja ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Risto Viljanen Pöytäkirjanpitäjä Anna Kruunari KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Orivesi Susanna Hänninen Annamari Aitolahti PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Keskiviikkona 20. päivänä lokakuuta Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa klo Anna Kruunari pöytäkirjanpitäjä

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Hyte 105 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja pää tösvaltaiseksi.

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Hyte 106 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Susanna Hänninen ja Päivi Nikkilä. Pöytäkirjantarkastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vin vointi- ja terveyspalvelukeskuksessa tiistaina, 19. päivänä lokakuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 20. päivänä lokakuuta 2010 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Su sanna Hänninen ja Annamari Aitolahti. Pöy tä kir jantarkastus suoritetaan Oriveden kau pun gin ta lon hy vinvointi- ja ter veys palvelukeskuksessa maanantiana, 18. päi vänä lokakuuta Tarkastettu pöytäkirja on julkisesti nähtävillä keskiviikkona, 20. päivänä lokakuuta 2010 kaupungintalon hyvinvointi-ja terveyspalvelukeskuksessa.

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Hyte 107 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen ajalla Tasainen tot-% on 75 %. Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,3% Henkilöstökulut ,0 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet, tarvikkeet ,2 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,0% Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutuminen toi minta tuot to jen ja toi min ta ku lu jen mukaan sekä yhteenveto tulos alueit tain Osa syyskuun tuloista ja menoista on kirjaamatta. Kun eläkemenoperusteiset maksut tasoitetaan 12 kuukaudelle on henkilöstökulujen toteutuminen 74,1 %. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutumi nen ajalla liitteiden mukaisesti. Päätös: Merkittiin tiedoksi hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion toteutumi nen ajalla liitteiden mukaisesti

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Hyte 94 Kaupunginhallitus on päättänyt vuoden 2011 talousarvion ja ta loussuunnitelman kehykset ja laadintaohjeet, jotka ovat liitteenä. Raami on annettu netto/toimintakate perusteella. Palkkoihin on laskettu 2,0 %:n korotus kesäkuun 2010 tasosta. Mukana ovat vuoden 2010 järjestelyerät. Virka- ja työ eh to so pi muk set ovat voi massa pääosin saakka. Muiden menojen osalta noudatetaan 0-linjaa. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintamenojen tarkistettu nettomenoraami 2011 kaupunginhallituksen päätöksen perusteella on : , muu tos vuo den 2010 var si nai seen ta lous ar vi oon on 4,5 % ( ). Verrattaessa raamia hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2010 tarkistettuun talousarvioon on nettomenoraamin kasvu 3,0 % ( ). Raamin hyväksymisen jälkeen on aloitettu vuoden talousar vion valmistelu. Muutoksia raamiin on tuonut yhteistoiminta-alueen synnyttäminen ja yhteistoiminta-alueen tuottaminen palvelujen kustannusten seuranta: Tämän johdosta on hytessä rakennettu uusi raami: - Toimintakulujen pohjiin on laskettu lanun puolelta perheneuvola ja nuorisopsykiatrinen hoito - Ympäristöterveydenhuollosta: terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto Kun nämä on siirretty vuoden 2010 talousarvioon on toimintakate Uusi toimintakate raami 2011 on + 4,5 % ( ) > Laadinta-aikataulu Toimialan talousarvioehdotusten lautakuntakäsittely tapahtuu kahdessa kokouksessa ja Ensimmäisessä käsittelyssä katsotaan alustavan talousarvion ja taloussuunnittelun tavoitteita sekä yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut sekä alustavasti vanhus- ja vammais palvelut, erikoissairaanhoito ja yhteistoiminta-alueen palve lut. Tässä kokouksessa ovat paikalla asiantuntijoina kaikki tulosaluejohtajat. Lau ta kunta mää rit telee tar kennetut pai nopis teet ta lous ja toi min ta huo mioiden se kä oh jeis taa tarvittaessa jatkovalmistelua. Elämänlaatujaosto käsittelee elämänlaatupalvelujen tulosalueen talousarvioehdotuksen. Tähän kuuluvat liikuntapalvelut, kirjasto, kansalaisopisto ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan ensimmäinen talousarviokäsittely on to Tässä katsotaan talousarvion ja taloussuunnitelman kokonaisuut-

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ ta ja tavoitteita. Yksityiskohtaisesti käsitellään hallinto, sosiaalityö ja elämänlaatupalvelut. Toisessa käsittelyssä ke käsitellään loput tulosalueet; vanhus- vammaispalvelut, yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoito sekä koko nai suu des saan hy vin voin ti- ja ter veys toi men toi mi alan var si nai nen vuoden 2011 ta lousar vio esi tys ja vuo sien ta lous suun ni tel ma. Tässä kokouksessa on asiantuntijana paikalla yhteistoiminta-alueen talousarvio ehdotusta esittelemässä Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspääl likkö Toni Haapala. Palvelukeskusten tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle men nessä. Investointien osalta talousarvioesitys on tullut antaa kau pun ginhal litukselle mennessä. Valtuustoseminaari talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta on ollut Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion Valmistelussa huomioitavat asiat: - Kaupunginhallituksen päätös ja ohjeet Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan tavoitteet vuodelle 2011 taloussuunnitelmassa Tehtävien lakisääteisyys ja ehdoton järjestämisvelvollisuus - Yhteistoiminta-alueen perustamisen asiat - Oriveden kaupunkistrategia Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat - Tavoitteena, että huomioidaan kustannukset todellisina Vuoden 2011 talousarvioehdotus TP 2009 TA 2010 RAAMI TA 2011 TAE 2011 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAE 2011 toimintakate on yli raamin ( 1,5 % ) Toimintatuotot vähenevät TA TAE 2011, (35,9 %) - Maksutuotot ovat vähentyneet , koska yhteistoiminta-alueelle siirryttäessä terveydenhuollon kaikki tulot tulevat Kangasalan kunnalle - Terveydenhuollon asiakasmaksut jäävät pois, Kuntaliitoksen yhdistymisavustus vähenee ( 50 %) Toimintakulujen muutos TA TAE 2011, Yh teistoiminta-alueelle siirtyminen vähentää erityisesti henkilöstömenoja - Vastaavasti merkittävästi kasvavat muiden palvelujen ostot/muut yhteis-

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ toimintaosuudet, johon kirjataan yhteistoiminta-alueen tuottamat palve lut - Avustukset kasvavat ( 16,8 %) ; toimeentulotuki ja työmarkkinatuki - Muut toimintakulut/vuokrat vähenevät ( -38,5 %), terveydenhuollon toimitilojen vuokrat jäävät pois. Sisäiset vuokrat kirjattu vuoden 2010 tasoisina. Toimintakatteen muutos TA TAE 2011, (6,2 %) Yhteenvetoa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen muutoksista ja hen kilös tö li säys eh dotuksista tulosalueittain:. Hallintopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa ( 85,2 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimintatuotot kasvavat ( 106,7 % ). Tuloina sosiaaliasiamies palvelut muilta kunnilta ja yleinen edunvalvonta valtiolta. - Toimintakulut kasvavat Yhteistoiminta-alueen johdosta hallintoon on kirjattu terveydenhuollon, lanun ja ympäristöterveyden huollon eläkemenoperusteiset KuEL maksut Kaksi 0,5 vakanssilisäystä toimistopalvelutehtävien järjestämiseksi. Sosiaalityö - Toimintakate Sisältää varsinaisen sosiaalityön, päihdetyön, toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Toimintakate kasvaa ( 31,0 % ). Alittaa hyten nettoraamin. - Toimeentulotuki ja työmarkkinatuki nostavat kustannuksia. Toimeentulo tuen ta so vuo den 2010 taso eli Työttömyysas te ei ole laskenut, on 11,9 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Vanhus- ja vammaispalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (13,2 % ). Raami ylittyy ( 5,2 %). Kotihoitopalvelujen toimintakate kasvaa (11,6 % ) Tähtiniemikodin toimintakate kasvaa ( 18,1 % ) - Kustannusten kasvu tulee lähes kokonaisuudessaan 15-paikkaisen evakko-osaston ylläpitämisestä edelleen vuonna 2011, nettokustannukset Lisähenkilöstöä tarvitaan 9/6 hoitajaa. Vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon toimintakate kasva Kustannukset kasvavat merkittävämmin kehitysvammahuollossa. Varauduttu1-2 autistisen kehitysvammaisen asumispalvelujen ostamiseen. Liit - tyy kehitysvammahuollon rakennemuutokseen. Kotihoitopalvelut. Lisäys tulee henkilöstömenoista. Omaishoidontuki, Pal-

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ velutalo ja ostopalvelut tämän vuoden tasolla pelissä mukana. - Vanhustenhuollon johtaja /palvelujohtaja, uusi virka alkaen. Kaupunginvaltuusto käsittelee Osa-aikainen 1/2 kotihoidon ohjaajan virka alkaen, valtuusto päättää Mikäli virka perustetaan > lakkautetaan yksi virka - Vanhustenhuollon strategian 2012 ja Oriveden kaupunkistrategian 2016 perusteella esitetään vuoden 2011 alusta kotihoitoon 3 kotihoitajan työsuhdetta sekä täytettäväksi yksi varahenkilön vakanssi, joka on ollut täyttämättä vuoden Näiden kustannusvaikutus on Einonkoti. Yksi kotihoitajan työsuhde vahvistamaan yksikön resurssia, hoitaa tehostetun palveluasumisen tasoisia asukkaita Elämänlaatupalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (5,4 %). Hyten raami ylittyy Toimintakulut kasvavat kansalaisopiston kohdalla Merikantoopisto aloittanut toimintansa ja v on kokonainen toiminta vuosi ja vaikuttaa kustannuksiin. Täysi kuntaosuus sekä sisäi set vuokrat. - Kansalaisopiston opistosihteeri alkaen kokoaikaiseksi toimeksi - Liikuntapalvelut suunnittelevat vapaa-aika ohjaajan toimen perustamista nuorisotoimen kanssa. Osuus 40 %, kustannusvaikutus n Suunnitteluvuoden 2012 va kans si. Yhteistoiminta-alueen palvelut - Toimintakate Laskennallinen toimintakate laskee ( -1,4 % ) Toimintakate ylittää hyten raamin ( 0,7 % ) ( 1 %, kun mukana on yksi orivesiläisperäinen hanke) - Mukana on erikoislääkäripalveluja, jotka ostetaan kilpailutuksen perusteella. Siirretty erikoissairaanhoidosta. - Toimintakatteeseen vaikuttaa positiivisesti vuodeosastopalvelujen hankin tamäärä hoitopäivää 35,6 hoitopaikkaa. Mikäli käytämme kaikki 43 paikkaa tulisi meille lisäkustannuksia n Tai mikäli käytämme koko vuoden esim. 30 paikkaa, säästämme laitoskustannuksissa Erikoissairaanhoitopalvelut - Toimintakate Toimintakate kasvaa (2,8 %) Toimintakate ylittää raamin (0,9 %) Liitteenä: Hyvinvointi- ja terveystoimen vuoden 2011 alustava talousarvio ehdotus sekä taloussuunnitelma ja sen tavoite-osa tulosalueit tain.

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Lisäksi liitteenä täydentävää aineistoa ja taulukoita: Kaupunginhallituksen päätös : Vuoden 2011 talousarvion ja ta loussuun ni telman laatimi nen. Tehostetun palveluasumisen kehittämistyöryhmän pöytäkirjat (3) Talousarvioesitystä numero- ja tekstiosien osalta täydennetään ja tarkistetaan tehtävien päätösten mukaan. Kokouksessa paikalla ovat asiantuntijoina tulosaluejohtajat. HUOM: Esityslistan ollessa lähdössä tuli talousjohtajalta tieto, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan toimintakate raami vuodelle 2011: Hyten toimintakate olisi yli raamin ( 1,7 % ) Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää: 1. Merkitään tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuo den 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupun gin hallituksen vuoden 2011 talous arvion suunnitteluohjeet. Muut talousar vion valmisteluun liittyvät yhteenvetoliitteet. Hyvinvointi ja terveystoimen investointisuunnitelma Lautakunnalle esitellään hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvio eh dotus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käydään yleiskes kus telu. Todettaan, että val misteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin. 3. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hallinto, sosiaalityönpalvelut ja elämänlaatupalvelut yksityiskohtaisesti ai neis ton pohjalta. Lau ta kunta päättää oh jeistaa talous arvion jat koval miste lus sa. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi liitteet: Alustava hyvinvointi- ja terveystoimen vuo den 2011 talousarvioehdotus sekä taloussuunnitelma Kaupun gin hallituksen vuoden 2011 talous arvion suunnitteluohjeet. Muut talousar vion valmisteluun liittyvät yhteen vetoliitteet. 2. Lautakunnalle esiteltiin hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioeh do tus kokonaisuudessaan liitteiden mukaisesti ja siitä käytiin yleiskeskus te lu. To-

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ dettiin, että val misteltu talousarvioehdotus ylittää nettoraamin eurolla.. 3. Käsiteltiin seuraavat tulosalueet: Hyvinvointi- ja terveystoimen hal lin to, sosiaalityönpalvelut, vanhus- ja vammaispalveluiden sekä elämänlaatupalve lut yksityiskohtaisesti ai neis ton pohjalta. Lau ta kunta päätti ohjeistaa talous arvion jatkovalmistelua. Sosiaalityönpalvelut, avustukset kotitalouksille kirjataan realistisesti talousarvioon. Elämänlaatupalveluiden osalta tulee tarkistaa maksujen tasoja. Hallintopalveluiden kohdasta talousarviosta poistettiin kaksi 0,5 kanslistin tointa. Vanhus- ja vammaispalveluiden tulosalueelta pyydetään arviota suunniteltujen toimenpiteiden vaikutuksista vuoden 2012 talousarvioon, huomioiden laitoshoito talousarviossa on esitetty 3 kotipalvelutyöntekijän toimen lisäystä ja varahenkilön toimen täyttämistä sekä Einonkodille yhtä työntekijää. Tarvittavat muutokset huomioidaan lopullisessa talousarvioehdotuksessa. 4. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunta käsittelee seuraavassa ko kouksessa vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman loput tulosalueet ja koko talousarvion ja taloussuunnitelman. Lisäksi liitteenä Kangasalan kunnan Yhteislautakunnan pöy täkirjasta päätös : Palveluti laus vuodelle liite. Pykälän käsittelyn ai kana pidetiin tauko Hyte 101 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Asiakohdan käsittelyä jatketaan päätös eh do tuk sen ja täy den ty vän pää tös eh dotuksen mukaisesti, joka toimitetaan myö hem min tai vii meis tään lau ta kunnan kokouksessa. Talousjohtajan hyvinvointi- ja terveystoimelle antama nettoraa mi on Raami lisää resursseja vuoden 2010 talousarvioon (4,3 %): Henkilöstökulut kasvavat 2 % Sisäiset vuokrat Erikoissairaanhoito Avustukset Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvioehdotus vuodelle 2011 tulosalueittain on seuraava ( ):

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Muutos Toiminta tuotot ,6 % Toimintakulut ,2% Toimintakate ,0 % Toimintakatteen raami ylittyy (1,6 %). Muutos Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhus- ja vamm Elämänlaatupalv Yhteistoiminta-al Erikoissairaanh Liite:Vanhustenhuollon nettokustannusten kehittyminen Sosiaali- ja terveysjohtajan uusi ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet. 3. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,6 %). 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on yli lää kä ri Sa ri Mä ki nen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuo sille Sosiaali- ja terveysjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Lauta kun ta päät tää seu raa vaa: 1. Merkitään tiedoksi Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen talouspäällikkö

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Toni Haapalan esittelemä yhteistoiminta-alueen vuoden 2011 talousarvioehdotus ja sen perusteet. 2. Merkitään tiedoksi lisäliitteet; Vanhustenhuollon nettokustannusten kehitys vuosina Numero-osa, ta lous ar vio ja suunnitelma Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää nettoraamin (1,4 %). Esitetään yhteistoiminta-alueen yhteislautakunnalle että ajalle Oriveden terveyskeskussairaalan kustannuksia/henkilöstömenoja vähennetään kolmen hoitajan palkkakustannusten verran. Koska he työskentelevät ko. ajan Tähtiniemikodin evak ko-osas tolla ter veys keskuk sen peruskorjauksen ajan. Arvioitu kustannusvai kutus on eu roa. 4. Käsitellään seuraavat tulosalueet: Yhteistoiminta-alueen palvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Aineisto lähetetty kokouksen aineiston yhteydessä. Paikalla on yli lää kä ri Sa ri Mä ki nen. 5. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talouarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Lisäksi esitetään hyväksyttäväsksi liitteen mukaisesti investointimenot vuo sille Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Risto Viljanen esitti kohtaan 5. eriävän mielipiteen: "Kunnanhallituksen antamaan talousraamiin ei kaikilla tulosalueilla olla pyritty riittävillä toimenpiteillä myös tulokertymät on mielestäni arvioitu liian varovaisesti. En hyväksy annetun talousraamin ylittämistä." Tauko Hyte 108 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus käsittelee ma vuoden 2011 talousarvioehdotusta. Päätösehdotus on, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle sekä lasten ja nuorten lautakunnalle palautetaan uudelleen käsiteltäväksi talousarvioehdotus. Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Tarkistettu talousarvioehdo-

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ tus tulee palauttaa mennessä. Hyvinvointi- ja terveystoimen nettoraami on tällä hetkellä Vuoden 2010 varsinaisen talousarvion netto on Kasvua on nettona (4,3 %). Kaupunginhallituksen ensimmäisessä nettoraamissa oli kasvua 4,5 %. Hyvinvointi- ja terveystoimen tae 2011 tilanne Muutos Muutos - % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,7 % Toimintakate ,4 % Toimintakate ylittää raamin (1,1 %). Toimintakate tulosalueittain ja muutos , tilanne Muutos Hallintopalvelut Sosiaalityö Vanhus- ja vammaispalve lut Elämänlaatupalvelut Yhteistoiminta-alue Erikoisairaanhoito Talousarvioehdotuksessa on tehty seuraavat vähennykset: - Vanhus- ja vammaispalvelut Varahenkilö on jätetty pois. Kotihoidon 3 vakanssia ja Einonkodin yksi vakanssi, käyttöönotto Elämänlaatupalvelut Rahoitusta ei ole kansalaisopiston opistosihteerin muuttamiseksi kokoaikaiseksi. - Yhteistoiminta-alue. Toimintakulujen tarkistus, Vanhus- ja vammaispalveluissa on merkittävin määrärahamuutos. Perusteena on kaupunkistrategia 2016, Oriveden kaupungin vanhustenhuollon strategia sekä lautakunnan alaisen tehostetun palveluasumisen työryhmän esitykset vuodelle 2011 kotihoidon resurssien lisäämiseksi vanhusten kotona asumisen tukemiseksi. Nettokasvu on nykyisen henkilökunnan palkkojen korotus 2 %, kotihoidon uudet henkilöstöresurssit Evakko-osaston rahoitustarve kehitysvammahuollon muutos yht , kasvu koskee ensisijaisesti asumispalveluja, varauduttu ostamaan 1-2 paikkaa autistisille nuorille Muita merkittäviä lisäyksiä vuoden 2010 menoihin ovat: - Merikanto-opisto

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Toimeentulotuki, avustukset Erikoissairaanhoito Liitteet: Aikaisemmin toimitettu tekstiosa. Päivitetty hyvinvointi- ja terveys lautakunnan talousarvio ja suunnitelma se kä li sä sel vi tyksiä van hus ten huol los ta. Asiantuntijana paikalla kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkonen. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Lautakunta päättää seuraavaa: 1. Merkitään tiedoksi esityslistan uudet liitteet. Hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvio- ja suunnitelma yhteensä ja tulosalueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todetaan, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää kaupunginhallituksen antaman raamin (1,1 %). 3. Käsitellään uudelleen hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvio tulosalueit tain. Ensimmäisenä käsitellään vanhus- ja vammaispalvelut. Tulosalueittain käsitellään teksti- ja numero-osat. 4. Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan 2011 talousarvioehdotus sekä vuosien taloussuunnitelma liitteiden mukaisesti. Liitteitä ovat numeroja tekstiosa sekä selvitysliitteet. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Toimintakate ylittää raamin Esitämme, että raamin ylitys hyväksytään Tähtiniemikodin evakko-osaston toiminnan rahoittamiseksi, jolloin säästämme terveyskeskussairaalakustannuksia, sekä kotihoidon lisähen kilöstön palkkaamisen joh dosta, jol loin tulevat huomioiduksi edelleen toi mivat hoitoketjut, vanhusten kotona asumisen tukeminen kaupunkistra tegian ja vanhustenhuollon strate gian mukaisesti. Lisäksi perusteena on huomioida ko ti hoi don työn te kijöiden työssä jaksaminen ja työhyvinvointi. Päätös: 1. Merkittiin tiedoksi esityslistan uudet liitteet täydennettynä kokouksessa jaetulla aineistolla. Hy vin voin ti- ja ter veys lau ta kunnan talousarvio- ja suunni tel ma yh teensä ja tu los alueittain sekä lisäselvityksiä ja yhteenvetoa vanhustenhuollosta. 2. Todettiin, että hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talous arvioehdotuksen toimintakate on Se ylittää kaupunginhalli tuk-

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ sen antaman raamin (1,1 %). 3. Kaupnginhallitus on päätöksellään päättänyt palauttaa uudelleen käsiteltäväksi hyvinvointi- ja terveyslautakunnan talousarvioesityk sen Ohje on, että raamia ei saa ylittää. Käsiteltiin uu del leen hy vin voin ti- ja ter veys toi men ta lous ar vio tu los alueittain. Ensimmäisenä käsiteltiin vanhus- ja vammaispalvelut. Asiantuntijana kuultiin tässä yhteydessä kotihoidonjohtaja Sirkka Kaikkosta klo Kokous keskeytettiin tämän jälkeen tauon ajaksi klo Lautakunta päätti talousarviokäsittelyn yhteydessä tehdä yksimielisesti seuraavat muutokset hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotukseen: Toimintatuottoja lisättiin seuraavasti: Vanhus- ja vammaispal velut ; Valtiokonttori 5 000, asiakasmaksut , yhteistoiminta-alueelle myytävät pal velut , tuki palvelut ja asumispalvelut Elämänlaatupalvelut Tästä kansalaisopisto sekä liikuntapalvelut Yhteensä Toimintakuluja vähennettiin seuraavasti: Sosiaalityö, toimeentulotuki Vanhus- ja vammaispalvelu ( henkilöstömenot), määrä rahaesitys on 3 uu delle kotihoitajan toi melle kotihoitoon/einonkotiin. Yh teistoiminta-alueelta ostettavat palve lut , vähenne tään TK- sairaalan ostoja /hoi topäi viä. Talous arvioesi tykseen lisättiin Kansalaisopiston opisto sihtee rin toimen muutta miseksi ko koaikai seksi alkaen. Toimintatuottoja vähennetty yht Lautakunta päätti esittää muutosten jälkeen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupun ginval tuustolle hyvinvointi- ja terveyslautakunnan vuoden 2011 talousarvioehdotuksen sekä vuosien taloussuunnitelman liitteiden numero-osan ja tekstiosan mukai sesti. Vuodelle 2011 esitetään hyväksyttäväksi toimintatuottoja , toimintakuluja sekä toimintakate Toimintakate on annetun raamin mukainen

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta OTTO-OIKEUSASIAT Hyte 109 Johtavan hoitajan viranhaltijapäätös : Lähihoitajan työsuhteen valintapäätös terveyskeskussairaalaan Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyspalvelukeskuksessa laitospalvelujen tulosalueella on ollut haettavana klo mennessä lähihoitajan työsuhde terveyskeskussairaalassa alkaen. Määräaikaan mennessä oli pätevyysvaatimuksen täyttäviä hakijoita kahdeksan, joista seitsemän hakijaa haastateltiin, yksi hakija ei halunnut tulla haastatteluun. Haastattelijoina toimivat johtava hoitaja Päivi Porre-Mutkala, osastonhoitaja Tiina Lähteenmäki, perushoitaja Marketta Tuomi ja lähihoitaja Raija Viljakainen. Valittu lähihoitaja Hannele Koskinen Orivedeltä vakinaiseen työsuhteeseen ter veys keskussairaalaan alkaen ja varalle lähihoitaja Teija Häkli-Mustonen Orivedeltä. Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Hyvinvointi- ja ter veys lautakunta päät tää, et tä se ei käy tä kun ta lain 51 :n mu kaista ot to-oi keut taan, eikä ota käsi teltä väkseen yllä maini tussa viranhaltijapäätöksessä päätettyä asiaa. Päätös on täy tän töön pantavissa. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ Hyvinvointi- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT Hyte 110 Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi seuraavat hyvinvointi- ja terveyslautakunnalle saapuneet asiat: 1. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, päätös , LSSA- VI /So-62: Perustoimeentulotukeen maksetun valtionosuusennakon tarkistaminen 2. Kelan vammaisetuustilasto Oriveden Palvelutalosäätiö: Hallituksen kokouksen 4/2010, pöytäkirja Hallituksen kokouksen 5/2010, pöytäkirja Hallituksen kokouksen 6/2010, pöytäkirja Hallituksen kokouksen 7/2010, pöytäkirja Hallituksen kokouksen 8/2010, pöytäkirja Hallituksen kokouksen 9/2010, pöytäkirja 4. Oriveden kaupunginhallituksen kokouksen päätöksiä: 255: Kotihoitajan työsuhteen täyttölupa alkaen 256: Terveyskeskuslääkärin viran täyttölupa 258: Henkilöstömenojen säästökeinojen käyttöön ottaminen 261: Juupajoen kunnan osallistuminen vuodeosaston peruskorjaus- ja laajennushankkeeseen 262: Merikanto-opiston toimitilatarve Orivedellä 5. Oriveden kaupunginvaltuuston kokouksen päätöksiä: 56: Kestävän kehityksen toimintaohjelman seuranta 60: Vuodeosaston evakko-osaston jatkaminen Tähtiniemikodissa alkaen ja määrärahaesitys 61: Hyvinvointi- ja terveystoimen tulosalueiden muuttaminen alkaen 62: Vapaa-aikatoimenjohtaja Sirpa Vuohelaisen irtisanoutuminen sekä vapaa-aikatoimenjohtajan viran lakkauttaminen 64: Kotihoidonohjaajan osa-aikaisen viran perustaminen alkaen Päätös: Merkittiin tiedoksi

19 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämän kokouksen seuraaviin päätöksiin tyytymä tön voi tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen: Pykälät:109, 110 Oikaisuvaatimus tehdään Oriveden kaupungin hyvinvointi- ja terveyslautakun nal le, osoite PL 7, Orivesi. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän al lekirjoitetta va. Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lis valitusta, koska päätös koskee vain valmis te lua tai täytäntöönpa noa: Pykälät:170, 108 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella (hallinto valitus): Pykälät: Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle, osoite Raatihuoneenkatu 1, HÄ MEEN LINNA, p , fax , sähköposti: Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oi keudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa. Tämä pöytäkirja on ollut kuntalain 63 :n mu kaisesti yleisesti nähtävänä edeltä päin ilmoi tettuna aikana, xx. päivänä xxxxkuuta 2009 kaupun ginviraston sosi aa li osastolla viraston avoinna oloajan, klo , todistaa Virallisesti Anna Kruunari pöytäkirjanpitäjä